transacciones modificativas
-
Sentencia nº 573 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Agosto de 2015
Derecho fiscal. Principio de especialidad del delito. Declaraciones tributarias. Documentos públicos extranjeros
...En el caso de las transacciones en efectivo, tenía a su disposición los recibos y el dinero en efectivo ... sea inferior a dos años prescindiendo de las circunstancias modificativas y de la denominación del delito. 2. Si la extradición se solicitare para ... -
Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
... por FONDAFA en el cual hubo muchos productores que hacían transacciones con los productos que debían retirar de los centros de distribución ... con instrumentos bancarios, actas constitutivas y modificativas de empresas de su propiedad en donde unos y otros fungen como accionistas, ... -
Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
...De (sic) Venezuela, S.A . De igual manera, se. realizaron transacciones similares que también fueron reportadas en el lapso. comprendido entre el ...actas constitutivas y modificativas de empresas de su propiedad en donde unos y. otros fungen como ... -
Sentencia nº 446 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Noviembre de 2016
Funcionarios públicos españoles. Valor de la firma electrónica. Extradición del penado. Delito de blanqueo de capitales
... inferior a dos años, prescindiendo de las circunstancias modificativas y de la denominación del delito, se constata que el solicitado fue ...n) Delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacionales, siempre que: 1° el procedimiento se dirija ... -
Sentencia nº 316 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito en el derecho interno. Administración pública. Conformidad con la ley penal venezolana. Solicitudes de presentación de documentos judiciales
... sus hechos constitutivos, prescindiendo de circunstancias modificativas y de la denominación del delito; esté sancionado en el momento de la ... de la Fiscalía General, pues además de lo ocurrido, estas transacciones inusuales, no había sido reportadas a la Unidad de Análisis Financiero, ... -
Sentencia nº 177 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016
Capitales producto de la venta de drogas. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delitos de tráfico ilícito. Recurso de apelación
... que datan del año 2013 y sin expresar las circunstancias modificativas de la situación libertaria de los justiciables; motivos por los cuales, ... con su hijo Paúl Córdoba por deliberadamente realizar transacciones financieras que afectan el comercio interestadal y extranjero, ... -
Relectura del «Curso de Introducción al Derecho» de Luis María OLASO (tomo I), desde la perspectiva del derecho de las tecnologías de información y comunicación
...las causas modificativas, que hacen variar a la imputabilidad cuando se presentan ciertos factores ..., las relaciones que se agilizan con ellas -ejemplo: transacciones financieras-, quedarían desprotegidas perdiéndose la finalidad de dichas ...
-
Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015
Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales
...25. Soportes de las transacciones bancarias relativas a los pagos de las cantidades erogadas por el Banco de ... sus hechos constitutivos, prescindiendo de circunstancias modificativas y de la denominación del delito; esté sancionado en el momento de la ... -
Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Derecho público. Recursos de los ahorristas. Trabajo. Acción penal para el enjuiciamiento de los delitos
... Valcárcel como Gerente Operativo informaron que dichas transacciones fueron autorizadas por el Sr. Tommaso Ventresca Vicepresidente de ... inferior a dos años, prescindiendo de las circunstancias modificativas y de la denominación del delito. 4. La extradición procede respecto a ... -
Decisión nº 447-14 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 20 de Noviembre de 2014
...ón de la sanción penal aplicable y las circunstancias modificativas del tipo susceptibles de ser alegadas. . Del documento en examen, ...NIT 0900192686-1. Asimismo, señaló que dichas transacciones las realizó a través de los ciudadanos JONNY GERARDO MORALES CAMACHO y ...
-
Decisión nº 582-2008 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 12 de Diciembre de 2008
... el operador jurídico puede evidenciar que operan en causas modificativas de responsabilidad que no han sido evidenciadas o valoradas a los efectos ...-Transacciones efectuadas entre el 01/01/2001 y 30/01/2004. . -Declaración de Impuesto ...
-
Decisión nº 0058-2011 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 19 de Julio de 2011
...modificativas de responsabilidad penal, razón por la cual la graduación de la misma ..., la exención otorgada por el legislador sólo alcanza las transacciones efectuadas en el Puerto Libre. Dados los alcances restrictivos en la ...
-
La capacidad para el Derecho
..., por ello, se considera necesario aludir a las viejas causas modificativas y razonar el porqué ya no pueden seguir afectando la capacidad de ..., en consecuencia, las limitaciones por cantidad y montos de transacciones que, según las condiciones concretas, se juzguen claramente como ...
-
Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Prescripción de la acción penal. Delito contra el patrimonio público. Administración de los bienes. Trabajo
... Valcárcel como Gerente Operativo informaron que dichas transacciones fueron autorizadas por el Sr. Tommaso Ventresca Vicepresidente de ... inferior a dos años, prescindiendo de las circunstancias modificativas y de la denominación del delito. 4. La extradición procede respecto a ... -
Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
... Valcárcel como Gerente Operativo informaron que dichas transacciones fueron autorizadas por el Sr. Tommaso Ventresca Vicepresidente de ... inferior a dos años, prescindiendo de las circunstancias modificativas y de la denominación del delito. 4. La extradición procede respecto a ...
-
Decisión nº PJ602014000459 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Anzoategui, de 18 de Noviembre de 2014
...“… . De la revisión puntual efectuada a las transacciones sujetas a retención de impuesto al valor agregado reflejadas en las ... agravantes observadas, por constituirse como circunstancias modificativas de la responsabilidad tributaria, no desconociéndose con ello, la ...
-
Decisión nº IG012014000555 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 24 de Septiembre de 2014
...ón de la sanción penal aplicable y las circunstancias modificativas del tipo susceptibles de ser alegadas. . Arguyen, que del documento en ... República Bolivariana de Venezuela, utilizado para realizar transacciones económicas, la cual da la cantidad total de cuatrocientos Bolívares…. ...
-
La acción y la excepción en el proceso civil. Acción. Concepto caracteres y clasificación. Concepto de excepción. Su naturaleza jurídica. La acción penal. Concepto. Caracteres de la acción penal. Sus órganos. Ejercicio de la acción civil en el proceso penal.
Historia y antecedentes de la teoría de la acción penal y del proceso penal. Evolución histórica del proceso penal. Antecedentes historicos. La jurisdicción y competencia del derecho procesal penal. Y los tres puntos esenciales de todo procedimiento penal: acusación, defensa y resolución. Principios que la rigen.
...Las de hecho son impeditivas, extintivas y modificativas, en tanto que las de derecho se refieren a la existencia del derecho por ... carecen de facultades para interferir su función mediante transacciones, desistimientos, etc., salvo la excepción que se establece respecto del ... -
Decisión nº PJ0082007000249 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Diciembre de 2007
... el operador jurídico puede evidenciar que operan en causas modificativas de responsabilidad que no han sido evidenciadas o valoradas a los efectos ... se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones.” . Artículo 265: “El demandante podrá limitarse a desistir del ...
-
Decisión nº IG0120100000607 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 11 de Noviembre de 2010
...Ahora bien una vez ejecutadas todas estas transacciones, la situación quedaba de la siguiente manera: El cliente que cancelo su ..., y la calificación, la apreciación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y las penas que se impongan, tienen que ser ...
-
Decisión nº 313-12 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 15 de Octubre de 2012
... DISGOSICA, DISTRIBUIDORA GONZALEZ Y SILVA, C.A, no refleja transacciones efectuadas desde su fecha de inscripción el día 17/01/2001, según ... probar los hechos extintivos o las condiciones impeditivas o modificativas (CFA. Hernando Debis Echandia. Teoría General de La Prueba Judicial. Tomo ...
-
Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Lara (Extensión Barquisimeto), de 17 de Diciembre de 2013
... José Saúl Gálviz Mora, indicando que éste ha realizado transacciones comerciales con su esposa, la tercera interviniente desde el año 2005 en ... probar los hechos extintivos o las condiciones impeditivas o modificativas..”. . En ese orden de ideas, en sentencia Nº 00193, de 25 de abril de ...
-
Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 10 de Agosto de 2009
... originales contentivos de diversas liquidaciones y transacciones con el personal de la actora, el cual fue ratificado mediante ... probar los hechos extintivos y las condiciones impeditivas o modificativas que haya opuesto. . El demandado puede adoptar distintas posiciones frente ...
-
Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente de Barinas, de 14 de Octubre de 2004
... probar los hechos extintivos y las condiciones impeditivas o modificativas que haya opuesto. . El demandado puede adoptar distintas posiciones frente ... solteros; 3°) que no es cierto que todos los negocios o transacciones que realizan él y su cónyuge son hechos con el acuerdo de ambos; 4°) en ...