estafa tipos venezuela

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  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2015

    ORDENA la remisión del expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, distribuya la presente causa a un Tribunal de Primera Instancia en Función de Control distinto al que dictó el fallo anulado, el cual deberá dictar la decisió...

    ...) quienes habrían presuntamente cometido los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, asociación para ... “… CRC-2013-33193 emanada del Banco de Venezuela mediante la cual informan los siguientes instrumentos ... de los hechos así como de la lectura de cada uno de los tipos penales transcritos denota esta juzgadora la NO REALIZACIÓN DE ...

  • Sentencia nº 522 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Julio de 2015

    entrevista rendida en fecha ocho (08) de agosto de 2011, por la ciudadana: MARISOL DEL CARMEN ALCALÁ SILVA, por ante la Fiscalía Trigésima del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en la cual manifiesta su inversión en el Conjunto Residencial La Ceiba, y de cómo procedió al pago para la adquisición de un inmueble, y la firma de los

    ... autoridades venezolanas por la comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el ..., con fundamento en la Notificación Roja de INTERPOL Venezuela, signada con el alfanumérico A-5997/8-2014, fecha de ...Existiendo identidad sustancial de los tipos penales de Estafa o Defraudación, y de Asociación para ...

  • Sentencia nº 469 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2014

    El 30 de julio de 2014, se recibió en esta Sala de Casación Penal, expediente N° 17°C-18.543-14, remitido por el Tribunal Décimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contentivo del procedimiento de EXTRADICIÓN PASIVA, seguido a los  ciudadanos CHRISTIAN JAVIER SALAZAR CARBAJAL y JAVIER ANTONIO SALAZAR MO...

    ... el delito de LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL DELITO DE ESTAFA, TRÁFICOS ILÍCITO DE DROGAS Y OTROS, previstos en el artículo ... con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes y los Tratados o Convenios Internacionales que en ...VII. DE LA VIGENCIA DE LA ACCIÓN PENAL: . …LOS TIPOS PENALES IMPUTADOS A “LOS RECLAMADOS”, contenidos en los ...

  • Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Abril de 2016

                El 7 de abril de 2016, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en su carácter de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó a esta Sala Constitucional el control previo de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sanciona...

  • Sentencia nº 1448 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 10 de Noviembre de 2014

    REPONE la presente causa al estado en que el Ministerio Público prosiga con la investigación y dicte el acto conclusivo que corresponda, siguiendo las reglas del procedimiento ordinario, en consecuencia se anula la solicitud de desestimación de la querella presentada por la ciudadana MARGARITA FERNÁNDEZ CABRERA, en su carácter de tutora del ciudada...

    ... 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, durante el curso de la causa que se sigue en su contra por la misión de los delitos estafa y defraudación. Después de la recepción del expediente de la ... importancia de la clasificación dada por la doctrina a los tipos penales, radica en consideraciones de tipo procedimental, a los ...

  • Sentencia nº 285 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Julio de 2016

    Respecto a la solicitud del Ministerio Público, con relación a mantener sobre el hoy aprehendido medida preventiva judicial preventiva de libertad, así como la solicitud de la Defensa de decretar una medida cautelar sustitutiva de libertad, esta Juzgadora considera que se debe MANTENER la aprehensión del ciudadano JOSÉ RAFAEL BLANCO, titular de la

    ..., la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en sesión extraordinaria, realizó el formal nombramiento de ...10. Fraude que constituya estafa o engaño. 11. La rapiña o la extorsión debidamente sentenciada ... (sic) Y TAL VEZ POR ESO PUDO HABERSE CONOCIDO CON OTROS TIPOS´ (F.35, C. N° 1, Mayúsculas Fuera de Texto). ¿Qué otro ...

  • Decisión nº IGO12012000385 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 1 de Agosto de 2013

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que la Ley le confiere, declara: CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la ABG. JUAN CARLOS JIMENEZ, Fiscal Cuarto del Ministerio Publico de esta Circunscripción Judicial del Estado Falcón en contra de la decisión dictada en fecha 13 de Julio de 2013, por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, con...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3. Sede en Ocumare del Tuy de Miranda, de 8 de Julio de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación de autos interpuesto por los Profesionales del Derecho ROBERTO BELTRÁN MARTÍNEZ e ISIDRO FERNÁNDES, en su condición de Defensores Privados de la imputada KLEYDI ARIANA FERNANDES RIVAS, cedulada Nº V-22.435.025, en contra de la decisión dictada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de...

  • Sentencia nº 384 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Octubre de 2016

    Mediante sentencia núm. 248, de fecha 1° de julio de 2016, dictada por esta Sala de Casación Penal, se acordó notificar al Reino de España del término perentorio de cuarenta (40) días continuos con que contaba dicho país (a partir del día siguiente al de su notificación) para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial

    ... suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España, y ello en vista de la publicación de la ... del REINO DE ESPAÑA, por la comisión del delito de ESTAFA, previsto en los artículos 248, 250 y 251; y APROPIACIÓN ...Los hechos descritos en los tipos penales transcritos se asemejan a las conductas punibles ...

  • Sentencia nº 1593 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 18 de Noviembre de 2013

    REPONE la presente causa al estado en que el Ministerio Público prosiga con la investigación y dicte el acto conclusivo que corresponda, siguiendo las reglas del procedimiento ordinario, en consecuencia se anula la solicitud de desestimación de la querella presentada por la ciudadana MARGARITA FERNÁNDEZ CABRERA, en su carácter de tutora del ciudada...

    ... 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, durante el curso de la causa que se sigue en su contra por la misión de los delitos estafa y defraudación. Después de la recepción del expediente de la ... importancia de la clasificación dada por la doctrina a los tipos penales, radica en consideraciones de tipo procedimental, a los ...

  • Sentencia nº 299 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Abril de 2016

    SE REVOCA la sentencia dictada por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en fecha 04 de octubre de 2012; en el juicio que por nulidad de asamblea, sigue el ciudadano GIUSEPPE DE PINTO VERNI, contra la sociedad mercantil PROMOCIONES LAS PALMERAS, C.A, y del ciudadano JORGE LU...

    ... en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.816, del 23 de diciembre de 2015, quedó integrada de la ... había incurrido en la comisión de los delitos de estafa y otros fraudes al haber opcionado en compra-venta mediante ... que realmente se pretende, no se podría descifrar a qué tipos de daños y perjuicios se pretende referir; y mucho menos se ...

  • Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 16 de Julio de 2007

    ... en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, CALIFICA COMO FLAGRANTE, la aprehensión de los imputados RAMÓN ANTONIO MARTÍNEZ VALLENILLA Y FRANK ROQUI UZCATEGUI TORO, suficientemente identificados al inicio de esta decisión, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CALIFICADA Y USO DE DOCUMENTO FALSO previstos y sancionados en los artículos 462 ultimo aparte y 322 ambos del Código Penal, cometido

  • Decisión nº 054-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 3 de Febrero de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara SIN LUGAR el recurso de apelación de autos presentado por los abogados en ejercicios ALBERTO GARCÍA e IDEMARO GONZÁLEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 87.888 y 40634 respectivamente, en su condición de defensores privados del ciudadano LUIS RAFAEL ACOSTA SOTO; y en consecuencia, se CONFIRMA la decisión S/N, de fecha diecisiete (17) de Octubre

  • Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Mayo de 2016

    En fecha 23 de abril de 2016, se recibió en esta Sala comunicación suscrita por el ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, en su carácter de Presidente de la República, quien, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó a esta Sala Constitucional el control previo de la constitucio...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 2 de Diciembre de 2010

    ... y José Antonio Anzola Crespo, por el delito de Estafa y Obtención Ilegal de Lucro, por operar la prescripción de la acción penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 48 ordinal 8º en relación al artículo 318 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal.

  • Decisión nº 050 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 14 de Mayo de 2010

    Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE LUIS GAÑAN BASTIDAS, Defensor Privado de las ciudadanas LAILA COROMOTO MORALES MAZZAOUI Y MARIA EUGENIA DEL VALLE MAGO ANUEL, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 19 de marzo de 2010, mediante la cual decretó...

    ...Ahora bien, comencemos por revisar la estructura de los tipos penales que presuntamente infringieron mis patrocinadas. Es bien ... establecido en la Constitución de la República de Venezuela. . Si bien es cierto que el parágrafo único del artículo 5 de ... o para terceros; delitos entre los cuales se encuentran la Estafa y otros fraudes (artículos 2 y 16 de la Ley Contra la ...

  • Decisión nº IP012012000741 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 16 de Octubre de 2012

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO SE DECLARA CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los Abogados JESÚS LEO CONTRERAS, MILADES DUBELA LEO PEÑA Y MARIA PEÑA SÁNCHEZ, anteriormente identificados, actuando con el carácter de Defensores Privados del ciudadano , plenamente identificado, contra omisión de pronunciamiento en la que incurrió el Juzgado Segundo de...

  • Sentencia nº 334 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Agosto de 2016

    ASUME el firme compromiso con el Gobierno de la República de Colombia, que el mencionado ciudadano será procesado por la comisión del delito de ESTAFA CALIFICADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 464, numeral primero, en relación con el artículo 99, ambos del Código Penal venezolano, con apego a las debidas seguridades y garantías co...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 30 de Noviembre de 2012

    ... onada, por la presunta comisión de los delitos de Estafa Continuada previsto en el...

  • Sentencia nº 158 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Abril de 2016

    ORDENA, la remisión del expediente a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, para que efectúe a todas las partes la notificación de la decisión proferida el dieciséis (16) de julio de 2015 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo y realice un nuevo cómputo de días de audiencia tran...

    ... JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY (…) DECLARA: PRIMERO: CULPABLES a los ... de Ecuador (…) por la comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el encabezamiento del ... mediante el recurso de apelación,  congregaba dos tipos penales, Estafa Simple Continuada y Estafa Agravada Continuada, ...

  • Decisión nº EP01-R-2016-000027 de Corte de Apelaciones de Barinas, de 25 de Abril de 2016

    DISPOSITIVA: DECLARA PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Fiscal Auxiliar Interino Sexto Encargada de la Fiscalía Quinta del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas Abg. Xiomaisa Lamas; quedando por ende CONFIRMADA PARCIALMENTE la decisión proferida por el Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas en fecha 09 de...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelaciones Penal del Circuito ... de audiencias, los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales acusados, con fundamento en el PRINCIPIO INDUBIO PRO REO ... de corrupción, hurto robo, bancarios, ambientales, estafa, fraudes, en fin, todos aquellos enunciados en al artículo 16 de ...

  • Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Septiembre de 2016

    asume el firme compromiso ante la República del Perú, de que la ciudadana Claudia Alexandra Figari Alzamora, será juzgada por los delitos mencionados, con las debidas garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: el derecho al debido proceso (artículo 49), el principio de no discriminación (artículo 19)

  • Decisión nº 252-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 22 de Julio de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos el primero por los profesionales del derecho OSWALDO BERMUDEZ y OVIDIO ABREU, actuando en su carácter de defensores privados del imputado MOISES ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ, y el segundo por los profesionales del derecho EDUARDO OSORIO GONZALEZ, YOIS ADRIANA TORRES y JAMESS JIMENEZ MELEAN, en su...

  • Decisión nº 1M-008-12 de Tribunal Primero de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 27 de Febrero de 2012

    ... usticia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: CULPABLE, al ciudadano ZOBEIDA DEL CARMEN COLMENARES COLMENARES, de nacionalidad Venezolana, natural de Maracaibo Estado Zulia, fecha de nacimiento 10/11/1958, de 53 años de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-5.167.874, hija de Ana de Colmenares y Luis Alberto Colmenares (d), de profesión u oficio Ingeniera, casada, residenciada en el...

  • Sentencia nº 322 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016

    El 30 de junio de 2016, se dio entrada en la Secretaría de la Sala de Casación Penal al expediente remitido por la Sala Núm. Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contentivo del RECURSO DE CASACIÓN interpuesto, el 17 de mayo de 2016, por el ciudadano EUGENIO MOLINA ANAYA, venezolano, mayor

    ... identidad número 13.570.941, con relación al delito de ESTAFA CONTINUADA, previsto en el artículo 462, en concordancia con el ... es poder adecuar perfectamente los hechos ocurridos en los tipos penales establecidos en la norma sustantiva, lo que en doctrina ..., Piso 10, Plaza La Castellana[,] Caracas 1160, Venezuela, donde se nos presentaron una serie de documentos los cuales ...