requisitos abrir cuenta corriente banco bicentenario

51 documentos para requisitos abrir cuenta corriente banco bicentenario

Valoración vLex
  • Decisión nº 115 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 28 de Julio de 2011

    ...Guadalupe Sánchez Martínez y Neida Alvarez Silva, acreditadas en autos, consignando original y copias de dos (2) cheques de gerencia del Banco Provincial a nombre de este Juzgado por las cantidades de (Bs. 1.845.900,90) y (Bs. 700.000,00) sumando la totalidad de (Bs. 2.545.900,90), con la finalidad de que se Decrete la Ocupación Previa .... En fecha diecisiete (17) de junio de 2008, recayó auto del tribunal y ordena depositar en la cuenta corriente del tribunal N° 0007-0113-17-0000000537 de Banfoandes Banco Universal C.A., los cheques que le fueran consignados y a tal efecto en la misma fecha libra oficio N°883-305 al referido ..., Bettis Leyda Hidalgo de Zavarce, Abogados Amado Zavala y Pedro Lara Hurtado, Joaquin Murena, Eliezer Navarro, Honoria Marlene Irausquin, y la ciudadana Belinda Sierralta de Blanco, y acuerda abrir a pruebas por un lapso de 15 días, la presente causa. . En fecha veinte (20) de octubre de 2008, el tribunal de la causa dicta Sentencia; se pronuncia sobre el Convenimiento efectuado por las .... 2) En cuanto a su fundamento, la expropiación exige el cumplimiento de ciertos requisitos que la misma Carta Magna ordena y que no son otros que: a) la existencia de una utilidad pública o social; b) un procedimiento judicial; y c) pago de una justa indemnización . 3) En cuanto al ...66.229,33 según Cheque N° 92030025, Cuenta Corriente N° 007- 0113- 17- 0000000537, librado contra la entidad bancaria Bicentenario Banco Universal (antes Banfoandes). . En fecha veintiuno (21) de marzo de 2010, comparece la ciudadana Rosa Mercedes Martínez de Pachano, con el carácter acreditado en autos, hace constar que ha ...

  • Decisión nº 2778-13 de Juzgado del Minicipio Araure de Portuguesa, de 10 de Marzo de 2014

    ... tiene un plazo de tres (3) días contados a partir del día siguiente a la fecha del acta para retirar el cheque de gerencia ofrecido, y de no hacerlo se procederá a depositarlo en una cuenta de ahorro que el Tribunal ordenara a aperturar. (folio 10 y 11) . El Tribunal por auto de fecha 10 de diciembre de 2013, ordeno la apertura de una cuenta de ahorro en la entidad bancaria , banco Universal, C.A., a los fines de depositar el cheque de gerencia emitido a favor de la ciudadana MIRNA BEATRIZ PARRA MORENO, por la cantidad de Bs. 160.021,oo, se ordenó y libró boleta de citación .... Seguidamente el Tribunal por auto de fecha 27 de enero de 2014, acordó abrir a pruebas la presente solicitud por un lapso de Diez (10) días de despacho contados a partir del día siguiente del mismo, a los fines de que las partes promuevan y evacuen las pruebas que ...10200149, de fecha 07 de Noviembre del 2013, contra la cuenta corriente N°. 0121 0210 11 2120210100, del Banco Corp Banca, C.A., Banco Universal, Agencia Acarigua, a favor de la ciudadana MIRNA BEATRIZ PARRA MORENO, para que por intermedio del mismo y previa ...100.000,00), según de Depósito Bancario de fecha 21 de Septiembre de 2012 en la cuenta Nro. 01750343030041028627, del Banco Bicentenario y el saldo restante o sea CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 400.000,o) que será cancelado al momento de la Protocolización del documento de compra venta, por ante la oficina de Registro Público ...…, … . Y por cuanto se pretende menoscabar el principio de integridad del pago y demás requisitos intrínsecos para la validez de la oferta, considera, Mirna Parra, que si bien existen circunstancias que pueden ser materia de discusión en el marco de Juicio donde se pretenda el cumplimiento o la ...

  • Decisión nº 177 de Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de Zulia, de 17 de Diciembre de 2010

    ...Maracaibo, Viernes diecisiete (17) de Diciembre de 2010 . 200º y 151º . ASUNTO: VP01-R-2010-000564 . EN EL BICENTENARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA. . PARTE DEMANDANTE: CONFORMADA POR EL LITISCONSORCIO ACTIVO DE LOS CIUDADANOS JOSÉ NEPTHALY VÁSQUEZ GONZÁLEZ Y YASMELI MARGARITA URDANETA, venezolanos, mayores de edad, ... ciudadanos, que comenzaron a laborar en fechas 02 de julio de 2009 y 14 de agosto de 2008, respectivamente, y en consecuencia a prestar servicios en forma personal, directa, subordinada, por cuenta ajena e ininterrumpida para la Sociedad Mercantil demandada ÉXITO RESGUARDO VIAL C.A., y por lo tanto a recibir órdenes, planes de mercadeo, ejecución de labores y rendirle cuenta al ciudadano ...ASÍ SE DECIDE. . - Consignó marcada con la letra D, instrumento privado consistente en movimientos bancarios (Dic09-Ene10) del ciudadano JOSÉ VÁSQUEZ, atinente a su cuenta corriente No. 01050067281067466908 perteneciente al Banco Mercantil C.A. Banco Universal. Esta documental fue impugnada por la parte demandada en la Audiencia de Juicio, oral y pública celebrada, por lo que ...Igualmente fue interrogada la actora ciudadana YASMELY URDANETA, quien manifestó que quería abrir una sucursal en caja seca, (esta Alzada deja constancia que dicha declaración no será indicada íntegramente puesto que se produjo dificultad sonica al momento de oír su declaración); sin ..., puede coincidir con el salario definido en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo siempre que se perciban todos los conceptos señalados en dicho artículo cumpliendo los requisitos de la regularidad y permanencia que le dan categoría de salario, a los efectos legales. Pero también ese salario normal puede consistir únicamente en el salario convenido como contraprestación ...

  • Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente de Barinas, de 10 de Octubre de 2013

    .... Afirmó el apoderado demandante, que de las normas citadas se pueden colegir dos (02) requisitos elementales para que proceda la presente acción de cumplimiento de prórroga legal arrendaticia, que son: 1.- que exista un contrato de arrendamiento a tiempo determinado; afirmando que el contenido ..., C.A., emanados del Juzgado Segundo de Municipio Barinas de la Circunscripción judicial del estado Barinas, entre los documentos que se encuentran son: Recibo de ingresos, Depósitos hechos al Banco Banfoandes, entre otros documentos que se encuentran en el expediente N° 274, que riela desde el folio 33 al 58 del cuaderno de medidas del expediente N° 11-5971, con la corrección hecha por el ... en este expediente; presentó ante el Juzgado Segundo del Municipio Barinas copias de las planillas de depósitos de las cantidades de dinero por ella depositadas en el Banco Bicentenario, por las cantidades que ahí se expresan, por concepto de pago de canon de arrendamiento de un (1) inmueble ubicado en la avenida Ricaurte, Casa Nº 9-10, sector centro Barinas de esta ciudad de ... condición de arrendadores, en total son doce (12) recibos, que son los siguientes: el correspondiente al mes de septiembre del año 2010, de fecha 27/09/2010, N° de planilla 22415193, de la cuenta corriente N° 0007-0013-48-0000046779, del Banco Bicentenario, a nombre del Juzgado, por la cantidad de: cuatro mil cuatrocientos ochenta bolívares exactos (Bs. 4.480,oo), no fue consignada la copia ... terceros; es por ello que estima quien aquí sentencia que en el presente caso no hay necesidad alguna de aplicar el mecanismo residual del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil y abrir una articulación probatoria, en virtud, de que como ya se ha dicho, las afirmaciones de hecho alegadas por las partes en cuanto a cuál persona es la verdadera arrendataria y poseedora del inmueble, ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 21 de Enero de 2013

    ... para pagar los pasivos laborales de los trabajadores de la Alcaldía del Municipio Guanarito, siendo que para el momento en que ingresa el nuevo administrador, y solicita los estado de cuenta de la entidad bancaria Banco Fondo Común se constato que el crédito adicional que fue depositado en fecha 13-06-2011, por un monto de un millón trescientos cincuenta y un mil doscientos cincuenta ... o documento alguno que justifique el gasto realizado, tales como: ordenes de pago, compra y/o de servicio así como facturas, así como nueve (09) cheques pertenecientes a la cuenta corriente N° 8144002177 del Banco Fondo Común, pertenecientes a la Alcaldía del Municipio Guanarito los cuales suman la cantidad de trescientos dos mil seiscientos cuatro bolívares sin céntimos (Bs. ... Bolivariana del municipio Guanarito del estado Portuguesa; al momento de ingresar como administrador actual de la referida alcaldía, me constato que existe una cuenta en el banco Bicentenario, el cual le solicito los recaudos de cuenta a la contadora MARISABEL PÉREZ, y me informa que tiene el acceso totalmente negado de dichos documentos por orden que diera el ex administrador de la ... en la cual estaba depositada, además de eso el situado para pagar la segunda quincena del mes de julio tampoco estaba el recurso, estos nos obliga pues a solicitar a los órganos competente abrir una investigación técnico, científica y jurídica que nos permita tener un resultado positivo que pueda recuperar el funcionamiento de la alcaldía en lo que respecta a ese recurso financiero que ... tiene información del estado de la obra, el porcentaje de ejecución y las aplicaciones técnicas en las mismas…Todos lo expedientes suministrados presentan deficiencia en cuanto a los requisitos (documentación anexa al contrato), mínima necesarias, según el requerimiento (presupuesto, anticipos y valuaciones de obras)…Es importante señalar además, que son notorios los incumplimientos ...

  • Decisión de Juzgado Decimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 21 de Octubre de 2013

    ... cuarta de los referidos estatutos sociales, sólo el Director Principal tiene facultades de administración sobre los bienes de la compañía y en tal sentido, su firma es indispensable para abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias en nombre de la empresa. . • Que cualquier afectación a tales facultades sin la autorización del director principal se presume efectuada en detrimento de los ...En la cual abrió una cuenta corriente a nombre de CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SIANMAR, C.A., pero cuyos únicas firmas autorizadas serian exclusivamente la de los ciudadanos JOSE IZAGUIRRE ARAUJO y PEDRO ROJAS OBREGON, identificada ...01020248510000002875 del Banco de Venezuela, cuya data de apertura se remonta al año 1999; la que si bien no había tenido mayor movimiento financiero, en todo caso en ella los ciudadanos ANDRES MARQUEZ DELGADO y JOSE ALEJANDRO ... de su representada emite contra dicha cuenta cuatro cheques dos de ellos a favor de su representada para ser depositados en dos cuentas también clandestinas, la una abierta en banco bicentenario y la otra en el Banco occidental de Descuento, en las que solo los codemandados tenían firma y autoridad de movilización de las mismas y los otros dos cheque fueron girados uno a nombre del ...• Que el Tribunal fue sorprendido en su buena fe, por el actor, lo que hizo presumir al ciudadano Juez actuante que se encontraban dados los requisitos establecidos en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, para dictar las medidas cautelares o preventivas, en contra de sus representados. . • Que existe un acuerdo reparatorio ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 29 de Septiembre de 2010

    ... encontrarlo incurso en la comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS DE LOS AHORRISTAS, previsto y sancionado en el artículo 432 de la Ley de reforma parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en relación con el artículo 16 numeral 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia ... de este Circuito Judicial Penal, a los fines de que sea distribuido a la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, correspondiendo a esta Sala el conocimiento de la misma; se dio cuenta y en fecha 14 de septiembre de 2010, se designó ponente a la Juez PATRICIA MONTIEL MADERO. . En fecha 16 de septiembre de 2010 se admitió el recurso de apelación planteado en el presente cuaderno ... contable, establecidos en la Resolución N° 305-09 de fecha 9 de julio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.230 del 29 de julio del corriente; el cual deberá efectuarse en dinero en efectivo, con recursos provenientes del accionista autorizado por este Organismo y no debe provenir de personas naturales o jurídicas domiciliadas o ... fecha 05 de mayo de 2010 por la ciudadana IVAN JAVIER PEREZ GOMEZ, titular de la Cédula de Identidad N° 3.247.593, Vicepresidente de Planificación, Gestión y Control Tributario, en Bicentenario, Banco Universal, quien manifestó entre otras cosas: “…Ingrese en BANNORTE en septiembre de 2004, el ultimo cargo que ocupe fue Vicepresidente de Administración y Operaciones, teniendo a mi ... SBIF-DSB-II-GGI-GI8-11702 de fecha 31 de julio de 2009, se indicó al Banco la sustitución de FTC London UK, Ltd como agente custodio de títulos valores, visto que no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, para actuar como Agente Custodio. De igual forma, se evidenció durante el proceso de intervención una ... función de custodio de una de las claves de la bóveda principal, mi función se limitaba a que a petición del cajero principal introducir la clave junto con la que el posee para proceder a abrir la puerta de la bóveda principal y la bóveda interna, para que el cajero pueda realizar las entregas y las recepciones de remesas en moneda nacional y extranjera, la procedencia y/o destino de las ...

  • Decisión nº 35-1013 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Agosto de 2013

    ...OTRA: Para verificar cual de los seis expertos le correspondía hacer esa experticia? CONTESTÓ: Solo se toma en cuenta la disponibilidad. OTRA: Para ese momento los 6 funcionarios se consiguen dentro del despacho, los seis están al mismo tiempo ahí? CONTESTÓ: No, hay un trabajo que es requerido por experticias que ... computadora, el mismo es reconocido por el software y guarda, se hace una copia de seguridad al teléfono y el miso es guardado en una extensión punto IP, tengo que utilizar otro programa para abrir esa extensión y luego llevármelo a la experticia como tal, que es un documento word, y de manera manual se realiza transcribiendo todo lo que el teléfono me enseña a medida que voy pasando el ...OTRA: Lugar en donde se hizo esa inspección? CONTESTO: Circunvalación número dos, frente a la multitienda TRAKI, diagonal al Hipermercado Bicentenario, vía pública, Parroquia Manuel Dagnino, Municipio Maracaibo, Estado Zulia. OTRA: Qué recuerda usted de conformidad con el acta que tiene en sus manos, a qué fue al sitio? CONTESTO: Cuando hay un ... tipo gomas de color beige y marrón, igualmente se aprecia un par de medias de color gris, una porta chequera de cuero de color marrón, contentiva de una chequera de la entidad bancaria Banco Venezuela, perteneciente al ciudadano Coletta Blendowski, la misma contiene nueve cheques en blanco, de igual manera se encuentra otra chequera de la entidad bancaria Banco Occidental de Descuento, ... de un documento, a criterio de esta defensa deberíamos delimitar cual es la naturaleza jurídica del documento, ya entendemos que no es un documento público por cuanto no reúne los requisitos del artículo 1357 del Código Civil, que es aquel documento que se otorga delante de un funcionario público debidamente autorizado por la ley, un Juez, un Registrador, un Notario Público, y ... sentimental? CONTESTÓ: Si, pero normal, contacto con su familia y cuando me dijo que había conseguido un consultorio, que estaba trabajando como odontóloga, contacto normal, común y corriente. OTRA: Sabias con quien era la relación que ella mantenía? CONTESTÓ: No. OTRA: Qué pensaste en ese momento de ese suceso, llegaste a sospechar de algo? CONTESTÓ: Me sorprendió y lo que yo leí ...

  • Decisión nº A-2011-000746 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Portuguesa (Extensión Acarigua), de 18 de Septiembre de 2013

    .... En fecha 01-04-2011 (f-86), en virtud de la consignación de los cheques de gerencia, este Tribunal ordena oficiar al instituto bancario Bicentenario, Sucursal Acarigua, a los fines de aperturar cuenta de ahorros. . En fecha 06-04-2011 (f-88 al f-97), se dicto Sentencia Interlocutoria en el cual se declara Sin Lugar, la cuestión previa contenida .... En fecha 13-05-2011 (f-108), por auto se deja constancia que fue recibida libreta de ahorro del Banco Bicentenario Banco Universal, y se ordena el resguardo de la misma en la caja fuerte del Tribunal. . En fecha 24-05-2011 (f-113), el Tribunal mediante auto ordena formar Cuaderno Separado de .... En fecha 03-10-2011 (f-264 y f-265 segunda pieza), por auto se realizó la fijación de los hechos; y el Tribunal acordó abrir un lapso probatorio de cinco (5) días de despacho siguientes, para promover prueba de inspección judicial y experticia, y una vez evacuadas las mismas, en un lapso que no exceda de 30 días .... Hay que analizar el famoso convenio, el actor tanto en su libelo de demanda como en la contestación a la reconvención, alega que fue un convenio, que si analizamos los requisitos necesarios para su existencia, este no cumple con los mismos. . Todas las pruebas que fueron promovidas en esta audiencia, debieron ser promovidas en su debida oportunidad, es decir, con la demanda a ... la prueba de informes que se detalló en líneas anteriores, se puede evidenciar como la prenombrada ciudadana ha venido realizando negociaciones en nombre de la empresa de manera normal y corriente, y que aunado ello, Agropecuaria Los Silitos, tiene conocimiento del contrato de entrega del maíz blanco, de tal manera que existe pleno consentimiento de su parte, por lo tanto, es innegable que la ...

  • Decisión de Tribunal de los Municipios Atures y Autana de Amazonas, de 3 de Julio de 2013

    ...17.600,00) contra la Cuenta Corriente N° 01750575150071536903 del Banco Bicentenario, Agencia Puerto Ayacucho, cuyo titular es el ciudadano TULIO MENDEZ SANGUINETTI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de d Número. V-15.500.056; se ordenó abrir el presente Cuaderno de Medidas, en cumplimiento de dicha orden, se procede en tal sentido en este acto y, en virtud de que la parte demandante solicita se decrete medida preventiva de embargo y .... Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de ...