Banco exterior sucursales

794 resultados para Banco exterior sucursales

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  • Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 8 de Enero de 2013

    Por los fundamentos antes expuestos, éste Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la Apelación interpuesta en fecha 05 de junio de 2012, por el abogado Rodolfo Hayde, actuando como apoderado...

    ..., actuando como apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, domiciliada en el ..., sino también por la institución bancaria Banco Exterior C.A, que arribó en un potencial hurto y/o estafa de la cual no ... y pagados por esta firma mercantil bancaria, en las sucursales siguientes: . 1) Oficina 251 . 2) Oficina 251 . 3) Oficina 160 . ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria ... propia como la actividad normativa del Estado se exterioriza en el ámbito penal, como medidas legislativas que el Estado ... que todos los fraudes se presentaron en el Banco y sus sucursales, siendo que los peores abusos ocurrieron en la sucursal de ...

  • Sentencia nº 443 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 10 de Abril de 2015

    Mediante escrito presentado, el 19 marzo de 2015, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el ciudadano OLEG ALBERTO OROPEZA MUÑOZ, titular de la cédula de identidad N° V-6.350.489, abogado inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado), bajo el N°51.164, actuando en nombre propi...

    ... y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, declaro por medio de la presente una ... jurisdicción dentro de Estados Unidos (incluidas sucursales en el extranjero), o cualquier persona en los Estados Unidos;. ... subdivisión política, ente u organismo, incluido el Banco Central de Venezuela, y cualquier persona que posea o controle, o ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Carabobo (Extensión Valencia), de 30 de Agosto de 2004

    En mérito a las consideraciones expuestas, la Cuestión Previa de Incompetencia Territorial contenida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, opuesta por la abogada YANET ANDREINA HIDALGO BORTOT, en su carácter de Apoderada Judicial de el BANCO EXTERIOR C.A, BANCO UNIVERSAL. NO PUEDE PROSPERAR, y en consecuencia se declara SIN LUGAR y ASÍ SE DECIDE

    ...ABOGADO: DARÍO PÉREZ ACEVEDO. . DEMANDADO: BANCO EXTERIOR C.A, (BANCO UNIVERSAL.) . ABOGADA: YANEY ANDREINA ... competencia de acuerdo al domicilio de las agencias ó sucursales. . Segundo: Para resolver sobre la procedencia o nó de la ...

  • Decisión nº 15-15 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 16 de Abril de 2015

    CULPABLE y CONDENA a la acusada MARIED SOFIA MORENO FERNANDEZ; como COAUTORA en la comisión del delito de HURTO CALIFICADO; y por la comisión del delito de ALTERACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO, previstos y sancionados en los artículos 453 ordinales 1° y 9° parágrafo único y 321 del Código Penal, cometidos en perjuicio del ciudadano TONI ALBERTO DE ABREU RODRÍGUEZ y CONTRA LA FE PÚBLICA,...

    ... encontraba en su residencia, ingresa a la página web del Banco de Venezuela, con la finalidad de verificar el estado de su ..., en la entidad financiera Banco de Venezuela, sucursales “Cecilio Acosta” y “Dr. Portillo”, respectivamente, por ... que, mediante acción, produce un cambio en el mundo exterior, o que por no hacer lo que se espera deja sin mudanza ese mundo ...

  • Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 11 de Febrero de 2015

    IV.- DISPOSITIVA.- En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, éste Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado RUBEN LORENZO GONZALEZ...

    ... Municipio Mariño de este Estado, pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de Venezuela, con la sola ... artículos de toda índole dentro de Venezuela o en el exterior del país, realizar gestiones tendentes a la permisología, ... del contrato, mediante cheque N° 61701476 del fusionado Banco Banfoandes; . 3) La cantidad de un millón quinientos cincuenta y ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Carabobo (Extensión Valencia), de 21 de Octubre de 2004

    En merito a lo expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR, las Cuestiones Previas opuestas por la Abogada YANET ANDREÍNA HIDALGO BORTOT, en su carácter de Apoderado...

    ...ABOGADO: DARÍO JOSE PÉREZ GUTIÉRREZ . DEMANDADO: BANCO EXTERIOR C.A, (BANCO UNIVERSAL) . ABOGADO: YANEY ANDREÍNA ..., en el lugar de su dirección, o en alguna de sus sucursales, criterio al cual se acoge este Tribunal por compartirlo, motivo ...

  • Decisión nº 5158 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 29 de Abril de 2015

    PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la solicitud de regulación de competencia, interpuesta en fecha 02 de marzo de 2015, por la ciudadana ISBETH ANDRADE GUERRERO, en su condición de Gerente de Negocios de la Agencia ubicada en la Oficina Viaducto, Mérida, Estado Mérida, correspondiente a la entidad bancaria BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL C.A., parte demandada, debidamente asistida por...

    ...�rida, Estado Mérida, correspondiente a la entidad bancaria BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL C.A., parte demandada, ... embargo sus estatutos establecen que puede establecer sucursales o agencias, lo cual le hace aplicable lo dispuesto en el ... o Filiales en cualquier otro lugar del país o del exterior por decisión de la Junta Directiva…” (sic) (Resaltado y ...

  • Sentencia nº 0151 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 19 de Febrero de 2009

    En el juicio por cobro de prestaciones sociales que siguen los ciudadanos EMILIO JOSÉ MICHELL MEJÍAS, MANUEL ARQUÍMEDES GONZÁLEZ, CARMEN ALPIDIA VILLASANA DE ANUEL, HERNÁN JOSÉ ANUEL GONZÁLEZ, NOEL ANTONIO ÁLVAREZ LEDEZMA, VIVIANA ALTAGRACIA ROSARIO DE DOMÍNGUEZ, GERARDO GARCÍA y JHEAN PABLO LIRA CARVAJAL, venezolanos, titulares de las cédulas de i...

    ...el comercio exterior de hidrocarburos comprende la exportación de los mismos, así ... sin soportar sus costos en función de la red de sucursales establecidas, pero manteniendo un cierto grado de control de la ... Anzoátegui, el cual se trasladó a la entidad financiera Banco Mercantil, y practicó medida de embargo ejecutivo sobre la ...

  • Decisión nº GH022004000132 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 29 de Octubre de 2004

    DISPOSITIVO DEL FALLO Con fundamento a los razonamientos antes expuesto, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la demanda incoada por FABIAN MANUEL DIAZ SANCHEZ, titular de la cédula de la identidad N° 5

    .... DEMANDANDA: BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A. . APODERADO: ... UNIVERSAL es la ciudad de valencia pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar del país o del exterior. Así se deja ...

  • 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
  • Actas. (Acta Constitutiva Estatutaria Industrias Diana, C.A. y Lácteos Los Andes, C.A.)
  • Decisión nº 144 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 18 de Febrero de 2011

    En nombre de la República Bolivariana de Venezuela, administrando Justicia y por Autoridad de la Ley este Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón extensión Punto Fijo DECRETA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD de conformidad con lo establecido en el Artículo 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal a los Ciudadanos IMPUTADOS: JENNI MIRANDA

    ... dio la orden que los depósitos se van a hacer en otro banco porque los que se estaban recibiendo eran solo para la reserva de ... se trasladaron a la ciudad de Punto Fijo, aperturando sucursales de la referida empresa las cuales funcionaban en la Avenida Raúl ... según depósito Cheque No 30-18097605 del Banco Exterior. . 178. COPIA SIMPLE DE COMPROBANTE DE CHEQUE No 30-18097605 de ...

  • Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010

    El 20 de agosto de 2010, fue recibido en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, un oficio Nº 43C-967-10 emitido por el Juzgado Cuadragésimo Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en cuyo texto consta: “…Tengo a bien, dirigirme a ud., en la oportunidad de hacer de su conoci...

    ... al Ministerio Público, por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en adelante SUDEBAN, ...629.000.000); recursos financieros que culminaron en el exterior en empresas controladas por el ciudadano Nelson Mezerhane y su ....00 “Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales” por un valor en libros de Bs. F. 2.807.529.999. Cabe señalar que ...

  • Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 11 de Agosto de 2015

    VII.- DISPOSITIVA.- En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, éste Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSE...

    ... (5) días como término de distancia; se ordenó oficiar al Banco Mercantil y al Banco Exterior; y se fijó el quinto (5°) día de ... en Maiquetía, estado Vargas, pudiendo establecer sucursales, agencias, representaciones, oficinas o cualesquiera otras ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ... de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a ... Higuerey González, Vicepresidente de Agencias y Sucursales y Vicepresidente Administrativo del Banco del Sol, Banco de ...� en Banvalor aproximadamente dos años, y antes en Banco Exterior. CUARTA PREGUNTA: Diga usted, si a partir de la fecha de ingreso ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ... de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a ... Higuerey González, Vicepresidente de Agencias y Sucursales y Vicepresidente Administrativo del Banco del Sol, Banco de ...� en Banvalor aproximadamente dos años, y antes en Banco Exterior. CUARTA PREGUNTA: Diga usted, si a partir de la fecha de ingreso ...

  • Sentencia nº 00273 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 24 de Marzo de 2015

    El Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, adjunto a oficio N° T6-SME-2014-4322 de fecha 01 de diciembre de 2014, recibido en esta Sala el 09 de enero de 2015, remitió el expediente contentivo de la demanda por cobro de prestaciones soc...

    ... Alternativo de Divisas (SICAD II), determinada por el Banco Central de Venezuela para el día 24 de abril de 2014 (…) por ... John Crane INC., se encuentra domiciliada en el exterior; sin embargo,  no consta en autos ni el acta constitutiva de la .... Jurídicamente no se trata de agencias o sucursales, ya que adquieren una personería jurídica aparte del principal ...

  • Decisión nº S-N de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 19 de Febrero de 2011

    DECRETA: PRIMERO: la administración y ocupación de los bienes 1.- CONGARNUC C.A, debidamente registrada y protocolizada en el Registro Mercantil Primero bajo el numero 56, tomo A-7, 2.- CONSTRUCCIONES CONGARNUC, debidamente inscrita ante el Registro mercantil Primero bajo el número 42 tomo B6 y 3.- PROMOTORA MERCANTIL C.A, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la...

    ... se trasladaron a la ciudad de Punto Fijo, aperturando sucursales de las referidas empresas las cuales funcionaban en la Avenida ... (Bs 1.000.000,00) según planilla de depósito 6556071 del Banco Banpro. . 4. COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO DE CONVENCION PREPARATORIA ... según depósito Cheque No 30-18097605 del Banco Exterior. . 178. COPIA SIMPLE DE COMPROBANTE DE CHEQUE No 30-18097605 de ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito, Trabajo, Marítimo y Bancario de Carabobo (Extensión Puerto Cabello), de 9 de Agosto de 2006

    En consecuencia, por las razones antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley de conformidad con lo solicitado por las partes en los escritos que...

    ...Bolívar de los Guayos, diagonal al Banco del Caribe, Local 1, Municipio Los Guayos, Valencia, Estado obo, pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier lugar de la República o del exterior.” . II . El Código de Comercio en su artículo 1094, establece ...

  • Sentencia nº 526 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 7 de Mayo de 2015

    Consta en autos, que el 10 de marzo de 2015, se recibió ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, escrito contentivo de la solicitud de nulidad por inconstitucionalidad, conjuntamente con acción de amparo cautelar y medida cautelar innominada, ejercida por los abogados MATÍAS PÉREZ IRAZÁBAL, MARÍA AUXILIADORA JURADO, RICARDO A...

    ..., domiciliaciones o establecimiento de agencias, sucursales, representaciones así como las sucesivas documentaciones o ... al tipo de cambio para la compra establecido por el Banco Central de Venezuela o el tipo de cambio para la compra al cierre ... deberán utilizarse fondos en divisa que poseídos en el exterior, no liquidados por adquiridos en el mercado local…”. Así las ...

  • Sentencia nº 00646 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 28 de Junio de 2016

    Industrias UNICON, C.A. solicita regulación de competencia, con motivo del recurso contencioso tributario interpuesto contra la Resolución N° 2015/0512 de fecha 03.11.2015, emitida por la Coordinación de Administración Tributaria Municipal del Municipio Caroní del Estado Bolívar. Decisión: La Sala declara: 1) Que es COMPETENTE

    ...00867 del 10 de junio de 2009, caso: C.A. Central Banco Universal; y Nro. 00664 del 18 de mayo de 2011, caso: El Gorila, ... compañía es la ciudad de Caracas, “pudiendo tener sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la República o del ...

  • Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 9 de Mayo de 2005

    PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de Simulación incoada por MANUFACTURAS MULTIPLES S.A. (MAMUSA) contra los ciudadanos FERNANDO JOSE VERDE GARCIA y ANTONIO STEHLIK BORKO. SEGUNDO: se declara nulo el acto por el cual se emite la letra de cambio que sirvió de fundamento para la acción llevada en el expediente 13405 en el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del...

    ... copia de demanda intentada por la Institución Bancaria Banco de Fomento Regional los Andes, donde se evidencia otras .... 4-. Se oficie a las entidades bancarias, con sucursales en esta ciudad: Banco de Venezuela, Banco Provincial, Banco del aribe, Banco Sofitasa, Banco Exterior, Banfoandes, Banesco, Unibanca, Banco Mercantil, CorpBanca, ...

  • Se emiten las 'Normas para la apertura, traslado o cierre de agencias, oficinas, sucursales y centros de negocio e instalación y cierre de taquillas externas, taquillas asociadas, mostradores informativos, cajeros automáticos o electrónicos y otras modalidades de atención a clientes, usuarios y usuarias, en el territorio nacional'.
  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ... de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a ... Higuerey González, Vicepresidente de Agencias y Sucursales y Vicepresidente Administrativo del Banco del Sol, Banco de ...� en Banvalor aproximadamente dos años, y antes en Banco Exterior. CUARTA PREGUNTA: Diga usted, si a partir de la fecha de ingreso ...