ilicitos aduaneros delito contrabando venezuela

120 resultados para ilicitos aduaneros delito contrabando venezuela

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 147 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Marzo de 2016

    El 28 de enero de 2016, mediante oficio identificado con el número 043-16, la  Sala Núm. Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas remitió a la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, el expediente identificado con el alfanumérico S5-16-4055, que contiene el recurso de apelación interpues...

    ... la presunta comisión de los delitos de Contrabando Agravado de Combustible ... vinculados a la comisión de ilícitos económicos, la especulación, el ... la República Bolivariana de Venezuela núm. 6.017, Extraordinario, del 30 de ..., formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del ...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

               El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la céd...

    ... la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la atribución ... la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES ... implicado en negocios ilícitos de tráfico de armas y delitos ... tráfico de armas y delitos aduaneros. . 128.- Reporte de Actividades ... la comisión del delito de contrabando de extracción a la empresa INVERSIONES ...

  • Decisión nº WG01-R-2007-000009 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Octubre de 2009

    REVOCA la decisión emitida en fecha 12 de Diciembre de 2006, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, mediante la cual DECLARO CON LUGAR la solicitud formulada por los abogados Reynaldo Barazarte y Humberto Gamboa León, en su carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Italcambio, C.A, de conformidad con el...

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL ... las divisas, sin que exista delito alguno, y a pesar del informe ... pasivo de la comisión de los ilícitos sino que además quienes en este acto ... este ilícito aduanero (contrabando), por cuanto en ningún momento se ...-3, quienes a los efectos aduaneros es considerada la propietaria de la ...

  • Decisión nº 376-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 3 de Agosto de 2016

    Por los fundamentos expuestos, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR los recursos de apelación, interpuesto interpuestos el primero, por el profesional del derecho HENRY DAVID RODRÍGUEZ, inscrito en el Inpreabogado...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte ... la presunta comisión de los delitos de CONTRABANDO AGRAVADO DE COMBUSTIBLE ..., formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del ... población, sancionando los ilícitos penales en materia de contrabando. . De ...

  • Sentencia nº 109 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Marzo de 2015

    Se declara INADMISIBLE POR IMPROPONIBLE, la solicitud de nulidad de los allanamientos practicados en fecha 11-04-2012 autorizado por el Tribunal de Control N° 5; el allanamiento de fecha 12-05-2001 (sic) autorizado por el Tribunal de Control N° 7 del Circuito Judicial Penal del estado Lara; y la solicitud de nulidad de la audiencia de presentación

    ...), por la comisión de los delitos de OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, ... 10 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, CONTRABANDO AGRAVADO, ... NACIONAL BOLIVARIANA DE VENEZUELA, practiquen el ALLANAMIENTO en el ... en materia de ilícitos aduaneros y las fiscalizaciones dirigidas a ...

  • Decisión nº 369-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 1 de Agosto de 2016

    En mérito de las razones expuestas, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación de autos interpuesto por el abogado EVERALDO ANTONIO MORÁN SPERANDIO, en su condición de Defensor Privado del ciudadano

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte ... de Control con Competencia en Delitos Económicos y Fronterizos del Circuito ... comisión del delito de CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, previsto y sancionado ..., formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades y las ... necesidades; establecer los ilícitos administrativos, sus procedimientos y ...

  • Decisión nº 322-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 11 de Julio de 2016

    En mérito de las razones expuestas, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación de auto, interpuesto por la profesional del derecho FRANCYS GABRIELA PEROZO MIQUILENA, inscrita en el Instituto de...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte ... Itinerante con competencia en delitos económicos y fronterizos de Primera ... la Ley Sobre el Delito de Contrabando, cometido en perjuicio del ESTADO ... dichos trámites legales, aduaneros o tributarios, por lo que mi defendido ... a la gran cantidad de actos ilícitos de los funcionarios policiales, y ...

  • Decisión nº 428-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 16 de Octubre de 2014

    Por los fundamentos expuestos, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación presentado por la abogada MARIA FERNANDA CASAS CANGA, Defensora Pública Trigésima Novena Penal Ordinario...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte ... por la presunta comisión del delito de CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, previsto ... económica formal que cometa ilícitos con ocasión a la actividad económica ... de calidad u otros requisitos aduaneros y su valor en aduana "NO EXCEDA DE ...

  • Decisión nº 513-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 6 de Noviembre de 2014

    En mérito de las razones expuestas, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación presentado por la profesional del derecho MILDRETH LOPEZ OSORIO, actuando en su cualidad de defensora...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte ... con Competencia en Ilícitos Económicos del Circuito Judicial Penal ... la presunta comisión del delito de CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y ..., los regímenes aduaneros o actividades aduaneras. . 8. Destinen ...

  • Decisión nº 59 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 26 de Enero de 2016

    DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado DANY JOSÉ ALVARADO, Fiscal Auxiliar Interino adscrito a la Fiscalía...

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CORTE DE APELACIONES ....- 7.831.423, en la comisión del delito mencionado anteriormente, siendo que ... la Ley Sobre el Delito de Contrabando, estamos en presencia de dos ciudadanos ..., formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del ... y omisiones que constituyan ilícitos penales o administrativos en materia de ...

  • Decisión nº 709-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 15 de Octubre de 2015

    Por los fundamentos expuestos esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho MARILYN CAROLINA HUERTA, inscrita en el instituto de previsión social...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte ... con Competencia en Ilícitos Económicos del Circuito Judicial Penal ...�n, por la presunta comisión del delito de CONTRABANDO SIMPLE, previsto y ..., formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del ...

  • Decisión nº 573-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 5 de Diciembre de 2014

    Por los fundamentos expuestos esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho JESÚS ALEXANDER ROSALES CORTEZ, inscrito en el Instituto de...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte ... de Control con competencia en ilícitos económicos del Circuito Judicial Penal ... la presunta comisión de los delitos de CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y ..., los regímenes aduaneros o actividades aduaneras. . 8. Destinen ...

  • Decisión nº 377-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 2 de Octubre de 2014

    Por los fundamentos expuestos esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la profesional del derecho MARIA ELENA BENITEZ SALAS, venezolana, inscrita en el Instituto de Previsión Social...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelaciones con Competencia en Ilícitos Económicos del Circuito Judicial Penal ..., por la presunta comisión del delito CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y ..., burlando los controles aduaneros de la República… el simple tránsito ...

  • Sentencia nº 405 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Diciembre de 2014

    Sea oficiada la Representación del país requirente a los fines que se tramite ante el Tribunal de las autoridades Judiciales Siauliai Lituania, sea excluido de la interpol a los fines que se deje sin efecto la solicitud de Alerta Roja Internacional A-1263/11-2003, expediente N° 2003- 49522 de fecha 26 de Noviembre de 2003, contra el ciudadano: ROMA...

    ... la presunta comisión de los delitos de Fabricación, Adquisición, ... Distribución Ilícita y Contrabando de Drogas, previstos en los artículos ... la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes y los Tratados o Convenios ..., formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del ... formas de distribución) ilícitos de droga, previsto y sancionado en el ...

  • Decisión nº 372-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 30 de Septiembre de 2014

    En mérito de las razones expuestas, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: PARCIALMENTE LUGAR el recurso de apelación de auto, por los profesionales del derecho OMAR JOSE ROJAS FERMÍN y MARIA ISABEL SOCORRO, en su condición de...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . SALA TERCERA . Corte ... con Competencia en Ilícitos Económicos del Circuito Judicial Penal ... la presunta comisión de los delitos de CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, previsto ..., formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del ...

  • Decisión nº 192-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 27 de Junio de 2014

    DISPOSITIVA Por los fundamentos expuestos esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto el profesional del derecho JUAN SALVADOR BORREGALES MARTÍNEZ, inscrito en el Instituto de

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte ... con Competencia en Ilícitos Económicos del Circuito Judicial Penal ... la presunta comisión de los delitos de CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, previsto ..., formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del ...

  • Decisión nº 404-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 9 de Octubre de 2014

    Por los fundamentos expuestos, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación presentado por los profesionales del derecho DIANA PIÑEIRO y HECTOR MEDINA SÁNCHEZ, en su condición de defensores privados...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte ..., por la presunta comisión del delito de CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, previsto ...Entre los ilícitos aduaneros tenemos por excelencia el ...

  • Decisión nº WP01-R-2010-000237 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 17 de Septiembre de 2010

    PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR LAS SOLICITUDES DE NULIDAD ABSOLUTA, invocadas por los recurrentes en los escrito recursivos presentados, al no configurarse vicios de ilegalidad que configuren los supuestos exigidos en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: CONFIRMA la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO ... la presunta comisión de los delitos de CONTRABANDO AGRAVADO EN GRADO DE ... a eludir procedimientos aduaneros, sino a sustraer la mercancía que se ... de la asociación con fines ilícitos, en ambos casos, se requiere la ...

  • Decisión nº 075-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 27 de Marzo de 2014

    PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSE ALBERTO GONZALEZ CARREÑO, en su carácter de defensor de los imputados EDUARDO GUTIERREZ PEREZ, ALEXANDER DUEÑAS MORA, JOSE GREGORIO RANGEL MOLINA, ROMER ANTONIO URDANETA, HEWART ENRIQUE PEREZ OVIEDO, CLEMENTE ANTONIO ALFONZO, VICTOR MANUEL CRUZ ORTEGA y JOSE MARCELINO ZERPA FONTIBERO. SEGUNDO: SE CONFIRMA la...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala 3 . Corte de ... la presunta comisión de los delitos de CONTRABANDO SIMPLE, previsto y ... involucrarse en dichos hechos ilícitos, y que no sólo se han visto afectados ..., formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del ...

  • Decisión nº 465-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 28 de Octubre de 2014

    Por los fundamentos expuestos esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las abogadas FANNY BEATRIZ CUARTAS DONGONDN y MIRTHA COROMOTO LUGO GONZÁLEZ, en su condición de Fiscales...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte ... con Competencia en Ilícitos Económicos del Circuito Judicial Penal ... la presunta comisión de los delitos de CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, previsto ..., formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del ...

  • Decisión nº 022-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 30 de Junio de 2015

    Por los fundamentos antes expuestos esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, Declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los profesionales del derecho ROBERT MARTINEZ GODOY y EDUARDO JOSÉ MAVAREZ GARCIA, actuando con el carácter de...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte ...19.691.516, por el CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el ..., numeral 14 de la Ley Sobre el delito de Contrabando, en perjuicio del ESTADO ... a los controles aduaneros y demás requisitos que el Estado ..., con actos ilegales e ilícitos, que contravienen el ordenamiento ...

  • Decisión nº 695-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 9 de Octubre de 2015

    Por los fundamentos expuestos esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por los profesionales del derecho RICARDO MONTILLA, MILANGI GONZALEZ y LUÍS MARCANO inscritos en el inpreabogado...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte ... con Competencia en Ilícitos Económicos del Circuito Judicial Penal ... Zulia, con Competencia en delitos Económicos y Fronterizos, Extensión ... comisión del delito de CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, previsto y sancionado ... los requisitos o controles aduaneros dentro del territorio nacional para ...

  • Decisión nº 502-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 4 de Noviembre de 2014

    En mérito de las razones expuestas, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la profesional del derecho NANCY ACOSTA, actuando en su cualidad de defensora privada del ciudadano...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte ... con Competencia en Ilícitos Económicos del Circuito Judicial Penal ... la presunta comisión del delito de CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y ..., los regímenes aduaneros o actividades aduaneras. . 8. Destinen ...

  • Decisión nº 367-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 29 de Julio de 2016

    En mérito de las razones expuestas, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación incoado por la ciudadana MARIANGELIS SUSANA PAZ ESPINOZA, asistida en este acto por el profesional del derecho abogado...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte ... con Competencia en Ilícitos Económicos del Circuito Judicial Penal ... totalmente los hechos por el delito que le fue imputado y acusado, así ... me ha imputado el delito de Contrabando, mal pudiera, pretender esta juzgadora ..., formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Delta Amacuro, de 14 de Octubre de 2016

    PRIMERO: Declara SIN LUGAR la solicitud, por no ser ésta Corte de Apelaciones el Órgano para solicitar la DECLINATORIA DE COMPETENCIA de un Tribunal de Primera Instancia Penal en funciones de Control, pues la función del Ad quem se circunscribe a conocer de conflicto de competencia entre dos Tribunales de la misma jurisdicción, en caso de haber sido planteado oportunamente ante el Tribunal de la...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelación ...DELITO: CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y ... contra el patrimonio público ilícitos aduaneros trafico ilícito de ...