código cuentas bancarias venezuela

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  • Valoración vLex
  • Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas, de 14 de Septiembre de 2007

    este Tribunal de Segunda Instancia Penal en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emitió el siguiente pronunciamiento: DECRETA de conformidad con lo previsto en el artículo 551 del Código Orgánico Procesal Penal en armonía con el artículo 585 parágrafo primero del...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Control del ... solicitud de Medidas Preventivas de las cuentas bancarias que se encuentran a nombre del Consejo ... con el artículo 172 y 177 del Código Orgánico Procesal Penal, responde la solicitud ...

  • Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 4 de Marzo de 2011

    DISPOSITIVA En mérito a las razones que preceden, este Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control de ... y sancionado en el ARTICULO 462 DEL CODIGO PENAL VIEGNTE; ASOCIACION PARA DELINQUIR, ...DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y ... PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas ...

  • Decisión nº 200-2012 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Lara (Extensión Barquisimeto), de 27 de Enero de 2012

    Llenos los requisitos exigidos, considerando este Juzgado de conformidad con la norma del artículo 267 del Código Civil, que le corresponden en su condición de herederos al adolescente IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 65 DE LA LOPNNA, de catorce (14) años de edad como es tramitar y cobrar todo lo referente a los beneficios laborales, prestaciones sociales,...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Tercero de Primera ... los haberes existentes en las diferentes cuentas bancarias tales como Banco de Venezuela, Banco ... con la norma del artículo 267 del Código Civil, que le corresponden en su condición de ...

  • Decisión nº 155 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 15 de Diciembre de 2010

    DECLARA SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por los Abogados DANIEL FELIX CUEVAS JORGE, AURILAY HERNANDEZ PEREZ y LUIS ENRIQUE ORTEGA RUIZ, actuando con el carácter de defensores de los ciudadanos WILTON CASTELLANOS MEJIAS y JOSE ALBERTO OROPEZA DIAZ miembros de la Junta Directiva y accionistas de la sociedad mercantil Multinvest Casa de Bolsa; contra la decisión dictada en fecha 24 de

    ... de Bienes, Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias y/o cualquier otro instrumento ... de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 16 numeral 4°, ... la Delincuencia Organizada; 551 del Código Orgánico Procesal Penal; 585 y 588, ambos del ...

  • Sentencia nº RC.000885 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 8 de Diciembre de 2016

    En la incidencia de oposición a la medida cautelar innominada decretada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio por nulidad de asambleas de accionistas intentado por las sociedades mercantiles SIBLESZ & SALVATIERRA, C.A. e I...

    ... en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la ... Salvatierra pretende disponer de las cuentas bancarias de la Sociedad Mercantil Inversora El ... actuar- físicamente fuera de Venezuela; viéndose así reforzado el vicio en las ...

  • Decisión nº 1G01201000011 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 9 de Enero de 2012

    esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Abogado ROBERTO CARLO E. LEAÑEZ D, antes identificado, en su condición de Defensor Privado del ciudadano: HÉCTOR EFRAÍN J. LEÁÑEZ DÍAZ, antes identificado, contra

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelaciones del ... DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO ... en los artículos 585, 587 y 588 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del ...

  • Decisión nº 003-12 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 11 de Enero de 2012

    Por los fundamentos anteriormente expuestos, esta SALA Nº 2 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado en ejercicio MARCOS JAVIER BARRERA BOHÓRQUEZ, obrando con el carácter de defensor de...

    ...REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA . CIRCUITO ... en los artículos 115, 116 y 118 del Código Orgánico Tributario, en perjuicio del Estado ... la medida de inmovilización de las cuentas bancarias que señalo a continuación, la cual ...

  • Decisión nº OP01-R-2007-000174 de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 4 de Diciembre de 2007

    Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION DE AUTO, interpuesto en fecha en fecha diez (10) de Octubre del año dos mil siete (2007), por el representante de...

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA . CORTE DE ... en el artículo 447 numeral 5° del Código Orgánico Procesal Penal, contra la decisión ... Bienes y el Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias del imputado Ciudadano Eddy Bernardo ...

  • Decisión nº S-N de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 24 de Septiembre de 2013

    DECISION Sobre la base de las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Extensión Punto Fijo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme a lo dispuesto en los artículos 585, 587 y 588 del Código de Procedimiento Civil, acuerda: MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Primera ... DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS . Por cuanto en fecha 07 de septiembre ... artículos 585 y 588 numeral 1 y 3 del Código de Procedimiento civil en concordancia con el ...

  • Sentencia nº RC.000647 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 27 de Octubre de 2016

    Se deja constancia que al momento de recibir el pago de arras completas y no haber expirado el termino antes del 18 de julio de 2012, se debe firmar en ese acto, el traspaso definitivo de LAS ACCIONES a favor de EL PROMITENTE COMPRADOR, dejando establecido en el documento de compraventa definitivo, las condiciones que falten por pagar así como sus

    ... de la República Bolivariana de Venezuela, nombró nuevos Magistrados Titulares en esta ... en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia que la ... operación supervisara forma conjunta las cuentas bancarias de LA COMPAÑÍA..´ señalándose ...

  • Decisión nº OP01-P-2009-007029 de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 10 de Diciembre de 2010

    Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el representante de la Defensa, en fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil diez (2010), fundamentado en los...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelaciones del ... y sancionado en el artículo 462 del Código Penal Vigente y DEFRAUDACIÓN, previsto y ... bloqueo y movilización preventiva de las cuentas bancarias que pertenezcan a la empresa Promotora ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... numerales 2, 4 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE ... y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, ... de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de ... a quienes contratando con ellos -al abrir cuentas en las que depositan dinero; celebrar operaciones ...

  • Decisión nº 252-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 22 de Julio de 2014

    DISPOSITIVA Por los fundamentos expuestos esta Sala Tercera (ACCIDENTAL) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos el primero por los profesionales del derecho OSWALDO BERMUDEZ y OVIDIO ABREU, actuando

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte de ... FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS, previsto y sancionado en el artículo 216 en ... en el artículo 89 numerales 4 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal. Consecutivamente, en ... de dinero, no autorizadas, a cuentas de terceros, desconocidos por los clientes, ...

  • Sentencia nº 317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016

    El Estado venezolano, representado por la máxima instancia del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, asume el firme compromiso que el ciudadano JAVIER ALEJANDRO PARDO LÓPEZ, antes identificado, cumplirá ante la jurisdicción venezolana, la pena de 2 años de prisión impuesta en la Condena aplicada por las autorida...

    ... con el artículo 341, ambos del Código Penal ecuatoriano, vigente para la fecha de la ... de la República Bolivariana de Venezuela, se designó como ponente a la Magistrada Doctora ... tiempo que se encuentra en Ecuador, pide cuentas del 2004, 2005 2006 las cosas están mal, hace ...; que no recuerda si analizó cuentas bancarias; que no tuvo ningún contrato con la empresa ...

  • Decisión nº 1016-2.012 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Lara (Extensión Barquisimeto), de 13 de Abril de 2012

    Llenos los requisitos exigidos, considerando este Juzgado de conformidad con la norma del artículo 267 del Código Civil, que le corresponden en su condición de herederos a los hijos Identidad omitida en concordancia con el articulo 65 de Ley Orgánica para la Protección del Niños, Niñas y Adolescentes, del dinero corriente del cujus ante las respectivas entidades bancarias en las cuales poseía...

    ... con la norma del artículo 267 del Código Civil, que le corresponden en su condición de ... cujus ante las respectivas entidades bancarias en las cuales poseía cuentas, este Juzgado ... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, autoriza ...

  • Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas, de 8 de Octubre de 2007

    DISPOSITIVA En atención a las consideraciones precedentes, este TRIBUNAL TERCERO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO AMAZONAS, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PRIMERO: Declara CON LUGAR la solicitud presentada por Abg. Ingrid Valenzuela, en su carácter de Fiscal Sexta (E) del Ministerio Publico del Estado Amazonas, con competencia...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Control del ... a lo señalado en el articulo 588 del Código Procesal Penal, en las cuentas Bancarias ...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Lara (Extensión Barquisimeto), de 5 de Octubre de 2012

    DISPOSITIVA Este Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, con fundamento en los artículos 479 del Código Orgánico Procesal Penal y 8 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y del Adolescente; dejó sin efecto las medidas de...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL . ... con lo previsto en el artículo 483 del Código Orgánico Procesal Penal, en la presente causa ... yo no estaba acá cuando congelaron las cuentas, yo he venido depositando, y tenemos un acuerdo ... de movilización de las cuentas bancarias tanto de la víctima como del penado. Se ...

  • Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 16 de Diciembre de 2013

    DISPOSITIVA En mérito a las razones que preceden, este Tribunal Octavo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Primera ... personas autorizadas para movilizar sus cuentas bancarias, y quienes precisamente, ..., previsto en los ARTICULOS 462 DEL CODIGO PENAL Y ARTICULO ESTAFA CONTINUADA Y ASOCIACIÒN ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 1 de Noviembre de 2010

    Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: - PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por por los Abogados en ejercicio...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN ... el artículo 447 ordinales 4° y 5° del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la ... de Bienes, Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias y/o cualquier otro Instrumento ...

  • Decisión nº PJ0022014000150 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 14 de Marzo de 2014

    Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal de Primera Instancia Estadal y Municipal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Extensión Punto Fijo con Competencia en materia de delitos Económicos, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, actuando conforme a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Primera ... establecidas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal tales como: 9- Cualquier ... Gravar Bienes Personales y el Bloqueo de cuentas Bancarias personales. . Indicaron que ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Monagas, de 29 de Enero de 2014

    Se declara SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por los profesionales del Derecho IVÁN JOSÉ IBARRA RODRÍGUEZ y MANUEL ERASMO GÓMEZ ROJAS, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano JOSÉ DAVID CAMACHO VELÁSQUEZ y Se CONFIRMA la decisión dictada en fecha seis (06) de Junio de 2013, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control Estadales y...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ... E INMOVILIZACIÓN PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES del ciudadano GILBERTO ... en el ordinal 5° del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Pena; por lo que, ...

  • Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 12 de Abril de 2012

    DISPOSITIVA En mérito a las razones que preceden, este Tribunal de Primera Instancia en funciones Octavo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control de ..., artículo 108 numerales 10 y 11 del Código Orgánico Procesal Penal, artículos 16 y 37 de ... DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS Y/O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO ...

  • Decisión nº 151 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 10 de Diciembre de 2010

    PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por los Abogados DANIEL FELIX CUEVAS JORGE, AURILAY HERNANDEZ PEREZ y LUIS ENRIQUE ORTEGA RUIZ, actuando con el carácter de defensores de los ciudadanos WILTON CASTELLANOS MEJIAS y JOSE ALBERTO OROPEZA DIAZ; contra la decisión dictada en...

    ... de Bienes, Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias y/o cualquier otro instrumento ... de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 16 numeral 4°, ... la Delincuencia Organizada; 551 del Código Orgánico Procesal Penal; 585 y 588, ambos del ...

  • Decisión nº PJ0042014000084 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 31 de Enero de 2014

    Por los argumentos antes expuestos este TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL Y MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCON, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR, la solicitud del Ministerio Público y decreta la PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR BIENES,

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Cuarto de Primera ... de Venezuela, 11, 24 y 111 numeral 10 deI Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los ... DE BIENES, BLOQUEO E INMOBILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y/O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO ...

  • Decisión nº 124-2008 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 21 de Mayo de 2008

    En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACUERDA medida cautelar de PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR BIENES INMUEBLES solicitada por los apoderados judiciales de la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Servicio...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . TRIBUNAL SUPERIOR DE LO ... movilización de dinero depositado en las cuentas bancarias de la SOCIEDAD CIVIL UNIVERSIDAD ... establecido en los artículos 296, 297del Código Orgánico Tributario, en concordancia con lo ...