responsabilidad penal de las personas juridicas

26171 documentos para responsabilidad penal de las personas juridicas

Valoración vLex
  • La reforma penal española de 2010, en el marco de la política criminal europea en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
  • Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 4 de Diciembre de 2009

    ... Vicente Rivero, venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº 4.732.786, actuando en su propia representación, formula ante este despacho judicial Querella Penal en contra de la ciudadana Patricia Lourdes Riofrío Peñaloza, Jueza Tercera de Municipio de esta Circunscripción Judicial, por la presunta comisión de los delitos de Fraude Procesal, Simulación rocesal y otros, sin indicar tipo penal específico que tipifique las citadas conductas como delictivas, señalando además que la responsabilidad de la citada funcionaria se encuentra preceptuada bajo el Título de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el artículo 26 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. . En el citado ...

  • Decisión nº 154-11 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 13 de Diciembre de 2011

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL . ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS . Caracas, 13 de Diciembre de 2011 . 201° y 152° . Nº 154-11 . PONENTE: MARÍA DEL PILAR PUERTA F. . CAUSA N° S5-11-2936 . Corresponde a esta Sala Quinta de ..."(..) Ahora bien; para acreditar ia responsabilidad a que se contrae la norma objeto del análisis, es preciso determinar, si la empresa era adjudicataria de los permisos exigidos para su operatividad; o si por el contrario, carecía de tales ... las aludidas Licencias fueron otorgadas a la Empresa Mercantil VIP CLUB SHOW C.A., SALON DE FIESTAS, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Io del Estado Zulia, cuya consecuencias jurídicas si fuere el caso recaerían como así señala la norma, en sus Directores, Administradores o Gerentes: cualidad esta no se encuentra acreditada para los hoy imputados y que el Ministerio Público ...Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, donde en efecto, existen las responsabilidades individuales de las personas naturales que de cualquier manera patrocinen , faciliten u operen estos establecimientos de manera ilegal, así como también, la responsabilidad de las personas jurídicas, en cuyo caso, esta ...

  • Ley orgánica Contra la Delincuencia Organizada

    ...Definiciones . ARTÍCULO 2. A los efectos de esta Ley, se entiende por: . Delincuencia organizada: La acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para ... o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. . El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad u otro derecho de bienes. . La adquisición, posesión o la utilización de ...Obstrucción a la administración de justicia . ARTÍCULO 13. Quien obstruyere la administración de justicia o la investigación penal en beneficio de un grupo de delincuencia organizada o de algunos de sus miembros, será castigado del siguiente modo: . Si es por medio de violencia, con pena de seis a ocho años de prisión, sin ...ARTÍCULO 18. Cuando algún funcionario público participe de cualquier manera en la comisión de los delitos tipificados en esta Ley, además de la pena impuesta de acuerdo con su responsabilidad penal, se le aplicará como pena accesoria la destitución y quedará impedido para ejercer funciones públicas o suscribir contratos con el Estado por un período de uno a quince años después de ...

  • Decisión nº 054-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 3 de Febrero de 2014

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Primera . Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia . Maracaibo, tres (03) de febrero de dos mil catorce (2014) . 203º y 154º . ASUNTO PRINCIPAL : VP02-P-2010-041177 . ASUNTO : VP02-R-2013-001147 . I . PONENCIA DE LA JUEZA .... Consideran los apelante que, al motivar la decisión se limita la juzgadora en señalar en los puntos segundo, tercero y cuarto, que la responsabilidad penal de su defendido sobreviene sólo por el hecho de poseer la condición de accionista minoritario de la sociedad mercantil INVERNECA, el cual asciende a un veinte (20%) por ciento del Capital ... a los socios de la empresas o sociedades mercantiles, como los fueron las intervenciones masivas a las entidades financieras BANCO CANARIAS, REAL, FEDERAL, LATINO, MARACAIBO, etc., donde las personas enjuiciadas o sometidas a procesos penales solo fueron aquellas que poseían la capacidad de disposición y dirección de las empresas o sociedades mercantiles, en ningún momento los accionista ... a una persona jurídica denominada sociedad mercantil INVERNECA, sin señalar a su defendido en dichas denuncias, recordando la defensa, que no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo que mal puede la Representación Fiscal, considerar a su defendido como responsable penalmente. En relación al anterior argumento, esta Juzgadora le recuerda a la defensa, que la tutela ...

  • Sentencia nº 00220 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 15 de Marzo de 2012

    ... Globovisión Tele, C.A.; los primeros tres (3) referidos ciudadanos, asistidos por el abogado Ricardo Antela Garrido, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 53.846; y “… LAS DEMÁS PERSONAS QUE SUSCRIBEN LA PRESENTE ACCIÓN, todos domiciliados en Caracas, identificados al pie de este documento y todos periodistas al servicio del canal de televisión Globovisión…”, a saber: ...; asistidos por el abogado Ricardo Antela Garrido, antes identificado, contra la Providencia Administrativa N° PADRS-1.913 / 163 del 18 de octubre de 2011, emanada del DIRECTORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), por la cual sancionó a la empresa Corpomedios G.V. Inversiones, C.A. con multa por el monto equivalente al siete coma cinco por ... de conductas que son tipificadas por la ley como delito, de manera que cualquier pronunciamiento del Directorio sobre tales conductas requería previamente la sustanciación de un procedimiento penal en el que se verificara si efectivamente si (sic) tales conductas son constitutivas de delito…”. Señalan que “…el Directorio, en su condición de órgano perteneciente al Poder Ejecutivo, no ..., indica que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo inequívocamente consideró como una sola unidad económica a las referidas empresas, aun cuando éstas tienen personalidades jurídicas independientes, por lo que debe entenderse que el procedimiento administrativo fue tramitado por el Directorio de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) con ...

  • Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Barinas, de 22 de Julio de 2008

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas . Barinas, 22 de Julio de 2008 . 198º y 149º . ASUNTO PRINCIPAL : EP01-P-2005-002439 . ASUNTO : EJ01-X-2006-000143 . TRIBUNAL UNIPERSONAL DE ... conllevará a el establecimiento de la verdad, así mismo manifestó que una vez evacuados los testigos el Juez profesional se formará el mejor criterio y dictaminará si hay o no responsabilidad penal, rechaza, niega y contradice en toda y cada una de sus partes, tanto de hecho y de derecho. Por su parte la defensora Abg. Mayeliet Rodríguez Trejo niega rechaza y contradice en todos y cada ...Tulio Chozoni, Dr. Alberto Arteaga Sánchez y Dr. Sergio Braun en un análisis a la Ley Penal del Ambiente refieren a que no son responsable penales las personas Jurídicas. . Por su parte el ciudadano representante del Ministerio Publico frente a los alegatos iníciales en cuanto a las excepciones opuestas por la defensa expone entre otras cosas lo ...

  • Decisión nº WP01-R-2011-000067 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 27 de Agosto de 2012

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . CORTE DE APELACIONES ACCIDENTAL Nº 146 EN PENAL ORDINARIO, RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTE Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS . Corresponde a esta Alzada decidir sobre los recursos de apelación ...Asimismo vecinos del sector informaron que un Domingo por la noche entre los meses de Abril y Mayo, escucharon unos ruidos y al asomarse observaron como a cinco (05) personas aproximadamente todas encapuchadas y vestidos con ropas de color negro, los cuales se encontraban sacando unos bolsos negros a través de un hueco ubicado en la pared que sirve de división entre la ... los supervisores de los actos emanados por los Tribunales de Primera Instancia, cuya responsabilidad y obediencia es solamente con la Constitución de la República, Leyes y demás normas jurídicas, (la justicia), no se deben a Instituciones, ni amiguismo, por lo que solicito humildemente el estudio exhaustivo de la recurrida, la sentencia recurrida, en su extracto ".. Por otra parte con ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ... marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del Despacho de la ciudadana Fiscal General de la República, interpusieron solicitud de avocamiento de las causas que la “Sala de Casación Penal de nuestro máximo Tribunal, actuando conforme a lo establecido en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 24 de febrero del año en curso, decidió solicitar ...Con la misma pena serán castigadas, las personas naturales que señala el artículo 186 de la presente Ley, de las instituciones del Sector Bancario, que conociendo la falsedad de los documentos o recaudos antes mencionados aprueben las referidas ... de mayor entidad a desarrollar actividades riesgosas y lucrativas, que sólo pueden ser limitadas sin afectar su núcleo esencial, ya que en ese ámbito fundamental se encuentran entidades jurídicas de igual valor (constitucionales), tales como -en general- la consecución del bien común y, particularmente la seguridad jurídica, solidez y sustentabilidad, del crecimiento de la economía, que ...Correlativo a los anteriores asertos, es la aceptación de que la facultad de establecer regulaciones punitivas, tales como las causas  de exclusión de la responsabilidad penal o respecto a si una pena es suficiente en relación al delito para el cual se contempla, comportan un juicio de valor que normalmente sólo en los casos de mani­fiesta desproporción o de ...

  • Decisión nº PJ0552013000004 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 9 de Enero de 2013

    ... los deberes y derechos que devienen de la patria potestad; reconocen como cierto que es su hija, le dan tal tratamiento y es reconocida como hija de ellos por familiares, amigos y todas las personas que de forma directa o indirecta conocen al matrimonio Vaccaro - Pérez; siendo el hecho cierto también que la ciudadana Neila Jamiieth Barboza Hidalgo, ha consentido y aceptado que los accioantes ...65 DE LOPNNA, dicha experticia fue realizada por la División de Identificación Genética del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C); suscrita por la Antropóloga Herimar Parra, experta del Área de análisis de ADN, la cual data del 06/06/2011; este Tribunal la valora de conformidad con el artículo ...Este derecho se considera un medio idóneo para la formación de personas con capacidad y responsabilidad para ejercer sus derechos y cumplir son sus deberes”. . (Negritas de este Tribunal). . …(Omisis)… . Tal omisión del juzgador constituye no sólo una violación al derecho de los niños, niñas .... De allí que ante la necesidad de enfrentar un problema para el cual las normas jurídicas son insuficientes103, debe admitirse la excepcional y complicada rea¬lidad de hijos con más de un progenitor o progenitura producto de la repro¬ducción asistida. El juzgador tratará de combinar ...