Tarjeta de crédito falsa

329 documentos para Tarjeta de crédito falsa

Valoración vLex
  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión Mérida), de 16 de Enero de 2009

    ..., a quien le imputó la comisión de los delitos de: USO DE ACTO FALSO, previsto y sancionado en el articulo 322 del Código Penal, en armonía con lo establecido en el artículo 321 eiusdem; FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, tipificado en el artículo 320 del Código Penal, y APROPIACIÓN INDEBIDA DE TARJETA DE CRÉDITO, previsto y sancionado en el artículo 17 de la Ley espacial ...

  • Decisión nº 388-2013 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 20 de Diciembre de 2013

    ... pública, trata de determinar, que por el sólo hecho de habérsele encontrado a su defendida la ciudadana CLAUDIA GABRIELA BARBOZA RINCÓN, al momento de viajar al exterior de país, una tarjeta de crédito, que no estaba a su nombre, la misma cometió una serie de delitos contemplados en los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y 15 de la ley Especial Contra ... delito, a la persona natural que sea beneficiaría de divisas, que haya adquirido directamente de la autoridad administrativa en materia cambiaría divisas por medio de engaños, alegando causa falsa, o valiéndose de cualquier otro medio fraudulento, por lo que si bien es cierto la tarjeta de crédito no está a nombre de su defendida, mal podría haber utilizado como medios de comisión del ...

  • Decisión nº OP01-R-2009-000143 de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 10 de Marzo de 2010

    .... DELITO: APROVECHAMIENTO DE ACTO PÚBLICO FALSO Y MANEJO FRAUDULENTO DE TARJETAS INTELIGENTES O INSTRUMENTOS ANÁLOGOS, previsto y sancionado en los artículos 322 en relación con el artículo 319 del Código Penal, en concordancia con el artículo 16 de la Ley Especial contra ...“Quedó plenamente demostrado que el día 01 de abril de 2008, el ciudadano JOSE ÁNGEL PRADO, efectuó unas compras en el Local Comercial El Yaque, utilizando una tarjeta de crédito del Banco Banesco Nº 5522 9301 1204 7952, la cual resultó ser falsa, así como una Cédula de Identidad, la cual resultó también falsa, a nombre de Eduardo José Giraud Gutiérrez y en fecha 01 ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...Información falsa para realizar operaciones bancarias. Artículo 216. Las personas naturales señaladas en el artículo 186 de la presente Ley, que se apropien o distraigan en provecho propio o de un tercero los ... financiera “requieren de límites que impidan perjuicios a quienes contratando con ellos -al abrir cuentas en las que depositan dinero; celebrar operaciones financieras diversas; recibir créditos por los que pagan interés, entre otras- les permiten operar en la práctica, de tal modo que cuando una entidad dispone de manera indebida de los recursos que maneja, atenta no contra su patrimonio ... la introducción de reglas más estrictas de calificación de cartera de crédito y de creación de provisiones preventivas para afrontar riesgos -como se verificó en las provisiones para tarjetas de crédito en 2009- , en orden a preservar la salud financiera del sistema. A.3.- El caso de Venezuela. En Venezuela los inicios de una actividad bancaria, en el sentido reciente de la palabra, ...

  • Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 12 de Abril de 2012

    ... la cual se le informó que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana tenían detenido en el referido departamento, a un ciudadano por haber realizado una compra fraudulenta con una tarjeta de crédito que al ser revisada por la entidad bancaria “Banesco”, presentó irregularidades, aunado a que el mencionado ciudadano había presentado una identificación falsa, razón por la cual ...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 12 de Agosto de 2008

    ...5898,38) con una tarjeta de crédito VISA PLATINUM del Banco Banesco, N° 4110 1600 0048 2142, a nombre del ciudadano ALFONSO A. DAVILA V., el imputado antes identificado para efectuar la compra con la tarjeta de crédito, .... Así resulta evidente que la detención del imputado José Gregorio Hernández, se produjo en forma flagrante en la comisión de los delitos de FALSA TESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 320 del Código Penal, USO DE UN ACTO FALSO, tipificado en el artículo 322 en armonía con el 321, del Código Penal, y el ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 11 de Noviembre de 2011

    ... de tres (03) años, tres (03) meses de prisión y el pago de trescientos cincuenta Unidades Tributarias (350 U.T.) al Fisco Nacional, por la comisión de los delitos de MANEJO FRAUDULENTO DE TARJETAS INTELIGENTES o INSTRUMENTOS ANÁLAGOS, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos, OBTENCIÓN INDEBIDA DE BIENES O SERVICIOS, previsto y sancionado ...� realizar una compra en el Local Comercial Barlovento, el cual se encuentra ubicado en la primera avenida entre segunda y tercera transversal de los Palos Grandes, presentando una tarjeta de crédito y una cédula y al éste percatarse que ambos dispositivos eran de dudosa procedencia el sujeto en mención emprendió veloz huida con dirección a la avenida Francisco de Miranda. Es por eso que el ...victima de los mismos, pues es el usuario de una de las tarjetas de crédito del banco Banesco, la cual fue incautada en poder del acusado en el momento de su aprehensión, resultando ser falsa la misma una vez que fue sometida a la respectiva experticia, y en consecuencia manifiesta lo siguiente: " .. En fecha 05-10-2010, recibo una llamada telefónica de este Despacho Fiscal, en donde . ...

  • Decisión nº PJ0252010000132 de Sala Décimo Sexto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 10 de Febrero de 2010

    .... Que el ciudadano RAFAEL JOSE GOMEZ LEIVA, había continuado suscribiendo Asambleas de la Empresa actuando en su condición de Vicepresidente, manipulado por la falsa promesa de que sus derechos serían reconocidos por la ciudadana ROSEVA VERA DE GOMEZ lo cual no se verificó hasta la presente fecha y es lo que ha motivado a que el presente caso fuere llevado a .... En fecha 28 de Abril de 2009, se recibió oficios de BANCO MERCANTIL, BANCOREAL, BANVALOR, BANCO DEL TESORO, BANCO DEL SUR, BANCARIBE, BANCO EXTERIOR, SOFITASA, BANCOEX, BANCO NACIONAL DE CREDITO, BANCO PLAZA, BANCO DE VENEZUELA, CORP BANCA, INVERUNION, BANPRO, 100% BANCO, TOTALBANK, ABN-AMOR, BANINVEST, BANGENTE, BANCO GUAYANA, HELM BANK, BANCO CARONI, BANFOANDES, BANCO CANARIAS, BANESCO, .... • Cuenta Corriente Nro. 0102-0190-06-00-00007498, Banco de Venezuela. . • Cuenta de Ahorros Nro. 0102-0125-06-01-00018901, Banco de Venezuela. . • Tarjeta de Crédito Mastercard Nro. 5400-8632-1513-6009, Bancaribe. . • Cuenta Corriente Nro. 009-100500596, Banco Canarias. . • Cuenta Ahorros Nro. 009-200507450, Banco Canarias. . • Tarjeta de ...

  • Decisión nº S-N de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 25 de Febrero de 2010

    ... en Caja de Agua, Calle Coromoto, Casa Nº 34, detrás de la Iglesia Fátima, Punto Fijo, Estado Falcón, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de ESTAFA, USO DE CEDULA FALSA y MANEJO FRAUDULENTO DE TARJETAS DE CREDITO INTELIGENTES previstos y sancionados en los artículos 464, 45 16 segundo aparte del Código Penal, la Ley de Identificación y la Ley Especial contra ...

  • Decisión nº S-N de Juzgado Octavo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 24 de Noviembre de 2011

    ...F. 62.480,00). . Negó, rechazó y contradijo tanto en los hechos como en el derecho, la demanda incoada en contra de su mandante, por ser inciertos los hechos que la sustentan y falsa la interpretación del derecho bajo la cual pretenden los actores inducir al juez, de que el contrato efectuado entre las partes, es una simulación de un contrato de préstamo a interés, por las .... Que el ciudadano Jesús Rafael Páez Calanche, hijo de los vendedores, le había planteado a su mandante que solicitaría a través de la Política Habitacional, un crédito para adquirir el apartamento, solicitándole a su mandante, suscribir un contrato de opción de compra-venta sobre el inmueble, por un lapso de ciento ochenta (180) días sin prórroga, lo cual fue .... e.- Del Banco Confederado. . Todos estos bancos informaron que el demandado no posee cuentas en los mismos. . f.- Del Banco Exterior, quien informó que el demandado tuvo tres (03) tarjetas de crédito, las cuales le fueron canceladas. . g.- Del Banco Occidental de Descuento. . h.- Del Banco Plaza. . i.- De Stanford Bank. . j.- Del ABN-AMOR. . k.- Del Banco Fondo Común. . Todos estos ...