retiros bancarios
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Se disparan los retiros de depósitos bancarios
Los griegos, nerviosos por la inestabilidad política y los rumores de una potencial salida del país de la eurozona, intensificaron los retiros de ahorros del sistema financiero. La corrida se inició justo después de las elecciones del 6...
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... derecho a la población venezolana a disfrutar de los servicios bancarios, y que establezca los canales de participación ciudadana; en el marco de ... naturaleza similar por la ausencia de movimientos de depósitos o retiros, en un período no menor a doce (12) meses. Salvo que se trate de aquellas ...
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Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
... ública o el Banco Central de Venezuela, así como los débitos o retiros relacionados con la liquidación del capital o intereses de los mismos y ... , y que tengan plazos no inferiores a dos (02) días hábiles bancarios ... 5. La transferencia de valores en custodia entre distintos ...
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Esteban José Bocaranda Bravo interpone recurso de nulidad contra el acto administrativo de fecha 22.08.07, dictado por la Contraloría General de la República.
Prueba del vicio de desviación. Procedimiento administrativo de verificación patrimonial. Acción. Funcionario público
... CONCEPTO ... MONTOS (BS.) ... INGRESOS BANCARIOS NETOS ... 90.797.062,63 ... MÁS: TRANSACCIONES EN EFECTIVO ... y los Gastos de Inversión y de Vida, determinando que los retiros o débitos bancarios estaban por encima de los aludidos gastos, en los ... - REINA DEL CARMEN ZORRILLA MUJICA
- Escasez de efectivo
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... , debido a que existen diversas operaciones, productos y servidos bancarios, que pueden servir de instrumento para la legitimación de capitales, ... o comprobantes correspondientes, a las personas que realicen retiros por taquilla en efectivo, independientemente del monto ... Artículo ...
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Sentencia nº 94 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Marzo de 2009
Tutela judicial efectiva. Recta administración de justicia en los juicios penales. Influencias extrañas a la verdad procesal. Delitos contra la cosa pública
... corresponda con los ingresos percibidos al ser comparada con los retiros Bancarios Netos y Transacciones en Efectivo, con los Gastos de Inversión ... -
Sentencia nº 499 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Noviembre de 2010
Recurso de apelación. Procesal penal. Orden público. Delito
... 29.928.825,14, equivalente al 21,87% de sus ingresos bancarios netos. Dicho enriquecimiento resulta de la diferencia existente entre sus ... Este monto se obtuvo al restar de los retiros bancarios netos, que representan la cifra de Bs. 101.402.142,77, la ... -
Convenio Cambiario Nº 1
... de carcter lcito, cuya movilizacin a travs de productos bancarios que aseguren el cumplimiento de las polticas de prevencin de legitimacin ... mediante instrucciones de dbito para pagos de gastos de consumo y retiros efectuados con tarjetas en el exterior. Asimismo, el retiro de efectivo ...
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Decisión Nº AP11-V-2009-000467 de Juzgado Decimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 20-02-2017
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Declara CON LUGAR la demanda de Indemnización de Daños y Perjuicios...
... 310 del Código de Comercio, demandó y estimó en el monto de los retiros bancarios antes mencionados, esto es, en la cantidad de Un Millón ... -
Sentencia nº 01981 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Noviembre de 2004
Retiros bancarios. Pensión. Realidad patrimonial del funcionario judicial. Administración pública
... realizó sobre la base de la comparación entre los depósitos bancarios y notas de crédito efectuadas en las cuentas declaradas por el ... Asimismo, se efectuó el análisis correspondiente a los retiros bancarios justificados de acuerdo con los gastos de vida, tomando como ... - Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Delta Amacuro, de 15 de Diciembre de 2015
- Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Delta Amacuro, de 15 de Diciembre de 2015
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Sentencia nº 680 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Diciembre de 2007
Recurso de apelación. Pena mínima del delito correspondiente por aplicación de la atenuante genérica. Prueba. Debate público
... 29.928.825,14, equivalente al 21,87% de sus ingresos bancarios netos. Dicho enriquecimiento resulta de la diferencia existente entre sus ... Este monto se obtuvo al restar de los retiros bancarios netos, que representan la cifra de Bs. 101.402.142,77 la ... -
Decisión nº N°241-10 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 20 de Octubre de 2010
... maneja un Sistema Global que solo le permite procesar depósitos, retiros una vez que haya verificado los datos del cliente con su cédula de ... y en relación a la evidencia de Diez (10) instrumento Bancarios de los denominados comúnmente Planilla de Retiro, efectuados en el B.O.D, ...
- Decisión nº 108-2013 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Lara (Extensión Carora), de 17 de Abril de 2013
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Decisión nº 5001 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 30 de Marzo de 2012
... ón que garantiza la confiabilidad del pago, ya que se hicieron retiros bancarios y compras, usurpando su identidad y los códigos de seguridad, ...
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Decisión nº Nº241-10 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 20 de Octubre de 2010
... maneja un Sistema Global que solo le permite procesar depósitos, retiros una vez que haya verificado los datos del cliente con su cédula de ... y en relación a la evidencia de Diez (10) instrumento Bancarios de los denominados comúnmente Planilla de Retiro, efectuados en el B.O.D, ...
- Cartel de Notificación.
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Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y con Competencia Transitoria en Protección del Niño y del Adolescente. Guanare. de Portuguesa, de 11 de Abril de 2007
... MOTIVO: SOLICITUD DE RETIRO DE FONDOS BANCARIOS ... Recibida en fecha 27-03-2007, las presentes actuaciones, con ...
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Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Transito y Menores de Trujillo, de 24 de Mayo de 2012
... esa fecha, ni para días posteriores, no realizó depósitos bancarios por ese monto, ni que los compradores para esa fecha, ni para antes de a, realizaron retiros bancarios por esa elevada cantidad de dinero, probara (sic) de conformidad ...
- Se designa a las ciudadanas que en ellas se mencionan, en los cargos que en ellas se señalan.
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Decisión nº InterlocutoriaNº049-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Abril de 2015
... cuentas mantenidas, como lo expresa el título de la Ley, por los retiros y débitos efectuados en ellas, y por los endosos y cesiones de cheques, ... Financieras son contribuyentes del impuesto sobre los débitos bancarios, sobre los retiros de fondos y otros débitos efectuados por cuenta ...
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Decisión nº InterlocutoriaNº049-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Abril de 2015
... cuentas mantenidas, como lo expresa el título de la Ley, por los retiros y débitos efectuados en ellas, y por los endosos y cesiones de cheques, ... Financieras son contribuyentes del impuesto sobre los débitos bancarios, sobre los retiros de fondos y otros débitos efectuados por cuenta ...