tipos estafas

52 resultados para tipos estafas

  • Valoración vLex
  • Decisión nº 019-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 5 de Agosto de 2014

    PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano EDUARDO JOSÉ ESPINOZA MEDRANO actuando en su carácter de víctima, asistido por el abogado ARMANDO JOSÉ GREGORIO MONTIEL MÁRQUEZ. SEGUNDO: La NULIDAD de la decisión Nº 13C-297-14, dictada en fecha 10 de marzo de 2014, por el Juzgado Decimotercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal...

    ... el tipo penal, y donde quedan entonces los artículos de la ley especial que configura nuevos tipos penales como es la Ley de la Estafas Inmobiliarias y el tipo penal que configura la Estafa ...

  • Decisión de Tribunal Cuarto de Control de Monagas, de 1 de Agosto de 2011

    DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, donde aparecen como investigadas las empresas Promotora ATLANTIS, la Empresa HOUSE EXPRESS y la EMPRESA INVERSIONES PARAISO, la que fue RATIFICADA por la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 323, en concordancia con el artículo 318 ordinal 1° del...

    ... existen otro orden jurídico entre estos la parte civil que es la razón de ser para estos tipos de situaciones que pudiera permitir la solución de esto tipo de hechos y por lo que consideramos a ... Encargado del Ministerio Publico del Estado Monagas, en la causa relacionada con las estafas inmobiliarias 16F1-P-00661 de este despacho y NP01-P-11-806 del Tribunal Quinto de Control, expone: ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 20 de Marzo de 2013

    Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: decreta DE OFICIO LA NULIDAD ABSOLUTA de la decisión de fecha 16 de marzo de 2012 que admitió la querella presentada por el abogado...

    ...En el caso que nos ocupa, los tipos legales por los que se interpone la querella son ESTAFA y APROPIACIÒN INDEBIDA, previstos en los ..., en el caso que nos ocupa, los tipos legales por lo que se interpone la querella son ESTAFAS Y APROPIACION INDEBIDA, previsto en los artículos 462 y 466 del Código Penal, refieren, en razón ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 29 de Octubre de 2010

    D E C I S I Ó N En razón de lo expuesto anteriormente, esta SALA SEXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho ALEJANDRO R. YEMES, en su carácter de defensor de...

    ... y los desplaza a la órbita penal, constituyendo ilícitos penales tales como fraudes, estafas y otros tipos de delitos previstos en el ordenamiento jurídico penal; de tal suerte que carece de ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela, que permita la aplicación efectiva de los tipos penales establecidos o que adecue su contenido, en el marco de las competencias atribuidas por el ... trazarse como esta figura delictiva fue considerada como incumplimientos civiles, hurtos o estafas en varias disposiciones normativas que incluso se remontan hasta las “partidas” (Cfr. Silva ...

  • Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 12 de Junio de 2013

    Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil (2000), por los abogados MEHEL VAIMBERG y...

    ... de copias de las publicaciones aparecidas en dicho periódico, referentes a las presuntas estafas inmobiliarias cometidas por la empresa DINCA BIENES RAICES.(…) solicitamos del Tribunal, requerir ... Catanese y otros indicó que: ‘…De acuerdo con la doctrina, se pueden distinguir dos tipos de simulación: absoluta, cuando las partes fingen un acto que no existe en forma alguna, o sea, ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3. Sede en Ocumare del Tuy de Miranda, de 21 de Enero de 2014

    Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con Sede en Ocumare del Tuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación de autos, interpuesto por los ABG. ABG....

    ... pasó a informar al CICPC, se desprende que la gerencia general contra fraudes y estafas en lugar de practicar las diligencias realizó indebidamente lo propio, tomando declaración al ...Sin embargo, independientemente de cuáles sean los variados tipos de requisitos, ciertamente ellos dan la posibilidad de conocer cuándo se está cumpliendo con lo ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 1 de Marzo de 2011

    DISPOSITIVA Esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las Abogadas AGNEDYS MARTÍNEZ BARCELO...

    .... Nuestra legislación establece dos tipos de prescripción la ordinaria y la extraordinaria o judicial, siendo el caso que la prescripción ... X del Código Penal vigente en la fecha de los hechos, tales como: el hurto, el robo, estafas y otros fraudes o apropiación indebida simple o calificada, o aprovechamiento de cosas ...

  • Decisión de Juzgado de Municipio Decimo Ejecutor de Medidas de Caracas, de 17 de Diciembre de 2013

    Fue declarada con lugar la apelación interpuesta. Se revocó en todas sus partes la sentencia recurrida.

    ...Se pueden distinguir dos tipos de simulaciones, la absoluta, que se refiere al supuesto en que las partes fingen haber celebrado ...El accionante arguye que fue víctima de estafas dinerarias por parte de los ciudadanos MELQUIADES WILHELM URDANETA Y EDUARDO GIL DE LA FUENTE, y ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 21 de Junio de 2012

    CON LUGAR, el Recurso de Apelación incoado por el por el Abogado GUILLERMO POMENTA GARCÍA, actuando en nombre propio, el cual fue incoado con fundamento a lo previsto en el numeral 3 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la decisión dictada en fecha 23 de Noviembre de 2011, por el Juzgado Vigésimo Quinto (25°) de Primera Instancia en Funciones de Control de este...

    ... cobro de bolívares, de modo que, con tan peregri¬na tesis en Venezuela ya no habrán mas estafas, será una Arcadia Feliz, ya no habrán estafas inmobiliarias, ni vehiculares, ni nada de nada, ni ... a establecer la existencia o no de los hechos imputados atribuidos en la querella, en los tipos penales ya señalados; o prejuzgar acerca de la intención de las partes, ya que esto requeriría ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 25 de Abril de 2012

    Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el punto previo referido a la Nulidad Absoluta, invocada por los defensores de confianza; por los razonamientos...

    ... que mal podría el ciudadano Juez acoger dicha calificación jurídica sin estar llenos los tipos penales que individualizan dicha conducta. Es mas, como podríamos darle credibilidad a una persona ..., de tal manera que los delitos de corrupción, hurto, robo, bancarios, ambientales, estafas, fraudes, en fin, todos aquellos enunciados en el artículo 16 de la Ley Orgánica, no podrán ser ...

  • Sentencia nº 1397 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 10 de Agosto de 2011

             Culminado el lapso establecido por el auto dictado por esta Sala el 15 de febrero de 2011, de diez (10) días de despacho para que las partes promoviesen los medios probatorios sobre los hechos litigiosos en la presente causa y el lapso de oposición, esta Sala observa que todos los escritos de pruebas se presentaron en tiempo oportuno, en r...

    ... el presente, cuántas denuncias a nivel nacional han recibido en contra de las llamadas estafas inmobiliarias, cuántas de esas denuncias han procesado, cuántas de esas denuncias se encuentran ...1.8.      Promueven y reproducen contratos tipos de adhesión utilizados por las distintas empresas productoras de inmuebles “para hacer constar ...

  • Decisión de Juzgado Cuarto de Control de Vargas, de 3 de Febrero de 2013

    Este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, DECRETA LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD de los imputados MARCOS PALACIOS GONZÁLEZ, CARLOS EDUARDO RIVAS MARTÍNEZ y ERNESTO JOSÉ CAÑIZALEZ, arriba identificados,

    ... fiscal, así como su petitorio debe hacer las siguientes consideraciones con relación a los tipos penales que se pretenden imputar a mis representados, con relación a la presunta comisión de los ... de cualquier actividad delictiva, ya sea trafico de drogas, corrupción, contrabando, estafas, secuestro, tráfico de indocumentados, tráfico de armas, etc. Las etapas que intervienen en la ...

  • Decisión nº N°316-12 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 23 de Noviembre de 2012

    PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación de autos interpuesto por los profesionales del derecho MARIO ALBERTO QUIJADA RINCÓN y DAVID ANTONIO DONADO DONADO, actuando en su carácter de defensores del ciudadano RICHARD ALBERTO MENESES LUGO; SEGUNDO: CONFIRMA la decisión Nº 839-12, dictada en fecha 25 de septiembre de 2012, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de Control del...

    ...), en tal sentido en virtud de que el mismo legislador venezolano estableció tres (03) tipos de penas distintas y bien diferenciadas en el articulo analizado, el juez a quo debió, aplicar la ... a los supuestos de hechos que se indican en los numerales 2 y 3, referidos exclusivamente a estafas agravadas y no al delito de defraudación, por lo que se evidencia que el mismo no se adapta a ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 28 de Enero de 2010

    Por los razonamientos expuestos con anterioridad, esta SALA Nº 2 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación intentado por los abogados en ejercicio y de este...

    ... me dijo que yo tenía que haber pensado muy bien en tomar esa decisión que aquí había dos tipos de justicia, y que el lamentaba mucho que yo estuviese metida en ese tipo de problema, yo no le ... o agavillan para robar los bancos, para cometer delitos de tratas de mujeres, para cometer estafas, en el expediente no hay ningún elemento de convicción que nos diga que ellos se asociaron y ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 3 de Marzo de 2005

    Se declaró sin lugar la apelación interpuesta y se confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio N° 03 de este Circuito judicial

    ... la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y CONCURSO PROPIAMENTE DICHO DE ESTAFAS, tipificado en el artículo 464 del Código Penal en concordancia con el artículo 88 ejusdem, en ..., el Juez de la recurrida, la conducta de la acusada que permite subsumir su actuación en los tipos penales que se le atribuyen, sin que el recurrente, por lo demás, indique en cuál de los motivos ...

  • Decisión nº IG012011000383 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 18 de Octubre de 2011

    esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSÉ ALBERTO GARCÍA MONTES, contra el auto dictado en fecha 08 de septiembre de 2011 por el Juzgado Cuarto de Control de este Circuito Judicial Penal, en su

    ... que verificar si los hechos imputados por el Ministerio Público se subsumen en uno o varios tipos penales, conforme a lo establecido en el artículo 250.1 del Código Orgánico Procesal Penal, ..., y él le contesta OK, nos fuimos a llevar a una señora que estaba en su casa de unas estafas inmobiliarias para la Defensoría, se la dejo encargada a la delegada adjunta, me dice CHE vamos a ...

  • Decisión nº XP01-P-2007-000927 de Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal con Funciones de Juicio de Amazonas, de 21 de Junio de 2010

    Por todas estas razones, este Tribunal Mixto de Primera Instancia, en Función de Juicio Mixto del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas, de conformidad con los artículos 362, 365 y 367 del Código Orgánico Procesal penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR,...

    ... de los "Delitos contra la propiedad", el Capitulo IV del Código Penal se refiere a las "estafas y otras defraudaciones". . La defraudación, es una denominación genérica o común a una serie de ... plenamente que el acusado haya desplegado una conducta que se pueda subsumir dentro de los tipos penales que le fueron señalado durante este proceso como son los delitos de aprovechamiento ...

  • Decisión nº 23-10 de Tribunal Primero de Juicio Sección Adolescentes de Zulia (Extensión Maracaibo), de 16 de Diciembre de 2010

    En mérito de los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, de acuerdo a lo establecido en las ut supra señaladas citas doctrinaria y Jurisprudenciales, este Tribunal de Primera Instancia Primero de Juicio de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela

    ... responsabilidad penal del delincuente, no así en los delitos públicos (como es el robo, estafas etc), en los que aunque haya perdón de la víctima el Ministerio fiscal puede continuar con la ... interviene de oficio, de allí que el perdón del ofendido no es procedente en todos los tipos penales, sino en aquellos en los que la norma así lo señala expresamente, por lo que mal se puede ...

  • Decisión nº 1M-008-12 de Tribunal Primero de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 27 de Febrero de 2012

    Por los fundamentos de hecho y derecho antes expuestos este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO CONSTITUIDO DE MANERA UNIPERSONAL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: CULPABLE, al ciudadano ZOBEIDA DEL CARMEN COLMENARES COLMENARES, de nacionalidad...

    ... y nos dicen en forma sencilla que hay un delito de ESTAFA porque, porque se configuran los tipos Penales, del mismo pretender esta audiencia transpolar la situación que estamos en presencia de ..., hay es donde esta y decimos, claramente para un investigador el “Quis” del asunto las ESTAFAS, comienza con un acto de Comercio y termina con el artificio del engaño y aquí se demostró ...

  • Decisión nº PJ042011000540 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 8 de Septiembre de 2011

    este Tribunal Cuarto de Control de la Circunscripción Judicial Penal del estado Falcón con sede en la ciudad de Coro, DECRETA LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD del ciudadano LISANDRO RAFAEL FERMÍN FIGUERA, por la comisión de los delitos de Extorsión en grado de Complicidad, previsto en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión en relación con el artículo 84.3 del...

    ... al respecto a que yo no veia el me decia que Fermin habia tenido una discucion con esos tipos por el dinero, yo le dije a el yo tengo la plata pero en un cheque el me dice vamos a sacarle una ..., y él le contesta OK, nos fuimos a llevar a una señora que estaba en su casa de unas estafas inmobiliarias para la Defensoría, se la dejo encargada a la delegada adjunta, me dice CHE vamos a ...

  • Decisión nº 335-08 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 6 de Octubre de 2008

    Por los fundamentos anteriormente expuestos, esta SALA Nº 2 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación presentado por los profesionales del Derecho DANILO MAVAREZ CASTILLO, DORTI COLINA YÉPEZ y SONIA...

    ... tratar de involucrar a sus representados, quienes no tienen ninguna vinculación con otras estafas realizadas por el citado ciudadano Edgardo Ramírez, y el único que ha cobrado varios cheques es ... o partícipes del hecho punible, debió analizar si estaban llenos los extremos de los tipos penales denominados Estafa y Asociación para Delinquir, tenía que comprobar que se habían puesto ...

  • Decisión nº 305 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 16 de Julio de 2009

    DECLARA CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la DEFENSA DEL ACUSADO JOSUÉ REINER QUINTERO LANDAETA, DRA. ISLAMIC LÓPEZ NOGALES, en contra de la Sentencia dictada por el Tribunal Sexto Itinerante de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 31 de julio de 2008, mediante la cual Condenó al ciudadano Acusado JOSUA...

    ...Que los hechos anteriormente narrados, encuadran perfectamente en los tipos que se identifican como HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA y PORTE ...? R) En la Brigada contra Homicidios; ¿Y actualmente dónde trabaja? R) En la Brigada de Estafas; ¿Qué hizo ese día? R) Ese día hicimos una visita domiciliaria, cumpliendo órdenes de un ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 11 de Octubre de 2010

    Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara PRIMERO: Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la profesional del derecho Luz Alicia Febres Lozada, en su condición de apoderada judicial del ciudadano Freddys Orlando Betancourt...

    ...El ciudadana tiene mas de 15 actos impuestos en la PTJ. El tiene muchas estafas. Mis hijos no pudieron estudiar y la hija de él si pudo estudiar en Estados Unidos. Quiero darle ...Luego de describir los tipos delictivos en los que la recurrida considera subsumida la conducta del hoy penado, cuales son los ...

  • Decisión de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 14 de Febrero de 2011

    Este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la pretensión contenida en la demanda que por simulación incoaran los ciudadanos NORA DEL CARMEN DAVALOS Y JORGE ALBERTO DAVALOS, contra la ciudadana ALEJANDRA TROCONIS DAVALOS; ambos suficientemente identificados en el encabezado de esta decisión. En consecuencia,...

    ...Se pueden distinguir dos tipos de simulaciones, la absoluta, que se refiere al supuesto en que las partes fingen haber celebrado ...El accionante arguye que fue víctima de estafas dinerarias por parte de los ciudadanos MELQUIADES WILHELM URDANETA Y EDUARDO GIL DE LA FUENTE, y ...