deposito retiro bancario

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  • Valoración vLex
  • Decisión nº 029-M-02-03-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 2 de Marzo de 2015

    En consecuencia, por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Falcón, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado LUÍS BAUTISTA ZAMBRANO, en su...

    ...EN SU NOMBRE . JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL . DEL ESTADO FALCÓN ... de opción de compraventa; que aquélla no efectuó el deposito bancario al cual se había comprometido, ni en la fecha del ... de opción de compraventa la demandante reconvenida se retiró de la oficina inmobiliaria donde fue autenticado el documento de ...

  • Sentencia nº 1443 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 23 de Octubre de 2014

    El 24 de octubre de 2013, el abogado Enrique Parra Escalona, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 16.169, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ECONOMAX PHARMACIA'S ZONA INDUSTRIAL C.A., anteriormente denominada Farmacia Mundial C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de l...

    ... Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró ... juzgado agraviante en su decisión, “…es decir, que retiró la suma consignada como cumplimiento del pago de las obligaciones ...) que comenzar [a] hacer los respectivos pagos mediante depósitos por vía de la consignación judicial…” (destacado del ...

  • Decisión nº 15-15 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 16 de Abril de 2015

    CULPABLE y CONDENA a la acusada MARIED SOFIA MORENO FERNANDEZ; como COAUTORA en la comisión del delito de HURTO CALIFICADO; y por la comisión del delito de ALTERACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO, previstos y sancionados en los artículos 453 ordinales 1° y 9° parágrafo único y 321 del Código Penal, cometidos en perjuicio del ciudadano TONI ALBERTO DE ABREU RODRÍGUEZ y CONTRA LA FE PÚBLICA,...

    ... dicha cantidad de dinero, indicándole incluso que dichos retiros habían sido realizados en la ciudad de Maracaibo del Estado ...Portillo, mis funciones son como cajera integral, depósitos, pago con cheque, retiros con libreta de ahorro, cheques de ... esta que en cuanto a los NM los diferentes funcionarios bancarios escuchados en esta sala indicaron que eran intransferibles, ...

  • Decisión nº 04-460 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Lara, de 28 de Octubre de 2010

    Se dictó SENTENCIA DEFINITIVA, mediante la cual se DECLARÓ CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto en fecha 23 de septiembre de 2004, por la abogada Nelly Rodríguez, en su condición de apoderada judicial de la parte actora, contra la sentencia dictada en fecha 15 de septiembre de 2004, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción...

    ... ejemplo, una copia del cheque normal o de gerencia, del depósito bancario, del retiro del dinero de una institución bancaria, ...

  • Decisión nº 252-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 22 de Julio de 2014

    DISPOSITIVA Por los fundamentos expuestos esta Sala Tercera (ACCIDENTAL) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos el primero por los profesionales del derecho OSWALDO BERMUDEZ y OVIDIO ABREU, actuando

    ... de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, Gaceta Oficial de fecha 02.03.11, No. 39627, 3.- CÓMPLICE en la ... las oficinas se encuentran abiertas, para así proceder al retiro del dinero lo más pronto posible” NOVENA PREGUNTA: ¿Diga ...: 186429161, quien al preguntarle por el motivo de ese depósito, manifestó que había aportado su cuenta bancaria a solicitud de ...

  • Decisión nº 0394-TSCC de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo Segundo Circuito de Sucre, de 17 de Diciembre de 2009

    Por los razonamientos explanados, y en virtud de los argumentos de derecho que los sustentan, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con sede en Carúpano, actuando transitoriamente como Corte Superior de Apelaciones en materia de Protección de Niños,...

    ...EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO, BANCARIO Y DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL SEGUNDO ... el día 27 de agosto de 2009 se venía haciendo el Depósito Bancario en la Cuenta de la Adolescente-Beneficiara (Banfoandes, ...); fecha ésta que coincide cercanamente con la del Pase a Retiro del Demandado (10/08/09, folio 104), por lo que pudiera inferirse ...

  • Sentencia nº RC.00428 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 10 de Julio de 2008

    En el juicio por simulación de venta, intentado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, por la ciudadana HILDA ROSA PÉREZ CANELÓN, representada judicialmente por los abogados Hugo Montiel, Tulio Parra R., y Carlota Casanova, contra los ciudadanos UBALDO RAMÓN MEDINA...

    ...B) No existe ningún retiro de dinero de instituciones bancarias de alguna cuenta corriente o de ahorros del presunto comprador, ni existe algún depósito bancario efectuado en alguna cuenta bancaria de UBALDO RAMÓN ...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

               El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la céd...

    ... de que el Distribuidor de INVERSIONES MAKLED CA, hacia retiros no controlados en horas de la madrugada, por lo que se colocó ...Se determina la actividad desempeñada y movimientos bancarios de la cuenta perteneciente al ciudadano Amaya González Luís. . ... de Registro de la empresa TRANSGAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, C.A: constituida por los accionistas, Ernesto García García y ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 10 de Agosto de 2005

    PRIMERO: ADMITE PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en función de Juicio No. 04 de este mismo Circuito Judicial Penal en audiencia de fecha 1º de julio de 2005, por la abogada XIMENA BIAGGINI LABRADOR en su carácter de defensora privada de la querellada MARIANA VICTORIA NAVAS y acuerda de conformidad con lo señalado en el

    ... de 2004, mediante la cual realiza reclamación por los retiros realizados en su cuenta de ahorro mediante tarjeta de débito la ...Depósito bancario N° 66220240 de Banesco Banco Universal C.A de fecha 13 ...

  • Decisión nº 14 de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Zulia, de 27 de Febrero de 2015

    V DISPOSITIVO: Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: Primero: PARCIALMENTE CON LUGAR la presente querella funcionarial interpuesta por la ciudadana ISIMAR CLARET MADUEÑO CHACÍN, antes identificada, en contra...

    ... beneficios legales y contractuales desde la fecha de su retiro hasta que sea efectivamente reincorporada a dicho cargo. . ...; sólo recibirán la copia original de la planilla de depósito emitida por la respectiva entidad bancaria, quedando prohibido ..., cuando el sujeto pasivo las cancele mediante depósito bancario, en copias fotostáticas o certificadas; o sea que si el sujeto ...

  • Decisión nº WP02-R-2015-000169 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 5 de Agosto de 2015

    PRIMERO: CONFIRMA la decisión emitida en fecha 05 de marzo de 2015, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual DECRETO LA MEDIDA JUDICIAL PRIVATIVA DE LIBERTAD a la ciudadana ELIZABETH PINTO GONZALEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-9.095.837, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA EN...

    ... MIRLA PINTO le suministro algún número de cuenta bancario para que efectuara los pagos…"No. todo el dinero siempre se lo ... es 0134.0193.4719.3305.7058, a fin de que le hiciera un deposito por quince mil bolívares, el que realizó el depósito fue mi ... depósito en efectivo de 236.000 bolívares fuertes y un retiro por la cantidad de 765.000, monto realizados en 23 depósitos, ...

  • Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 4 de Febrero de 2015

    DISPOSITIVO Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido mediante diligencia del cinco (05) de junio...

    ... SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE ... de septiembre de dos mil siete (2007), anexo voucher de depósito del banco BANESCO, BANCO UNIVERSAL, del Código Cuenta Cliente ... la señora Desart con el señor Borges, el mismo se retiro a vivir a un apartamento en la Urbanización Bello Monte, aquí ...

  • Decisión nº WG01-R-2007-000009 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Octubre de 2009

    REVOCA la decisión emitida en fecha 12 de Diciembre de 2006, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, mediante la cual DECLARO CON LUGAR la solicitud formulada por los abogados Reynaldo Barazarte y Humberto Gamboa León, en su carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Italcambio, C.A, de conformidad con el...

    ..., Representante Legal de la Empresa Italcambio, quien se retiro del lugar posteriormente del referido acto jurisdiccional ... del Banco Central de Venezuela, bajo la medida de depósito en custodia… DE LOS HECHOS… Ahora bien, en diversas ... de moneda metálica billetes de banco y cheques bancaríos al portador cifrado en moneda extranjera, se encontraban ...

  • Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007

    DISPOSITIVA Atendiendo las motivaciones precendentes, esta Sala Accidental Segunda de Reenvío Para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ABSUELVE a los acusados: JOSE LUIS...

    .... AGRAVIADO: EL FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS Y PROTECCION BANCARIA (FOGADE). . FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE ..., contra la decisión absolutoria dictada por el Juzgado Bancario Vigésimo Cuarto de Primera Instancia en lo Penal, a favor de ... y en los bancos auxiliados, para cuantificar el total de retiros de depósitos, pero no del banco exclusivamente, sino del grupo ...

  • Sentencia nº 282 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 26 de Abril de 2016

    MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN El 18 de marzo de 2015, el ciudadano JORGE BAHACHILLE MERDENI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-481.624, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 5.185, en su nombre y representación, solicitó, ante la Secret...

    ... Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de ...“a) Comprobantes de depósito bancario emitidos por el instituto de crédito Corp Banca, ... se hace mención al mismo -tal como el propio acto de retiro objeto de impugnación en sede contencioso administrativa- es ...

  • Decisión nº 76-07 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito. Extensión Cabimas de Zulia, de 20 de Junio de 2007

     INADMISIBLE la demanda de SIMULACIÓN DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA incoada por la ciudadana HILDA ROSA PEREZ CANELON en contra de los ciudadanos UBALDO RAMON MEDINA, RAMÓN MARIA MEDINA y la Sociedad Mercantil REPRESENTACIONES Y SERVICIOS MEDINA, C.A. Queda de esta manera revocada la decisión apelada. No se hace condenatoria en Costas procesales dada la naturaleza del fallo. Regístrese y...

    ...B) No existe ningún retiro de dinero de instituciones bancarias de alguna cuenta corriente o de ahorro del presunto comprador, ni existe algún depósito bancario efectuado en alguna cuenta bancaria de UBALDO RAMON ...

  • Decisión nº PJ0062011000032 de Juzgado Primero De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo de Caracas, de 11 de Febrero de 2011

    / Se publicó y consignó resolución (reproducción escrita) declarándose: 1.- SIN LUGAR la defensa de prescripción opuesta por las codemandadas; 2.- PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano: Ángel R. Gadea L. contra las sociedades mercantiles denominadas: "Centro Integral de Servicios Electrónicos Cintegra, s.a." e "Ingedigit, c.a.", ambas partes...

    ... en el cargo de Técnico de Soporte y Preventa del cual se retiró el 08/02/2008; que devengó un último salario promedio diario de .... 3.1.5.- Copias (anexo “D-1”) de cheque y depósito bancario que conforman el fol. 07 del CP1, las cuales no fueron ...

  • Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito Los Teques de Miranda, de 23 de Julio de 2010

    ...este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el Recurso de...

    ... la misma, por lo cual debe entenderse que el sólo depósito de la suma de dinero correspondiente en la cuenta perteneciente ..., el beneficiario de la misma no podrá efectuar el retiro de las cantidades de dinero consignadas; siendo oportuno abonar ue, el solo depósito bancario sin ser acreditado ante el Juzgado, genera la existencia de un ...

  • Sentencia nº RC.000307 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 10 de Mayo de 2012

    En el juicio por oferta real, incoado ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, por la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN VILLA MONSERRAT C.A., representada judicialmente por los abogados Yolanda Margarita Rincón Sánchez y Orlando Rincón Sánchez, contra el ciudadano GERMÁN G...

    ...SEGUNDO: Se declara PROCEDENTE la solicitud de retiro de la oferta real efectuada por la Sociedad Mercantil ... de fecha 11 de febrero de 2011 (folio 32), ordenó el depósito del cheque de gerencia consignado por la oferente a favor del ... de Protección del Niño, Niña y Adolescente, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, dictó ...

  • Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil de Lara, de 28 de Febrero de 2007

    Se DECLARA LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO EN ESTE PROCESO INCLUIDA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, en fecha 09 de Noviembre de 2005. En consecuencia, se REPONE LA CAUSA al estado en que el Tribunal competente dicte nuevo auto de admisión de la demanda de conformidad con

    ... no manejan ni han manejado cifras importantes a nivel bancario, así como tampoco ejercen actividades económicas altamente ... en efectivo para el pago; aunado de no existir ningún retiro bancario que haya podido hacer la compradora previo a la �n, ni deposito efectuado por la apoderada Carmen Cecilia Perdigón una vez ...

  • Decisión de Tribunal Duodécimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 28 de Junio de 2010

    DISPOSITIVA Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Extensión Carora, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida con motivo de los hechos ocurridos el día 26 de marzo de 2002,...

    ... que no disponía de fondos suficientes para realizar el retiro, expresando el denunciante que había recibido un deposito por ncepto de bono vacacional, constatando el empleado bancario que de la referida cuenta, identificada en actas, se efectuaron ...

  • Decisión nº 1510 de Tribunal Primero de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Maracaibo), de 27 de Mayo de 2014

    Se decreta la Separación de Cuerpos y Bienes, que ante este Despacho, solicitaron los ciudadanos JOEL ROGELIO VÁSQUEZ PALFITT e ISKEL ELVIRA LUGO URDANETA, titulares de las cédulas de identidad Nos V- 18.497.042 y V- 19.214.081, respectivamente. b) En cuanto a la Patria Potestad y Responsabilidad de Crianza de los niños WILIANNY ISKA SARAI VÁSQUEZ LUGO y JOEL SANTIAGO VÁSQUEZ LUGO , será...

    ...) cada una, los “15 y 30” de cada mes por medio de un deposito bancario a la cuenta nomina numero 0116 0113 8101 8873 6522 del ..., como se ha hecho desde el momento que el padre se retiro de la comunidad conyugal, acordándose también que el padre ...

  • Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 9 de Noviembre de 2016

    DISPOSITIVO En virtud de las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 17 de abril de 2015, por el abogado en...

    ... Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana De ... origine, por ejemplo la entrega de mercancías (venta, depósito, prenda, comodato, entre otros). Así, para el autor Tartufari, ... puede “inferirse de varias circunstancias como son el retiro de la mercancía después de recibida la factura, su depósito en ...

  • Sentencia nº 743 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de Julio de 2010

    Consta en autos que, el 20 de mayo de 2009, CORPORACIÓN ORIENTAL DE REFRESCOS C.A (en adelante LA CORPORACION) con inscripción en la Oficina de Registro Mercantil del Municipio Sucre de del Estado Sucre, el 25 de octubre de 1996, bajo el n.º 29, tomo A-45 (cuarto trimestre), y GLACIERE GASEOSAS SIFON C.A. (en adelante GLACIERE), con inscripción ant...

    ... Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Marítimo y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado ... guardián material, y que el a-quo consideró como un depósito voluntario, y la obligación de la DEPOSITARIA JUDICIAL ORIENTAL ...Debe entenderse de esta manera, pese a que no los retiró del inmueble embargado, habida cuenta de que la particularidad o ...

  • Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Lara (Extensión Barquisimeto), de 9 de Noviembre de 2005

    DECLARA CON LUGAR LA ACCION DE SIMULACION, seguida por INVERSIONES EL MILAGRO 2001, C.A contra los ciudadanos CARMEN CECILIA PERDIGON TORREALBA, ALIRIA MARINA CAVET QUINTANA, ALEXANDER JOSE MORILLO NAVA, DEICY BERNARDE DOMINGUEZ GONZALEZ, STHEFANIE PAOLA GONZALEZ CAVET, ALEXANDER JOSE MORILLO CAVET

    ... efectivo para el pago de tres apartamentos, que no existe retiro bancario, ni deposito hecho por Carmen Cecilia Perdigón, d).- ...