ley ilicito cambiario

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  • Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 29 de Octubre de 2015

    DECLARA CON LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO interpuesto por la Abg. NILDA DANIELA GRATEROL MONTILLA, actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar Interina Séptima del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, en la causa penal Nº TP01-P-2015-016902, seguida en contra del ciudadano ARELIS MARIA ROJAS CASTILLO recurso éste ejercido en contra del Auto de fecha 29 de

    ... el delito de OBTENCION FRAUDULENTA DE DIVISAS, previsto en el articulo 10 de la ley contra ilícito cambiario Vigente para la fecha de los hechos en el cual figura como victima el estado Venezolano, ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 21 de Octubre de 2015

    DECLARA CON LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO interpuesto por la Abg. NILDA DANIELA GRATEROL MONTILLA, actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar Interina Séptima del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, en la causa penal Nº TP01-P-2015-016902, seguida en contra del ciudadano ARCENIO RAMON RIVAS RANGEL, recurso éste ejercido en contra del Auto de fecha 03 de

    ... el delito de OBTENCION FRAUDULENTA DE DIVISAS, previsto en el articulo 10 de la ley contra ilícito cambiario Vigente para la fecha de los hechos en el cual figura como victima el estado Venezolano, ...

  • Decisión nº 588-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 27 de Agosto de 2015

    Por los fundamentos expuestos esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: COMPETENTE AL TRIBUNAL OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, para el conocimiento del asunto...

    ... JOSÉ CARROZ VILLALOBOS, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO Y COMERCIO ILÍCITO DE MATERIAL ESTRATÉGICO, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley ...

  • Decisión nº 389 de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 16 de Septiembre de 2010

    de conformidad con los artículos 327, 328, 329 y 330 numerales 2, 9 y 6 en concordancia con el articulo 175 del Código Orgánico Procesal Penal procede a fundamentar la decisión dictada oralmente en la audiencia y de conformidad con el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, se procede a dictar el AUTO DE APERTURA A JUICIO en los términos siguientes: PUNTO PREVIO: El defensor privado del...

    ... OBTENCION FRAUDULENTA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios, en concordancia con el artículo 5 ejusdem, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, ...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000375 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 9 de Julio de 2013

    REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 30 de mayo de 2013, mediante la cual le Impuso MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, establecida en el articulo 242 numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal al ciudadano JHONNY FERNANDO DACOSTA MAYORA, titular de la...

    ... 242 numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos ...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 8 de Febrero de 2012

    este Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Extensión Carúpano, Administrando Justicia En Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVATIVA DE LIBERTAD, al ciudadano ENYER JOSÉ SALAZAR MATA, venezolano, de 35 años de edad, estado civil: casado, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.7

    ...DEFENSOR: ABG. ELVIRA GOITIA . IMPUTADO: ENYER JOSÉ SALAZAR MATA . DELITO: ILICITO CAMBIARIO . Concluido el desarrollo de la audiencia de presentación de imputados, oída la ...

  • Decisión nº WP01-X-2010-000001 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Junio de 2010

    PRIMERO: SE DECLARA SIN LUGAR la recusación efectuada por los Abogados GUSTAVO GONZALEZ RODRIGUEZ Y BRINER ALIN DABOIN ANDRADE, actuando en su carácter de Fiscal Sexto del Ministerio Público del Estado Vargas y el Fiscal Vigésimo Séptimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia plena, en contra de la Abogada MARLENE DE ALMEIDA SOARES y los escabinos MARIANA CECILIA GUEVARA ACEVEDO...

    ... Organizada, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 ejusdem e ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 en su primer y segundo aparte, en relación con ...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 6 de Mayo de 2013

    ACUERDA conceder un lapso de Treinta y ocho (38) contados a partir de la presente fecha para que la representante del Ministerio Público presente el Acto Conclusivo correspondiente en el presente asunto seguido al imputado ENYER JOSÉ SALAZAR MATA, venezolano, mayor de edad, nacido en Carúpano, Estado Sucre, nació el 10-03-04-1976, de 37 años, titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.741.812,...

    ... en contra del Ciudadano: ENYER JOSÉ SALAZAR MATA, por la presunta comisión del delito de ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 10 en concordancia con los artículos 5,7 y 20, ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Antonio), de 16 de Abril de 2012

    Por las consideraciones antes señaladas, ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, EN FUNCIONES DE JUICIO, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY: PRIMERO: Asume la Competencia, y en consecuencia se Constituye Unipersonalmente para realizar el juicio...

    ... de Contrabando, previsto y sancionado en el artículo 2 de la ley sobre el contrabando, e Ilícito Cambiario, previsto y sancionado en los artículos 6 de la ley de ilícitos cambiarios y 4 ejusdem; ...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000375 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 21 de Junio de 2013

    PRIMERO: ADMITE el recursos de apelación interpuesta por el Defensor Público Quinto Penal Ordinario Fase de Proceso del estado Vargas, EDUARDO PERDOMO, quien ejerce la defensa del ciudadano JHONNY FERNANDO DACOSTA MAYORA, titular de la cédula de identidad Nº V-10.576.634, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial...

    ... 242 numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo encabezamiento del artículo 10 de la Ley Contra ...

  • Decisión nº WP01-R-2010-000069 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 26 de Febrero de 2010

    PRIMERO: DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los Abogados JACQUELINE MONASTERIO, JERSON BELLO Y ALBERTO VILLAMIZAR en su carácter de Defensores Privados de la ciudadana LAURA VICTORIA RUEDA DUARTE, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control Circunscripcional, en fecha 15 de enero de 2010, mediante la cual decreto...

    ... de Libertad en contra de la ciudadana mencionada, por la comisión del delito de ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, de ...

  • Decisión nº WP01-R-2009-000214 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Julio de 2009

    ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la Defensora Privada, Abogada LOLIMAR SUKKAR SUCCAR, en contra de la decisión dictada en fecha 12 de Junio de 2009, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual le decretó al ciudadano HENRY BADDOUR DABDOUB, Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, por encontrarse...

    ..., previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada e ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios. . En ...

  • Decisión nº 17-07 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 17 de Octubre de 2007

    Por los fundamentos expresados éste Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: Primero: Califica que la aprehensión de la ciudadana Mari Neri Pedraza, de la que ha sido objeto, se realiza bajo las...

    ... de divisas extranjeras previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, solicitó se califique la Flagrancia, conforme al artículo 248 del Código Orgánico ...

  • Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 6 de Abril de 2010

    SENTENCIA ABSOLUTORIA//Por UNANIMIDAD se ABSUELVE de la ciudadana MARIA TERESA BELLO ZAGO por el delito de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS mediante engaño, previsto en el art 10 de la Ley contra ilícito cambiario.-

    ... de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS mediante engaño, previsto en el art 10 de la Ley contra ilícito ...

  • Decisión nº WP01-R-2010-000069 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 11 de Febrero de 2010

    PRIMERO: DECLARA ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por los Abogados JACQUELINE MONASTERIO, JERSON BELLO Y ALBERTO VILLAMIZAR en su carácter de Defensores Privados de la ciudadana LAURA VICTORIA RUEDA DUARTE, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control Circunscripcional, en fecha 15 de enero de 2010, en la cual entre otros...

    ... de Libertad en contra de la ciudadana mencionada, por la comisión del delito de ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios, de ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 3 de Septiembre de 2010

    PRIMERO: ADMITE LA SOLICITUD DE PRORROGA para presentar el acto conclusivo contra de la ciudadana: MARGOTH DE JESÚS GIRALDO DE AL HALABI, de nacionalidad Venezolana, titular de la cédula de identidad Nro V. 12.565.280, casada, nacida el 14-07-1956, residenciada en Ureña; por la presunta comisión a quien se le imputa la presunta comisión de los delitos de Contrabando, previsto y sancionado en el...

    ... de Contrabando, previsto y sancionado en el artículo 2 de la ley sobre el contrabando, e Ilícito Cambiario, previsto y sancionado en los artículos 6 de la ley de ilícitos cambiarios y 4 ejusdem. ...

  • Decisión nº WJ01-P-2009-002918 de Juzgado Tercero de Control de Vargas, de 12 de Junio de 2009

    DISPOSITIVA Por todos los razonamientos antes expuestos, este, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, PRIMERO: decreta MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD en contra del ciudadano HENRY BADDOUR...

    ... sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, así como por el ilícito cambiario previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios. Del ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Sucre (Extensión Carupano), de 30 de Julio de 2013

    este Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Extensión Carúpano, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, procede a CONDENAR al acusado ENYER JOSÉ SALAZAR MATA, venezolano, mayor de edad, nacido en Carúpano, Estado Sucre, nació el 10-03-04-1976, de 37 años, titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.741.812

    ... Nº RP11-P-2012-000350, seguido al imputado ENYER JOSÉ SALAZAR MATA, por el delito de: ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 10 en concordancia con los artículos 5, 7 y 20 y ...

  • Decisión nº WP01-P-2009-001391 de Juzgado Sexto de Juicio de Vargas, de 28 de Octubre de 2010

    En razón de las consideraciones que preceden, este JUZGADO UNIPERSONAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Decreta el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, por la presunta comisión del...

    ... Organizada, ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 6 ejusdem, e ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 en su primero y segundo aparte, en relación con ...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 13 de Junio de 2013

    ORDENA la Apertura a Juicio Oral y Público en el presente asunto seguido al ciudadano: ENYER JOSÉ SALAZAR MATA, venezolano, de 37 años de edad, estado civil: casado, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.741.812, de profesión u oficio pescador, nacido el 03-04-1976, hijo de Víctor Salazar y Sotera Josefa Mata, domiciliado en la Isla de los Testigo, casa S/n, Distrito Federal; también acá en...

    ... Nº RP11-P-2012-000350, seguido al imputado ENYER JOSÉ SALAZAR MATA, por el delito de: ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 10 en concordancia con los artículos 5, 7 y 20 y ...

  • Decisión nº WP01-P-2009-001391 de Juzgado Sexto de Juicio de Vargas, de 21 de Julio de 2010

    DECLARA CON LUGAR LA INHIBICIÓN propuesta por la ciudadanos MARIANA GUEVARA, identificada en actas, con el carácter de Juez Escabina en la causa seguida en contra de los acusados MARIA DEL PILAR PLACENCIA SALCEDO, VERUSHKA DEL CARMEN TINOFECEN BARRIOS, LUISANA DEL CARMEN OROZCO YEPEZ, ROMYRR DE JESUS HERNANDEZ, JOSE ANDRES ANGULO GONZALEZ, RUNNEL ALBERTO VARGAS VEGAS, identificados al inicio de...

    ... Organizada, ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 6 ejusdem, e ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 en su primero y segundo aparte, en relación con ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 3 de Agosto de 2009

    EN CONSECUENCIA, ESTE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE: PRIMERO: ORDENA EL CESE DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL impuesta por este Tribunal en fecha 26 de febrero de 2006,

    ... de Contrabando, previsto y sancionado en el artículo 2 de la ley sobre el contrabando, e Ilícito Cambiario, previsto y sancionado en los artículos 6 de la ley de ilícitos cambiarios y 4 ejusdem ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 5 de Marzo de 2008

    ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL NUMERO DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE: PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA en la aprehensión del ciudadano ENRIQUE NICOLAS TARAZONA MELENDRO, quien dice ser colombiano,...

    ... los funcionarios actuantes que se encontraba incurso en la comisión del delito de Ilícito Cambiario. . DE LA AUDIENCIA . En el día viernes veintinueve (29) de febrero de 2008, siendo las ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 17 de Febrero de 2011

    DISPOSITIVO EN CONSECUENCIA, ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE: PRIMERO: SE ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN presentada por el Ministerio Publico en contra del acusado MARGOTH DE...

    ....280, casada, nacida el 14-07-1956, residenciada en Ureña, por la comisión del delito de ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en los artículos 6 de la ley de ilícitos cambiarios, procede ...

  • Decisión nº WP01-P-2009-002918 de Juzgado Tercero de Ejecución de Vargas, de 15 de Marzo de 2010

    NIEGA LA CONMUTACIÓN DEL RESTO DE LA PENA POR CUMPLIR EN LA DE CONFINAMIENTO, solicitada Abg. Lolimar Sukkar, en su carácter de Defensora del ciudadano HENRY BADDOUR DABDOUB, de nacionalidad Boliviana, donde nació en fecha 15-03-1967, de estado civil soltero, de profesión u oficio Joyero, portador del pasaporte de la Republica de Bolivia Nº 2836628, quien fue condenada a cumplir la pena de UN (01)

    ... condenada a cumplir la pena de UN (01) AÑO DE PRISIÓN, por la comisión del delito de ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley sobre Ilícitos Cambiarios, mediante ...