ley legitimación capitales venezuela

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  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 38 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Julio de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y...

    ... de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano RICHARD ... de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del ...

  • Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 9 de Abril de 2013

    El 12 de marzo de 2013, se recibió escrito de solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, titular de la cédula de identidad N°

    ... de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, ... de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del ...

  • Decisión nº KP01-R-2005-000283 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 20 de Julio de 2007

    PRIMERO: Se declara SIN LUGAR POR INOFICIOSO, el Recurso de Apelación, interpuesto por las Abogadas Deudelis Pastora Benite R. y Eblin Mariella Atencio Mejias contra la decisión dictada por el Juez del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio N° 5 de este Circuito Judicial Penal dictada en fecha 02 de Agosto de 2005, mediante la cual acuerda RATIFICAR LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL . CIRCUNSCRIPCIÓN .... Delito: Legitimación de Capitales habidos del Trafico Ilícito de Sustancias ...

  • Sentencia nº 048 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Febrero de 2015

    De la revisión dispensada a las actas que componen la presente causa se observa que, el día 16 de diciembre de 2014, de acuerdo a lo establecido en el artículo 103 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, fue aprobado en reunión de Sala, por la mayoría de los Magistrados integrantes de la referida Sala de Casación Penal para esa fecha,

    ..., la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en sesión extraordinaria, publicada en la Gaceta Oficial ... Bolivariana de Venezuela), con la denominación de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la ...

  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 11 de Noviembre de 2008

    Dispositiva Por los anteriores razonamientos, éste Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 06 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO de la presente causa, iniciada en contra de PERSONAS DESCONOCIDAS, por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control Nº 06 del Circuito ... y Psicotrópicas, es decir, el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, cuya sanción era de prisión de quince (15) a ...

  • Decisión nº WP02-R-2016-0000523 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Septiembre de 2016

    Por los fundamentos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a lo previsto en el artículo 442 en relación con el artículo 428 del Código Orgánico Procesal

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CORTE DE APELACIONES EN PENAL ORDINARIO, ..., por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y ...

  • Decisión nº 1As-2456-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 6 de Enero de 2014

    DISPOSITIVA Por las ya proporcionadas razones de hecho y derecho, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, pasa a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Sin lugar, la pretensión interpuesta el 30-8-2012 por la Abg. Yurveida...

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . CORTE DE APELACIONES . DEL CIRCUITO JUDICIAL ... de prisión, por la comisión de los delitos de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley ...

  • Decisión nº 210 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 12 de Abril de 2005

    DISPOSITIVA Con fundamento en la motivación que antecede este Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, en función de Control N° 1, administrando justicia, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se ordena la apertura a JUICIO ORAL Y PÚBLICO contra los acusados VICTOR MANUEL

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CIRCUITO ... DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS Y LEGITIMACION DE CAPITALES; artículo 34 Y 37 de la Ley Sobre Sustancias ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 9 de Julio de 2014

    Por todos los razonamientos anteriormente expuestos esta Sala Sexta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1.- INADMISIBLE el recurso de apelación de autos interpuesto por las ciudadanas ANA YSABEL HERNÁNDEZ, Fiscal Principal Provisoria...

    ... Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, VANDESWKA ... Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: . 1.- INADMISIBLE el recurso ...

  • Sentencia nº 336 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2016

    Mediante sentencia núm. 171, del 11 de abril de 2016, dictada por esta Sala de Casación Penal, se acordó notificar a la República Dominicana, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de sesenta (60) días continuos con que contaba (a partir del día siguiente al de su notificación) para presentar la...

    ... del Ministerio Público a Nivel Nacional contra la Legitimación de Capitales solicita información sobre la existencia de ... que se hubiese requerido a la República Bolivariana de Venezuela la extradición de una persona, pronunciarse, previa ...

  • Decisión nº 047-15 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 3 de Febrero de 2015

    DISPOSITIVA Por todos los razonamientos de hecho y de derecho expuestos, esta Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara INADMISIBLE por EXTEMPORÁNEO el recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos ROBERTH JOSE BRIZUELA y...

    ... Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, ... y 5 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela; 111, 114 y 439 del Código Orgánico Procesal Penal; y 31 ...

  • Decisión nº 110-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 8 de Abril de 2014

    En mérito de las razones expuestas, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado en ejercicio LEONARDO VILLALOBOS BRACHO, en su condición de defensor privado de los...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Primera . Corte de Apelaciones del ..., por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados ...

  • Decisión nº WP01-R-2014-000057 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Marzo de 2014

    Por los fundamentos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Violencia Contra la Mujer Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley emite el siguiente pronunciamiento: REVOCA la decisión emitida en fecha 18/01/2014, por el Juzgado Cuarto...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CORTE DE APELACIONES EN PENAL ORDINARIO, ... mencionada, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35, ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 19 de Marzo de 2012

    Por lo anterior esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por las abogadas NELLY SÁNCHEZ Y MILAGROS MUÑOZ, actuando en su carácter de Fiscal Quincuagésima Cuarta del Ministerio Público a nivel nacional con

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL .... VICTIMA: LA COLECTIVIDAD . DELITO: LEGITIMACION DE CAPITALES DOLOSA Y ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR . ...

  • Decisión nº 110 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 8 de Julio de 2016

    DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto en fecha 25 de abril de 2016, por la Abogada FÁTIMA YURUBÍ GEMZA DE ROMERO, en su condición...

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL ... del Ministerio Público en materia de Drogas y Legitimación de Capitales del Segundo Circuito, en contra de la decisión ...

  • Decisión nº 245 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 22 de Septiembre de 2016

    DISPOSITIVA Por todas las razones antes expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, administrando justicias en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR el Recurso interpuesto por el Abogado ANDRÉS JOSÉ RAMOS HERRERA, en su condición de Fiscal Encargado...

    ... MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA CONTRA LAS DROGAS Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES DEL SEGUNDO CIRCUITO, IMPUTADO: JOSÉ ANTONIO ... justicias en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: ...

  • Decisión nº 247-15 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 15 de Julio de 2015

    DISPOSITIVA En razón de lo expuesto, esta Sala Siete de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se ADMITE conforme a lo previsto en el artículo 439 numeral 1 en relación con el encabezamiento del artículo

    ... Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, de conformidad ... Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley emite los siguientes pronunciamientos: ...

  • Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 16 de Septiembre de 2011

    DISPOSITIVA Por los fundamentos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: 1.- CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control de este Circuito...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS . CORTE DE ..., por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto en el articulo 4 de la Ley Orgánica ...

  • Decisión nº 096-08 de Tribunal Segundo de Ejecución de Zulia (Extensión Maracaibo), de 22 de Febrero de 2008

    Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ORDENA compulsar copia certificada de la sentencia N° 008-01 de fecha 25-05-2001 dictada por el Juzgado Quinto de Juicio Unipersonal del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA . ...�OS DE PRISION, por considerarla autora del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el Artículo 37 Ordinal ...

  • Decisión nº 364-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 25 de Septiembre de 2014

    Por los fundamentos expuestos esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las profesionales del derecho, NANCY YANELA RUIZ TOLOSA y MARILYN CAROLINA HUERTA DELGADO, actuando como...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte de Apelaciones del ... GONZÁLEZ BARROSO, por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES previsto y sancionado en el artículos 35 de la Ley ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 29 de Enero de 2014

    DISPOSITIVA. Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación de Autos interpuesto por el ABG. RANDY LOPEZ, en su carácter de Defensor Privado del...

    .... Delito: LEGITIMACION DE CAPITALES previsto y sancionado en el encabezamiento del ... EN LA LEY ESPECIAL QUE RIGE LA MATERIA DE DROGAS EN VENEZUELA; ya que como expuse, no aparece en su sentencia que este en ...

  • Sentencia nº 245 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Junio de 2016

    El 23 de mayo de 2016, la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dio entrada a las actuaciones provenientes del Tribunal Estadal Décimo Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del Juez Carlos A. Navarro A., contentivas del procedimie...

    ..., por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en los ... de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Panamá, mediante la cual hace referencia a la ampliación de ...

  • Sentencia nº 657 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015

    Se ordena expedir Orden de Aprehensión en contra de la ciudadana GINETT URBANEJA,(sic) identificada con la céduIa de identidad N° 12.459.637, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 149 de la Ley Org...

    ... del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, previstos y ... 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:. “Artículo 266. Son atribuciones del ...

  • Decisión nº 149-13 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 4 de Junio de 2013

    Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA INADMISIBLE el recurso de apelación presentado por el ciudadano WILMER GARCÍA GUERRERO, en su condición de imputado, contra la decisión N° 2C-730-13, de fecha 12.03

    ...Asunto: VP02-R-2013-000445 . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ... MORENO, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la ...

  • Decisión nº HG212015000168 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 26 de Junio de 2015

    DISPOSITIVA Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por la Autoridad que la Ley le confiere, resuelve: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación de auto interpuesto por la ciudadana Abogada Marielba Castillo, en su condición de Defensora Pública

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO COJEDES . ... ILÍCITO DE DROGAS, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO. . DECISIÓN: SIN ...