responsabilidad penal de las personas juridicas

30922 resultados para responsabilidad penal de las personas juridicas

  • Sentencia nº 158 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Abril de 2016

    Derecho penal. Recurso. Condenador. Dolo en el delito de estafa

    ...Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios al no ... como ‘desplazamiento de la responsabilidad en la construcción de viviendas’ cuando ... perjudicados al tratarse de personas jurídicas de interés social. Ahora bien, la agravante ...
  • PEDRO NAVARRO LARA contra INVERSIONES A.L.C., C.A. Y OTRA

    Documento público entre las partes. Interpretación de las cláusulas contractuales. Contrato para el cumplimiento de la obligación relativa al pago de arras. Incumplimiento por acción

    ... es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o ... de incurrir en la correspondiente responsabilidad civil por incumplimiento. De igual manera en la ... cual dos o más personas, naturales o jurídicas, constituyen obligaciones recíprocas a través ..., la comúnmente denominada ‘Clausula Penal"´ la cual constituye –se repite- una penalizaci\xC3"...
  • Legitimidad de la protección de bienes jurídico-penales supraindividuales

    El Derecho penal asume la protección de "nuevos riesgos", a través de los denominados delitos de peligro, en el ámbito socioeconómico, en la protección de los consumidores, el medio ambiente, la seguridad en el trabajo o la seguridad vial. Ante esta situación un sector doctrinal adopta una postura crítica, deslegitimando la protección de bienes jurídico-penales supraindividuales, sin aportar...

    ... Resumen . El Derecho penal asume la protección de “nuevos riesgos”, a ... en la aplicación de estas áreas jurídicas se utilizan conceptos eminentemente formales, ... de manifiesto en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuya ...
  • Cumplimiento organizacional y autorregulación normativa empresarial. Especial referencia a las instituciones del sistema financiero venezolano

    Toda empresa requiere desarrollar políticas de prevención de delitos y otras conductas que la expongan al escrutinio público y comporten la aplicación de sanciones por los entes reguladores o por los órganos de administración de justicia, representando para la organización grandes pérdidas económicas e, incluso, cierre de los establecimientos. En tal virtud, aplicando el método de análisis...

    ... de la línea de investigación «Responsabilidad, compliance y buenas prácticas empresariales» ...Juez superior penal jubilada. lvaudo@unimet.edu.ve, ORCID ... prohibiciones de prestar servicio a personas vinculadas con la institución, personas ... responsabilidad penal de las personas jurídicas y penas pecuniarias para las empresas (artículo ...
  • Decisión Nº AF45-U-1997-000055 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018

    VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.", y, en consecuencia: 1.Se ANULA PARCIALMENTE

    ... fondos en las cuentas mantenidas por las personas antes mencionadas en las instituciones ... una circunstancia excluyente de responsabilidad penal tributaria, de conformidad con el artículo ... con claridad las personas naturales o jurídicas, sujetas a ser gravadas y las instituciones ...
  • Decisión nº 002-16 de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio de Caracas, de 8 de Enero de 2016
    ... LA MUJER Y EN MATERIA DE REENVÍO EN LO PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS . SALA ...DELITO: TRATA DE PERSONAS y ASOCIACIÓN, tipificados en los artículos 41 y ... convicción para estimar que la responsabilidad penal del ciudadano SANTIAGO JOSE NUÑEZ PADRON, ... que sean del caso; d)Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de ...
  • Sentencia nº 00607 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 14 de Junio de 2016

    Denuncia interpuesta por la ciudadana. Personas en el derecho al acceso a los bienes. Unidades tributarias. Recursos administrativos

    ... extinto Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios ... que la recurrente haya interpuesto denuncia penal en contra de las personas que utilizaron el ..., debiendo considerarse como una responsabilidad compartida por encontrarse involucrada la empresa ...ón todos los elementos y herramientas jurídicas para desvirtuar las pruebas promovidas por la ...
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2015

    Delitos de acción pública. Delito de estafa. Capital. Recurso

    ..., transcripción de disposiciones jurídicas y la opinión del Ministerio Público. En dicha ... primer lugar la identificación de las personas, el planteamiento del recurso y la opinión ...én ponen de manifiesto la clara responsabilidad penal de los denunciados, como autores y ...
  • Decisión Nº 10Aa-4384-16 de Corte de Apelaciones 10 (Caracas), 13-02-2017

    DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, esta SALA DIEZ DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, emite el siguiente pronunciamiento: ÚNICO: Declara SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por los ciudadanos HORACIO MORALES LEÓN y MAXIMILIANO VÁSQUEZ RONDÓN, abogados en...

    ... Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, conocer el ... características fisionómicas de las personas que presuntamente cometieron el delito…ya que ...responsabilidad de nuestro representado, será IMPOSILE, por lo ... la ciudadana Juez explanó las razones jurídicas en las cuales se fundamentó para dictar la ...
  • Balance de artículos de Derecho de origen ucraniano en la Revista Amazonia Investiga

    La producción científica de artículos en el ámbito del Derecho ocupa un lugar destacado en las revistas arbitradas de alto impacto, bien sea por el volumen de artículos que se publican en cada número o por la trascendencia de un área del saber que se ocupa de la arquitectura del estado de Derecho, el funcionamiento de las instituciones democráticas, el goce y disfrute de los derechos...

    ... para el desarrollo de las ciencias jurídicas". En lo metodológico, se trata de una investigaci\xC3"... normativo racional para la conducta de personas e instituciones, lo que genera certeza en cuanto ... y psicológica de la víctima de un delito penal en Ucrania. Fuentes y referentes teóricos: Se ... y la piratería, así como la responsabilidad por la información inexacta publicada en el ...
  • Sentencia nº 938 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Noviembre de 2016

    Tutela efectiva de los derechos fundamentales. Administración pública. Concesión de uso del espectro radioeléctrico. Estaciones de radiodifusión sonora

    ... para instigar el (sic) odio contra personas o grupos de personas no afectos al gobierno y con ... o liquidación en caso de personas jurídicas. 5. Decaimiento del título en los casos que se ... Director General será responsable civil, penal o administrativamente, de sus acciones y ...La competencia del Directorio de Responsabilidad Social, prevista en el numeral 3 del artículo 20 ...
  • Decisión nº 232 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 14 de Septiembre de 2016
    ...CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL . DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ...“Articulo 54: cualquiera de las personas señaladas en el artículo 3 de la presente ... consecuencia de ello no tiene responsabilidad directa con las pérdidas de productos reflejas ... en presencia de precalificaciones jurídicas que pueden ser variadas en la fase intermedia, ...
  • Providencia mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores
    ... de valores, supervisa y controla a las personas que en él participen, con el objeto de proteger ... Nacional de Valores a las personas jurídicas que pretendan emitir y hacer oferta pública de ...á sujeto a lo establecido en el Código Penal Venezolano". En caso que la emisión esté ...3) Hacer efectiva la responsabilidad en que incurra el representante común. Artículo ...
  • Oleg Alberto Oropeza Muñoz

    Competencia nacional. Persona jurídica de derecho público. Civil. Lesión

    ... Y SUSPENSIÓN DE ENTRADA A CIERTAS PERSONAS" QUE CONTRIBUYEN A LA SITUACIÓN EN VENEZUELA …\xE2\x80"..., dependerá su cabal tutela, cuya responsabilidad recae, en los términos del artículo 335 ... y normas axiológicas, éticas y jurídicas internacionales. . omissis. Para resolver la ... de ordenar y dirigir la investigación penal, bajo las garantías fundamentales del debido ...
  • Sentencia nº 07 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 26 de Enero de 2017

    Delito. Derecho constitucional. Desacato. Poder público

    ... PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ANTE LA ... de sus atribuciones constitucionales y jurídicas en general, e informen perentoriamente a esta ... tipificado en el artículo 132 del Código Penal. Asimismo, indicó que se trata de un “Golpe de ...,  continuó el abandono respecto a personas físicas, que puede ser: a) el abandono referido ...
  • Sentencia nº RC.000639 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 27 de Octubre de 2016

    Acción de cumplimiento de contrato. Incumplimiento de parte. Publicación. Resolución

    ...“en ningún caso se considerará responsabilidad de las partes cuando el desembolso de los ... y, 4) La especificación de las normas jurídicas que el Tribunal de la última instancia debió ... la conciencia de un determinado grupo de personas, espacio o ambiente; en fin, son definiciones o ... o sumas de dinero provenientes de cláusula penal o penalidades excesivas, cuando se le compruebe a ...
  • Decisión nº IG012015000387 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 26 de Mayo de 2015
    ... Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Falcón . Santa Ana de Coro, 26 de ... la participación y consecuente responsabilidad penal del acusado, hoy absuelto, en el delito de ...Cuántas personas estaban en la camioneta?. Una persona el ... expresadas las razones fácticas y jurídicas de que se sirvió el juzgador para concluir en el ...
  • Decisión nº 335-16 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 6 de Octubre de 2016
    ...Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia . Maracaibo, 06 de octubre de ... ORGANIZADA, sino por el contrario son personas trabajadoras que se dedican al comercio licito, ... convicción que demuestren dicha responsabilidad e igualmente considera, que de las actas no se ... la verdad a través de las vías jurídicas y la aplicación del derecho, por lo que no ...
  • Sentencia nº RC.000818 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 21 de Noviembre de 2016

    Contrato de seguro. Falsedad instrumental de los trámites de importación. Legalización de documentos públicos extranjeros. Valor probatorio del documento público administrativo

    ..., así como las citaciones que se hagan a personas residentes en Venezuela para comparecer ante ... la demandada funda su eximente de responsabilidad contractual aduciendo que el vehículo denunciado ... la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, N° 115, Universidad Central de ... Público ni al organismo jurisdiccional penal mediante simple denuncia, para dejar despejado si ...
  • Versión original Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la Enmienda Nº 1 aprobada por el Pueblo Soberano, mediante Referendo Constitucional, a los quince días del mes de febrero de dos mil nueve. Año 198º de la Independencia, 149º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.
  • Versión original Decreto N° 9 046, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación
    ... y funcionarias policiales de investigación penal, así como otros expertos y expertas legales que ... temprana de las desviaciones y la responsabilidad administrativa individual; señalando el marco de ... de huelga, así como las demás normas jurídicas relativas al derecho colectivo del trabajo. ... los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna. 3. Servir a la ...
  • Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física.
    ..., ética, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública y social, ...6. Instructores o instructoras: Son personas naturales debidamente acreditadas para instruir ...jurídicas de derecho público o privado que se dediquen a ... lo que sus prestatarios responderán civil, penal y administrativamente ante la desviación de sus ...
  • Decisión nº 154-11 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 13 de Diciembre de 2011
    ...CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL . ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS . Caracas, ...(..) Ahora bien; para acreditar ia responsabilidad a que se contrae la norma objeto del análisis, ... del Estado Zulia, cuya consecuencias jurídicas si fuere el caso recaerían como así señala la ... responsabilidades individuales de las personas naturales que de cualquier manera patrocinen , ...
  • Sentencia nº 1389 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 17 de Octubre de 2013

    Competencias en amparo. Recursos contencioso administrativos. Acción en protección de los intereses colectivos. Derecho a la tutela judicial efectiva

    ...Y LAS PERSONAS JURÍDICAS BAJO LA FIGURA DE ‘CONSEJOS S’ CON RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVA, EN ESTE SENTIDO ...
  • Sentencia nº 319 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 29 de Marzo de 2005

    Delito de tráfico ilícito. Acción penal. Recurso. Legitimación al penado

    ... Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado ... en el proceso penal, ni tuvo responsabilidad alguna en la comisión del delito imputado al ... existe en torno a la penalidad de las personas jurídicas (al respecto, véase sentencia n° 240 ...

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