venezuela sus estados capitales

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Valoración vLex
  • Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 9 de Abril de 2013

    ... de 2013, se recibió escrito de solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de fraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable rationae temporis-, todo ello en virtud ... desarrolla ampliamente el funcionamiento del Poder Público y crea mecanismos de protección a la institucionalidad democrática, como lo son el control de la constitucionalidad y los estados de Excepción previstos en los artículos 33 al 339 de la Carta Magna (…)”. Que “(…) otro mecanismo constitucional para garantizar la estabilidad institucional de la república (sic), es el ...

  • Sentencia nº 38 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Julio de 2013

    ... de 2013, se recibió escrito de solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada LUISA ORTEGA DÍAZ, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación a y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable ratione temporis-, respectivamente, ...Comunicación n° ONA-P-0001013 del 26.03.2013 suscrita por el Subdirector de la Oficina Nacional Antidrogas. Relación de cheques emitidos a nombre del Diputado Richard Miguel Mardo Mardo. Estados de cuenta, correspondientes a la cuenta corriente del banco Banesco n° 0134-0783 517833024902, correspondiente al ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo. Tal remisión la efectuó para que la ...

  • Venezuela entre países con fuga de capitales

    ...El fraude tributario que permiten esas guaridas quita recursos al progreso de pueblos enteros. El fenómeno de la fuga de capitales no declarados se ceba sobre todo en América Latina. De los diez países en desarrollo con más fondos fuera de registro, cuatro son latinoamericanos.Después de China, Rusia y Corea del ... que luchan por mayor justicia tributaria en el mundo.México se encuentra sexto en la clasificación de países emergentes, por debajo de Kuwait e inmediatamente por delante de Venezuela y Argentina. De México se han fugado en 40 años unos 417,5 millardos; de Venezuela, 405,8 millardos y de Argentina, 399,1 millardos.México y Venezuela tienen altos niveles de activos ...

  • Decisión de Juzgado Tercero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 3 de Julio de 2013

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS . Caracas, Tres (03) de Julio ... STANFORD BANK, S.A., BANCO UNIVERSAL, antes denominado BANCO GALICIA DE VENEZUELA, C.A., originalmente inscrito bajo la denominación de la SOCIEDAD FINANCIERA PROMOTORA MERCADO DE CAPITALES, C.A. (SOFIMECA), en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 10 de Octubre de 1974, bajo el N° 1, Tomo 181-A, modificados sus ... QUE SE SIGAN GENERANDO hasta la definitiva cancelación de la obligación principal, éste Juzgador LO DECLARA PROCEDENTE dada la evidenciada falta de pago, pero desde la fecha de los Estados de Cuenta, a saber, 07 de Febrero de 2008, exclusive, hasta que la sentencia quede definitivamente firme, los cuales serán calculados mediante experticia complementaria, a la tasa variable vigente ...

  • Se dictan las 'Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo aplicables en las Oficinas Registrales y Notariales de la República Bolivariana de Venezuela.'
  • Sentencia nº 00244 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 12 de Marzo de 2013

    ... interpuesta por la abogada Raiza Franco Campero, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 14.510, actuando en su carácter de representante judicial de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, contra el auto dictado por dicho Juzgado en fecha 14 de octubre de 2010, en el cual admitió las pruebas de exhibición y experticia promovidas por los representantes judiciales de las sociedades de comercio INVERSIONES TOCOME, C.A., SERVICIOS YAPOK, C.A., CRÉDITOS Y DESCUENTOS, S.A. (CREDESA), INTERAMERICANA DE VALORES Y CAPITALES RPR, S.A., y PROYECTOS Y ESTUDIOS PRESCA, C.A.  . En fecha 7 de junio de 2012 se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Mónica Misticchio Tortorella, a los fines de decidir la ...· Marcada M.2, Informe y Estados Financieros al 30 de junio de 1994 y 31 de diciembre de 1993 del Banco de Venezuela, preparados por la firma ‘Espeñeira, Sheldon y Asociados’ (Prince Waterhouse) y fechados el 26 de agosto de ...

  • Decisión nº 326-12 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 6 de Diciembre de 2012

    Asunto Principal: VP02-P-2012-017886 . Asunto: VP02-R-2012-000986 . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA . CORTE DE APELACIONES . SALA PRIMERA . I . PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL . LICET REYES BARRANCO . Han subido las ... del estado Zulia, la cual decretó medida de privación judicial preventiva de libertad en contra del mencionado ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio del ESTADO ... del ciudadano FIDEL VLADIMIR ARROYO MORAUTT, debiendo existir la relación laboral según el Poder Especial y en cuanto a la hija del ciudadano FIDEL VLADIMIR ARROYO MORAUTT, vive en los Estados Unidos y el inmueble fue comprado concretamente para ella y fue vista por mi defendida al momento de la firma. . Así pues, considera el recurrente, que no está comprobado, que su defendida tenga ...

  • Sentencia nº 591 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 14 de Octubre de 2010

    ... y 97.713, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados de las compañías INVERSIONES TOCOME, C.A., SERVICIOS YAPOK, C.A., CREDESA SOCIEDAD ANÓNIMA, INTERAMERICANA DE VALORES Y CAPITALES RPR,  C.A. y PROYECTOS y ESTUDIOS PRESCA, C.A., mediante el cual promueven pruebas en la demanda que incoaran su representadas contra la República Bolivariana de Venezuela, por indemnización de ...

  • Nicolás y la geografía política

    Hay quienes le atribuyen al presidente Nicolás Maduro haberse equivocado en materia de geografía de Venezuela al confundir nombres de estados con sus respectivas capitales. Eso forma parte del inconfundible buen humor de los venezolanos, muy duchos en eso de hacer chistes a costa de quienes ...

  • Sentencia nº 557 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 6 de Diciembre de 2012