estafa tipos venezuela

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  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2015

    ORDENA la remisión del expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, distribuya la presente causa a un Tribunal de Primera Instancia en Función de Control distinto al que dictó el fallo anulado, el cual deberá dictar la decisió...

    ...) quienes habrían presuntamente cometido los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, asociación para ... “… CRC-2013-33193 emanada del Banco de Venezuela mediante la cual informan los siguientes instrumentos ... de los hechos así como de la lectura de cada uno de los tipos penales transcritos denota esta juzgadora la NO REALIZACIÓN DE ...

  • Sentencia nº 522 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Julio de 2015

    entrevista rendida en fecha ocho (08) de agosto de 2011, por la ciudadana: MARISOL DEL CARMEN ALCALÁ SILVA, por ante la Fiscalía Trigésima del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en la cual manifiesta su inversión en el Conjunto Residencial La Ceiba, y de cómo procedió al pago para la adquisición de un inmueble, y la firma de los

    ... autoridades venezolanas por la comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el ..., con fundamento en la Notificación Roja de INTERPOL Venezuela, signada con el alfanumérico A-5997/8-2014, fecha de ...Existiendo identidad sustancial de los tipos penales de Estafa o Defraudación, y de Asociación para ...

  • Sentencia nº 469 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2014

    El 30 de julio de 2014, se recibió en esta Sala de Casación Penal, expediente N° 17°C-18.543-14, remitido por el Tribunal Décimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contentivo del procedimiento de EXTRADICIÓN PASIVA, seguido a los  ciudadanos CHRISTIAN JAVIER SALAZAR CARBAJAL y JAVIER ANTONIO SALAZAR MO...

    ... el delito de LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL DELITO DE ESTAFA, TRÁFICOS ILÍCITO DE DROGAS Y OTROS, previstos en el artículo ... con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes y los Tratados o Convenios Internacionales que en ...VII. DE LA VIGENCIA DE LA ACCIÓN PENAL: . …LOS TIPOS PENALES IMPUTADOS A “LOS RECLAMADOS”, contenidos en los ...

  • Sentencia nº 355 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2013

    PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la ciudadana MÓNICA RIVAS QUINTERO, actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar Cuadragésimo Novena (49º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; TERCERO: y en consecuencia se MODIFICA la decisión signada bajo el Nº 1726, dictada en fecha...

    ... la comisión del delito de INTERMEDIACIÓN FINANCIERA y ESTAFA AGRAVADA, tipificados en los artículos 430 de la Ley General de ... 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hacer de su conocimiento que previa verificación de los libros ... diez (10) años y el lapso de prescripción para aquellos tipos cuya pena sea de tres (3) años o menos, como el segundo de los ...

  • Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Abril de 2016

                El 7 de abril de 2016, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en su carácter de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó a esta Sala Constitucional el control previo de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sanciona...

    ... 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó a esta Sala Constitucional el control previo de la ...; el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, la estafa inmobiliaria y aquellos referidos a la violación del derecho de ..., relacionados con la naturaleza de la amnistía, los tipos penales que pueden ser objeto de la misma (v. gr. delitos ...

  • Sentencia nº 1448 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 10 de Noviembre de 2014

    REPONE la presente causa al estado en que el Ministerio Público prosiga con la investigación y dicte el acto conclusivo que corresponda, siguiendo las reglas del procedimiento ordinario, en consecuencia se anula la solicitud de desestimación de la querella presentada por la ciudadana MARGARITA FERNÁNDEZ CABRERA, en su carácter de tutora del ciudada...

    ... 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, durante el curso de la causa que se sigue en su contra por la misión de los delitos estafa y defraudación. Después de la recepción del expediente de la ... importancia de la clasificación dada por la doctrina a los tipos penales, radica en consideraciones de tipo procedimental, a los ...

  • Sentencia nº 285 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Julio de 2016

    Respecto a la solicitud del Ministerio Público, con relación a mantener sobre el hoy aprehendido medida preventiva judicial preventiva de libertad, así como la solicitud de la Defensa de decretar una medida cautelar sustitutiva de libertad, esta Juzgadora considera que se debe MANTENER la aprehensión del ciudadano JOSÉ RAFAEL BLANCO, titular de la

    ..., la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en sesión extraordinaria, realizó el formal nombramiento de ...10. Fraude que constituya estafa o engaño. 11. La rapiña o la extorsión debidamente sentenciada ... (sic) Y TAL VEZ POR ESO PUDO HABERSE CONOCIDO CON OTROS TIPOS´ (F.35, C. N° 1, Mayúsculas Fuera de Texto). ¿Qué otro ...

  • Decisión nº IGO12012000385 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 1 de Agosto de 2013

    esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que la Ley le confiere, declara: CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la ABG. JUAN CARLOS JIMENEZ, Fiscal Cuarto del Ministerio Publico de esta Circunscripción Judicial del Estado Falcón en

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelaciones del Circuito Judicial ... estado Falcón por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el ordinal 1° del artículo 462 del ... ni después y el Ministerio precalifico los hechos con dos tipos penales que se excluyen el uno al otro, pero mas allá de eso se ...

  • Sentencia nº 500 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016

    En fecha treinta y uno (31) de octubre de 2016, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, a cargo de la Jueza Lorena Moreno, libró oficio N° 1148-16, mediante el cual remitió a esta Sala de Casación Penal, el expediente 10C-SOL1398-12 (nomenclatura de ese Juzgado), contentivo de la...

    ... ratificado y vigente entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia, o en su defecto, la existencia de un ... presenta abundante vegetación herbácea, de diferentes tipos y tamaños, donde se observa entre la vegetación una pequeña .... 10. Fraude que constituya estafa o engaño.  11. La rapiña o la extorsión debidamente ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3. Sede en Ocumare del Tuy de Miranda, de 8 de Julio de 2014

    Por todos los argumentos anteriormente señalados, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Ordinaria y de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda con Sede en Ocumare del Tuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES ORDINARIA . Y DE LA .... DELITO: ESTAFA CONTINUADA. . RECURRENTES: Abogados ROBERTO BELTRÁN MARTÍNEZ e ... por la Representación Fiscal o bien, acoger unos tipos penales y otros no. . Ahora bien, considera este Tribunal ...

  • Sentencia nº 384 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Octubre de 2016

    Mediante sentencia núm. 248, de fecha 1° de julio de 2016, dictada por esta Sala de Casación Penal, se acordó notificar al Reino de España del término perentorio de cuarenta (40) días continuos con que contaba dicho país (a partir del día siguiente al de su notificación) para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial

    ... suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España, y ello en vista de la publicación de la ... del REINO DE ESPAÑA, por la comisión del delito de ESTAFA, previsto en los artículos 248, 250 y 251; y APROPIACIÓN ...Los hechos descritos en los tipos penales transcritos se asemejan a las conductas punibles ...

  • Sentencia nº 1593 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 18 de Noviembre de 2013

    REPONE la presente causa al estado en que el Ministerio Público prosiga con la investigación y dicte el acto conclusivo que corresponda, siguiendo las reglas del procedimiento ordinario, en consecuencia se anula la solicitud de desestimación de la querella presentada por la ciudadana MARGARITA FERNÁNDEZ CABRERA, en su carácter de tutora del ciudada...

    ... 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, durante el curso de la causa que se sigue en su contra por la misión de los delitos estafa y defraudación. Después de la recepción del expediente de la ... importancia de la clasificación dada por la doctrina a los tipos penales, radica en consideraciones de tipo procedimental, a los ...

  • Sentencia nº 299 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Abril de 2016

    SE REVOCA la sentencia dictada por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en fecha 04 de octubre de 2012; en el juicio que por nulidad de asamblea, sigue el ciudadano GIUSEPPE DE PINTO VERNI, contra la sociedad mercantil PROMOCIONES LAS PALMERAS, C.A, y del ciudadano JORGE LU...

    ... en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.816, del 23 de diciembre de 2015, quedó integrada de la ... había incurrido en la comisión de los delitos de estafa y otros fraudes al haber opcionado en compra-venta mediante ... que realmente se pretende, no se podría descifrar a qué tipos de daños y perjuicios se pretende referir; y mucho menos se ...

  • Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 16 de Julio de 2007

    Por las razones antes expuestas, este Juzgado de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, CALIFICA COMO FLAGRANTE, la aprehensión de los imputados RAMÓN ANTONIO MARTÍNEZ VALLENILLA Y FRANK ROQUI UZCATEGUI TORO, suficientemente identificados al inicio de esta decisión, por la...

    ... 5 casa N° 5, por la presunta comisión de los delitos ESTAFA CALIFICADA Y USO DE DOCUMENTO FALSO previstos y sancionados en ... de atención al ciudadano Despacho Presidencial Caracas Venezuela. Quince planillas de deposito bancario, síntesis curricular de ... de convicción para acreditar la existencia de los tipos penales de ESTAFA CALIFICADA Y USO DE DOCUMENTO FALSO surgen de ...

  • Decisión nº 054-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 3 de Febrero de 2014

    En mérito de las razones expuestas, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara SIN LUGAR el recurso de apelación de autos presentado por los abogados en ejercicios ALBERTO GARCÍA e IDEMARO GONZÁLEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 87.

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Primera . Corte de Apelaciones del ... ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, tal y como lo prevé el artículo 462 en concordancia ... el ciudadano LUIS RAFAEL ACOSTA SOTO se subsumía en los tipos penales de ESTAFA CONTINUADA, tal y como lo prevé el artículo ...

  • Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Mayo de 2016

    En fecha 23 de abril de 2016, se recibió en esta Sala comunicación suscrita por el ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, en su carácter de Presidente de la República, quien, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó a esta Sala Constitucional el control previo de la constitucio...

    ... 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó a esta Sala Constitucional el control previo de la ... el bien jurídico llamado a tutelar, existiendo distintos tipos de derechos, tal como refiere Zippelius que divide los derechos ... Urbanos y Periurbanos, (iv) Ley de Protección Contra la Estafa Inmobiliaria, (v) Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y ...

  • Decisión nº 050 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 14 de Mayo de 2010

    Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE LUIS GAÑAN BASTIDAS, Defensor Privado de las ciudadanas LAILA COROMOTO MORALES MAZZAOUI Y MARIA EUGENIA DEL VALLE MAGO ANUEL, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 19 de marzo de 2010, mediante la cual decretó...

    ...Ahora bien, comencemos por revisar la estructura de los tipos penales que presuntamente infringieron mis patrocinadas. Es bien ... establecido en la Constitución de la República de Venezuela. . Si bien es cierto que el parágrafo único del artículo 5 de ... o para terceros; delitos entre los cuales se encuentran la Estafa y otros fraudes (artículos 2 y 16 de la Ley Contra la ...

  • Decisión nº IP012012000741 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 16 de Octubre de 2012

    Esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO SE DECLARA CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los Abogados JESÚS LEO CONTRERAS, MILADES DUBELA LEO PEÑA Y MARIA PEÑA SÁNCHEZ, anteriormente identificados, actuando con el carácter de

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelaciones del Circuito Judicial ... se le sigue por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y Asociación Ilícita para Delinquir, siendo que a ...1) Ofreció la construcción de tres tipos de vivienda . 2) Adquirió las parcelas de terreno Nos. 817 y ...

  • Sentencia nº 334 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Agosto de 2016

    ASUME el firme compromiso con el Gobierno de la República de Colombia, que el mencionado ciudadano será procesado por la comisión del delito de ESTAFA CALIFICADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 464, numeral primero, en relación con el artículo 99, ambos del Código Penal venezolano, con apego a las debidas seguridades y garantías co...

    ... venezolanas por la presunta comisión del delito de ESTAFA CALIFICADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 464, ... 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:. “… Artículo 266. Son atribuciones ... República de Colombia; en este principio se exige que los tipos penales supongan, como en el caso en estudio, una identidad ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 30 de Noviembre de 2012

    Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de Ley declara: SIN LUGAR, como en efecto se declara el recurso de apelación, interpuesto por el Abogado JESUS R. GUZMAN VILLASMIL, en su carácter de Defensor de Confianza de la ciudadana NANCY DEL...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelaciones del Circuito Judicial ... mencionada, por la presunta comisión de los delitos de Estafa Continuada previsto en el artículo 462 en concordancia con el ... desplegada por éstos se encuadra perfectamente en los tipos penales indicados en actas, siendo ello así resulta acreditada ...

  • Sentencia nº 158 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Abril de 2016

    ORDENA, la remisión del expediente a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, para que efectúe a todas las partes la notificación de la decisión proferida el dieciséis (16) de julio de 2015 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo y realice un nuevo cómputo de días de audiencia tran...

    ... JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY (…) DECLARA: PRIMERO: CULPABLES a los ... de Ecuador (…) por la comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el encabezamiento del ... mediante el recurso de apelación,  congregaba dos tipos penales, Estafa Simple Continuada y Estafa Agravada Continuada, ...

  • Decisión nº EP01-R-2016-000027 de Corte de Apelaciones de Barinas, de 25 de Abril de 2016

    DISPOSITIVA: DECLARA PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Fiscal Auxiliar Interino Sexto Encargada de la Fiscalía Quinta del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas Abg. Xiomaisa Lamas; quedando por ende CONFIRMADA PARCIALMENTE la decisión proferida por el Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas en fecha 09 de...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelaciones Penal del Circuito ... de audiencias, los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales acusados, con fundamento en el PRINCIPIO INDUBIO PRO REO ... de corrupción, hurto robo, bancarios, ambientales, estafa, fraudes, en fin, todos aquellos enunciados en al artículo 16 de ...

  • Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Septiembre de 2016

    asume el firme compromiso ante la República del Perú, de que la ciudadana Claudia Alexandra Figari Alzamora, será juzgada por los delitos mencionados, con las debidas garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: el derecho al debido proceso (artículo 49), el principio de no discriminación (artículo 19)

    ... penal por la presunta comisión de los delitos de: 1) estafa continuada, tipificado en el artículo 462, en relación con el ... DE ALUMINIO’ desde la República del Ecuador a Venezuela. Para ello, se pactó en la convención que los productos a ..., por lo tanto la extradición resulta procedente por los tipos penales antes señalados. En consecuencia, se evidencia el ...

  • Decisión nº 252-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 22 de Julio de 2014

    DISPOSITIVA Por los fundamentos expuestos esta Sala Tercera (ACCIDENTAL) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos el primero por los profesionales del derecho OSWALDO BERMUDEZ y OVIDIO ABREU, actuando

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte de Apelaciones del ...Así las cosas, aludieron que: “…en lo referente a los tipos penales que tanto la Fiscalía del Ministerio Público como el ... registrados, logran determinar que se trata de una estafa electrónica, proceden a efectuar un bloqueo preventivo en ambas ...

  • Decisión nº 1M-008-12 de Tribunal Primero de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 27 de Febrero de 2012

    Por los fundamentos de hecho y derecho antes expuestos este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO CONSTITUIDO DE MANERA UNIPERSONAL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: CULPABLE, al ciudadano ZOBEIDA DEL CARMEN COLMENARES COLMENARES, de nacionalidad...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA . ...DELITOS: ESTAFA, previsto y sancionado en el articulo 462, del Código Penal. . ... hay un delito de ESTAFA porque, porque se configuran los tipos Penales, del mismo pretender esta audiencia transpolar la ...