ley legitimacion capitales

4609 resultados para ley legitimacion capitales

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra la ciudadana María Mercedes Aranguren Nassif, titular de la cédula de identidad N° 4.349.486, en consecuencia hay mérito para su enjuiciamiento por la presunta comisión de los delitos de PEC...

    ... comisión de los delitos de PECULADO DOLOSO PROPIO, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previstos y sancionados en los artículos 52 de la Ley Contra la Corrupción; 4 y 6 ...

  • Sentencia nº 38 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Julio de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y...

    ... N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el ...

  • Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 9 de Abril de 2013

    El 12 de marzo de 2013, se recibió escrito de solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, titular de la cédula de identidad N°

    ... N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el ...

  • Decisión nº 100-15 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 16 de Marzo de 2015

    DISPOSITIVA Por los argumentos de hecho y derecho, señalados, esta Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional, incoada por el abogado HERNY DAVID RODRIGUEZ, Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el N° 24

    ...V- 21.044.962, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 en concordancia con el artículo 4 ordinal ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 28 de Junio de 2012

    TITULO III. DISPOSITIVA. Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: SE ANULA DE OFICIO la decisión dictada en fecha 23 de Abril de 2012, por parte del Tribunal de Primera Instancia en...

    .... Fiscalía: Décimo Tercera del Ministerio del Estado Lara. . Delito: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 4 de la Ley Orgánica Contra ...

  • Decisión nº WP02-R-2015-000591 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Octubre de 2015

    - CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 21/08/2015 2015, mediante la cual decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano KO KWOK KUEN, identificado con el Pasaporte N° K02671204, por la presunta comisión de los delitos de INDUCCIÓN SIN ÉXITO AL DELITO...

    ... concordancia con lo establecido en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia ...

  • Sentencia nº 71 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 30 de Octubre de 2013

    Visto el escrito presentado en fecha 29 de octubre de 2013, por el ciudadano JUAN CARLOS CALDERA LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N° 11.033.858, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 65.672, mediante el cual manifiesta que no cuenta “…con las copias de las actuaciones correspondiente (sic)…” y solicita “…la...

  • Sentencia nº 78 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 31 de Octubre de 2013

    Visto el contenido de los escritos presentados en fecha 29-10-2013 por el abogado defensor privado CARLOS EDUARDO SALAZAR MEJÍAS, y en fecha 30-10-2013, por la ciudadana MARÍA MERCEDES ARANGUREN NASSIF, asistida por los abogados defensores privados LUIS FELIPE BLANCO SOUCHON y CARLOS EDUARDO SALAZAR MEJÍAS, en los cuales solicitan el diferimiento d...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 20 de Julio de 2016

    DISPOSITIVA. PRIMERO: Se declara CON LUGAR el recurso de apelación de autos interpuesto en fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis (08/03/2016), por la abogada Tania Joseph Younes Machaalani, en su condición de fiscal provisoria adscrita a la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público del Estado Bolivariano Mérida, en contra de la sentencia condenatoria que por admisión de los hechos fuera...

    ... la pena de cinco (5) años de prisión, por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia ...

  • Sentencia nº 32 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 11 de Junio de 2013

    Visto que esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión n° 10 del 09 de abril de 2013, admitió en cuanto ha lugar en derecho la solicitud de antejuicio de mérito presentada por la Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, contra el ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, en virtud de la presunta comisión de los

    ..., en virtud de la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el ...

  • Sentencia nº 79 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 5 de Noviembre de 2013

    Vista la diligencia de esta misma fecha suscrita por la ciudadana MARIA CRISTINA VISPO LÓPEZ, actuando con el carácter de Fiscal Cuarta del Ministerio Público ante la Sala Plena y Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual solicita el diferimiento de la audiencia pública convocada por esta Sala Plena del T...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000044 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 3 de Julio de 2013

    CONFIRMA la sentencia definitiva dictada en fecha 21 de Diciembre de 2012, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual CONDENO al ciudadano CARLOS EDUARDO CASTILLO CORDERO, titular de la cédula de identidad Nº V-5.702.630, de conformidad con lo establecido en el artículo 349 de la Vigencia Anticipada del Decreto Ley 9.042,...

    ... de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS y por LEGITIMACION DE CAPITALES, previstos y sancionados en el artículo 31 la Ley Orgánica Contra El Tráfico ...

  • Decisión nº WP02-R-2016-000058 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 28 de Enero de 2016

    REVOCA la decisión dictada en fecha 26 de enero de 2016, por el Juzgado Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual DECRETÓ LA LIBERTAD SIN RESTRICCIONES al ciudadano DEISVI DIOMAR VASQUEZ PARRA, titular de la cédula de identidad Nº V-11.432.607 y en su lugar se le decreta la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE...

    ... por la representante fiscal, quien les imputó la presunta comisión del delito de de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo “53” de la Ley Orgánica contra la ...

  • Sentencia nº 29 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 22 de Mayo de 2013

    Visto que esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión N° 10 del 09 de abril de 2013, admitió en cuanto ha lugar en derecho la solicitud de antejuicio de mérito presentada por la Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, contra el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, en virtud de la presunta comisión de los

    ..., en virtud de la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el ...

  • Decisión nº 205-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 8 de Julio de 2015

    PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho JAVIER RAMIREZ GÓMEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el No. 83.195, en su condición de defensor privado del ciudadano RAFAEL NOITEL GRANADOS ZAVALA. SEGUNDO: CONFIRMA la decisión No. 477-15, de fecha 27.05.2015, emitida por el Juzgado Octavo de Primera Instancia...

    ... del imputado RAFAEL NOITEL GRANADOS ZAVALA, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley ...

  • Decisión nº 1CA-23-2014 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 23 de Octubre de 2014

    CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del estado Vargas de fecha 20 de octubre de 2014, mediante la cual decretó la LIBERTAD SIN RESTRICCIONES al ciudadano FABIAN ERNESTO DIAZ GARRIDO, titular de la cédula de identidad número V-17.201.767, por la presunta comisión del delito de...

    ... de la cédula de identidad Nº V-17.201.767, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 35 de la Ley Orgánica ...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000526 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 5 de Noviembre de 2013

    CONFIRMA la decisión dictada en fecha 18 de julio de 2013, por el Juzgado Primero de Primera Instancia Municipal y Estadal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual le decretó la PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al imputados DAVID HABIB HANNAOUI, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y...

    ... la Medida Preventiva Privativa de Libertad, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES Y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 35 y 37 de la ...

  • Decisión nº 1As-2456-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 6 de Enero de 2014

    DISPOSITIVA Por las ya proporcionadas razones de hecho y derecho, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, pasa a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Sin lugar, la pretensión interpuesta el 30-8-2012 por la Abg. Yurveida...

    ... a cumplir la pena de 28 años de prisión, por la comisión de los delitos de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, ...

  • Decisión nº WP02-R-2016-000640 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Noviembre de 2016

    PRIMERO: Se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por los abogados GABRIEL GONZALO OSORIO TAMAYO y JOSE GREGORIO MONTILLA GONZALEZ, en su carácter de defensores del ciudadano VICENTE MANUEL BROCAL PASTOR, portador del pasaporte Nº AA416928H, y cedula de identidad Española Nº 21416928H, contra la decisión dictada en fecha 09 de Agosto de 2016, por el Juzgado Cuadragésimo (40) de Primera...

    ... PRIVATIVA DE LIBERTAD al precitado ciudadano por la presunta comisión delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo 35 y ASOCIACION, previsto y sancionado en el ...

  • Decisión nº WP01-R-2014-000452 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 3 de Octubre de 2014

    - CONFIRMA la decisión dictada en fecha 4 de julio de 2014, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Municipal y Estadal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual le decretó la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD a la imputada NATALIA TURNES, portadora del pasaporte de la Republica de Argentina Nº 23803945N, por la presunta comisión del delito...

    ... Judicial Preventiva de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 35 y 37 de la ...

  • Decisión nº 182-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 18 de Junio de 2015

    DECLARA COMPETENTE para el conocimiento de la causa seguida al ciudadano ANGEL OVIDIO HERNÁNDEZ CONTRERAS, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorísmo y el delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y...

    ... ÄNGEL OVIDIO HERNÁNDEZ CONTRERAS, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 35 y 37 de la ...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000087 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 8 de Febrero de 2013

    : CONFIRMA la decisión dictada en fecha 4 de febrero de 2013, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual acordó la LIBERTAD SIN RESTRICCIONES del ciudadano VALMORE JAIMES, al haberse apartado de la calificación jurídica de LEGITIMACION DE CAPITALES tipificada en el articulo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia...

    ... del ciudadano VALMORE JAIMES al haberse apartado de la calificación jurídica de LEGITIMACION DE CAPITALES, tipificada en el articulo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ...

  • Decisión nº WP02-R-2015-000807 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 3 de Febrero de 2016

    PRIMERO: ADMITE el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado OSCAR HERNANDEZ TORREALBA, en su carácter de Fiscal Auxiliar Interino Décimo Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, en razón de la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 24/11/2015,...

    ... fecha 24/11/2015, mediante la cual entre sus pronunciamientos, desestimo el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra de la ...

  • Decisión nº WP02-R-2015-000646 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Octubre de 2015

    SE ADMITE el recurso de apelación por los Abogados ALEJANDRO ARRAEZ, RAFAEL LINAREZ y GERMAN MACERO, en su carácter de Defensores Privados del ciudadano FERNANDEZ CENTENO FRANCISCO, identificado con la cédula de identidad Nº V-18.324.797, en contra de la decisión dictada en fecha 12 de septiembre de 2015, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Control de...

    ... ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 320 ejusdem y LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia ...

  • Decisión nº WP02-R-2015-000822 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 2 de Febrero de 2016

    ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado por el Abogado SHINDIG ESCOBAR ZAPATA, en su carácter de Defensor Privado de la ciudadana ROSSMARY ARTEAGA GONZALEZ, identificada con la cédula Nº V- 11.637.606, en razón de la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 27/11/2015,...

    ... los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia ...