ultimos movimientos banco venezuela

1635 documentos para ultimos movimientos banco venezuela

Valoración vLex
  • Decisión nº PJ0242009000853 de Sala Décimo Quinto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 6 de Julio de 2009

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Circuito de Protección del Niños, Niñas y Adolescentes . Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de . Adopción Internacional . Sala de Juicio. ... a las necesidades de ésta, y a la capacidad económica del obligado, previéndose su ajuste automático y proporcional, tomando en consideración la tasa de inflación determinada por el Banco Central de Venezuela. . Igualmente solicitó dos (02) bonificaciones especiales en los meses de agosto y diciembre, como bono escolar y navideño, respectivamente. . Solicitó se practicara citación ... financieras Banco Mercantil, Bancaribe, Banco de Venezuela, Banco Provincial, Banesco y Banco Exterior, a los fines de solicitarle información con carácter de urgencia, de los movimientos bancarios de los últimos tres meses y el saldo actual de cada una de las cuentas señaladas pertenecientes al obligado de autos. Asimismo, se fijó oportunidad para la comparecencia de la niña de ...

  • Decisión nº 2013-286 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 14 de Noviembre de 2013

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPERIOR NOVENO DE LO . CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO . DE LA REGIÓN CAPITAL . Sentencia definitiva . Exp. 2013-1956 . En fecha 03 de abril de 2013, la abogada Marisela Cisneros, inscrita en ...• Recibo de Consulta de últimos movimientos de cuenta corriente del Banco de Venezuela, de fecha 07 de marzo de 2013 –folio 18-. . • Constancia de vacaciones por vencer del período 2011/2012 de la ciudadana María Elena Meza, ...

  • Decisión de Juzgado del Municipio Esteller de Portuguesa, de 16 de Julio de 2013

    ... la presente demanda de conformidad con lo establecido en el Artículo 2º de la Resolución número 1.278, de fecha: 22-08-2000, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 37.036, de fecha: 14-09-2000, en donde se establece un régimen atribuido de competencia en materia alimentaria a los Juzgados de Municipio; ordenándose la citación del ciudadano: REMIGIO ... suscrita por la ciudadana: MARLENE JOSEFINA BUSTILLOS GARCÍA, en su carácter de representante legal de su hijo adolescente: JORGE ANTONIO CARVAJAL BUSTILLOS, consignando copia de los últimos movimientos de la cuenta de ahorros que se encuentra abierta en el Banco Industrial de Venezuela, Agencia Araure, signada con el número 0003-0065-91-0100113476. Folios (89 al 204). . En fecha: 22 de ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ... EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del 31 de julio de 2008, en relación con el 84 numeral 3 del Código Penal, entre otros delitos. Segundo: Contra el ciudadano ...Aceptar tal afirmación, equivaldría a ponerse de espaldas a los principios y valores que inspiran el ordenamiento jurídico, a tenor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de tipicidad penal, puede derivarse de que el legislador no haya tipificado la conducta pese a considerarla ilícita, por reputarla insuficientemente grave o por ...Estos últimos grupos de derechos buscan reducir las diferencias entre las diversas clases sociales, lo que se logra mediante una mejor distribución de lo producido, un mayor acceso a la cultura, un manejo lógico ... con las prestaciones sociales o inactivar las cuentas de depósitos de ahorro, las cuentas corrientes y otros instrumentos de captación de naturaleza similar por la ausencia de movimientos de depósitos o retiros, una regulación integral vinculada con los fideicomisos y las condiciones de atención bancaria en días no laborales y demás aspectos relacionados con la creación de ...

  • Decisión nº PJ0242009001294 de Sala Décimo Quinto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 2 de Diciembre de 2009

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Circuito de Protección del Niños, Niñas y Adolescentes . Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de . Adopción Internacional . Sala de Juicio. ... Sobre la Renta del ciudadano ALBERT JESUS HERRERA JIMENEZ, con el objeto de determinar su capacidad económica del obligado; de igual modo solicitó se oficiase a la Superintendencia de Bancos y demás Instituciones Financieras (SUDEBAN) a los fines que informen respecto a las Instituciones Financieras donde el demandado posee alguna cuenta, así como los movimientos que en ellas se han ... dirigido a la Unidad de Suministro de Atención al Cliente del Banco de Venezuela Grupo Santander, a los fines de obtener información referida al saldo, registros de movimientos de los últimos seis (06) meses y antigüedad de la Cuenta Corriente signada con el N° 0102-0286-81-00-00048758 a nombre del ciudadano ALBERT JESUS HERRERA JIMENEZ; Saldos, límites de crédito, registros de ...

  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ... comisión de los delitos de DISTRACCIÓN DE FONDOS DE AHORRISTAS, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITO Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 378 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITOS previsto y sancionado en el artículo 378 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y ASOCIACIÓN PARA ...como fiduciario, al respecto podemos ver como de Casa Propia sale vía Banco Central de Venezuela la cantidad de 200.000.000 bolívares fuertes, a los fines del fideicomiso lo cual conformaba el Fondo Fiduciario. Estos fondos salen a Bancoro, C.A. en su cuenta correspondiente el día 25 de ...Sudeban ha estado durante un largo tiempo en los últimos meses en la institución Sanearía Casa Propia Entidad de Ahorro y Préstamo C.A, por lo que estamos ante una circunstancia de que se apertura un procedimiento administrativo en el que ni siquiera ...De la revisión de la ficha de identificación al cliente, se' evidencian datos inconsistentes con los movimientos verificados en las cuentas del cliente; señalando entre sus datos, un sueldo promedio de UN MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs 1.500,00). Se detecto una carpeta Manila Amarilla sin etiqueta, en la cual ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...“…Por cuanto se observa que en los movimientos migratorios de los ciudadanos . GUSTAVO ADOLFO JOSÉ DE JESÚS HIGUEREY GONZÁLEZ, TOMÁS ANDRÉS VÁSQUEZ ESTRELLA, JOSÉ LUIS PICHARDO SALAZAR, MIGUEL ENRIQUE FAVEROLA FUMERO, TOMASSO OSWALDO ESCA LATORRE, ROLANDO JOSÉ ARAUJO PISANI y JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA, aparece que los mismos salieron a destinos distintos desde la República Bolivariana de Venezuela, lo que implica una fundamentación legal diferente en la oportunidad en que la Sala de Casación Penal dicte el fallo correspondiente; razón por la cual se ordena la división del expediente en ...DE LOS HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el ...? CONTESTÓ: en el área de Negocios como analistas HOWARD SANTANA; MARLIN no recuerdo el apellido, y su gerente nacional de negocios de nombre CARLOS PÉREZ, fueron los que desempeñaron de últimos hasta la intervención del banco, en el área de Crédito, FRANCIS NAVAS; FRANCISCO MEDRANO; CARMEN DOMINGUEZ; MARÍA ALEJANDRA (no sé el apellido); entre otros que no recuerdo y VICE PRESIDENTA ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 8 de Febrero de 2010

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE: . JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA. . I.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.- . ...PRUEBAS APORTADAS.- . Parte actora: . De las documentales que aportó conjuntamente con el libelo de la demanda: . 1).- Copia fotostática (f.2 al 3) los 50 últimos movimientos de la cuenta Nro.00030033140100187471 perteneciente al ciudadano ROBERT RAFAEL ROJAS en el Banco Industrial de Venezuela desde el 14.5.2004 hasta el 31.10.2007. Para la valoración de ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...“…Por cuanto se observa que en los movimientos migratorios de los ciudadanos . GUSTAVO ADOLFO JOSÉ DE JESÚS HIGUEREY GONZÁLEZ, TOMÁS ANDRÉS VÁSQUEZ ESTRELLA, JOSÉ LUIS PICHARDO SALAZAR, MIGUEL ENRIQUE FAVEROLA FUMERO, TOMASSO OSWALDO ESCA LATORRE, ROLANDO JOSÉ ARAUJO PISANI y JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA, aparece que los mismos salieron a destinos distintos desde la República Bolivariana de Venezuela, lo que implica una fundamentación legal diferente en la oportunidad en que la Sala de Casación Penal dicte el fallo correspondiente; razón por la cual se ordena la división del expediente en ...DE LOS HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el ...? CONTESTÓ: en el área de Negocios como analistas HOWARD SANTANA; MARLIN no recuerdo el apellido, y su gerente nacional de negocios de nombre CARLOS PÉREZ, fueron los que desempeñaron de últimos hasta la intervención del banco, en el área de Crédito, FRANCIS NAVAS; FRANCISCO MEDRANO; CARMEN DOMINGUEZ; MARÍA ALEJANDRA (no sé el apellido); entre otros que no recuerdo y VICE PRESIDENTA ...

  • Decisión nº PJ0552013000004 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 9 de Enero de 2013

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de La . Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y . Nacional de Adopción .... - Legales: (con o sin precio): Israel, Irán, Rumanía, Ucrania, Rusia, Nueva Zelanda, Sudáfrica e India. . Precisamente la India se está convirtiendo en los últimos años en el “vientre del planeta”. Allí acuden cada vez más parejas infértiles para encontrar una mujer que les dé un hijo. Ocurre lo mismo en Ucrania, se están convirtiendo en principales ...Creo que empecé a lamentarme cuando noté sus primeros movimientos (..). A veces los hombres están desesperados por tener hijos, tienen grandes planes para su hijo y heredero (..). No quiero que mi hijo tenga que cumplir estas expectativas o se sienta presionado ... de sangre; y c) hasta donde sabe, ni ella ni su marido tuvieron relaciones prematrimoniales; d) no se inyecta drogas, y no se someterá a ninguna transfusión de sangre que no provenga de un banco de sangre certificado. Ninguna mujer puede ser subrogante más de tres veces en el transcurso de su vida. . Las Directrices también dicen que en el contrato de subrogancia que la mujer debe firmar ...