transacciones modificativas

25 resultados para transacciones modificativas

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 573 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Agosto de 2015

    El 25 de marzo de 2015, la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, recibió mediante Oficio N° 853-14, proveniente del Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, el expediente relacionado con el procedimiento de Extradición Pasiva del ciudadano IV...

    ...En el caso de las transacciones en efectivo, tenía a su disposición los recibos y el dinero en efectivo se traspasó a la caja ... duración máxima no sea inferior a dos años prescindiendo de las circunstancias modificativas y de la denominación del delito. 2. Si la extradición se solicitare para la ejecución de una ...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

               El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la céd...

    ... financiamiento oficial por FONDAFA en el cual hubo muchos productores que hacían transacciones con los productos que debían retirar de los centros de distribución comentándose en el ámbito ... refiere a documentos relacionados con instrumentos bancarios, actas constitutivas y modificativas de empresas de su propiedad en donde unos y otros fungen como accionistas, presidentes y/o ...

  • Sentencia nº 446 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Noviembre de 2016

    FJ 2º del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (B.O.E. 23 junio). Su contenido literal se corresponde con el del anterior artículo 1 30.Vigencia: 23 diciembre 2010. 2. La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su r...

    ... de libertad, que no sea inferior a dos años, prescindiendo de las circunstancias modificativas y de la denominación del delito, se constata que el solicitado fue juzgado, según la legislación ...n) Delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacionales, siempre que: 1° el procedimiento se dirija contra un español; 2.° ...

  • Sentencia nº 316 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016

    el Estado venezolano, representado por la máxima instancia del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, asume el firme compromiso con la República del Ecuador de que se realizarán los trámites necesarios con el fin de que se enjuicie al ciudadano YAVI DEL CASTILLO PARDO, en la República Bolivariana de Venezuela, p...

    ... motivó la solicitud por sus hechos constitutivos, prescindiendo de circunstancias modificativas y de la denominación del delito; esté sancionado en el momento de la infracción, con la pena de ... se puso en conocimiento de la Fiscalía General, pues además de lo ocurrido, estas transacciones inusuales, no había sido reportadas a la Unidad de Análisis Financiero, por quien fungía como ...

  • Sentencia nº 702 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Noviembre de 2015

    ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 20 de febrero de 2015, rendida por la ciudadana VERA YANINNA (cuya identificación plena quedara protegida de acuerdo a lo establecido en los artículos 3, 4 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales) ante la Fiscalía Octogésima Séptima (87)° del Ministerio Público del Área Metropolitana de

    ... persona les había comprado la cantidad de cuarenta mil dólares americanos, en dos transacciones de veinte mil cada una, entre los meses de septiembre y octubre del 2014, cuya negociación se ... la solicitud por sus hechos constitutivos, prescindiendo de las circunstancias modificativas y de la denominación del delito, esté sancionado en el momento de la infracción, con pena de ...

  • Sentencia nº 177 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016

    Declara SIN LUGAR la solicitud de avocamiento interpuesta por los representantes de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y de la Fiscalía Trigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Publíquese, regístrese y remítase el expediente. Ofíciese lo...

    ... en unos informes médicos que datan del año 2013 y sin expresar las circunstancias modificativas de la situación libertaria de los justiciables; motivos por los cuales, solicitó sea declarado ... procesada conjuntamente con su hijo Paúl Córdoba por deliberadamente realizar transacciones financieras que afectan el comercio interestadal y extranjero, transacciones efectuadas con las ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ...Henry Valcárcel como Gerente Operativo informaron que dichas transacciones fueron autorizadas por el Sr. Tommaso Ventresca Vicepresidente de Operaciones, a través de ... duración máxima no sea inferior a dos años, prescindiendo de las circunstancias modificativas y de la denominación del delito. 4. La extradición procede respecto a los autores, cómplices y ...

  • Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015

    Asume el firme compromiso ante el Gobierno de la República de Costa Rica, que el ciudadano DAN DOJC DOJC, venezolano, mayor de edad e identificado con la cédula de identidad N° 14.775.737, será procesado por los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462, ordinal 1° del Código Penal, OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, previ...

    ...25. Soportes de las transacciones bancarias relativas a los pagos de las cantidades erogadas por el Banco de Desarrollo Económico y ... motivó la solicitud por sus hechos constitutivos, prescindiendo de circunstancias modificativas y de la denominación del delito; esté sancionado en el momento de la infracción, con la pena de ...

  • Decisión nº 234 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 16 de Enero de 2008

    VI. DISPOSITIVO Por los razonamientos expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 1 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: DECLARA C U L P A B L E al ciudadano JOSÉ LUIS GARCÍA ROSALES, quien dijo ser de...

    ... de reconocimiento a varias planillas y a varios documentos con los que se realizan transacciones bancarias a nombre del ciudadano HANNAWI JABR, a una portachequera, a un bolígrafo; que el ... no fue objeto del contradictorio la aplicación de ninguna de estas circunstancias modificativas de la pena, corresponde aplicar en este caso la pena establecida en el tipo penal, en su término ...

  • Decisión nº 582-2008 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 12 de Diciembre de 2008

    - SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el ciudadano Luis Martín Escalante Belandría, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V.- 5.034.282, en su carácter de presidente de la Sociedad Mercantil denominada ESBEL CONSTRUCCIONES, S.A., inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el N° J-30668212-0, domiciliada en la calle 6, Centro Comercial...

    ... modo mediante el cual el operador jurídico puede evidenciar que operan en causas modificativas de responsabilidad que no han sido evidenciadas o valoradas a los efectos de la aplicación de la ...-Transacciones efectuadas entre el 01/01/2001 y 30/01/2004. . -Declaración de Impuesto sobre la Renta ejercicio ...

  • Decisión nº 447-14 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 20 de Noviembre de 2014

    PRIMERO: Declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 03 de diciembre de 2013, por el abogado ANGEL BETANCOURT MARTINEZ, abogado en ejercicio inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 197.553, en su condición de Defensor Privado del imputado LUIS ANTONIO GOMEZ AVELLANEDA, titular de la cédula de identidad Nº V-6.112.118, quien recurrió conforme...

    ..., así como la determinación de la sanción penal aplicable y las circunstancias modificativas del tipo susceptibles de ser alegadas. . Del documento en examen, solamente resalta la mención ...NIT 0900192686-1. Asimismo, señaló que dichas transacciones las realizó a través de los ciudadanos JONNY GERARDO MORALES CAMACHO y LUIS ANTONIO GÓMEZ ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ...Henry Valcárcel como Gerente Operativo informaron que dichas transacciones fueron autorizadas por el Sr. Tommaso Ventresca Vicepresidente de Operaciones, a través de ... duración máxima no sea inferior a dos años, prescindiendo de las circunstancias modificativas y de la denominación del delito. 4. La extradición procede respecto a los autores, cómplices y ...

  • Decisión nº PJ602014000459 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Anzoategui, de 18 de Noviembre de 2014

    este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: 1) PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO CONTENCIOSO TRIBUTARIO interpuesto por las abogadas MERCEDES BENGUIGUI BERGEL y ROSARIO GARCIA DE RODRIGUEZ, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad...

    ...“… . De la revisión puntual efectuada a las transacciones sujetas a retención de impuesto al valor agregado reflejadas en las relaciones cronológicas de ... de las atenuantes o agravantes observadas, por constituirse como circunstancias modificativas de la responsabilidad tributaria, no desconociéndose con ello, la existencia de la conducta ...

  • Decisión nº IG012014000555 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 24 de Septiembre de 2014

    esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que la Ley le confiere, declara: CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados FREDDY FRANCO PEÑA Y MILAGROS FIGUEROA FREITES, en sus condiciones de Fiscales Provisorio y Auxiliar de la

    ..., así como la determinación de la sanción penal aplicable y las circunstancias modificativas del tipo susceptibles de ser alegadas. . Arguyen, que del documento en examen, solamente resaltó ... circulante en la República Bolivariana de Venezuela, utilizado para realizar transacciones económicas, la cual da la cantidad total de cuatrocientos Bolívares…. (400,00 BsF), mientras ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ...Henry Valcárcel como Gerente Operativo informaron que dichas transacciones fueron autorizadas por el Sr. Tommaso Ventresca Vicepresidente de Operaciones, a través de ... duración máxima no sea inferior a dos años, prescindiendo de las circunstancias modificativas y de la denominación del delito. 4. La extradición procede respecto a los autores, cómplices y ...

  • Decisión nº 0058-2011 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 19 de Julio de 2011

    se dictó y publicó Sentencia Nº 0058/2011 declarando Sin Lugar el referido Recurso.

    ... la sanción en su término medio, toda vez que no se observo la existencia causas modificativas de responsabilidad penal, razón por la cual la graduación de la misma entre tal limite y el ...Como se puede observar, la exención otorgada por el legislador sólo alcanza las transacciones efectuadas en el Puerto Libre. Dados los alcances restrictivos en la interpretación de las ...

  • Decisión nº IG0120100000607 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 11 de Noviembre de 2010

    esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los Abogados: GLORIA VARGAS y FÉLIX VENTURA VARGAS, en sus condiciones de Defensores Privados del ciudadano, imputado: FREDDY GUADALUPE SALAS MEDINA, todos antes...

    ...Ahora bien una vez ejecutadas todas estas transacciones, la situación quedaba de la siguiente manera: El cliente que cancelo su deuda con el cheque estaba ... el tribunal da por probado, y la calificación, la apreciación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y las penas que se impongan, tienen que ser coherentes con el hecho que ...

  • Decisión nº 313-12 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 15 de Octubre de 2012

    Por los fundamentos antes expuestos este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la demandada por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO propuesta por la Sociedad Mercantil AMERICAN FOOD,

    ... que “el contribuyente DISGOSICA, DISTRIBUIDORA GONZALEZ Y SILVA, C.A, no refleja transacciones efectuadas desde su fecha de inscripción el día 17/01/2001, según consta en el sistema ... corresponde al demandado probar los hechos extintivos o las condiciones impeditivas o modificativas (CFA. Hernando Debis Echandia. Teoría General de La Prueba Judicial. Tomo I Pág. 393 a 518, ...

  • Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 10 de Agosto de 2009

    III DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por los abogados PEDRO...

    .... Que los documentos originales contentivos de diversas liquidaciones y transacciones con el personal de la actora, el cual fue ratificado mediante testimoniales, el a quo no lo ... demandada le corresponde probar los hechos extintivos y las condiciones impeditivas o modificativas que haya opuesto. . El demandado puede adoptar distintas posiciones frente a las pretensiones del ...

  • Decisión nº PJ0082007000249 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Diciembre de 2007

    En virtud de los razonamientos precedentes, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara el DECAIMIENTO DEL OBJETO DE LA PRETENCION en el Recurso Contencioso Tributario interpuesto, de forma subsidiaria, por la contribuyente LA TIENDA DE LAS CORBATAS, C.A. inscrita en el...

    ... modo mediante el cual el operador jurídico puede evidenciar que operan en causas modificativas de responsabilidad que no han sido evidenciadas o valoradas a los efectos de la aplicación de la ... la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones.” . Artículo 265: “El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el ...

  • Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Lara (Extensión Barquisimeto), de 17 de Diciembre de 2013

    este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: 1. PARCIALMENTE CON LUGAR la pretensión MERO DECLARATIVA DE UNIÓN CONCUBINARIA, que intentare la ciudadana XIOMARA MARIA MONTES ARCE, en contra del ciudadano...

    ... judicial de José Saúl Gálviz Mora, indicando que éste ha realizado transacciones comerciales con su esposa, la tercera interviniente desde el año 2005 en adelante, según Registro ...Al reo le corresponde probar los hechos extintivos o las condiciones impeditivas o modificativas..”. . En ese orden de ideas, en sentencia Nº 00193, de 25 de abril de 2003, caso: Dolores ...

  • Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente de Barinas, de 14 de Octubre de 2004

    Se Declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto. Se declara Sin Lugar la acción de nulidad incoada. Queda así Confirmada la sentencia apelada.

    ... demandada le corresponde probar los hechos extintivos y las condiciones impeditivas o modificativas que haya opuesto. . El demandado puede adoptar distintas posiciones frente a las pretensiones del ... cónyuge se identifican como solteros; 3°) que no es cierto que todos los negocios o transacciones que realizan él y su cónyuge son hechos con el acuerdo de ambos; 4°) en cuanto a como es cierto ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil de Monagas, de 18 de Enero de 2008

    este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara CON LUGAR la demanda incoada por la Sociedad Mercantil OSCA DE VENEZUELA, S.A. contra la Sociedad Mercantil GRUPO ROYSO, C.A. en el juicio de Cobro de Bolívares (vía intimación),

    ...Sin que al respecto obvie el papel que la “costumbre” juega en las transacciones mercantiles, al respecto el artículo 141 eiusdem señala: . “…En la venta, la condición ... corresponde al demandado probar los hechos extintivos o las condiciones impeditivas o modificativas (CFA. Hernando Debis Echandia. Teoría General de La Prueba Judicial. Tomo I Pág. 393 a 518, ...

  • Decisión de Juzgado de Municipio Noveno Ejecutor de Medidas de Caracas, de 21 de Marzo de 2013

    Este Juzgado Noveno de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la presente acción por SIMULACION incoada por el ciudadano JHONATAN ALEXANDER...

    ...Por el contrario son transacciones efectuadas de acuerdo a la ley, siendo perfectamente válidas. . 5. Que de acuerdo a los juristas, ... demandada le corresponde probar los hechos extintivos y las condiciones impeditivas o modificativas que haya opuesto. . Es así como el demandado puede adoptar distintas posiciones frente a las ...

  • La acción y la excepción en el proceso civil. Acción. Concepto caracteres y clasificación. Concepto de excepción. Su naturaleza jurídica. La acción penal. Concepto. Caracteres de la acción penal. Sus órganos. Ejercicio de la acción civil en el proceso penal.

    Historia y antecedentes de la teoría de la acción penal y del proceso penal. Evolución histórica del proceso penal. Antecedentes historicos. La jurisdicción y competencia del derecho procesal penal. Y los tres puntos esenciales de todo procedimiento penal: acusación, defensa y resolución. Principios que la rigen.

    ...Las de hecho son impeditivas, extintivas y modificativas, en tanto que las de derecho se refieren a la existencia del derecho por éste invocado. La ..., y además, las partes carecen de facultades para interferir su función mediante transacciones, desistimientos, etc., salvo la excepción que se establece respecto del perdón del ofendido en ...