Secreto bancario

• Se prohíbe realizar y mantener operaciones con Bancos y otras Entidades, con licencias bancarias y/o de inversión otorgadas en países, estados o jurisdicciones con regímenes impositivos de baja carga fiscal, sin supervisión o regulación monetaria o financiera y con intensa protección al secreto bancario.

• Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 39.447, 16 de Junio de 2010
• Números Ordinarios
• Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras - SUDEBAN

• Levantarán secreto bancario de García

Al ex mandatario de la nación andina se le investiga por presuntamente haberse enriquecido ilícitamente durante su segundo gobierno

• El Nacional
• 3 de Marzo de 2013

• Levantarán secreto bancario de García

Al ex mandatario de la nación andina se le investiga por presuntamente haberse enriquecido ilícitamente durante su segundo gobierno

• El Nacional
• 3 de Marzo de 2013

• Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

... de Instituciones del Sector Bancario, consignó escrito mediante el cual se solicitó �... se encuentran obligados a cumplir el secreto bancario:. 1. El Superintendente o Superintendenta...

• Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.

• Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 39.627, 2 de Marzo de 2011
• Números Ordinarios
• Presidencia de la República - PRE

• Ley orgánica Contra la Delincuencia Organizada

.... Los delitos bancarios o financieros. . El robo y el hurto. . La corrupci..., sin que se pueda invocar el secreto bancario o normas de confidencialidad para eludir ...

• Códigos
• Estatal

• Europa lanza ofensiva contra la evasión fiscal

Las potencias europeas lograron que más países se sumaran a la cruzada para combatir la evasión fiscal, aunque no que Austria cediera en levantar el secreto bancario.

• El Nacional
• 14 de Abril de 2013

• Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 27 de Julio de 2011

Se realizó la admisión de las probanzas de la parte demandante y demandada promividas en sus escritos de promoción de pruebas.

... de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6..... Articulo 89. Levantamiento del secreto bancario. El secreto bancario no rige cuando la in...

• Se establecen las políticas, normas y procedimientos continuos y permanente, que como mínimo los sujetos obligados, deben adoptar e implementar para prevenir la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

• Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 39.691, 8 de Junio de 2011
• Números Ordinarios
• Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas - MINPFI

• Decisión nº PJ0132012000057 de Tribunal Superior Segundo del Trabajo de Carabobo, de 18 de Abril de 2012

DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte accionada. SEGUNDO: SE REVOCA el auto de fecha 16 de marzo de 2012, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. TERCERO: SE ORDENA al Juzgado a-quo, tramitar la solicitud de prueba de informe conforme a lo establecido en el Numeral 3 del Artículo 89 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.

... del articulo 89 el Levantamiento del Secreto Bancario, siendo que en el numeral 3 se establece ...