concepto sociedad financiera

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  • Decisión nº 087-2011 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Septiembre de 2011

    Se declara: CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la Sociedad Financiera BANCO EXTERIOR, C.A., BANCO UNIVERSAL; contra la negativa dado que operó el silencio administrativo, por parte de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); a la solicitud...

    ..., actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Financiera BANCO EXTERIOR, C.A., BANCO UNIVERSAL apuntada el en ... Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), por concepto de Impuesto a las Transacciones Financieras de Personas ...

  • Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007

    DISPOSITIVA Atendiendo las motivaciones precendentes, esta Sala Accidental Segunda de Reenvío Para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ABSUELVE a los acusados: JOSE LUIS...

    ..., Construcción, Latino, Hipotecario de Occidente y la Sociedad Financiera FIVECA, los cuales requirieron auxilio financiero por ... , pues distrajo y se aprovecho de los recursos dados por concepto de auxilios en beneficio de una Sociedad Financiera, derivando en ...

  • Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 3 de Noviembre de 2016

    PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 4 de noviembre de 2015, por la abogada Ermenegilda de Amelio Romano, contra el fallo proferido por el Tribunal Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 27 de octubre de 2015, la cual se confirma con su correspondiente...

    ...PARTE DEMANDADA: INVERSORA ANZUELO SIGLO XXI, C.A., sociedad de comercio debidamente inscrita en el Registro Mercantil Segundo ...2.612.750,50), derivados de los conceptos de capital, interés convencionales y de mora, más los montos ... según había solicitado el crédito ante la entidad financiera Bannorte, declarando dicho ciudadano que se trataba de ...

  • Sentencia nº 242 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 9 de Agosto de 2016

    Mediante decisión de fecha 12 de julio de 2005, este Juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia –aplicable rationi temporis–, admitió la demanda presentada por el abogado Luis Alexis Flores, inscrito en el  INPREABOGADO bajo el N° 65.558, actuando con el carácter de apoderado judi...

    ...,  a los fines de “recuperar lo que se le adeuda por concepto de capital e intereses compensatorios y moratorios provenientes e los auxilios financieros concedidos a la Sociedad Financiera Fiveca, S.A. (FIVECA C.A., Banco de Inversión)” ...

  • Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Abril de 2016

                El 7 de abril de 2016, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en su carácter de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó a esta Sala Constitucional el control previo de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sanciona...

    ... tan profunda la historia de nuestro país y a nuestra sociedad, es finalmente desechada cuando se establece en el artículo 40 ... hechos u omisiones relacionados con la administración financiera del Sector Público, ocurridos entre los años 1999 a 2015, en ... Con carácter previo, resulta pertinente establecer los conceptos de indulto y de amnistía como beneficios dentro del proceso ...

  • Sentencia nº RC.000891 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 9 de Diciembre de 2016

    En el juicio por invalidación, incoado ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la sociedad mercantil distinguida con la denominación CITIBANK, N.A. SUCURSAL VENEZUELA C.A., representada judicialmente por los ciudadanos abogados

    ... Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la sociedad mercantil distinguida con la denominación CITIBANK, N.A. ... o protocolo de ingreso a las oficinas de la sociedad financiera Citibank, N.A., es controlado por personal de dicha sociedad, por ... la parte actora no registró operaciones comerciales por concepto de venta de inmuebles” surgían de otros medios de prueba ...

  • Decreto N° 8.865, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. (Se reforman los Art. 81, 83 y el Capitulo IV del Titulo III)
  • Decisión nº 1140 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 27 de Octubre de 2009

    Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PRESCRITA LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA exigida por la Dirección Jurídica Impositiva del Ministerio de Hacienda (hoy SENIAT), a la contribuyente SOCIEDAD FINANCIERA DE CREDITO, SOFICREDITO, S.A., a través de la Resolución Nro. HJI-100-00137, de fecha 01 de marzo...

    ... su carácter de apoderados judicial de la contribuyente SOCIEDAD FINANCIERA DE CREDITO, SOFICREDITO, S.A., inscrita en el Registro ...51.888,78 y Bs. 419.472,09, por concepto de impuesto; Bs. 36.296,20 y Bs. 293.420,72, por concepto de ...

  • Decisión nº S2-073-16 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 18 de Julio de 2016

    DISPOSITIVO este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en el juicio de COBRO DE BOLÍVARES y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO incoado por la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA HERMANOS FURLANETTO, C.A. (CONFURCA), en contra de las...

    ...EXPEDIENTE: No. 13.003 . DEMANDANTE: Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA HERMANOS FURLANETTO, C.A. (CONFURCA), ... y asimismo, las facturas aceptadas que contienes los conceptos adeudados, las minutas suscritas por la sociedad mercantil ... (co¬laboración en los proyectos), económica, financiera, etc. La asistencia comer¬cial, o sea la actividad dirigida a ...

  • Sentencia nº 241 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Junio de 2016

    El 6 de febrero de 2015, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia la causa remitida mediante Oficio núm. 084-15, del 4 de febrero de 2015, por la Sala Núm. Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que contiene el RECURSO DE CASACIÓN propuesto, el 6...

    ... extrabajadores de Venezolana Internacional de Aviación Sociedad Anónima (Viasa) y; 3) por el abogado Arnaldo Ramón Gutiérrez ... ANÓNIMA, BANCO PROVINCIAL SAICA SACA y SOCIEDAD FINANCIERA PROVINCIAL S.A., (hoy BANCO PROVINCIAL BBVA), quedando de esta ... allí acordado para el pago de los pasivos laborales por concepto de prestaciones sociales de los trabajadores de la empresa, ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango ... por la necesaria interrelación que se produce en una sociedad, es necesario que el arquetipo institucional pueda potenciar ...Ahora bien, este concepto de Estado Social de Derecho, no está limitado a los derechos ...

  • Sentencia nº RC.000604 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 15 de Octubre de 2015

    En el juicio por cobro de bolívares (vía ejecutiva), incoado ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, inicialmente por la sociedad financiera BANCO METROPOLITANO, C.A., y posteriormente seguido por el FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (a...

    ... y sede en la ciudad de Caracas, inicialmente por la sociedad financiera BANCO METROPOLITANO, C.A., y posteriormente seguido ...Éste es un concepto derivado del puesto que ocupan las personas en la sociedad, pero ...

  • Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Mayo de 2016

    En fecha 23 de abril de 2016, se recibió en esta Sala comunicación suscrita por el ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, en su carácter de Presidente de la República, quien, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó a esta Sala Constitucional el control previo de la constitucio...

    ..., con estas acciones, provocaría una burbuja financiera como la que ocurrió en Estados Unidos en 2008. Además, la ... formal por parte del Constituyente patrio del concepto de Ley, sólo podrían denominarse así, aquellos actos emanados ... una ley como la que, es objeto de análisis tiene en la sociedad, resulta absolutamente necesario el análisis del impacto ...

  • Sentencia nº 01330 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 18 de Noviembre de 2015

    Mediante escrito presentado en fecha 15 de junio de 2005, el abogado Luis Alexis FLORES (INPREABOGADO N° 65.558), actuando como apoderado judicial del entonces FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), hoy FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (Instituto Autónomo creado por Decreto Ejecutivo N° 540, de fecha 20

    ...), a los fines de “recuperar lo que se le adeuda por concepto de capital e intereses compensatorios y moratorios provenientes e los auxilios financieros concedidos a la Sociedad  Financiera Fiveca, S.A. (FIVECA C.A., Banco de Inversión)” ...

  • Sentencia nº 1116 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 3 de Noviembre de 2016

    En el juicio que por cobro de acreencias laborales sigue el ciudadano JOSÉ YOEL BÁEZ, titular de la cédula de identidad N° V-12.117.059, representado judicialmente por el abogado Nieves Bautista Díaz Durán, contra la sociedad mercantil VENEMERGENCIA AG, C.A., representada judicialmente por los abogados Arminio Borjas H., Justo Oswaldo Páez-Pumar, R...

    ... por el abogado Nieves Bautista Díaz Durán, contra la sociedad mercantil VENEMERGENCIA AG, C.A., representada judicialmente por ... que la recurrida no indicó de forma alguna cuáles conceptos condenó a pagar y cómo habría de ser determinada su cuantía, ...La entidad financiera o el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, según el caso, ...

  • Sentencia nº 00940 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Agosto de 2012

    El Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, adjunto al Oficio N° 442/2011 de fecha 6 de diciembre de 2011, remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de apelación ejercido el 20 de octubre de 2011, por la abogada Dalia Rojas, INPREABOGADO N° 77.240, actuand...

    ... N° 80.165, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil BANCO EXTERIOR, C.A., BANCO UNIVERSAL, inscrita ..., S.A., (PDVSA), y enteradas al órgano fiscal, en concepto de impuesto a las transacciones financieras por la cantidad ...

  • Sentencia nº 1084 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 28 de Octubre de 2016

    En el juicio que por cobro de diferencia de prestaciones sociales tiene incoado el ciudadano JORGE ELIEZER GARABITO, representado judicialmente por los abogados María Teresa Brito y José Ramón Solórzano, contra la sociedad mercantil REPRESENTACIONES 30801, C.A. y solidariamente contra el ciudadano EYMAR GIOVANY CASTILLO ROA, representados judicialm...

    ... María Teresa Brito y José Ramón Solórzano, contra la sociedad mercantil REPRESENTACIONES 30801, C.A. y solidariamente contra el ..., debe inexorablemente condenar el pago de estos (sic) conceptos, aunque parta de los salarios que ella fijó en la sentencia y no ...La entidad financiera o el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, según el caso, ...

  • Sentencia nº 09 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 1 de Marzo de 2016

    Consta en autos que, el 17 de febrero de 2016, los ciudadanos GABRIELA FLORES YNSERNY, DANIEL AUGUSTO FLORES INSERNY y ANDREA CAROLINA FLORES YNSERNY, abogados, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-11.565.951, 12.415.314 y V-16.660.601, respectivamente, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 90.713, 1...

    ... por la patria por las leyes por las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo". . Inspirada en esas ideas y ... y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. Para lo cual se les asignará una partida anual ... puede hacerse en forma directa, en perfecta sujeción al concepto, de soberanía que en forma expresa prevé el artículo 5 del ...

  • Sentencia nº 00623 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Mayo de 2014

    Mediante escrito presentado en fecha 15 de junio de 2005, el abogado Luis Alexis FLORES (INPREABOGADO N° 65.558), actuando como apoderado judicial del entonces FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), hoy FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (Instituto Autónomo creado por Decreto Ejecutivo N° 540, de fecha 20

    ...), a los fines de “recuperar lo que se le adeuda por concepto de capital e intereses compensatorios y moratorios provenientes e los auxilios financieros concedidos a la Sociedad  Financiera Fiveca, S.A. (FIVECA C.A., Banco de Inversión)” ...

  • Sentencia nº RC.000464 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 28 de Julio de 2015

    En el juicio por daños y perjuicios incoado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario, con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, por la sociedad mercantil INMOBILIARIA ANTILLAS REAL ESTATE C.A. representada judicialmente por los abogados Carmine Romaniello Olivero, Oscar Carreño, Maryorie Maggiolo

    ... Nacional y sede en la ciudad de Caracas, por la sociedad mercantil INMOBILIARIA ANTILLAS REAL ESTATE C.A. representada ... que facilitara o conllevara que la institución financiera pudiera desprenderse de ejercer sus medidas para resguardar el ... no encuadre técnicamente tal declaración dentro del concepto de confesión, sino el de hecho admitido. . En tal sentido, ...

  • Sentencia nº 573 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Agosto de 2015

    El 25 de marzo de 2015, la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, recibió mediante Oficio N° 853-14, proveniente del Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, el expediente relacionado con el procedimiento de Extradición Pasiva del ciudadano IV...

    ... arriba mencionada como administrador único de la sociedad mercantil "TM obchodní s.r.o”, con domicilio social en: Opava, ... de un mínimo de 5 963 173 CZK (unos 229 352 EUR) en concepto de IVA, en detrimento de la República Checa. .. Cómplices: No ..., que en esta sociedad surgieron dificultades financieras y dificultades con cash-flow. La sociedad, TM obchodní ,, tenía ...

  • Sentencia nº 814 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Octubre de 2016

    Mediante escrito presentado el 3 de octubre de 2016, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, solicitó, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la ampliaci...

    ... operaciones y transacciones comerciales o financieras, como al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en ...De allí que los conceptos que entran en juego son:. 1.- La heterogeneidad de las ... funcionamiento de las instituciones, la economía y la sociedad en general, a nivel nacional, regional o local. Igualmente, los ...

  • Decisión nº 1396 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Mayo de 2009

    III DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara LA PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA exigida por la extinta Dirección de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda a la sociedad mercantil FINANCIERA DE CRÉDITO, SOFICREDITO, S.A. contra la Resolución

    ... carácter de apoderados judiciales de la contribuyente SOCIEDAD FINANCIERA DE CRÉDITO, SOFICREDITO, S.A., sociedad mercantil ...1.205.667,28, ahora BsF. 1.205,67, y por concepto de intereses la cantidad de Bs. 879.912,91, ahora BsF. 879,91, en ...

  • Decisión nº 1396 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Mayo de 2009

    III DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara LA PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA exigida por la extinta Dirección de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda a la sociedad mercantil FINANCIERA DE CRÉDITO, SOFICREDITO, S.A. contra la Resolución

    ... carácter de apoderados judiciales de la contribuyente SOCIEDAD FINANCIERA DE CRÉDITO, SOFICREDITO, S.A., sociedad mercantil ...1.205.667,28, ahora BsF. 1.205,67, y por concepto de intereses la cantidad de Bs. 879.912,91, ahora BsF. 879,91, en ...

  • Decisión nº 1396 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Mayo de 2009

    III DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara LA PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA exigida por la extinta Dirección de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda a la sociedad mercantil FINANCIERA DE CRÉDITO, SOFICREDITO, S.A. contra la Resolución

    ... carácter de apoderados judiciales de la contribuyente SOCIEDAD FINANCIERA DE CRÉDITO, SOFICREDITO, S.A., sociedad mercantil ...1.205.667,28, ahora BsF. 1.205,67, y por concepto de intereses la cantidad de Bs. 879.912,91, ahora BsF. 879,91, en ...