requisitos abrir cuenta ahorro banco bicentenario

56 documentos para requisitos abrir cuenta ahorro banco bicentenario

Valoración vLex
  • Decisión nº 04 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 14 de Abril de 2014

    ...Defensora Privada: Abogada Naidi Coromoto Briceño de Orellana. . Fiscal Vigésimo Sexto del Ministerio Público a nivel Nacional con Competencia Plena en Materia contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercados de Capitales: Abg. José Miguel Medina Sayago. . Fiscal Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa: Abg. Susana García Payan. . ... para pagar los pasivos laborales de los trabajadores de la Alcaldía del Municipio Guanarito, siendo que para el momento en que ingresa el nuevo administrador, y solicita los estado de cuenta de la entidad bancaria Banco Fondo Común se constato que el crédito adicional que fue depositado en fecha 13-06-2011, por un monto de un millón trescientos cincuenta y un mil doscientos cincuenta .... CUARTO: Se ordena abrir el Juicio Oral y Público; . QUINTO: Se emplaza a las partes para que en el plazo común de cinco días, concurran ante el Juez de Juicio; . SEXTO: Se instruye al Secretario para que remita al ...(p. 66) . El artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal prevé cuales son los requisitos que debe contener la sentencia, a saber y especialmente se hará mención a los contemplados en el numeral 2º que se refiere a la “enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto ...Por su parte el testigo Leonel Rafael Pérez Díaz, miembro del equipo político del PSUV, señaló “los trabajadores no se les pagaba pasivos laborales, había quejas de la caja de ahorro…”, aseveración que tiene conexión con lo expresado por el ciudadano Iván Elicirio Chávez, quien por demás formó parte del equipo político del PSUV y refirió “…realizar una investigación de ... Antonio González, relativos a las cuentas corrientes Nros 8144002177 y 8144001053 del Banco Fondo Común, y cuenta corriente Nº 01750107130070273775 de la entidad bancaria del Banco Bicentenario, cuyo titular es la Alcaldía del Municipio Guanarito, que suman la cantidad de por la cantidad de cantidad de seis millones setecientos dieciséis mil doscientos dieciocho bolívares con once ...

  • Decisión nº 2778-13 de Juzgado del Minicipio Araure de Portuguesa, de 10 de Marzo de 2014

    ... tiene un plazo de tres (3) días contados a partir del día siguiente a la fecha del acta para retirar el cheque de gerencia ofrecido, y de no hacerlo se procederá a depositarlo en una cuenta de ahorro que el Tribunal ordenara a aperturar. (folio 10 y 11) . El Tribunal por auto de fecha 10 de diciembre de 2013, ordeno la apertura de una cuenta de ahorro en la entidad bancaria , banco Universal, C.A., a los fines de depositar el cheque de gerencia emitido a favor de la ciudadana MIRNA BEATRIZ PARRA MORENO, por la cantidad de Bs. 160.021,oo, se ordenó y libró boleta de citación .... Seguidamente el Tribunal por auto de fecha 27 de enero de 2014, acordó abrir a pruebas la presente solicitud por un lapso de Diez (10) días de despacho contados a partir del día siguiente del mismo, a los fines de que las partes promuevan y evacuen las pruebas que ...100.000,00), según de Depósito Bancario de fecha 21 de Septiembre de 2012 en la cuenta Nro. 01750343030041028627, del Banco Bicentenario y el saldo restante o sea CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 400.000,o) que será cancelado al momento de la Protocolización del documento de compra venta, por ante la oficina de Registro Público ...…, … . Y por cuanto se pretende menoscabar el principio de integridad del pago y demás requisitos intrínsecos para la validez de la oferta, considera, Mirna Parra, que si bien existen circunstancias que pueden ser materia de discusión en el marco de Juicio donde se pretenda el cumplimiento o la ...

  • Decisión nº 2168 de Juzgado Segundo del Municipio Iribarren de Lara, de 17 de Julio de 2013

    ... pago de las pensiones de arrendamientos insolutas, calculados conforme a la tasa pasiva promedio de las seis (6) principales entidades financieras de acuerdo a la información que suministre el Banco Central de Venezuela. QUINTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil se condene en pago de las costas a la parte demandada. SEXTO: Los honorarios ... que se atribuya, o porque el poder no este otorgada en forma legal o sea insuficiente”, Ordinal 6°, es decir, el defecto de forma de la demanda, por no haberse llenado en el libelo los requisitos defecto que indica el artículo 340, o por haberse hecho la acumulación prohibida en el artículo 78”, y la del Ordinal 11º, referida a la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, ... le hiciera entrega de las cantidades de dinero consignadas, lo cual fue acordado por el referido juzgado y entre los días 30 de Noviembre y 14 de Diciembre, le hace entrega de la libreta de ahorro del Banco Bicentenario, autorizándolo a retirar las sumas consignadas mas los intereses hasta entonces devengados. Que con ese retiro y la aceptación de las cantidades consignadas, el mismo ...8.960, oo de fecha 03-07-2012, por concepto de pagos correspondientes a los meses comprendidos entre el 15-04 al 15-05 y entre el 15-05 al 15-06 de 2012, y con el que se ordeno abrir la cuenta de ahorro correspondiente. Así mismo se verifica que informa el Tribunal que dichas cantidades se encuentran en ese Tribunal a disposición del beneficiario CARMELO NOTO, y que ...

  • Decisión nº PJ0032013000223 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 10 de Julio de 2013

    ... testimoniales como documentales, igualmente solicito la admisión de la acusación y las pruebas ofrecidas por ser pertinentes, útiles y necesarias por considerar que están llenos los requisitos del artículo 308 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal; solicitó se mantenga la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad; se decrete la ... al área de experticias del Cuerpo de Investigaciones científicas, penales y criminalísticas Sub delegación Coro, quienes practicaron la Experticia de Reconocimiento legal a libreta de Ahorro del Banco Bicentenario Banco UNIVERSAL Libreta N° 01241720, titular de la cuenta BERSIS CAMPOS INFANTE, número de cuenta 017500660100060410676 e Inspección Técnica con fijaciones fotográficas a ...Y así se decide.- . ORDEN DE ABRIR EL JUICIO ORAL Y PÚBLICO . Admitida totalmente como ha sido la acusación fiscal interpuesta por la Fiscal Séptima del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, en contra ...

  • Decisión de Juzgado Superios Cuarto Civil, Mercantil, Transito, Trabajo, de Protección del Niño y el Adolescente, Agrario y Bancario de Tachira, de 5 de Noviembre de 2013

    ... de mayo de 2.009 se decretó la medida solicitada, para lo cual se ofició al Registrador Inmobiliario de los Municipios Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello del estado Táchira, y se ordenó abrir el cuaderno separado de medidas (folio 93). . Mediante diligencia de fecha 27 de mayo de 2.009 la ciudadana ANA JANET CHACÓN BAUTISTA, otorgó poder apud acta al abogado JHON RAFAEL ROSALES CHACÓN ...El a quo se pronunció sobre la admisión de las pruebas el 15 de julio de 2.009 (folios 108 y 109). . El 15 de julio de 2.009 se libró el oficio N° 0860-944, dirigido al Gerente del Banco de Fomento Regional los Andes (Banfoandes, Banco Universal) del cual se requirió informes (folios 110 y 111). . A los folios 113 al 117 corren actas levantadas por el a quo a los testigos promovidos ...174.000,00) los cancelarían al momento de hacerse efectivo el crédito por la entidad bancaria por La Ley de Política Habitacional hoy Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV). . …la ciudadana LILIAN JOSEFINA SÁNCHEZ DE SISA es cotizante del ahorro obligatorio establecido en la Ley de Ahorro Habitacional para la vivienda (FAOV) y es a ...Cumplidos como fueron los requisitos el banco emitió certificado de aprobación del crédito a favor de nuestros representados…, dicho certificado tiene fecha del día 26 de febrero de 2.009 y hasta por la cantidad de ciento cuarenta ... la de aportar la documentación requerida por el Banco, ante el cual se inició la tramitación de la solicitud de crédito, y habiendo demostrado la optante compradora que corrieron por su cuenta las diligencias tendentes a la consecución de la documentación necesaria para el trámite del respectivo crédito y no habiendo probado la demandada sus defensas acerca de la supuesta aceptación .... .-Original de constancia de solvencia de ahorro obligatorio, emitido por Banfoandes Banco Universal, hoy Banco Bicentenario, de fecha 16 de abril de 2.009 (folio 27). . Se valora de conformidad con lo establecido en el artículo 1.383 del Código Civil, en el sentido de que se evidencia la solvencia de la co-demandante ...

  • Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 23 de Mayo de 2013

    ...SEXTO: Las cantidades arriba mencionadas serán depositadas por el obligado y la obligada de autos de manera voluntaria en una cuenta de ahorro que se ordenara aperturar a nombre del niño Francisco Javier Aguilera Romero, de 11 años de edad, en el Banco Bicentenario; y otra cuenta de ahorro a nombre de la niña Alejandra José ...Al llegar a la casa, antes de abrir la puerta del garaje, JAVIER lanzo las llaves a la calle y su representada las busco, al acostar a su hija, sintió las manos de JAVIER en su cabello, la llevo a la sala y la amenazo con romper en ... para la Protección del Niño y del Adolescente, emplea el término formalizar, que en el lenguaje jurídico debe entenderse como la necesidad de revestir un acto con determinados requisitos legales. Tales requisitos son, en este caso, precisar el o los puntos de la sentencia con los cuales no está conforme y las razones en las cuales se funda. . En conclusión la Sala de Casación ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio de Portuguesa (Extensión Guanare), de 21 de Enero de 2013

    ... para pagar los pasivos laborales de los trabajadores de la Alcaldía del Municipio Guanarito, siendo que para el momento en que ingresa el nuevo administrador, y solicita los estado de cuenta de la entidad bancaria Banco Fondo Común se constato que el crédito adicional que fue depositado en fecha 13-06-2011, por un monto de un millón trescientos cincuenta y un mil doscientos cincuenta ... Bolivariana del municipio Guanarito del estado Portuguesa; al momento de ingresar como administrador actual de la referida alcaldía, me constato que existe una cuenta en el banco Bicentenario, el cual le solicito los recaudos de cuenta a la contadora MARISABEL PÉREZ, y me informa que tiene el acceso totalmente negado de dichos documentos por orden que diera el ex administrador de la ... de atraso de pago de semana, quincena, de cesta tikest, de uniforme, de becas escolares, de empleado de obrero además de eso se nos denunciaba sobre el aporte de los trabajadores a la caja de ahorro a través de su tesorera que el recurso que se le descuenta a los trabajadores para ser el aporte a la caja de ahorro se quedaban en administración y pasado el dos mil diez (2010) y parte del dos ... en la cual estaba depositada, además de eso el situado para pagar la segunda quincena del mes de julio tampoco estaba el recurso, estos nos obliga pues a solicitar a los órganos competente abrir una investigación técnico, científica y jurídica que nos permita tener un resultado positivo que pueda recuperar el funcionamiento de la alcaldía en lo que respecta a ese recurso financiero que ... tiene información del estado de la obra, el porcentaje de ejecución y las aplicaciones técnicas en las mismas…Todos lo expedientes suministrados presentan deficiencia en cuanto a los requisitos (documentación anexa al contrato), mínima necesarias, según el requerimiento (presupuesto, anticipos y valuaciones de obras)…Es importante señalar además, que son notorios los incumplimientos ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 29 de Septiembre de 2010

    ... encontrarlo incurso en la comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS DE LOS AHORRISTAS, previsto y sancionado en el artículo 432 de la Ley de reforma parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en relación con el artículo 16 numeral 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia ... de este Circuito Judicial Penal, a los fines de que sea distribuido a la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, correspondiendo a esta Sala el conocimiento de la misma; se dio cuenta y en fecha 14 de septiembre de 2010, se designó ponente a la Juez PATRICIA MONTIEL MADERO. . En fecha 16 de septiembre de 2010 se admitió el recurso de apelación planteado en el presente cuaderno ... fecha 05 de mayo de 2010 por la ciudadana IVAN JAVIER PEREZ GOMEZ, titular de la Cédula de Identidad N° 3.247.593, Vicepresidente de Planificación, Gestión y Control Tributario, en Bicentenario, Banco Universal, quien manifestó entre otras cosas: “…Ingrese en BANNORTE en septiembre de 2004, el ultimo cargo que ocupe fue Vicepresidente de Administración y Operaciones, teniendo a mi ..., en el referido escrito indica que esa Entidad Financiera está utilizando cuentas no contempladas en el Manual de Contabilidad para Bancos Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo, razón por la cual, se le ordena dar estricto cumplimiento a las normas establecidas en el citado manual para los registros contables de sus operaciones, de lo contrario, se aplicaran ... SBIF-DSB-II-GGI-GI8-11702 de fecha 31 de julio de 2009, se indicó al Banco la sustitución de FTC London UK, Ltd como agente custodio de títulos valores, visto que no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, para actuar como Agente Custodio. De igual forma, se evidenció durante el proceso de intervención una ... función de custodio de una de las claves de la bóveda principal, mi función se limitaba a que a petición del cajero principal introducir la clave junto con la que el posee para proceder a abrir la puerta de la bóveda principal y la bóveda interna, para que el cajero pueda realizar las entregas y las recepciones de remesas en moneda nacional y extranjera, la procedencia y/o destino de las ...

  • Decisión de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 5 de Noviembre de 2010

    .... Acto Recurrido: La Resolución No. 0536 de fecha 24 de noviembre de 2008, emanada de la Gerencia de Fiscalización del Banco Nacional de Vivienda y Habitat (BANAVIH), con la cual se le exige a la contribuyente diferencia de aportes adeudadas al mencionado instituto, en los años 2001, 2002, 2003, 2004, hasta mayo de 2005; .... Por auto de fecha 16 febrero del 2009 el Tribunal acuerda abrir pieza anexa “A”, con foliatura independiente para la incorporación del expediente administrativo al proceso. . Incorporada a los autos las boletas de notificación, debidamente firmadas, el ... en su carácter de Apoderada judicial de la contribuyente, solicita la corrección del oficio librado al Central Banco Universal, en virtud de que el mismo ha cambiado su denominación a Bicentenario Banco Universal. . En fecha 04-05-2010, se dictó auto dejando sin efecto el oficio Nº 9978 librado al Central Banco Universal y se ordenó librar nuevo oficio a la entidad Bancaria denominada ... de una fiscalización practicada a la contribuyente para comprobar el cumplimiento de las obligaciones con el Fondo Mutual Habitacional; se estableció que la contribuyente adeuda al Fondo de Ahorro Obligatorio, la cantidad de Bs. F.156.210,10, derivados de supuestas diferencias en los aportes previstos en la Ley del Régimen Prestacional de la Vivienda y Hábitat, al no tomar en consideración ...152.287.649,84), le resultaba atribuida a esa Corte Segunda, habida cuenta de las siguientes consideraciones: . “En el presente caso se ha interpuesto un recurso contencioso administrativo de nulidad contra un acto administrativo emanado del Banco Nacional de la Vivienda .... “Artículo 183.- Finalizada la fiscalización se levantará un Acta de Reparo, la cual contendrá, entre otros, los siguientes requisitos: . a) Lugar y fecha de emisión. . b) Identificación del contribuyente o responsable. . c) Indicación del tributo, períodos fiscales correspondientes y, en su caso, los elementos fiscalizados de ...

  • Decisión nº A-2011-000746 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Portuguesa (Extensión Acarigua), de 18 de Septiembre de 2013

    .... En fecha 01-04-2011 (f-86), en virtud de la consignación de los cheques de gerencia, este Tribunal ordena oficiar al instituto bancario Bicentenario, Sucursal Acarigua, a los fines de aperturar cuenta de ahorros. . En fecha 06-04-2011 (f-88 al f-97), se dicto Sentencia Interlocutoria en el cual se declara Sin Lugar, la cuestión previa contenida .... En fecha 13-05-2011 (f-108), por auto se deja constancia que fue recibida libreta de ahorro del Banco Bicentenario Banco Universal, y se ordena el resguardo de la misma en la caja fuerte del Tribunal. . En fecha 24-05-2011 (f-113), el Tribunal mediante auto ordena formar Cuaderno Separado de .... En fecha 03-10-2011 (f-264 y f-265 segunda pieza), por auto se realizó la fijación de los hechos; y el Tribunal acordó abrir un lapso probatorio de cinco (5) días de despacho siguientes, para promover prueba de inspección judicial y experticia, y una vez evacuadas las mismas, en un lapso que no exceda de 30 días .... Hay que analizar el famoso convenio, el actor tanto en su libelo de demanda como en la contestación a la reconvención, alega que fue un convenio, que si analizamos los requisitos necesarios para su existencia, este no cumple con los mismos. . Todas las pruebas que fueron promovidas en esta audiencia, debieron ser promovidas en su debida oportunidad, es decir, con la demanda a ...