verificar datos personales
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Decisión de Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 5 de Mayo de 2006
... DATOS DE LOS IMPUTADOS ... NGEL RAFAEL PARTIDA ROMERO ... a las formalidades de Ley, se procede a verificar los datos personales del imputado declarante ...
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Decisión nº 002-16 de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio de Caracas, de 8 de Enero de 2016
... arrojo un resultado con 26 personas con datos similares no pudiéndose determinar la verdadera ... SUS HUELLAS DACTILARES, A LOS FINES DE VERIFICAR QUE EFECTIVAMENTE LO PLASMADO EN DICHA ACTA FUE ... Venezuela, aportando como referencias personales las siguientes personas: RHUDDY ROJAS teléfono ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... las bondades y ventajas del intercambio de datos, por medios electrónicos, magnéticos o ... naturales constituidas en firmas personales, cuyas actividades económicas se encuentran ... Obligados deberán identificar y verificar la Información referente al beneficiario final ...
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Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
... , con expresa indicación de los datos de identificación y dirección de ubicación de ... A tal efecto, deberá el Juez o Jueza verificar que quienes concurran al acuerdo hayan prestado ... será identificado por sus datos personales y señas particulares ... Se le ...
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... La omisión de comunicar los datos citados en los numerales 1 y 2 de este artículo, ... 1. La acción para verificar, fiscalizar y determinar la obligación ... garantías suficientes, ya sean personales o reales ... La constitución de garantías ...
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Superintendencia de Bienes Públicos Providencia mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Superintendencia de Bienes Públicos
... 7. Administrar y verificar el sistema general de recepción de documentos y ... 1. Actualizar la base de datos de los listados protocolares del Sector Público ... de verificación a los antecedentes personales de los aspirantes a ingresar a la ...
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Ley Orgánica de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones
... y sustitúyanse las firmas, fechas y demás datos de sanción y promulgación ... Artículo ... ía de confidencialidad de los datos personales que aporten al registrarse en alguna Gran ... 11.Auditar y verificar las bases de datos de las Misiones, Grandes ...
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Sentencia nº 410 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-12-2022
En la legislación venezolana rige el principio de no entrega de nacionales.
... modalidad de Lesiones Personales Agravada, y Contra la Fe Pública, en la ... DATOS DE IDENTIFICACIÓN ... Apellidos : CORONEL ... verificar en el Sistema de Investigación e Información ... -
Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de La Defensa Pública
... y capItulos donde corresponda, con los datos de sanción y ... promulgación, de ... personales, documentos y demás bienes que hayan sido ... 4. Verificar porque el cómputo de Ia pena sea el correcto ...
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Ley de Reforma del Código Orgánico Penitenciario
... y capítulos donde corresponda, con los datos de sanción y promulgación, de conformidad con ... ógica, la privacidad, relaciones personales, correspondencia, objetos y pertenencias de las ... el trabajo y el estudio, será la de verificar con estricta objetividad, el tiempo de trabajo o ...
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Decisión nº PJ0052015000072 de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 5 de Abril de 2016
... del deber de mantener actualizados los datos suministrados. Seguidamente se le impuso del ... Policial; a continuación se procede a verificar los datos personales Del aprehendido. a través ...
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Decisión nº IGO12016000004 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 7 de Enero de 2016
... Que se puede verificar que el procedimiento practicado por los ... frisada sin frisar a quien al verificar sus datos personales a través de llamada realizada al ...
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Decisión nº IGO12015000513 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 17 de Junio de 2015
... , titulares de las cédula de identidad personales Nros. V- 20.569.481 y 23.680.441 ... DEFENSA: ... con el procedimiento se procede a verificar los datos personales de los detenidos antes el ...
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Baker & Mckenzie, S.C. apela sentencia de fecha 13.06.2012, dictada por el Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo del recurso contencioso tributario interpuesto contra la Resolución Nro. GRTICE-RC-DF-0330/2004/07 del 29.06.2004, emitida por la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Sanciones sin procedimiento previo. Administración pública. Derecho tributario. Impuesto al valor
... de sus atribuciones puede proceder a verificar el cumplimiento de los deberes formales a través ... subjetivos o intereses legítimos, personales y directos pudieran resultar afectados, ... de la procedencia o no de incluir los datos de las facturas anuladas en el Libro de Ventas ... -
Decisión nº IGO12014000677 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 30 de Octubre de 2014
... habitación, le indicamos que íbamos a verificar la vivienda, pasamos a los cuartos, verificamos ... parte con los bolsos y otras cosas personales, luego nos sacaron a la parte externa del ... por parte de un ciudadano quien no aporto datos personales por temor a futuras represalias, ...
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Decreto Nº 8.202, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo.
... general, toda prestación de servicios personales donde haya patronos y trabajadores, sea cual ... El Ministerio del ramo podrá solicitar los datos que considere necesarios para la apreciación de ... b) Verificar, antes de iniciar el vuelo o sucesión de vuelos, ...
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Sentencia nº 424 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Noviembre de 2011
Delitos conexos. Conflicto de competencia. Proceso penal contra el ciudadano. Administración de justicia
... SEDE DE LA CUARTA COMPAÑÍA ... 1.-PARA VERIFICAR SUS DATOS PERSONALES ANTE EL SISTEMA DE DATOS ... -
Sentencia nº 337 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
El procedimiento de extradición activa deriva de un proceso principal, que es incoado por el Ministerio Público, precisamente, por la ausencia del justiciable en el territorio del país que ha de juzgar, a quien de alguna forma se apartó del proceso penal seguido en su contra y existe una orden de aprehensión, o evadió el cumplimiento de una condena, es allí donde emerge la cooperación entre los...
... ón, a través de la filtración de datos Wikileaks, que la ... ciudadana BEATRICE DANIELA ... personales que lo singularizan y lo hacen único, tales como ... misma, un obstáculos al momento de verificar los principios rectores de la ... extradición, ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 18 de Marzo de 2014
... Acto seguido se procedió a verificar los datos personales de ambos ciudadanos al ...
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Sentencia nº 070 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-03-2022
El derecho a recurrir de las decisiones judiciales, no debe ser entendido como el derecho a ejercer el recurso que resulte más aconsejable o conveniente, sino aquel que el ordenamiento jurídico vigente haya establecido para el caso concreto.
... conforme expediente y demás datos obtenidos durante el proceso investigativo, ... referencias bancarias (personales y comerciales) donde figuraban las ... cursa la información a chequearse para verificar la ... emisión de un cheque con cargo a la ... -
José Rafael Blanco Gamboa
Agravación en concurso material con el delito. Administración pública. Pruebas indiciarías irrefutables. Autoridad judicial para el cumplimiento de la pena
... 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN ... Apellido: BLANCO GAMBOA ... Se procedió a verificar la presencia de las partes, constatándose la ... existe incongruencia entre los datos personales del procesado consignados en la (sic) las ... -
Decisión nº OP01-P-2007-004002 de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio N° 1 de Nueva Esparta, de 13 de Octubre de 2009
... fiscal porque lo acusa de Lesiones personales leves en grado de complicidad, el delito se ... testigo ciudadana NERY VALERO, luego de verificar sus datos personales, los cuales ofreci ...
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Pepsi-Cola Venezuela, C.A. contra Acto Administrativo N° 0098-2012, de fecha 13/08/2012, emanado de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Capital y Vargas, adscrita al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) caso: William Alfredo Correa Toro
Documento público. Salud en el trabajo. Proceso judicial de nulidad del acto administrativo. Prueba
... de los vicios que se delaten, logrando verificar o no su legalidad, con la extensión de que la ... , pues únicamente se hace referencia a datos aislados que pudiesen coincidir con algún ... los signos, síntomas, antecedentes personales, informes médicos relevantes, exámenes ... -
Sentencia nº 082 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-03-2018
Ha sido consagrado en nuestra normativa, el debido proceso, destinado a establecer un conjunto de derechos y principios establecidos para proteger a todos los ciudadanos, frente a la omisión, el silencio, la dilación, la irresponsabilidad, la falta de equidad, así nace lo que se conoce como el debido proceso sustancial
... verificar las cuentas bancarias de las partes se constata ... c) Cuantos ... datos sean conocidos sobre la identidad, nacionalidad y ... personales existentes ... entre víctima y defraudador, o ... - Derrogado Código Orgánico Tributario