definicion instituciones financieras venezuela

998 resultados para definicion instituciones financieras venezuela

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  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. ... de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de ... Constitución puede encontrarse una definición primaria del contenido, alcance y gravedad que ...

  • Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

    El 31 de agosto de 2004, los ciudadanos GERMÁN JOSÉ MUNDARAIN HERNÁNDEZ, actuando en su carácter de Defensor del Pueblo, según designación publicada en la Gaceta Oficial N° 37.107 del 22 de diciembre de 2000; LUZ PATRICIA MEJÍA GUERRERO, ALBERTO JOSÉ ROSSI PALENCIA, SACHA ROHÁN FERNÁNDEZ y VERÓNICA CUERVO SOTO, venezolanos, mayores de edad, abogado...

    ... DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de noviembre de 2001, ... de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el literal d ...“Artículo 90. Definición y uso del Sistema. El Sistema de Información ...

  • Sentencia nº 00771 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Julio de 2015

    Adjunto al Oficio N° 7.760 del 20 de mayo de 2009, recibido el día 11 de junio de ese mismo año, el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de apelación ejercido en fecha 16 de marzo de 2009, por la abogada María F...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela de 2004, aplicable en razón de su vigencia ... pagados o abonados en cuenta a instituciones financieras domiciliadas en el país. ... dejado en manos del reglamentista la definición de los elementos integradores del tributo, sino ...

  • Sentencia nº 814 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Octubre de 2016

    Mediante escrito presentado el 3 de octubre de 2016, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, solicitó, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la ampliaci...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, solicitó, de ..., la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas ... y transacciones comerciales o financieras, como al uso de medios electrónicos debidamente ... los fines de interés público, cuya definición, a veces contingente y variable, es resorte ...

  • Decreto N° 8.865, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. (Se reforman los Art. 81, 83 y el Capitulo IV del Titulo III)
  • Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Mayo de 2016

    En fecha 23 de abril de 2016, se recibió en esta Sala comunicación suscrita por el ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, en su carácter de Presidente de la República, quien, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó a esta Sala Constitucional el control previo de la constitucio...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó a esta Sala Constitucional el control ... de arrendamientos exagerados o cuotas financieras impagables. Ahora bien, y en lo que atañe al ... de su seno, toda vez que, debido a la definición formal por parte del Constituyente patrio del ... en el marco de las instituciones públicas, atribuyéndole un rol garantista, para ...

  • Sentencia nº RC.000604 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 15 de Octubre de 2015

    En el juicio por cobro de bolívares (vía ejecutiva), incoado ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, inicialmente por la sociedad financiera BANCO METROPOLITANO, C.A., y posteriormente seguido por el FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (a...

    ... la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 33.190, de fecha 22 de marzo de 1985, y ... la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, promulgada mediante el Decreto Ley ... resulta necesario citar una definición de las mismas, así el Diccionario Jurídico ...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

               El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la céd...

    ... General de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la atribución conferida en el ..., siendo la base para solicitar esas instituciones del estado a PEQUIVEN, la cantidad de ... requerido para las arreas financieras y jurídicas de la empresa. Luego se presentaron ... de cereales en tanto el resto, sin definición, finalmente, originando un reporte de actividad ...

  • Sentencia nº 1129 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 8 de Noviembre de 2016

    En el juicio que por cobro de indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo sigue el ciudadano FEDERICO ANDRÉS ISOLA PÉREZ, titular de la cédula de identidad N° 14.426.507, representado judicialmente por los abogados Ramsés Ricardo Gómez Salazar, José Arcadio Reina Labrador, Julio Cloraldo Toro Zarate y Luis Gerardo Pineda Torres (INPREABOGADO

    ...ü A la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. (Omissis). ü Referente a ... demandados en las distintas entidades financieras del país, cuya resulta cursa a los folios 212 y ... y permanente que, conteste con su definición legal, contenida en el artículo 80 de la Ley ... Calderón contra Ford Motor de Venezuela, S.A.), al abordar los requerimientos de la ...

  • Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007

    DISPOSITIVA Atendiendo las motivaciones precendentes, esta Sala Accidental Segunda de Reenvío Para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ABSUELVE a los acusados: JOSE LUIS...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . SALA ACCIDENTAL SEGUNDA DE REENVIO PARA EL ... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en relación con el artículo 203 de ... de bonos cero cupón, incluida la definición técnica de éstos términos mercantiles a fin de ...

  • Sentencia nº 1019 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 5 de Noviembre de 2015

    En el proceso que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales siguen los ciudadanos ALFREDO LUNA BLANCO, HÉCTOR RAFAEL CAMPOS, JULIO YSIDRO BRAVO, FREDDY ÁNGEL MONTIEL, LUIS EFREN TRIVIÑO, FRANCISCO BOBADILLA REYES, YULLY WAAGNER LARA, GINO PAOLO SÁNCHEZ AGUILA y OSWALDO SÁNCHEZ AGUILA, titulares de las cédulas de identidad Nros.

    ... de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 8 y 38 de la ... efectuadas por las entidades financieras “Banco Plaza” y “Banco Exterior” hasta ... y a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, se trasladó a las sedes de ... transcritas, se observa la definición legal de indicios y presunciones y, en ese ...

  • Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra la ciudadana María Mercedes Aranguren Nassif, titular de la cédula de identidad N° 4.349.486, en consecuencia hay mérito para su enjuiciamiento por la presunta comisión de los delitos de PEC...

    ... General de la República Bolivariana de Venezuela, contra la Diputada a la Asamblea Nacional por el ... los bancos, casa de cambio y demás instituciones financieras autorizadas para que realicen ... un contrato que estableciera la definición y alcance de los servicios que se contrataron. ...

  • Sentencia nº 100 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 20 de Febrero de 2015

    Consta en autos que, el 11 de febrero de 2015, el ciudadano REINALDO ENRIQUE MUÑOZ PEDROZA, titular de la cédula de identidad número 10.869.426, actuando con el carácter de VICEPROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, de conformidad con designación y delegación contenidas en las Resoluciones Nros. 078/2014 y 079/2014, emanadas de la Procuraduría General...

    ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.567, de fecha 22 de diciembre de 2014; ... misma del Estado venezolano, sus instituciones y su pueblo. Aun cuando la jurisdicción de la ..., son aún más rigurosas en la definición de este principio”. Que, “[r]especto de lo ... de presiones económicas, financieras y políticas, características de la historia ...

  • Sentencia nº 00739 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Junio de 2012

    Por Oficio Nº 12-0009 de fecha 26 de enero de 2012, recibido en esta Sala el día 30 de enero del indicado mes y año, la Presidenta de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, remitió “copia certificada de la sentencia dictada (…), el 28 de noviembre de 2011, en la que se declaró HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por los ciudadano...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela”. . En el fallo anulado, la Sala ... una de naturaleza orgánica por definición del texto constitucional. . Así tenemos, que ... y las comunidades organizadas, las instituciones públicas, privadas o mixtas que garanticen la ... de bancos y otras instituciones financieras, comprendida la subordinación a la ...

  • 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
  • Sentencia nº 968 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 23 de Julio de 2015

    Mediante escrito presentado ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 8 de junio de 2015, los abogados Raif El Arigie y Nerylu Goatache, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 78.304 y 78.303, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil TEXT...

    ... C.A., anteriormente denominada Zara de Venezuela, inscrita en el Registro Mercantil de la ... intermedios, excluyendo de tal definición a los productos terminados. . b) Que se ... en acciones emitidos por las instituciones financieras; d) los aportes en especie al capital ...

  • Sentencia nº 01413 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 28 de Noviembre de 2012

                Mediante Oficio Nro. 203/2008 de fecha 9 de junio de 2008 el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente signado con letras y números AF48-U-2002-00010 (nomenclatura de ese Tribunal), contentivo del  recu...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela de 2004, vigente para la época. Asimismo, se ... de la recurrente invocó definiciones de carga, equipaje, transporte de pasajeros y ... la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, incluidas las empresas de ...

  • Sentencia nº 1474 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Noviembre de 2012

                El 11 de mayo de 2011, la ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS OCU-VENEZUELA, A.C., asociación civil sin fines de lucro, debidamente registrada ante el Registro Público del Municipio Zamora del Estado Bolivariano de Miranda, según consta documento protocolizado bajo el N° 40, Tomo 01, “Protocolo PJC” (sic) del 3 de agosto 2009, repre...

    ... DE CONSUMIDORES Y USUARIOS OCU-VENEZUELA, A.C., asociación civil sin fines de lucro, ... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras SUDEBAN y del Ministerio del Poder ... 299 de la Carta Magna, referidos a la definición de la República como un Estado social y ...

  • Sentencia nº 1178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Agosto de 2009

    El 4 de junio de 2002, los abogados Gustavo Planchart Manrique, Margarita Escudero León, Ana Cristina Nuñez Machado, María Verónica Espina Molina y Nelly Herrera Bond, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los N° 945, 45.205, 65.130, 75.996 y 80.213, respectivamente, en representación del ciudadano ALFREDO TRAVIESO PASSIOS...

    ... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicado en la Gaceta Oficial Nº ... legal posible se ha hecho en Venezuela, como expresión concreta del principio de ...-, le corresponde ponderar si la definición o calificación que el legislador haga de las ...

  • Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 8.414, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 1 de Noviembre de 2010

    Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: - PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por por los Abogados en ejercicio...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN ... fin principal suministrar a las instituciones participantes, la información requerida para ... de personas naturales y/o jurídicas (financieras y no financieras), que mantienen relación con la ...En este sentido, podemos apreciar la definición del jurista RAFAEL MIRANDA GALLINO, sobre estos ...

  • Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Octubre de 2016

    DISPOSITIVA PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte actora, en fechas 27 de febrero de 2007 y 1° de marzo de 2007, contra la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 11 de enero de 2007; y SIN LUGAR el...

    REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . EN SU NOMBRE . JUZGADO ... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras mediante Resolución nº 309.10 del ...I, p. 367. Con esta definición también concuerda Humberto E. Bello Tabares, ...

  • Decisión nº InterlocutoriaNº049-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Abril de 2015

    Este Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida del interés. Déjese copia certificada de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. La...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Superior Cuarto de lo ... Débitos a Cuentas Mantenidas en Instituciones Bancarias. . Que del contenido de los artículos ... por intermedio de las instituciones financieras, y que los sujetos pasivos como contribuyentes ... esta última que reserva a la Ley la definición del hecho imponible. . Que el artículo 5º del ...

  • Decisión nº InterlocutoriaNº049-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Abril de 2015

    Este Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida del interés. Déjese copia certificada de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. La...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Superior Cuarto de lo ... Débitos a Cuentas Mantenidas en Instituciones Bancarias. . Que del contenido de los artículos ... por intermedio de las instituciones financieras, y que los sujetos pasivos como contribuyentes ... esta última que reserva a la Ley la definición del hecho imponible. . Que el artículo 5º del ...

  • Sentencia nº 1659 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 1 de Diciembre de 2009

    El 17 de noviembre de 2009, el abogado Alí Daniels, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 46.143, actuando en su condición de apoderado judicial de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, interpuso recurso de colisión de normas de rango legal conjuntamente con medida cautelar innominada, entre

    ... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, interpuso recurso de colisión de ... riesgos inherentes y que supone, por definición, el manejo de capitales provenientes de terceros, ... de la República Bolivariana de Venezuela, exigiría la actuación oportuna de la ...