elementos estafa

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  • Decisión nº S-N de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 29 de Julio de 2014

    ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. RESUELVE: PRIMERO: declara Sin Lugar la excepción opuesta por los abogados defensores, de la justiciable SANDRA ISABEL ALVARADO, contenida en el literal "c" del numeral 4 del artículo 28 de la Legislación Procesal vigente, y por consiguiente, niega el SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA,

    ... de EXTORSIÓN, descrito y castigado en el artículo 459 del Código Penal de Venezuela, ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código eiusdem y APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, ... está comprobado y, de ser así, si son constitutivos de delito y, de serlos, si hay elementos fundados de convicción para estimar a la justiciable de autos como autora o partícipe de tal ...

  • Decisión nº IGO12012000385 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 1 de Agosto de 2013

    esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que la Ley le confiere, declara: CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la ABG. JUAN CARLOS JIMENEZ, Fiscal Cuarto del Ministerio Publico de esta Circunscripción Judicial del Estado Falcón en

    ... 16 Apartamento 0003 en en Coro estado Falcón por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el ordinal 1° del artículo 462 del Código Penal y el Delito de ... y sancionado en el artículo 16 de la Ley Especial, considera que existen fundados elementos de convicción, existiendo el peligro de obstaculización del proceso y el peligro de fuga por la ...

  • Decisión nº 1C-16.458-12 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 18 de Octubre de 2016

    No se admite el escrito acusatorio por el delito de PECULADO DOLOSO, previsto y sancionado en el artículo 52 de la Ley Contra la Corrupción, en contra de la ciudadana MARÍA MARISOL PÉREZ RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-8.195.815, por cuanto ha criterio de este juzgador no hay suficientes elementos de convicción y medios probatorios para su enjuiciamiento, por lo que se decreta...

    .... DELITO: PECULADO DOLOSO, ESTAFA Y OBTENCIÓN ILEGAL DE LUCRO. . En el día de hoy, dieciocho (18) de Octubre de 2016, siendo las ... plasmados en el mismo y que riela al folio 146 al 147; ratificando de igual forma los ELEMENTOS DE CONVICCION Y FUNDAMENTOS DE LA IMPUTACION, que rielan al folio 147 al 164, que motivaron a ...

  • Decisión nº PJ0282006000246 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Acarigua), de 23 de Agosto de 2006

    : Celebrada la Audiencia Oral de Presentación de Detenido se dictó auto fundado mediente la cual se DECRETA la LIBERTAD PLENA al ciudadano EDUARDO JOSE VARELA ESPINOZA, plenamente identificado, por no existir elementos de convicción que involucren su participación en el delito de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el Artículo 462 Unico Aparte del Código Penal, perpetrado en perjuicio del...

    ...DEFENSORES: ABG. INOCENCIO JOSE GOMEZ SEQUERA . ABG. MARITZA C. MEDINA . DELITO: ESTAFA AGRAVADA . VICTIMA: ARISTIDES COROMOTO ARENAS MACAHDO . DECISION: LIBERTAD PLENA . REPÚBLICA ... penal para perseguirlo no se encuentran evidentemente prescrita, además existen fundados elementos de convicción para estimar que el imputado es el autor del delito señalado, por la gravedad o ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 16 de Junio de 2010

    DISPOSITIVA Por los razonamientos expuestos con anterioridad, esta SALA Nº 2 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR el Recurso de Apelación intentado por el abogado en ejercicio:...

    ... pena de DOS (2) AÑOS Y OCHO (08) MESES DE PRISIÓN, por la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 462 en relación con el ...15 .- Que elementos de seguridad se pueden tomar para la autenticidad del titulo valor C.- Los elementos de seguridad ...

  • Decisión nº 0127-2010 de Tribunal Primero de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 2 de Febrero de 2010

    Por todos los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, éste Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Santa Bárbara; ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, Ordena la Aprehensión Judicial del ciudadano HASSAN BAHSAS MOLAEB, de nacionalidad Venezolana,...

    ... de aprehensión judicial contra el ciudadano HASSAN BAHSAS MOLAEB, por el delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ESTADO ... por el órgano policial, observa que de las mismas surgen fundados y suficientes elementos de convicción que evidencian la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de ...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 11 de Marzo de 2011

    ESTE TRIBUNAL DE CONTROL Nº 3, SOLO POR ESTE ACTO POR ESTAR DE GUARDIA, ESCUCHADAS COMO FUERON LAS PARTES EMITE LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS ADMINISTRANDO JUSTICIA Y EN NOMBRE DE LA REPÙBLCIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY: con respecto a la medida de coerción, esta juzgadora estima que se encuentran llenos todos los supuestos, contenidos en el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, ya...

    ... del ciudadano EXIO DE JESÙS BRITO IBARRA, por la presunta comisión del hecho punible ESTAFA CONTINUADA previsto y sancionado en el articulo 462 del Código Penal y ASOCIACIÒN PARA DELINQUIR ..., una medida menos gravosa la que el Tribunal tenga bien acordar toda vez que no tengo los elementos en las manos para ejercer la defensa de mi representado acudiré al Ministerio Público a la ...

  • Decisión nº WP02-R-2015-000169 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 5 de Agosto de 2015

    PRIMERO: CONFIRMA la decisión emitida en fecha 05 de marzo de 2015, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual DECRETO LA MEDIDA JUDICIAL PRIVATIVA DE LIBERTAD a la ciudadana ELIZABETH PINTO GONZALEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-9.095.837, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA EN...

    ... PRIVATIVA DE LIBERTAD a la referida ciudadana, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, en perjuicio de Mónica ... 2o y 3o (sic) de la referida norma, en virtud de que no existen suficientes y fundados elementos de convicción que permitirán al juez de la recurrida estimar que la ciudadana antes mencionada ...

  • Decisión nº IP012012000741 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 16 de Octubre de 2012

    Esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO SE DECLARA CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los Abogados JESÚS LEO CONTRERAS, MILADES DUBELA LEO PEÑA Y MARIA PEÑA SÁNCHEZ, anteriormente identificados, actuando con el carácter de

    ... penal N° IP11-P-2012-000362, que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y Asociación Ilícita para Delinquir, siendo que a criterio de la parte actora, dicha ... imputados se le atribuyen los delitos (existen varios imputados), Individualización los elementos de convicción aportados, presentándolos con su respectiva pertinencia y necesidad, destacando que ...

  • Decisión nº 4C-1916-08 de Tribunal Cuarto de Control Extensión Barlovento de Miranda, de 22 de Septiembre de 2008

    ...PRIMERO: En virtud de la solicitud formulada por el Ministerio Público, acuerda la tramitación de la presente causa por las pautas del procedimiento ORDINARIO conforme al artículo 373 en su último aparte del Código Orgánico Procesal Penal en relación a lo establecido en los artículos 280 y 281 Ejusdem. SEGUNDO: Considera este Juzgador que existen suficientes elementos para determinar que los...

    ... para perseguir dicho delito no se encuentra evidentemente prescrita y existen fundados elementos de convicción para estimar que el ciudadano: JHONATAN JESUS MARTINEZ, es el presunto autor en la omisión del ilícito penal: ESTAFA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, en virtud de lo ...

  • Decisión nº 511 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 12 de Agosto de 2010

    DECISIÓN En atención a lo anteriormente expuesto, este Tribunal Tercero del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Extensión Punto Fijo, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, RESUELVE: Primero: de Conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, DECRETA el ARCHIVO de las...

    ... Salinas, casa Nº 50, Punto Fijo Estado Falcón, por la presunta comisión del delito de Estafa en perjuicio del Estado Venezolano. Tercero: haciendo la advertencia que la investigación solo rá ser reabierta cuando surjan elementos nuevos que lo justifique y sea solicitada la autorización previa de este Tribunal Cuarto: se ...

  • Sentencia nº 322 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016

    El 30 de junio de 2016, se dio entrada en la Secretaría de la Sala de Casación Penal al expediente remitido por la Sala Núm. Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contentivo del RECURSO DE CASACIÓN interpuesto, el 17 de mayo de 2016, por el ciudadano EUGENIO MOLINA ANAYA, venezolano, mayor

    ..., titular de la cédula de identidad número 13.570.941, con relación al delito de ESTAFA CONTINUADA, previsto en el artículo 462, en concordancia con el artículo 99 del Código Penal ... Penal, por cuanto como se indicó ut supra las declaraciones efectuadas no aportan elementos suficientes para enjuiciar al investigado o presentar acusación en contra del mismo…”. Que, ...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 13 de Febrero de 2006

    se AUTORIZA LA APREHENSION de PEDERO RAMON BLONDELL HERNANDEZ, venezolano, Residenciado en Santa Catalina, Edificio Caurimare, Piso 04, Apartamento 4-02 de esta ciudad, por considerar que existen fundados elementos de convicción en las actuaciones para estimar que ha sido autor o participe en el delito de de ESTAFA previsto y sancionado en el artículo 464 del código Penal, en perjuicio del...

    ... y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, como lo es el delito de ESTAFA previsto y sancionado en el artículo 464 del código Penal, estima que existen fundados elementos ...

  • Decisión nº 122 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 31 de Mayo de 2010

    En atención a lo anteriormente expuesto, este Tribunal Tercero del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Extensión Punto Fijo, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, RESUELVE: Primero: de Conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, DECRETA el ARCHIVO de las actuaciones....

    ... como la condición de imputado, a la ciudadana CRISTINA LOPEZ PIMENTEL, por el delito de ESTAFA. Tercero: haciendo la advertencia que la investigación solo podrá ser reabierta cuando surjan ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3. Sede en Ocumare del Tuy de Miranda, de 8 de Julio de 2014

    Por todos los argumentos anteriormente señalados, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Ordinaria y de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda con Sede en Ocumare del Tuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de...

    ...IMPUTADA: KLEYDI ARIANA FERNANDES RIVAS, cedulada Nº V-22.435.025. . DELITO: ESTAFA CONTINUADA. . RECURRENTES: Abogados ROBERTO BELTRÁN MARTÍNEZ e ISIDRO FERNÁNDES, INPREABOGADO ... Quo como garante de los Derechos Constitucionales y Legales del imputado, se basó en los elementos de convicción explanados por la Representante Fiscal en la audiencia para imponer a la imputada de ...

  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 5 de Febrero de 2007

    Con fundamento en lo anteriormente expuesto, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida al ciudadano SHREIM KHADER IBRAHIN titular de la cédula de identidad Nº 381.504, de conformidad...

    ... Policía Judicial de la Delegación del Estado Lara, por la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el 464 del derogado Código Penal Venezolano, en contra el ... 318 ordinal 1º del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto no se pudo recabar elementos de convicción que permitan que sin lugar a dudas el ciudadano SHREIM KHADER IBRAHIN, antes ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 9 de Abril de 2015

    DISPOSITIVA Con base a las razones que se dejan expresadas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara, Administrando Justicia, en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara IMPROCEDENTE, el Recurso de Apelación de autos interpuesto por la Abg. Gricelyz Vázquez, en su condición de defensora pública del...

    .... Delito: Estafa Agravada, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal y Asociación para Delinquir, ... principal KP11-P-2013-1935, Causa Fiscal Nº MP-121006-13: En la cual se tiene como elementos de convicción denuncia del Ciudadano HUMBERTO RAFAEL JULIAO LAMUS, titular de la Cédula de ...

  • Decisión nº 5C-4808-07 de Tribunal Quinto de Control Los Teques de Miranda, de 7 de Mayo de 2008

    SIN LUGAR las excepciones opuestas por la defensa, contenidas en el artículo 28 numeral 4, literal "i" por no cumplir los requisitos del artículo 326 ordinales 2º, 3º,y 4° del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar quien aquí decide que el escrito acusatorio reúne los requisitos de la norma antes mencionada específicamente en sus ordinales 2º,3º y 4º, ya que el Ministerio...

    ... de autos, señalando los fundamentos de la imputación con la clara expresión de de los elementos de convicción en que se funda, así como el precepto jurídico aplicable a dichos hechos o una adecuación típica de los mismos al delito de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el articulo 463 ordinal 2º del Código Penal Venezolano por el ...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Carabobo (Extensión Puerto Cabello), de 23 de Abril de 2005

    DECISION En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control N° 01, del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECRETA, Medida Preventiva Judicial Privativa de Libertad en contra...

    ... Juez nos encontramos ante la comisión de un hecho punible calificado provisionalmente como: ESTAFA, previsto y sancionado en el Artículo 462 del Código Penal Venezolano vigente, (Calificación ... de Libertad; ya que la acción Penal no se encuentra evidentemente prescrita, existiendo elementos de convicción procesal, como lo son el Acta Policial, consignada junto con la solicitud, y por la ...

  • Decisión nº 375-2005 de Tribunal Primero de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 14 de Diciembre de 2005

    Adminiculando los elementos procesales traídos por el Representante de la Sociedad, se observa que se acredita la existencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, y cuya acción penal para perseguirla no se encuentra evidentemente prescrita, como es el delito de ESTAFA. Que esas actuaciones hacen surgir fundados elementos de convicción para estimar que la ciudadana MASYELIN...

    ... identificada en estas por estar presuntamente involucrada en la comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el último aparte del Artículo 462 del Código Penal Venezolano, en ... la realización de las diligencias urgentes y necesarias tendientes a recabar suficientes elementos dirigidos a identificar y ubicar sus posibles autores y participes del hecho y al aseguramiento de ...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 4 de Junio de 2007

    Por las razones antes expuestas, este Tribunal de Control Nº 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, DECRETA EL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES Y EN CONSECUENCIA EL CESE INMEDIATO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS impuestas a los ciudadanos: EDUARDO LUIS RODRIGUEZ SERRANO, y JULIA...

    ... SERRANO RODRIGUEZ, por la presunta comisión de los delitos de FLASIFICACION DE DOCUMENTOS Y ESTAFA. . Posteriormente, en fecha: 17 de Noviembre de 2006, la Defensora Pública Penal: AMALIA LOPEZ ... Y ESTAFA, pudiendo ser solo reabierta la presente investigación cuando surjan nuevos elementos que así lo justifiquen previa autorización del juez. Notifíquese. Ofíciese a la Oficina de ...

  • Sentencia nº 334 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Agosto de 2016

    ASUME el firme compromiso con el Gobierno de la República de Colombia, que el mencionado ciudadano será procesado por la comisión del delito de ESTAFA CALIFICADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 464, numeral primero, en relación con el artículo 99, ambos del Código Penal venezolano, con apego a las debidas seguridades y garantías co...

    ..., quien es requerido por las autoridades venezolanas por la presunta comisión del delito de ESTAFA CALIFICADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 464, numeral primero, en relación con ... Penal, es decir, estando acreditada la existencia de un hecho punible, existiendo elementos de convicción en contra del referido ciudadano y estando en una situación excepcional tal y como ...

  • Decisión nº s-n de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 3 de Nueva Esparta, de 2 de Julio de 2004

    PRIMERO: Considera este Tribunal que de conformidad con lo establecido en el articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal en su ordinal primero, se acredita que se ha cometido un hecho punible que merece pena corporal y que no se encuentra evidentemente prescrita, como es el delito de ESTAFA tipificado en el artículo 464 del Código Penal. SEGUNDO: Considera este Tribunal, respecto al requisito

    .... DEFENSA: ABG. MARIA MARLENY MORALES DE CALDERA, Defensora Pública Penal. . DELITO: ESTAFA tipificado en el artículo 464 del Código Penal . Oídas las partes en la audiencia oral que tuvo ... en el ordinal segundo del artículo 250 de la Ley Adjetiva Penal, que existen suficientes elementos de convicción que hacen considerar que el hoy imputado JEAN CARLOS RIVAS RIVAS es el autor o ...

  • Decisión nº S-N de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 18 de Septiembre de 2006

    Evidenciándose de las actas, que estamos en presencia de un delito de acción publica, que no se encuentra evidentemente prescrito, y que existen fundados elementos de convicción para estimar que el ciudadano CAMILO ERNESTO CRESPO RIVERO, es el presunto autor de los delitos de Estafa y Simulación de Hecho Punible, tal como lo determino este Tribunal en su oportunidad, previstos y sancionados en...

    ... el Tribunal Decrete en este Acto la Privativa de libertad del imputado, por los delitos de Estafa, Simulación de hecho Punible y Forjamiento de Documento Publico, de conformidad con los Artículos ... de acción publica, que no se encuentra evidentemente prescrito, y que existen fundados elementos de convicción para estimar que el ciudadano CAMILO ERNESTO CRESPO RIVERO, es el presunto autor de ...

  • Decisión nº S-N de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 10 de Abril de 2006

    Evidenciándose de las actas, que estamos en presencia de un delito de acción publica, que no se encuentra evidentemente prescrito, y que existen fundados elementos de convicción para estimar que la Ciudadana, EDUYMAR ARACELIS MALAVE MEDINA, es la presunta autora del delito de Estafa, previsto en el Articulo 462 del Código Penal, pero por cuanto el presente Delito encuadra en los parámetros del...

    ... EDUYMAR ARACELIS MALAVE MEDINA, a quien se le atribuye la comisión de los delitos de Estafa, Uso de Documento Falso y Hurto, previstos y sancionados en los Artículos 462, 451 y 319, todos ... que para que la conducta de la imputada, se pueda tipificar como Hurto, deben existir elementos de Convicción en la causa, que ella tuvo o tenia Acceso a las oficinas en las cuales se elaboro el ...