Delitos Cambiarios

624 resultados para Delitos Cambiarios

  • Valoración vLex
  • Sanguino: Empresas públicas incurrieron en ilícitos cambiarios

    El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, Ricardo Sanguino, afirmó que empresas privadas y públicas han incurrido en delitos cambiarios.

    El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, Ricardo Sanguino, afirmó que empresas privadas y públicas han incurrido en delitos cambiarios. Yo supe de empresas públicas que participaron en el paralelo, señaló en un foro sobre el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas, Sicad II.Sanguino, también presiden te de la ...

  • Decisión nº IG012011000309 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 16 de Septiembre de 2011

    esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DE OFICIO DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA de la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Control de este Circuito Judicial Penal, Extensión Punto Fijo, que declaró EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida...

    ...A., por la presunta comisión de delitos previstos en la Ley contra Ilícitos Cambiarios, el cual fue solicitado por la Representación de ...

  • Decisión nº 036-15 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 28 de Enero de 2015

    DISPOSITIVA Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el profesional del derecho EDWAR ACUÑA UZCATEGUI, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 145.60

    ... antes mencionados, y quienes se encuentran incursos en la presunta comisión de los delitos de OBTENCION FRAUDULENTA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el artículo 10 de las Ley de os Cambiarios y RETENCION DE SELLOS O TIMBRES, previsto y sancionado en el artículo 312 del Código Penal, en ...

  • Decisión nº IG012011000211 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 11 de Julio de 2011

    esta Corte de Apelaciones Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA ADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN incoado por la Abogada ROCÍO DAMIR OTALORA TORO, anteriormente identificada, en sus carácter de Apoderada Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), de...

    ...A., por la presunta comisión de delitos previstos en la Ley contra Ilícitos Cambiarios, el cual fue solicitado por la Representación de ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 28 de Agosto de 2015

    En fuerza de los razonamientos expuestos, esta Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, ADMITE el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada NIDIA GONZALEZ ROJAS, en su condición de Fiscal Sexta del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial Penal del estado...

    ... y GUSTAVO ADOLFO BEDOYA GOMEZ, actuación que se les sigue por la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS, previsto v sancionado en el articulo 10 de la Lev Contra os Cambiarios y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Lev Contra la ...

  • Decisión nº WP01-R-2009-000042 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 30 de Marzo de 2009

    DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abg. HECTOR JOSE MEDINA MARTINEZ, en su condición de defensor privado del ciudadano IGOR LUBEN ARRAIZ HERNANDEZ, en contra de la decisión dictada en fecha 18 de diciembre del 2008, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en la cual en la cual decretó Medida Privativa Judicial...

    ... convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en la comisión de los delitos descritos, descripción necesaria para que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en ... y sancionados en los artículos 7 en concordancia con el 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y 4 en concordancia con el 2 de la Ley de Contrabando respectivamente; así como para estimar la ...

  • Decisión nº WP01-R-2009-000214 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 4 de Agosto de 2009

    Se CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial, de fecha 12 de Junio de 2009, en la que decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad del imputado HENRY BADDOUR DABOUB, pero por los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, en la modalidad prevista y sancionada en el artículo 4 numeral 1 de la Ley Orgánica Contra la

    ... del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la ... e ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios. . En su escrito recursivo la Defensa Privada alegó entre otras cosas que: . “…DE LOS ...

  • Sentencia nº 481 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 29 de Noviembre de 2011

    El 10 de enero de 2011, fue presentada ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, una solicitud de avocamiento propuesta por el ciudadano abogado Juan Ramón Carvallo López, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el número 18.399, actuando en representación de los ciudadanos Hermán José Sifontes Tovar, Jua...

    ... Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de Comercialización Ilícita de Divisas, tipificado en el artículo 9 de la Ley Contra los os Cambiarios y Asociación para Delinquir, tipificado en el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia ...

  • Decisión nº 165-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 14 de Julio de 2010

    Esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 27 de mayo de 2010, por los abogados SAMUEL ALFONSO ACUÑA LARA y DANIEL GUÉDEZ HERNÁNDEZ, Fiscales Sexagésimo...

    ... Penal, a favor del ciudadano JOSÉ IGNACIO RIVERO PEDRAJA, por la presunta comisión de los delitos de SIMULACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES, sancionado en el numeral 7 del artículo 138 de la Ley ... DE DIVISAS, sancionado en el segundo aparte del artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, SIMULACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES, sancionado en el artículo 138.7 de la Ley de Mercado de ...

  • Decisión nº 404-07 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 10 de Diciembre de 2007

    En mérito de las razones expuestas, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por los abogados en ejercicio YOSUSSI HERNÁNDEZ y FRANCISCO HUMBRIA, inscritos en el Inpreabogado bajo el N° 99.826 y 55.995, con el carácter...

    ... Preventiva de Libertad, a los referidos ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS AMERICANAS, previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley tra Ilícitos Cambiarios, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS y FRAUDE, previstos y sancionados en los artículos 12 y 14 de la Ley ...

  • Decisión nº 388-2013 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 20 de Diciembre de 2013

    PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de apelación de autos, interpuesto por el abogado GRACILIANO JÓSE ORTEGA, en su carácter defensor privado de la imputada CLAUDIA GABRIELA BARBOZA RINCÓN.

    ... contra de la mencionada imputada, por encontrarse incursa en la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios en concordancia con los artículos 10, 11 y 12 ejusdem y OBTENCIÓN INDEBIDA DE BIENES y SERVICIOS, ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 13 de Marzo de 2014

    En consecuencia, esta Sala Accidental de la Sala Nro. 2 de la CORTE DE APELACIONES DEL ESTADO CARABOBO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA ADMITIDO el recurso interpuesto por el abogado JOSE RAMÓN MENESES, Defensor Público Decimoséptimo adscrito a la Unidad de Defensa Publica del Estado Carabobo, como defensor de los imputados: JONATHAN SMIT...

    ..., en las actuaciones del asunto GP01-P-2013-015724, seguida por la comisión de los delitos de OBTENCION ILICITA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el articulo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 37 de la Ley Contra la ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 1 de Agosto de 2007

    DECLARA: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado DIOGENES ALEXANDER TIRADO VILLANUEVA, actuando en carácter de Fiscal Auxiliar Tercero del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial en la causa Nº 1C-4297-07 nomenclatura del Tribunal de Control de este Circuito Judicial Penal extensión Guasdualito y signada en esta superior instancia bajo el Nº 1Aa-1448-07, en contra

    ... sobre el delito de Contrabando, concatenado con el artículo 4 de la Ley de Ilícitos Cambiarios (Precalificación dada por el Ministerio Público). . PROCEDENCIA: TRIBUNAL DE CONTROL DEL CIRCUITO ... en contra de los imputados ciudadanos: CRUZ ROMERO EDGAR, y ROMERO TRIANA GLORIA; por los delitos de CONTRABANDO previsto y sancionado en el artículo 2 de la Ley Sobre el delito de Contrabando con ...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 10 de Junio de 2011

    DISPOSITIVA En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta conforme a lo establecido en el artículo 20 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, la desestimación de la causa seguida a los

    ... sancionado en el articulo 10 con la agravante del articulo 13 en la Ley Contra Ilícitos cambiarios, articulo 16 de la Ley Especial de delitos informáticos y asociación para delinquir del articulo ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 29 de Enero de 2014

    SIN LUGAR apelación de la abogada MERLING MARCANO RISQUEZ, defensora privada del ciudadano ALI IBRAHIM BZEIH, contra decisión de fecha 30/10/2013, del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 03 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA. CONFIRMA fallo apelado.

    .... DELITOS: OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra ...

  • Decisión nº 384-07 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 23 de Noviembre de 2007

    DECISIÓN Por los fundamentos expuestos, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el Recurso de Apelación presentado por el abogado en ejercicio FRANCISCO HUMBRIA VERA, inscrito en el Inpreabogado con el N° 55.995, en su carácter de defensor privado de...

    ... Preventiva de Libertad, a los referidos ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS AMERICANAS, previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley tra Ilícitos Cambiarios, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS y FRAUDE, previstos y sancionados en los artículos 12 y 14 de la Ley ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 22 de Octubre de 2009

    PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA, EN LA APREHENSIÓN del ciudadano JUAN DAVETA CHACON, quien dice ser de nacionalidad venezolana, mayor de edad, natural de Táriba, nacido en fecha 01 de Noviembre de 1961, de 48 años de edad, hijo de Domenico Antonio Daveta (f) y Domitila Chacón (v), titular de la cédula de identidad N° V-5.654.726, teléfonos: 0276-7710159 y 0414-3760487, de profesión u oficio...

    ...En vista de la presunta comisión de un hecho punible previsto en la Ley de Ilícitos Cambiarios, en la Ley Contra la Corrupción (intento de corrupción a funcionario sin éxito) y resistencia a ..., para el imputado JUAN DAVETA CHACON, a quien le atribuye la presunta comisión de los delitos de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal, ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 3 de Octubre de 2006

    Por lo antes expuesto, esta Sala Ocho de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JAVIER MARCANO, en su carácter de Fiscal 16° Auxiliar del Ministerio...

    ... procedente necesario y procedente la Medida Privativa Judicial solicitada atendiendo a los delitos imputados, a las penas asignadas a estos, a los bienes jurídicos lesionados ya la incongruencia e ... PERSONALES, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD E ILICITOS CAMBIARIOS, previstos y sancionados en los artículos 413, 274, 483 del Código Penal reformado y el artículo ...

  • Decisión nº 06 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 4 de Mayo de 2008

    DISPOSITIVA Con base en a las consideraciones que anteceden este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, en Función de Control No. 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa con sede en Guanare, administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: 1) Niega la solicitud de calificación de Flagrancia...

    ...Portuguesa. . DELITOS : Recibo de Divisas Extranjeras, Inducción a la Corrupción de Funcionario Público, y ... incurso en uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley contra los ilícitos cambiarios y la Ley contra la Corrupción… quedando preventivamente detenido en la Comandancia General de la ...

  • Sentencia nº 121 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Abril de 2012

    El 10 de enero de 2011, fue presentada ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, escrito de solicitud de avocamiento propuesta por el ciudadano abogado JUAN RAMÓN CARVALLO LÓPEZ, identificado con la cédula de identidad Nº V-5.314.058, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 18.399, Defensor Pr...

    ... de Caracas, en contra de los referidos ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos de COMERCIALIZACIÓN ILÍCITA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificado en el artículo 6 de la Ley Orgánica Contra ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 1 de Noviembre de 2010

    Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: - PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por por los Abogados en ejercicio...

    ... lo cual podría constituir una presunta violación a la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios…Visto que la sociedad mercantil Venevalores Casa de Bolsa, C.A., antes identificada, podría estar ... y miembros de la Junta Directiva de VENEVALORES CASA DE BOLSA C.A, por la comisión de los delitos que dieron lugar a las medidas de privación judicial preventiva de libertad que fueron formalmente ...

  • Decisión nº WP01-R-2009-000016 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 28 de Enero de 2009

    Dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el Abg. FRANCISCO SANTANA NUÑEZ, en su condición de defensor privado del ciudadano VICTOR ENRIQUE LOZADA ZEBALLOS, en contra de la decisión dictada en fecha 18 de diciembre del 2008, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en la cual decretó la

    ... JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD del ciudadano mencionado, por la comisión de los delitos de OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRONICOS, previstos y sancionados en l artículo 7 en concordancia con el artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 4 en concordancia con el artículo 2 ...

  • Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión Mérida), de 27 de Abril de 2010

    Dispositiva: Con fuerza en la motivación precedente, este Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio N° 05 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal: 1) Condena a Marcos Antonio Montaruli Ortega, antes...

    ... jurídica, y solicitó la imposición inmediata de la pena correspondiente a los delitos de Obtención Ilegal de Divisas Mediante Actos Fraudulentos, previsto en el artículo 7 de la Ley ontra los Ilícitos Cambiarios, Obtención Ilegal de Utilidades en Actos de la Administración, previsto en el artículo 72 de la ...

  • Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2016

    En fecha 7 de octubre de 2016, el Tribunal Estadal Décimo Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del Juez Carlos A. Navarro A., libró oficio N° 2123-16, mediante el cual remitió a esta Sala de Casación Penal, el expediente distinguido con el alfanumérico 13C-S-788-13...

    ... de Libertad decretada en su contra el 10 de mayo de 2016, por la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS, previsto en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos ... ILÍCITA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 322 del Código Penal, ...

  • Sentencia nº 480 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Noviembre de 2016

    Comunicación número (sic) PRE/VAD/GRS/ 2015 N° 005996, de fecha 23/06/2015, acusando oficio N° (sic) 00-F28NN-0596-2015, de fecha 09/06/2015 suscrita por ROCCO ALBISINNI SERRANO, Presidente (E) del Centro Nacional de Comercio Exterior, mediante la cual remite, copias certificadas de los libros que son llevados en el proceso interno de la Coordinaci...

    ... dictada por el referido tribunal el 10 de mayo de 2016, por la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS, previsto en el artículo 10 de la Ley contra los Ilícitos ... DIVISAS, previsto y sancionado en el articulo (sic) 10 de la Ley Contra [los] Ilícitos Cambiarios, DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 322 del Código Penal, ...