situacion financiera venezuela

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Valoración vLex
  • Decisión de Tribunal Primero de Juicio del Trabajo de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 17 de Diciembre de 2010

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui . Barcelona, diecisiete de diciembre de dos mil diez . 200º y .... Ahora bien, en fecha 14 junio del cursante año el BANCO FEDERAL fue objeto de una intervención por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, mediante Gaceta Oficial número 5.978 Extraordinaria y Resolución número 306.10, por lo que atendiendo a lo establecido en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en su ... Estado Anzoátegui, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de Ley: declara la suspensión del presente asunto, hasta tanto se resuelva la situación financiera del BANCO FEDERAL, debiendo seguirse el procedimiento establecido en la sentencia in commento, cuyo criterio es vinculante y hace suyo quien suscribe, y así se establece.- . Asimismo, se ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ..., TOMASSO OSWALDO VENTRESCA LATORRE, ROLANDO JOSÉ ARAUJO PISANI y JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA, aparece que los mismos salieron a destinos distintos desde la República Bolivariana de Venezuela, lo que implica una fundamentación legal diferente en la oportunidad en que la Sala de Casación Penal dicte el fallo correspondiente; razón por la cual se ordena la división del expediente en ...La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el período comprendido desde el año ...Las irregularidades suscitadas al interior de la Institución produjeron una desfavorable situación patrimonial de la Institución Financiera, por lo cual el ente administrativo correspondiente, procedió en fecha 18 de enero de 2010, a la intervención a puertas cerradas de la entidad que nos ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ..., TOMASSO OSWALDO VENTRESCA LATORRE, ROLANDO JOSÉ ARAUJO PISANI y JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA, aparece que los mismos salieron a destinos distintos desde la República Bolivariana de Venezuela, lo que implica una fundamentación legal diferente en la oportunidad en que la Sala de Casación Penal dicte el fallo correspondiente; razón por la cual se ordena la división del expediente en ...La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el período comprendido desde el año ...Las irregularidades suscitadas al interior de la Institución produjeron una desfavorable situación patrimonial de la Institución Financiera, por lo cual el ente administrativo correspondiente, procedió en fecha 18 de enero de 2010, a la intervención a puertas cerradas de la entidad que nos ...

  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ... DE FONDOS DE AHORRISTAS, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITO Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 378 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITOS previsto y sancionado en el artículo 378 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el ...como fiduciario, al respecto podemos ver como de Casa Propia sale vía Banco Central de Venezuela la cantidad de 200.000.000 bolívares fuertes, a los fines del fideicomiso lo cual conformaba el Fondo Fiduciario. Estos fondos salen a Bancoro, C.A. en su cuenta correspondiente el día 25 de ...JOSÉ ANTONIO BONVICINI RUA, quien argumentó los siguientes aspectos: . ‘..Nos encontramos frente a una situación irregular donde consideramos que se han cometido ciertos exceso dentro de la que aconteció el día domingo en el Aeropuerto de Maiquetía, como bien lo señalo nuestro representado, él se disponía ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ..., TOMASSO OSWALDO VENTRESCA LATORRE, ROLANDO JOSÉ ARAUJO PISANI y JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA, aparece que los mismos salieron a destinos distintos desde la República Bolivariana de Venezuela, lo que implica una fundamentación legal diferente en la oportunidad en que la Sala de Casación Penal dicte el fallo correspondiente; razón por la cual se ordena la división del expediente en ...La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el período comprendido desde el año ...Las irregularidades suscitadas al interior de la Institución produjeron una desfavorable situación patrimonial de la Institución Financiera, por lo cual el ente administrativo correspondiente, procedió en fecha 18 de enero de 2010, a la intervención a puertas cerradas de la entidad que nos ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...: Primero: Contra el ciudadano MARIO RICARDO DICKSON GUTIÉRREZ, por el delito de: COMPLICE (sic) NO NECESARIO EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del 31 de julio ...5892 del 31 de julio de 2008”. Que “es menester establecer que en virtud de la vigencia sucesiva de Leyes Penales, se ha suscitado una situación jurídica que necesariamente amerita del urgente conocimiento de esta Sala, pues consideramos que es la única cuyas competencias pudieran abarcar integralmente tal asunto, y darle una solución ...Aceptar tal afirmación, equivaldría a ponerse de espaldas a los principios y valores que inspiran el ordenamiento jurídico, a tenor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de tipicidad penal, puede derivarse de que el legislador no haya tipificado la conducta pese a considerarla ilícita, por reputarla insuficientemente grave o por ...

  • Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 8 de Julio de 2013

    ...Caracas, 08 de julio de 2013 . 203º y 154º . PARTE RECURRENTE: SOCIEDAD MERCANTIL AZERTIA GESTIÓN DE CENTROS VENEZUELA, S.A., inscrita ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 14 de octubre de 1992, bajo el Nº 38, Tomo 23-A-Qto. . APODERADO .... En realidad de verdad, ciudadano Juez, en ningún caso, ni siquiera en el supuesto de que este Recurso sea declarado Sin Lugar, la Empresa podría en la situación económica en la que se encuentra, asumir las obligaciones derivadas de la relación de trabajo. En consecuencia, de llegar a ejecutarse el acto administrativo recurrido, los trabajadores no podrán .... Con el objeto de demostrar la situación financiera de la empresa consignamos en el expediente administrativo balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2.011, así como el Informe del Comisario, suscrito por el Economista Roberto Jesús Leso ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013

    ... Penal en relación con el articulo 99 ejusdem y el delito de Captación Indebida de Recursos del Publico, previsto en el artículo 430 de la Ley General de Bancos y Otras instituciones Financieras. . Remitida la causa a esta Sala Diez de Corte de Apelaciones, en fecha 22 de Febrero de 2013, se designó ponente a la Dra. GLORIA PINHO. . Riela en los folios 164 al 166, de fecha 25 de Febrero de .... conforme a lo dispuesto en el articulo 285 numerales 2, 5 y 6 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, articulo 16 numerales 2 y 6 de la ley orgánica del ministerio publico y en los artículos 111, numeral 14, 423 y 424 y 439 numerales 1 y 4 del código orgánico procesal penal vigente, siendo la .... Asimismo la ciudadana AGUIRRE WULFF KIRA RENATA DE JESUS, en conversación con el ciudadano YUL (SIC) LOUIS PINTO AYALA, le comento sobre la situación en la que se encontraba su empresa SISTEMAS EMPRESARIALES SOLOMON IV C.A., la cual tenia un problema de liquidez y estaba tramitando la obtención de un préstamo que le otorgaría el Commercebank, ...

  • Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 20 de Mayo de 2013

    ...295.000,00), los cuales serian cancelados por su mandante con el dinero que recibiese de créditos otorgados por entidades financieras. . Que en la cláusula Tercera convinieron que su poderdante tendría un lapso de ciento cincuenta días (150) calendario para el pago del precio y el otorgamiento del documento definitivo de compra .... Que posteriormente el Banco de Venezuela en fecha 09 de febrero de 2010, regresó la documentación consignada para tramitar y obtener el crédito hipotecario, por faltar el documento requerido antes mencionado. . Que en fecha 25 de febrero .... Que su representada se dirigió a la sede principal del Banco de Venezuela, donde expuso la situación y admitieron la carpeta con la documentación requerida en esos casos, procediendo su mandante a hacer el seguimiento al crédito en tal entidad. . Que su mandante le informaba constantemente del ...

  • Decisión de Juzgado Superior Primero Agrario de Caracas, de 4 de Diciembre de 2013

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . JUZGADO SUPERIOR PRIMERO AGRARIO . EXP. Nº 2013-5439. . MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (VÍA ORDINARIA). . “VISTOS”. . -I- . DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS . PARTE DEMANDANTE: ituido por la Entidad Financiera BANCO NACIONAL DE CRÉDITO C.A., BANCO UNIVERSAL, inscrito en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 26 de noviembre de 2002, bajo .... 4.-. Alegó igualmente la demandada, que la sociedad financiera Stanford Bank International, había sido intervenida por las autoridades competentes, situación que se encuentra conformada por un hecho notorio comunicacional, vale decir, exenta de pruebas, este hecho causó un daño social y económico a su cliente, por cuanto una vez que fue intervenido el ...