transferencias bancarias al exterior

238 documentos para transferencias bancarias al exterior

Valoración vLex
  • Decisión nº 2042 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Junio de 2013

    ... como prueba de costo, en las facturas deberá aparecer el número de Registro de Información Fiscal del vendedor, salvo cuando se trate de compras realizadas por el contribuyente en el exterior, en cuyo caso, deberá acompañarse de la factura correspondiente. No constituirán prueba de costo, las notas de debito de empresas filiales, cuando no estén amparadas por los documentos originales ...17.191.107,39, por concepto de capitalización parcial de la deuda contraída con los proveedores Von Glemk y E. Merck, que la cual fue cancelada directamente con transferencias bancarias de una cuenta corriente que mantiene la empresa en el exterior, al banco corresponsal en el domicilio del proveedor. Tal como afirma la contribuyente las deudas contraídas para este ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...Quienes con la intención de defraudar a una institución del sector bancario y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, presenten, entreguen o suscriban, balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos de cualquier clase que resulten ser falsos, adulterados o ...En la consecución de tales fines, una manifestación propia como la actividad normativa del Estado se exterioriza en el ámbito penal, como medidas legislativas que el Estado adopta para la tutela de los derechos fundamentales y los bienes constitucionales (Cfr. Santiago Mir Puig. El Derecho Penal en el Estado ... de estimular el comercio entre Venezuela y Gran Bretaña, el cual cesó sus actividades a mediados de 1867, tras una serie de denuncias en torno a la retención de capitales y de transferencias de fondos fuera del país. Bajo el gobierno del general Antonio Guzmán Blanco (1870), la actividad bancaria en Venezuela no sufrió interrupciones, ya que bajo el impulso gubernamental, se creó en ...

  • 65% de las extorsiones telefónicas proviene de la cárcel de San Felipe

    ...En este momento solicitan efectivo o transferencias electrónicas.La extorsión se ha organiza do hasta un nivel en que los delincuentes tienen cómplices en el exterior, que prestan sus cuentas bancarias para recibir los fondos e igualmente ...

  • Resolución mediante la cual se dicta la Directiva General del Fondo de Contingencia para la Atención Médica.
  • Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 30 de Enero de 2012

    ... empresa derivados de las actividades desarrolladas por la accionante en el ejercicio del cargo, comisiones adicionales pagadas en forma semestral, pagadas a través de depósitos por transferencias bancarias dirigidas a cuentas depositadas en el exterior del país, mas un “bono por gestión” en forma anual equivalente a 07 meses de salarios; que al finalizar la relación laboral le ...

  • Decisión de Juzgado Segundo De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo de Caracas, de 24 de Febrero de 2014

    ...Así se establece.- . Promovió Marcadas “W” estado de cuenta del BANCO EXTERIOR de la cuenta nomina de la ciudadana HILDA ROJAS de los cuales se desprenden los diferentes abonos efectuados a la precitada ciudadana como contraprestación por sus servicios, al respecto este ...4.- Que efectivamente se realizaron transferencias entre las cuentas de las empresas SIM-ONE C.A., y SIM 77777 C.A., y la cuenta del ciudadano CARLOS COVA CHIMARAS. 5.- Ordenes de pagos debitadas de las cuentas del ciudadano Carlos Cova Chimaras a la .... Ante las respuestas de las mencionadas entidades bancarias nace para este sentenciador las siguientes Interrogantes; ¿Cómo se puede explicar que el Banco Exterior certifique que las empresas SIM-ONE C.A., y SIM 77777 C.A., y el ciudadano CARLOS COVA ...

  • TSJ ordena juzgar al general Cruz Weffer por corrupción

    ... Weffer incurrió en un enriquecimiento ilícito por 1,07 millardos bolívares, equivalentes a 86% de los fondos públicos que administró.Además, la Fiscalía rastreó las transferencias por 330.000 dólares que realizó Cruz Weffer a cuentas bancarias en el exterior, así como la suscripción de un contrato de obra y servicios para el suministro, transporte, instalación y ...

  • Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 8 de Enero de 2013

    ...Sin embargo, cabe destacar en esta oportunidad, que los instrumentos fueron pagados luego de verificados todos los mecanismos de seguridad diseñados para este tipo de operaciones bancarias, los cuales se circunscriben a la verificación de las rúbricas que autorizan los cheques con los especimenes registrados en los archivos digitales del Banco, así como también, la verificación de ..., lo que trajo como consecuencia un evidente descontrol en la custodia de los productos bancarios no solo entregados por mi representada, sino también por la institución bancaria Banco Exterior C.A, que arribó en un potencial hurto y/o estafa de la cual no puede ser responsable el BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., tanto por las previsiones contractuales ampliamente ... cuenta le ordena al banco por medio de cheques pagar a la orden de una persona o a su orden una determinada cantidad de dinero, igualmente la cuenta corriente se moviliza por medio de transferencias y cargos autorizados por el cliente. . Ahora bien, en lo que atañe al fondo del presente litigio observa esta Sentenciadora de los alegatos contenidos en el escrito de contestación, que la parte ...

  • Decisión de Juzgado Cuarto de Municipio de Caracas, de 22 de Enero de 2010

    .... Afirmó que ha depositado mediante transferencias bancarias mes por mes en la cuenta que le fue asignada por la ciudadana Libertad Narros De Santa Catalina, en la institución financiera Banco Exterior Cuenta Corriente número ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013

    ... empresa GREAT FINTANCIAL CONSULSTANS, C.A, relacionadas con la colocación de dinero propiedad de la victima, en un Plan de Retiro Global y Plan de Incremento de Capital con cheques y transferencias en Dólares. . Entre los anos 1999 y 2000, la ciudadana AGUIRRE WULFF KIRA RENATA DE JESUS, tramito a través del Asesor de inversiones de la empresa GREAT FINANCIAL CONSULTANS, C.A, ciudadano SAMUEL .... De igual manera se solicito en contra de los citados ciudadanos ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES y BLOQUEO O INMOVILIZACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS, lo cual también fue acordado en fecha 03/07/2012, por el referido tribunal. . Ciudadanos Magistrados, en fecha veintiuno (21) del mes y año en curso los ciudadanos YOUL LOUIS PINTO AYALA y DAVID ...Si el proveedor esta fuera de Venezuela, tiene todo el derecho de facturar en dólares. . Igualmente usted con su cuenta en el exterior también puede cancelar dicha factura. Pero si es una negociación entre nacionales, no. Con obligatoriedad la facturación así como el pago en territorio nacional, debe realizarse en la moneda de ...