requisitos extradición

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  • Sentencia nº 082 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Abril de 2013

    Mediante oficio N° 108 del 24 de enero de 2013, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, a cargo de la ciudadana jueza DIOSHELENA MÉNDEZ SARMIENTO remitió a la Sala de Casación Penal el expediente N° 9C-SOL-1357-10 (nomenclatura de ese Juzgado) contentivo de la solicitud de EXTRAD...

    ... N° 9C-SOL-1357-10 (nomenclatura de ese Juzgado) contentivo de la solicitud de EXTRADICIÓN ACTIVA del ciudadano JORGE ENRIQUE VERGARA RAMÍREZ, venezolano, mayor de edad e identificado con ... efectuado, se demuestra que la presente solicitud, cumple con todos y cada uno de los requisitos y principios exigidos, relativos a la EXTRADICIÓN; y en consecuencia, estima el Ministerio ...

  • Sentencia nº 519 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012

    En fecha 13 de agosto de 2012, se dio entrada a esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de inicio del procedimiento de extradición activa,  remitida por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, La Asunción, contra la ciudadana IRINA ALFEROVA A...

  • Sentencia nº 365 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2010

    El 3 de mayo de 2010, los ciudadanos abogados Luis Abelardo Velásquez Cova y Nurbia Natividad Arenas Aguillón, Fiscales Quincuagésimo Séptimo del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional y Septuagésima Octava del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para

    ... de Caracas, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para la extradición activa del ciudadano de  Humberto José Ramírez Urdaneta, venezolano, con cédula de identidad ...De allí se obtiene los requisitos fundamentales para que se proceda a realizar el procedimiento. En primer lugar que exista una ...

  • Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Noviembre de 2011

    MOLERO RODRÍGUEZ, KERINA GUERRERO BARRERA Y YEMINA MARCANO, actuando en su carácter de Fiscal Séptimo a Nivel Nacional con Competencia Plena, Fiscal Centésima Vigésima y Fiscal Centésima Décima Novena del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de Encubrimiento, Colocación, Manejo de Propiedades...

    ... Sala de Casación Penal el expediente N° 06C-13.832-09 contentivo de la solicitud de EXTRADICIÓN ACTIVA de los ciudadanos ÁNGEL ANTONIO SANABRIA JAIMES, BENJAMÍN SANDOVAL MALDONADO y JUAN CARLOS ...De allí se obtiene los requisitos fundamentales para que se proceda a realizar el procedimiento. En primer lugar que exista una ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ... Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual solicitó la EXTRADICIÓN de los ciudadanos MIGUEL ENRIQUE FAVEROLA FUMERO, venezolano y titular de la cédula de identidad ... Financieras a tenor del articulo 19, con la finalidad de proceder a la revisión de los requisitos de los nuevos accionistas y directores propuestos, determinar el origen de los fondos, la idoneidad ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ... Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual solicitó la EXTRADICIÓN de los ciudadanos JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA, venezolano y titular de la cédula de identidad ... Financieras a tenor del articulo 19, con la finalidad de proceder a la revisión de los requisitos de los nuevos accionistas y directores propuestos, determinar el origen de los fondos, la idoneidad ...

  • Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010

    El 23 de abril de 2010, los ciudadanos abogados Alicia Monroy, José Rivero Otamendi, Zair Mundaray Rodríguez, Ana Isabel Hernández, William José Guerrero Santander y Daniel Medina Sarmiento, Fiscales Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Quinto, Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Tercero, a Nivel Nacional con Competencia Plena; Septuagésimo Tercero a

    ... Plena, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para la extradición activa del ciudadano Juan Felipe Lara Fernández, venezolano, con cédula de identidad N° ... de una serie de créditos a favor de empresas que además de no cumplir con los requisitos mínimos para ello, se encontraban relacionadas con el grupo económico de Ricardo Fernández ...

  • Sentencia nº 385 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 19 de Octubre de 2011

    Mediante oficio N° 1508-11 del 16 de septiembre de 2011, el Juzgado Décimo Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del ciudadano juez DAMIÁN SIMÓN YÉPEZ remitió a esta Sala de Casación Penal el expediente N° 13.894-10 (nomenclatura de ese Juzgado) contentivo de la so...

    ... expediente N° 13.894-10 (nomenclatura de ese Juzgado) contentivo de la solicitud de EXTRADICIÓN ACTIVA del ciudadano MICHELÁNGELO MALAFARINA GUIDA, italiano, mayor de edad e identificado con la ... además la denunciante, que su progenitora GIUSEPPINA ROSSOMANDO DE LUCIANO violando los requisitos de salida del país y haciendo caso omiso de la prohibición emanada del Tribunal de Menores, que ...

  • Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 19 de Julio de 2012

    Mediante oficio N° 544 del 2 de abril de 2012, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, a cargo del ciudadano Juez abogado JULIO URDANETA BUSTAMANTE, remitió “…en sobre cerrado, actuación signada con el N° 1C-19.800-12 (nomenclatura de este Tribunal)  (…) seguida al ciudadano JOR...

    ... que, este Tribunal por dictado en esta misma fecha ordenó el INICIO DEL TRÁMITE DE EXTRADICIÓN al referido ciudadano, de conformidad con lo establecido en el artículo 392 del Código Orgánico ... Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, mediante el cual, después de analizar los requisitos exigidos en los artículos 250, 251 y 252 del texto adjetivo penal, concluyó contundentemente que ...

  • Sentencia nº 323 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2010

    El 3 de mayo de 2010, los ciudadanos abogados Luis Abelardo Velásquez Cova y Nurbia Natividad Arenas Aguillon, Fiscales Quincuagésimo Séptimo del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional y Septuagésima Octava del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para

    ... de Caracas, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para la extradición activa del ciudadano de  Gonzalo José Tirado Yépez, venezolano, con cédula de identidad N° ...De allí se obtiene los requisitos fundamentales para que se proceda a realizar el procedimiento. En primer lugar que exista una ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ... Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual solicitó la EXTRADICIÓN de los ciudadanos GUSTAVO ADOLFO JOSÉ DE JESÚS HIGUEREY GONZÁLEZ, TOMÁS ANDRÉS VÁSQUEZ ... Financieras a tenor del articulo 19, con la finalidad de proceder a la revisión de los requisitos de los nuevos accionistas y directores propuestos, determinar el origen de los fondos, la idoneidad ...

  • Sentencia nº 397 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 1 de Septiembre de 2010

    PÉREZ, que durante el periodo comprendido entre el 05-01-2009 al 29-01-2009, se comunicó con el sujeto apodado NENE GALLERA, en 20 oportunidades, siendo relevante acotar que el día del hecho, el precitado funcionario  se comunica tres (3)  veces con este sujeto, desprendiéndose además de la investigación,  que dicho funcionario portaba igualmente e...

    ... de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la cédula de identidad N° ...Tercero:  En torno a los requisitos de procedencia de la Extradición Activa, exigidos en el artículo 392 del Código Orgánico ...

  • Sentencia nº 410 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Octubre de 2010

    El 12 de agosto de 2010, los ciudadanos abogados Luis Abelardo Velásquez Cova y Marianella Briceño, Fiscal Quincuagésimo Séptimo del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional y Fiscal Auxiliar Septuagésima Octava del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales pa...

    ... de Caracas, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para la extradición activa del ciudadano de  Pedro Julián Hernández, venezolano, con cédula de identidad N° ...En tal sentido, el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone los requisitos para decretar medida judicial el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone los ...

  • Sentencia nº 545 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Diciembre de 2010

    El 5 de octubre de 2010, fue recibido en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el oficio Nº 1137-10, emitido por el Juzgado Sexto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en cuyo texto consta: “…Tengo el honor de dirigirme a ustedes, en la oportunidad de remitirles anexo al present...

    ... de ciento doce (112) folios útiles cuaderno especial de inicio de procedimiento de extradición activa, correspondiente al ciudadano ANDRÉS JOSÉ DELGADO ALMOGUERA, titular de la cédula de ...En tal sentido, el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone los requisitos para decretar medida judicial de privación preventiva de libertad, requiriéndose de manera ...

  • Sentencia nº 158 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 29 de Abril de 2011

    El 12 de noviembre de 2010, el ciudadano Juez Cuadragésimo Octavo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a requerimiento del Fiscal Décimo Sexto del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, Abogado José Gregorio Aceituno Villanueva, acordó la aprehensión, con fines de extradición, contra

  • Sentencia nº 546 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Diciembre de 2010

    El 2 de noviembre de 2010, los ciudadanos abogados Zair Mundaray Rodríguez, Daniel Medina Sarmiento, José Rivero Otamendi, Ana Ysabel Hernández y Alicia Monroy Carmona, Fiscales Cuadragésimo Octavo, Septuagésimo Tercero,  Quincuagésimo Quinto, Quincuagésima Tercera y Quincuagésima Sexta, todos con Competencia Plena a Nivel Nacional respectivamente,

    ... Público y los artículos 1, 11 numerales 12, 18 20 y 21 y XII del Tratado de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos de América, suscrito en Caracas .... Visto lo anterior, la Sala constató conforme a los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, para la procedencia de la extradición del ...

  • Sentencia nº 309 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Agosto de 2013

    Con fecha siete (7) de marzo de 2013, es recibida ante la Secretaría de esta Sala de Casación Penal, cuaderno de extradición mediante oficio No. 209-13 del cinco (5) de febrero de 2013, emanada del Tribunal Vigésimo Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, referida a la causa donde se da inicio al procedimien...

  • Sentencia nº 355 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2013

    PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la ciudadana MÓNICA RIVAS QUINTERO, actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar Cuadragésimo Novena (49º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; TERCERO: y en consecuencia se MODIFICA la decisión signada bajo el Nº 1726, dictada en fecha...

    ... N° TP01-P-2010-000824 (nomenclatura de ese Juzgado), contentivo de la solicitud de EXTRADICIÓN ACTIVA del ciudadano FREDDY EDUARDO MANZANO TINIACOS, venezolano, mayor de edad e identificado con ...Segundo: En cuanto a los requisitos de procedencia de la Extradición Activa, establecidos en el artículo 383 del Código Orgánico ...

  • Sentencia nº 1199 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Agosto de 2013

    El 15 de mayo de 2013, la ciudadana Luzelin Leonor Cadavid Rodríguez, titular de la cédula de identidad N° V-23.749.301, actuando en su condición de cónyuge del ciudadano MARCOS JOSÉ MOLINA SALAS, titular de la cédula de identidad colombiana N° 4.979.847, asistida por el abogado Israel de Jesús García Vanegas, inscrito en el Instituto de Previsión

    ... Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró procedente la solicitud de extradición pasiva del hoy solicitante, efectuada por el gobierno de la República de Colombia (según ...así como de los requisitos del artículo 4° del tratado de Extradición…” (Destacado de la parte solicitante). En tal ...

  • Sentencia nº 277 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Julio de 2013

    De la revisión de la documentación que conforma la Solicitud de Extradición del ciudadano Aldo Micciche, tenemos que el mismo se encuentra requerido para su enjuiciamiento por las autoridades judiciales de la República Italiana, por la presunta comisión del delito de Asociación Delictiva de Tipo Mafioso, previsto y sancionado en los artículos 416 b...

  • Sentencia nº 328 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Agosto de 2013

    Mediante Oficio N° 13772 de fecha 7 de agosto de 2013,  la Directora General (E) de Relaciones Consulares, Elsa Iliana Gutiérrez Graffe, remitió copia de la Notal Verbal JI/EMG  Expediente N°149977-EXT-2013 de fecha 31 de julio de 2013, emanada del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España, donde informan sobre la detenc...

    ... del Reino de España, donde informan sobre la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano CIRO ALBERTO UZCÁTEGUI VIVAS, por lo cual  las autoridades españolas solicitan el ...Segundo: En cuanto a los requisitos de procedencia de la Extradición Activa, establecidos en el artículo 383 del Código Orgánico ...

  • Sentencia nº 385 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Noviembre de 2013

    Con fecha veinticinco (25) de septiembre de 2012, fue recibido ante la Secretaría de esta Sala de Casación Penal, expediente mediante oficio No. 3400-2012 de fecha trece (13) de septiembre de 2012, emanado del Tribunal Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, donde se da inicio al procedimiento de EXTRADICIÓN ACTIVA del c...

  • Sentencia nº 306 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Agosto de 2013

    Con fecha doce (12) de julio de 2013, es recibida ante la Secretaría de esta Sala de Casación Penal, compulsa mediante oficio No. 952-13 del nueve (9) de julio de 2013, emanada del Tribunal Décimo Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, referida a causa donde se da inicio al procedimiento de EXTRADICIÓN ACTI...

  • Sentencia nº 133 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Abril de 2013

    En fecha 16 de enero de 2013, se dio entrada a esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de inicio del procedimiento de extradición activa, remitida por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, La Asunción, contra el ciudadano  ANDREY SPIRIDONOV...

  • Sentencia nº 367 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Octubre de 2013

    En fecha 30 de septiembre de 2013, se recibió ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente de la Dirección General de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, solicitud de extradición activa incoada por la ciudadana Abogada OLGA LILIANA UTRERA SANABRIA, Fisca...