regimen juridico financiero venezuela

2794 resultados para regimen juridico financiero venezuela

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Abril de 2016

                El 7 de abril de 2016, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en su carácter de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó a esta Sala Constitucional el control previo de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sanciona...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... o suscriban, balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos de cualquier ...�ricamente consagrada en el ordenamiento jurídico venezolano, tal y como se evidencia del contenido ... de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de ... concreto, para lo cual se precisará el régimen jurídico estatutario de derecho público ...

  • Sentencia nº 09 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 1 de Marzo de 2016

    Consta en autos que, el 17 de febrero de 2016, los ciudadanos GABRIELA FLORES YNSERNY, DANIEL AUGUSTO FLORES INSERNY y ANDREA CAROLINA FLORES YNSERNY, abogados, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-11.565.951, 12.415.314 y V-16.660.601, respectivamente, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 90.713, 1...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 32 de la Ley ... con el artículo 4 de la Ley sobre el Régimen, para la Comparecencia de Funcionarios y ... resultar contrario al ordenamiento jurídico y al normal  desenvolvimiento del Sistema de ..., control del Poder Ejecutivo, control financiero, etc.  (…) los parlamentos deben encontrar un ...

  • Sentencia nº 814 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Octubre de 2016

    Mediante escrito presentado el 3 de octubre de 2016, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, solicitó, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la ampliaci...

  • Sentencia nº 184 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 17 de Marzo de 2016

    El 14 de enero de 2016, fue presentado en la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, oficio s/n.° de la misma fecha, suscrito por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien, a través del mismo, remite el DECRETO N.° 2.184, MEDIANTE EL CUAL SE DECLA...

  • Sentencia nº 316 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016

    el Estado venezolano, representado por la máxima instancia del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, asume el firme compromiso con la República del Ecuador de que se realizarán los trámites necesarios con el fin de que se enjuicie al ciudadano YAVI DEL CASTILLO PARDO, en la República Bolivariana de Venezuela, p...

  • Sentencia nº 615 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 19 de Julio de 2016

    El 18 de mayo de 2016 fue recibido por la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, oficio s/n.° de fecha 17 de mayo de 2016, suscrito por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, anexo al cual remitió el DECRETO n.° 2.323, MEDIANTE EL CUAL EL PRESIDENTE...

  • Sentencia nº 811 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Octubre de 2016

    Despejado lo anterior luego de la revisión detallada que este sentenciador ha efectuado a las actas procesales que conforman el expediente, se evidencia que en fecha 26 de abril de 2013, oportunidad que tenia la parte demandada para oponer conjuntamente las cuestiones previas, y las defensas de fondo, tal como lo establece el artículo 35 de Ley de

    ....VE (anteriormente denominada ORBITEL DE VENEZUELA C.A.), inscrita ante el Registro Mercantil ...PRIMERO: APROBAR el cambio de control financiero y gerencial de la empresa  GLOBAL CROSSING ...�n fuera de la Constitución en lo que al régimen de la prueba se refiere, por constituir una ...); asunto que sería un total absurdo jurídico; como lo es también, valorar con suficiencia, ...

  • Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Mayo de 2016

    En fecha 23 de abril de 2016, se recibió en esta Sala comunicación suscrita por el ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, en su carácter de Presidente de la República, quien, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó a esta Sala Constitucional el control previo de la constitucio...

  • Sentencia nº 500 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Junio de 2016

    El 19 de febrero de 2015, el ciudadano ÁNGEL RAMÓN VILLEGAS RAMOS, titular de la cédula de identidad n.° 3.239.084, actuando en su carácter de miembro del Cuerpo Electoral del Municipio Colina del Estado Falcón, asistido por el abogado Nelson Chitty La Roche, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 9.892, presentó ante

    ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.816 del 23 de diciembre de 2015; en ... y Gastos del Ejercicio Económico Financiero del año 2012, aprobada por el Concejo Municipal ... y la validez de los instrumentos jurídicos aprobados en la sesión; si el texto de las ... orden público constitucional amenazado (régimen presupuestario), debe proceder a declarar: por ...

  • Sentencia nº 336 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2016

    Mediante sentencia núm. 171, del 11 de abril de 2016, dictada por esta Sala de Casación Penal, se acordó notificar a la República Dominicana, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de sesenta (60) días continuos con que contaba (a partir del día siguiente al de su notificación) para presentar la...

    ... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, sobre el requerimiento ...350 a la Directora General de Apoyo Jurídico de la Coordinación de Asuntos Internacionales ... a la República Bolivariana de Venezuela la extradición de una persona, pronunciarse, ... 6 del Código Penal, respecto al régimen de extradición de un nacional, pauta lo ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 1 de Noviembre de 2010

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: - PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por por los Abogados en ejercicio CAROLINA REVELES y OSCAR BORGES PRIM, en su carácter de Defensores del ciudadano MARCOS MICHEL SIERVO SABARSKY, de conformidad con lo establecido en el artículo 447 ordinales 4° y 5° del Código Orgánico Procesal Penal, en...

  • Sentencia nº 100 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 20 de Febrero de 2015

    Consta en autos que, el 11 de febrero de 2015, el ciudadano REINALDO ENRIQUE MUÑOZ PEDROZA, titular de la cédula de identidad número 10.869.426, actuando con el carácter de VICEPROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, de conformidad con designación y delegación contenidas en las Resoluciones Nros. 078/2014 y 079/2014, emanadas de la Procuraduría General...

    ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.567, de fecha 22 de diciembre de 2014; ..., debe invocar un interés jurídico actual, legítimo, fundado en una situación ... derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea ... en Nicaragua, mediante el apoyo financiero, el entrenamiento, el suministro de armas e ...

  • Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007

    ... , esta Sala Accidental Segunda de Reenvío Para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ABSUELVE a los acusados: JOSE LUIS REVENGA GORRONDONA, quien es venezolano, mayor de edad, nacido en Paris-Francia, el 09 de septiembre de 1937,

  • Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

    El 31 de agosto de 2004, los ciudadanos GERMÁN JOSÉ MUNDARAIN HERNÁNDEZ, actuando en su carácter de Defensor del Pueblo, según designación publicada en la Gaceta Oficial N° 37.107 del 22 de diciembre de 2000; LUZ PATRICIA MEJÍA GUERRERO, ALBERTO JOSÉ ROSSI PALENCIA, SACHA ROHÁN FERNÁNDEZ y VERÓNICA CUERVO SOTO, venezolanos, mayores de edad, abogado...

    ... como Directora General de Servicios Jurídicos, según Resolución N° DP-2002-170 del 11 de ... de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el literal d ... de los usuarios y usuarias del Sistema Financiero, y 2) Respecto al fondo del asunto de la presente ... mismo, ya que dentro de los fines de ese régimen estatutario de derecho público, siempre se ha ...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

               El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la céd...

    ... General de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la atribución conferida en el ... se desempeña actualmente como CONSULTOR JURIDICO DE LA EMPRESA PEQUIVEN y para el año 2004 ... que percibió la deuda en los estados financieros de la empresa que le entregan mensualmente por ... productos químicos controlados bajo el régimen legal No 4, detectando como irregularidades entre ...

  • Sentencia nº 1859 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 18 de Diciembre de 2014

    El 21 de junio de 2011, se recibió en esta Sala el oficio n.º 1163, de fecha 17 de junio de 2011, anexo al cual el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió en original el expediente contentivo de la causa penal que se siguió...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con la decisión de fecha 09 de ... la cúspide del ordenamiento jurídico, tanto en lo formal como en lo material, no puede ... de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de ...El destino al régimen abierto podrá ser acordado por el tribunal de ...

  • Sentencia nº 317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016

    El Estado venezolano, representado por la máxima instancia del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, asume el firme compromiso que el ciudadano JAVIER ALEJANDRO PARDO LÓPEZ, antes identificado, cumplirá ante la jurisdicción venezolana, la pena de 2 años de prisión impuesta en la Condena aplicada por las autorida...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela, se designó como ponente a la Magistrada Doctora ...2. DATOS JURÍDICOS. La exposición de los hechos y los datos ... contadora es reservada; los Estados financieros están compuestos por 4 juegos que son revisados ... los determina (sic) Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, al señalar:. - . - ‘Art. ...

  • Sentencia nº 573 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Agosto de 2015

    El 25 de marzo de 2015, la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, recibió mediante Oficio N° 853-14, proveniente del Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, el expediente relacionado con el procedimiento de Extradición Pasiva del ciudadano IV...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece lo siguiente: . Artículo 266. ...2. DATOS JURÍDICOS . La exposición de los hechos y los datos ... volúmenes y porque los flujos financieros eran vacilantes, sucedió, de alguna manera ... empresarial que sería sujeta al régimen de pago del IVA también la demuestra una serie ...

  • Sentencia nº 959 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 22 de Julio de 2015

    Mediante sentencia de esta Sala Constitucional n.° 1.714 del 14 de diciembre de 2012, se declaró: “1.- CON LUGAR la demanda de protección de derechos e intereses colectivos y difusos, conjuntamente con medida cautelar innominada interpuesta los abogados LARRY DEVOE MÁRQUEZ, JESÚS ANTONIO MENDOZA, ALEJANDRA BONALDE COLMENARES, LUCELIA CASPELLAROS PÉ...

    ... PUEBLO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, ya identificados, por la violación de los ... Ad-Hoc, que luego de finalizado el régimen de administración temporal de las referidas ... de tres (3) meses, un informe técnico financiero en el cual consten las operaciones realizadas ... a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, solicitó que en ...

  • Sentencia nº 00771 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Julio de 2015

    Adjunto al Oficio N° 7.760 del 20 de mayo de 2009, recibido el día 11 de junio de ese mismo año, el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de apelación ejercido en fecha 16 de marzo de 2009, por la abogada María F...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela de 2004, aplicable en razón de su vigencia ... de contribuyente en la relación jurídico tributaria. Apuntada esta diferencia, considera ... sobre la Renta de 1994, toda vez que el régimen de ajuste por inflación aplicable, era el ... por leyes especiales en el campo financiero y de seguros.”. En efecto, la referida ...

  • Sentencia nº 533 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Mayo de 2014

    CON LUGAR LA OPOSICIÓN formulada por la parte actora a las pruebas promovidas por la parte demandada, en los capítulos “PRIMERO”, “SEGUNDO 1.2.34.5” “TERCERO”, “CUARTO”, y QUINTO; “SEXTO” y “SEPTIMO”, “CAPÍTULO QUINTO DE LAS POSICIONES JURADAS” “CAPÍTULO SEXTO o SEPTIMO DE LAS TESTIMONIALES” de sus escritos de promoción de pruebas. TERCERO: Queda

    ... dirigidas al establecimiento de un régimen patrimonial entre cónyuges careciendo del objeto .... 3.- AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA (BCV). . A los fines que informe las compras de ... se maneja una cuenta o algún producto financiero, cuyo titular es Moisés Knafo Cohen, venezolano, ... de la premisa menor del silogismo jurídico que forma parte del fallo judicial. (…)” . ...

  • Sentencia nº 00773 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Julio de 2015

    Adjunto al Oficio N° CSCA-2013-007199, de fecha 4 de julio de 2013, recibido por esta Sala en la misma oportunidad, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo remitió el expediente identificado con el Nº AP42-N-2003-003902 (nomenclatura de esa Corte), contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con sol...

    ...�como coordinador responsable del Grupo Financiero Venezolano de Crédito, la documentación ...) es contrario a nuestro ordenamiento jurídico regulador de las instituciones financieras, y ... que le reportara a la Sudeban (sic) el régimen legal aplicable en dicha jurisdicción, ante ...�dica extranjera no domiciliada en Venezuela…”, siendo que resulta “…evidente que la Sudeban ...

  • Decisión de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Aragua, de 27 de Octubre de 2014

    Por las razones precedentemente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR ESTADAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, Administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: RATIFICAR SU COMPETENCIA para conocer y decidir el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL DE NULIDAD incoado por el Ciudadano JOSÉ FRANCISCO...

    ... y Gastos del ejercicio económico financiero 2014 de la ut supra Alcaldía, en atención al ... funciones, adicionándole éstos entes jurídicos municipales la condición de ente Adscrito de ... de la República Bolivariana de Venezuela; Artículo 93.1 de la Ley del Estatuto de la ... algunas consideraciones relativas al régimen funcionarial de los consejeros y consejeras de ...

  • Sentencia nº RC.000752 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 10 de Diciembre de 2015

    SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 25 de febrero de 2010, por la abogada LUCILDA OLLARVES VELASQUEZ (sic), en su carácter de apoderada judicial de la sociedad de comercio GENERAL MOTORS VENEZOLANA C.A., contra la sentencia definitiva dictada el 22 de febrero de 2010, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Banc...

    ...�n de la república (sic) Bolivariana de Venezuela, 12, 1159 (sic), 1160 (sic), 1133 (sic), 1141 ...; regulado por el Ordenamiento (sic) Jurídico (sic) Venezolano (sic); el cual en sus artículos ..., a fin de mantener los controles financieros internos y poder presupuestar sus gastos, ... luego se apunta en este fallo) trae un régimen de condenas que no es uniforme, y que por tanto ...