significa personas naturales o juridicas extranjeras

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Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...Con la misma pena serán castigadas, las personas naturales que señala el artículo 186 de la presente Ley, de las instituciones del Sector Bancario, que conociendo la falsedad de los documentos o recaudos antes mencionados aprueben las referidas ...(distraer o apropiarse), situación que ha generado una evidente confusión respecto a la adecuación de tales hechos, los cuales son a todas luces lesivos del orden socioeconómico y de significativa relevancia en el derecho penal económico”. Que “posteriormente, en el vigente DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, ... de mayor entidad a desarrollar actividades riesgosas y lucrativas, que sólo pueden ser limitadas sin afectar su núcleo esencial, ya que en ese ámbito fundamental se encuentran entidades jurídicas de igual valor (constitucionales), tales como -en general- la consecución del bien común y, particularmente la seguridad jurídica, solidez y sustentabilidad, del crecimiento de la economía, que ... política que definió el sistema financiero de México durante la década de los cuarenta era la de lograr un sistema financiero nacional, con una participación mínima de instituciones extranjeras que se materializó en la Ley Bancaria de 1932; unas instituciones financieras especializadas en cuya operación hubiera congruencia entre crédito y plazos de captación, así como entre destino del ...

  • Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 8 de Julio de 2011

    .... Que era ley, que voluntariamente se habían impuesto las partes y por ello, celebrada dicha transacción pendiente un arbitramento; ello significaba que, voluntariamente las partes también habían decidido hacer cesar el arbitraje; que es por ello que celebrada la transacción, mientras la misma no hubiera sido declarada nula, tenía sus efectos .... Desde este ángulo, un juez carece de interés legítimo para accionar en amparo en defensa de sus fallos. . Diferente es que las decisiones judiciales sean atacadas por personas distintas a los jueces, por considerarse que las sentencias los agravian al infringir derechos o garantías constitucionales. Partiendo de esa posibilidad, surgió el artículo 4 de la Ley Orgánica ...Vale señalar, las partes no señalaron en la transacción cláusula alguna que regulara las consecuencias jurídicas de la falta de cumplimiento en el pago de cualquiera de las cuotas pactadas, siendo que este Tribunal Arbitral esta limitado ex artículo 41 del Reglamento CEDCA a hacer constar la transacción en ... que rige la materia, serán decididas por los Tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras"; asimismo, en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (G.O. N° 36.793 del 23 de septiembre de 1999), al establecer una norma similar en su artículo 24, numeral 6, literal b), el cual fue ...Sentencia de esta Sala N° 192/08-.; pero dejando a salvo que lo anterior no significa la promoción de un sistema de sustitución de los remedios naturales de control sobre el arbitraje, por los mecanismos propios de la jurisdicción constitucional (por ejemplo la errónea sustitución del recurso de nulidad de un laudo arbitral, por un amparo ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013

    ... ciudadano DAVID ADOLFO GARCIA VILLASANA, quien es el presidente de la compañía GREAT FINTANCIAL CONSULTANS, en vista de ello le recomendó a algunos familiares y amigos invertir con estas personas, lo que hizo una gran mayoría de ellos. Posteriormente en el año 2007, le informaron que tenia unos bonos a su favor que no se los podían depositar en su cuenta, sino que debía reinvertirlos, por ... mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otra divisa, siendo que dicho instrumento legal vario en el año 2008, estatuyéndose en el articulo 19 que las personas naturales y jurídicas quienes publica o privadamente ofrecieren en el país la compra, venta o arrendamiento de bienes y servicios en divisas, será sancionada con multas del doble al equivalente en .... Al respecto es importante destacar que las operaciones en divisas extranjeras, en bancos extranjeros son licitas, y este no es el caso que nos ocupa, toda vez que los ciudadanos YOUL LOUIS PINTO AYALA y DAVID ADOLFO VILLASANA GARCIA, realizaron la captación de recursos en ...De esta manera no habrá ningún contratiempo. . 11. ¿Se puede hacer negociaciones con cheques en dólares? . Si, porque eso significa que el cheque es de una cuenta en el exterior, aun cuando tenga la chequera guardada en su residencia. Incluso puede mandarlos por correo, pero si son más de 10 mil dólares, debe declararlos. ...

  • Decisión nº N°214 de Tribunal Superior Agrario de los Estados Aragua y Carabobo de Aragua, de 23 de Julio de 2012

    ... denunciados; como tampoco indicios de que la actividad agroalimentaria realizada en el predio rural inspeccionado se encuentre paralizada o interrumpida con ocasión de actividades de personas ajenas a los actuales trabajadores de la denominada “Finca Rancho Rumbos”, situada en jurisdicción del Municipio Zamora, Estado Aragua, concretamente en la carretera Villa de Cura-San Francisco ... Martín, española, titular de la cedula de identidad E-987.434, solicitaron la protección a la continuidad de la producción agroalimentaria y protección o conservación a los recursos naturales y del medio ambiente de la Finca Rancho Rumbos sobre el área de terreno que no se encontraba ocupada, la cual se encuentra comprendida por una mesura aproximada de dieciséis hectáreas con seis mil ... con su imparcialidad, sino que se encuadra en el carácter subjetivo y garantista del procedimiento contencioso administrativo, donde el juez propende a la salvaguarda de las situaciones jurídicas que en el ámbito de sus competencias y por mandato constitucional, se encuentra llamado a tutelar, aun frente a la inactividad particular de invocar la tutela a la seguridad agroalimentaria o ante ...��Inversiones La Suprema, C.A.”; 891 del 13 de mayo de 2004, caso: “Inmobiliaria Diamante, S.A.” y, 2.629 del 18 de noviembre de 2004, caso: “Luis Enrique Herrera Gamboa”), lo cual significa que el Juez debe exponer las razones de hecho y de derecho por las cuales considera que procede o no una determinada medida ya que, si no lo hace, es imposible que su acto sea susceptible de control, ..., entre esos diversos mecanismos se encuentra la Gran Misión Vivienda Venezuela, una Política Pública a ejecutar por la Administración Central, coadyubada por empresas nacionales y extranjeras, como lo señala la precitada sentencia de la Sala Constitucional con Ponencia del Magistrado Marco Tulio Padrón, Exp. N° 00-1362, en el caso de los damnificados de La Punta, Mata Redonda y Brisas ...

  • Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 14 de Marzo de 2011

    ...Aduce la demandante que ello encuentra su fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley del Banco Central de Venezuela, según el cual, “los pagos estipulados en monedas extranjeras se cancelan, salvo convención especial, con la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal, al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago”. Con base en lo anterior, es lo ... régimen de control de cambio limitó la adquisición de divisas únicamente a los siguientes casos: (i) transferencias, remesas, y pagos de importaciones de bienes y servicios por parte de personas naturales y jurídicas; (ii) Pago de capital e intereses de la deuda privada externa debidamente registrada por parte de personas naturales y jurídicas; (iii) Remisión de dividendos, ganancias de ... efectuar, de hecho no hay constancia de que la indicada oferta se hubiese efectuado en la oficinas de Banesco International Bank Inc., o en persona que pudiera recibirla por ella, lo que significa que habiéndose dado por citada la demandada solo hasta el mes de diciembre de 2010, han corrido no solo los intereses a que se hizo referencia anteriormente, es decir, los del período de octubre a ...

  • Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 13 de Marzo de 2013

    ...No hay apelación posible.” . Señala que, “[e]n normas jurídicas de este orden –repetimos-, no hay lugar a la aplicación de analogías, ni del método lógico-extensivo del intérprete. De modo que si la norma indica que el laudo será nulo cuando una de las ... –igualmente- la gestión diligente de cobro (v.gr.) que –en ejecución de sentencia- [su] representada realizará contra SALYMAR una vez firme el Laudo Arbitral, por cuanto podría significar un ingreso a las arcas del BANCO BICENTENARIO, BANCO UNIVERSAL, C.A., impactando favorablemente su cartera de cobros, si (conditio sine qua non) [su] representada estuviera en mora del cumplimiento ... sólo podía ser sostenida por la empresa INVERSIONES VINCENZO, C.A., que era la parte afectada por ese vicio, señala que, “[l]a consecuencia de acoger la tesis del CEDCA es que si dos personas suscriben un acuerdo arbitral y una de ellas se encuentra afectada por alguna incapacidad al momento de contratar, entonces sucede que la única persona que se encuentra comprometida o ‘sujetada’ ...Artículo II.3 de la Ley Aprobatoria de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras) -Vid. GAILLARD, EMMANUEL y BANIFATEMI, YAS. Negative Effect of Competence-Competence: The rule of Priority in Favour of the Arbitrador, en la obra Enforcement of Arbitration Agreements and .... Y es que, aun cuando, la parte recurrente estaba en su derecho de mostrarse en rebeldía ante quienes pensaba no eran sus jueces naturales, sin embargo, lo que resulta inaceptable y contrario a la buena fe procesal, es que se pretenda plantear u oponer, por primera vez, en este iter procedimental del recurso de nulidad, la violación de ...

  • Decisión de Juzgado Sexto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de Carabobo, de 26 de Febrero de 2009

    ...Ello significa, que el contrato se reputa prorrogado siempre y cuando cualquiera de las partes Arrendador o el Arrendatario, manifestare por escrito a la otra su voluntad de no prorrogar el contrato, circunstancia ... fabricación, representación, distribución, comercialización y venta de productos y equipos electrónicos, hidráulicos y mecánicos su importación y exportación, pudiendo representar a personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras dedicadas también a cualquier actividad de licito comercio. La compañía podrá asimismo realizar todo tipo de operaciones afines o no a las ...

  • Decisión nº S-N de Juzgado Octavo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 24 de Noviembre de 2011

    .... Promovió asimismo la prueba de informes, solicitando que se oficiara a la Superintendencia de Inversiones Extranjeras a los fines de determinar si el hoy demandado está autorizado para realizar actividades comerciales en el país; al Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera, Seniat, para ...) de Septiembre de 2.006, se dictó auto dándole entrada a oficio proveniente de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, mediante el cual informaron que ese organismo no autoriza a personas naturales o jurídicas para actividades económicas en Venezuela, sino que se registran inversiones provenientes del exterior propiedad de aquellas. . Mediante auto de fecha dos (02) de Octubre de ... que la sentencia debe contener decisión con arreglo a las pretensiones deducidas y a las excepciones o defensas opuestas (Ordinal 5° del Artículo 243 del Código de Procedimiento Civil), significa que el Juez está obligado a decidir sobre las cuestiones propuestas o planteadas por las partes, porque el límite de toda controversia judicial -a saber, el thema decidendum- está circunscrito por ...

  • Decisión de Juzgado Superior Primero Agrario de Caracas, de 11 de Enero de 2008

    ... y los monumentos nacionales “Cerro Guaiquinima”; “Sierra Maigualida”; “Cerro Ichún”; “Cerro Guanacoco” y “Cataratas de Para”, todos, declarados como “Patrimonios naturales de la Humanidad” por la Unesco, y visto como ha sido, que de mantenerse en el tiempo el régimen administrativo actual de reserva forestal pudiese eventualmente constituir un peligro potencial de ... El Caura, con la participación de las comunidades indígenas, tendrá la potestad de conformar grupos técnicos de trabajo con carácter asesor y temporal, integrados por instituciones o personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, para atender temas específicos relativos a la aplicación del presente Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal El Caura. . ... constitutivos de los Ye’kwana relata la historia del héroe cultural Kuyujani, quien recorrió el territorio Ye’kwana a lo largo y ancho otorgando nombres y dando poderes y significados espirituales a lugares y accidentes geográficos relevantes. Según los Ye’kwana del Caura, Kuyujani recorrió toda la divisoria de aguas y cimas de las montañas del medio y alto Caura además de .... En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que involucren los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir ...

  • Sentencia nº 1067 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 3 de Noviembre de 2010

    ... 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, lo que hace aplicable, a su decir, la Ley Aprobatoria de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, así como la Ley de Arbitraje Comercial y la Ley de Comercio Marítimo. Por su parte la actora, al interponer la regulación de jurisdicción, indica que en el caso de autos se evidencia que ‘la ... arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que tengan su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas; así como a las sentencias arbitrales que no sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado en el que se pide su reconocimiento y ejecución’; no es menos cierto ...Sentencia de esta Sala Nº 192/08-.; pero dejando a salvo que lo anterior, no significa la promoción de un sistema de sustitución de los remedios naturales de control sobre el arbitraje, por los mecanismos propios de la jurisdicción constitucional (por ejemplo la errónea ...