regimen juridico financiero venezuela
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Sentencia nº 316 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito en el derecho interno. Administración pública. Conformidad con la ley penal venezolana. Solicitudes de presentación de documentos judiciales
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos ... , hoy artículo 16 de la Ley Sobre el Régimen Cambiario y sus ilícitos, en relación con el ... Serra, Directora General de Apoyo Jurídico" del Ministerio Público, mediante el cual comunic\xC3" ... reportadas a la Unidad de Análisis Financiero, por quien fungía como Oficial de Cumplimiento ... -
Sentencia nº 0954 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 13 de Octubre de 2016
Derechos de los trabajadores. Relación laboral con la empresa. Acciones de la sociedad mercantil. Hecho social trabajo
... sociedades mercantiles STANFORD GROUP VENEZUELA ASESORES DE INVERSIÓN, C.A., anotada por ante el ... el cargo, inicialmente de “Asesor Financiero” para luego ocupar el de “Asesor de ... contra Ilícitos Cambiarios y la Ley de Régimen Cambiario, lo que deviene en la improcedencia de ... que se afirme titular de un interés jurídico propio, tiene cualidad para hacerlo en juicio ... - Se corrige por error material la Ley de la Actividad Aseguradora, sancionada en sesión del día 25 de mayo de 2010 y publicada en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 5.990 Extraordinario, de fecha 29 de julio de 2010.
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Decisión Nº AF45-U-2000-000179 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 30-10-2017
VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el contribuyente PDVSA PETROLEO Y GAS, S. A. En consecuencia: 1.-Se ANULA PARCIALMENTE la...
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Quinto ... Bolivariana de Venezuela, y al Gerente Jurídico-Tributario del Servicio Nacional Integrado de ... , del artículo 16 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario y en el artículo 1 del Reglamento ... a las Ventas al Mayor, al Libro Mayor Financiero G-21, a los reporte denominados libro subsidiario ... -
DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
... ón de la República Bolivariana de Venezuela y es precisamente por haber incurrido en la ... pena corporal es… y no el sistema financiero nacional ... A diferencia de lo que la ... y la posterior implementación de un régimen de organización y gobierno del Estado podría ... doctrina, por tratarse de un concepto jurídico que, al menos en lo que respecta al Código Penal ...
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Sentencia nº 303 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 28 de Abril de 2016
Falta de valoración de las pruebas documentales. Relación laboral. Contratación colectiva de trabajo. Administración pública
... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.292 del 12 de noviembre de 2013, solicitó ... , derechos y expectativas nacidas del régimen [Jurisprudencial] en vigor para el momento en que ... ; organizar el archivo administrativo y financiero de la Unidad Coordinadora; apoyar al Jefe de la ... Trabajo, dependerá que del vínculo jurídico que se configura entre las partes, se desprendan ... -
Decisión nº 49 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 18 de Enero de 2016
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... , adscritos a la División de Análisis Financiero Contable y avalúos del Ministerio Público ... actuación al margen del ordenamiento jurídico, en la comisión de delitos de alta afectación ... ánico Procesal Penal consagra así el régimen de libertad del imputado como regla general, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 17 de Julio de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... entre ambos, si bien no se trajo el régimen de visita no obstante lo damos por cierto por el ... la intención de realizar un hecho jurídico, que su voluntad iba dirigido hacia un fin en ... ón de capitales, contra el sistema financiero" y delitos conexos, delitos con multiplicidad de v\xC3" ...
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Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018
El control formal y material que sobre el escrito de acusación debe ejercer el juez de control, comprende dos aspectos: En el primero, el Juez verifica que se hayan cumplido los requisitos formales para la admisibilidad de la acusación. El segundo, implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación.
... Sistema Financiero y delitos Conexos (…) Condena al ciudadano ... Bolivariana de Venezuela (el proceso como instrumento para la realización ... jurídico penalmente relevante y que ese riesgo se ... contradictorio, de acuerdo al régimen establecido en el Código Orgánico ... Procesal ... -
Sentencia nº 340 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2016
Prescripción de la pena. Extradición del ciudadano. Condena por el delito. Recurso
... y la República Bolivariana de Venezuela notificar a los Estados Unidos Mexicanos, a ... a la Directora General de Apoyo Jurídico" del Ministerio Público, solicitándole informaci\xC3" ... Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex, en el sentido de que dicha tarjeta no es ... ículo 6 del Código Penal, respecto al régimen de extradición de un nacional, establece lo ... -
Sentencia nº 00342 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Abril de 2016
Culpabilidad en el incumplimiento del otorgamiento del porcentaje mínimo obligatorio de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Entidad bancaria accionante. Derecho a la defensa por falta de valoración de las pruebas promovidas
... 048 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Pretacional de Vivienda y Hábitat, publicado en ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.945 de fecha 15 de junio de 2012” y ii) ... y la estabilidad del sistema financiero en general” ... Igualmente, denunciaron que ... porcentajes exigidos en el ordenamiento jurídico que regula la cartera hipotecaria obligatoria, ... -
Decreto N° 9.049, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Atención al Sector Agrario
... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el Comité de Seguimiento de la Cartera Agraria, ... ciento (9%), siempre que el análisis financiero realizado con la tasa regular, resulte negativo ... sector Bancario (SUDEBAN), mantendrá el régimen flexible de constitución de provisiones para ... a lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente ... ARTÍCULO 16. Desvío del ...
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Sentencia nº 500 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Junio de 2016
Plan de desarrollo municipal. Administración pública. Nulidad de la ordenanza de presupuesto. Derecho constitucional de participación
... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.816 del 23 de diciembre de 2015; en ... y Gastos del Ejercicio Económico Financiero del año 2012, aprobada por el Concejo Municipal ... de alcanzar la eficacia de un hecho jurídico, se convertirían en instrumentos violatorios a ... orden público constitucional amenazado (régimen presupuestario), debe proceder a declarar: por ... -
Sentencia nº 495 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 7 de Mayo de 2013
Incongruencias presupuestarias. Competencias del alcalde. Acción de nulidad. Orden público
... Gastos para el ejercicio económico y financiero correspondiente al año 2013, sancionada y ... Enviando dicho instrumento jurídico a la Secretaría Municipal para su publicación ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud que “(…) los concejales que ... 168 (Participación ciudadana), 313 (Régimen presupuestario) y 311 (Equilibrio fiscal) de la ... -
Sentencia nº 01319 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Diciembre de 2016
Oferta pública de valores. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Intervención de empresas del mercado de capitales. Casa de bolsa accionante
... ) conforme a la Ley del Banco Central de Venezuela” ... Sostiene que “(…) existe una ... vez que no existía en el ordenamiento jurídico venezolano norma alguna que dispusiera una ... úblico que está inmerso en el aparato financiero nacional, dentro de un Estado Social de Derecho y ... y entidades intervienen en ellos y su régimen de control ... Se exceptúa del ámbito de ... -
PARTE ACTORA: BANCO HIPOTECARIO DE INVERSIÓN TURÍSTICA DE VENEZUELA, C.A (INVERBANCO) (FOGADE) V/S PARTE DEMANDADA: ROMÁN GARCÍA MACHADO, ALBA JUDITH CHACON DE ALVIAREZ Y MANUEL ALEJANDRO PERERA
... ón o liquidación están sometidas a un régimen especial –que priva sobre las normas generales ... procede a emitir el pronunciamiento jurídico correspondiente, sobre la base de las siguientes ... Arrendadora del Orinoco Arrendamiento Financiero, C.A., a Inmobiliaria 231.280 C.A., sobre un ...
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Decisión Nº AP71-R-2014-000262 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 24-05-2019
Congruentes con todo lo antes expuesto, este sentenciador llega a la entera convicción que la pretensión impetrada, no debe prosperar en derecho; y, por tanto, declararse sin lugar, confirmando la decisión apelada, con la motivación aquí expuesta. Todo lo cual se hará de manera expresa y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así formalmente se decide. IV DISPOSITIVA Por los...
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN ... es ya de por si un evento económico/financiero extraordinario. Es una medida de carácter ... En régimen de plena libertad cambiaria, las partes optaron ... , en representación del escritorio jurídico TORRES, PLAZ & ARAUJO. Dicha documental fue ... -
Ley de Bosques.
... Popular de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, de participar activa y responsablemente ... de estímulo y apoyo técnico y financiero al manejo sustentable del patrimonio forestal ... , puedan ser decretadas como áreas bajo régimen de administración especial ... ARTÍCULO ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Mientras se publique el Reglamento, continuarán ...
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Sentencia nº 7 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 10-05-2018
En las acciones ordinarias en las que puedan verse afectados los intereses de cualquier instituto Autónomo, como es el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), deberá ser conocidas por la Jurisdicción Contenciosos Administrativa.
... República Bolivariana de Venezuela, el cual atribuye al Tribunal Supremo de ... Estado dictará las medidas de orden financiero, ... comercial, transferencia tecnológica, ... Artículo 307. El régimen ... latifundista es contrario al interés social ... reforzar la protección jurídico-constitucional de los particulares a través de ... -
Sentencia nº 336 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2016
Delito de legitimación de capitales. Falsedad. Administración pública. Cesiones de derechos
... 350 a la Directora General de Apoyo Jurídico de la Coordinación de Asuntos Internacionales ... a la República Bolivariana de Venezuela la extradición de una persona, pronunciarse, ... obligados, o de la Unidad de Análisis Financiero, y lo divulgue públicamente o a terceros no ... ículo 6 del Código Penal, respecto al régimen de extradición de un nacional, pauta lo ... -
Decreto N° 1.408, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura.- (Véase N° 6.150 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... 18. Establecer el régimen de infracciones y sanciones en materia de pesca, ... ón integral y acompañamiento social y financiero, para contribuir a mejorar los medios de vida ... con lo establecido en el ordenamiento jurídico ... Disposiciones de orden público ...
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Sentencia nº RC.000633 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 29 de Octubre de 2015
Publicación del fallo. Recurso. Contrato mercantil. Derecho a la prueba
... en la República Bolivariana de Venezuela por los abogados Gerald Buenavida y Janeth ... , y que no hizo, sin motivo legal ni jurídico que lo permitiese, cuando cometió el ... operaciones de divisas en el Sistema Financiero Nacional, el cual derogó expresamente el ... contendientes, la existencia o no, de un régimen de control de cambios, con respecto a las divisas ... -
S.B.R., C.A. & SENIAT
... de junio de 1999, por ante la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de ... ía en el exterior e importaría a Venezuela, por cuenta de mi representada Los Productos ... , del artículo 16 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario y en el artículo 1 del Reglamento ... Villegas. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Talleres Gráficos Edigraf, S.A ...
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Nociones generales
... en internet: estructura operativa y régimen jurídico , Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, ... la estabilidad y eficacia del sistema financiero a corto, medio y largo plazo, para la economía ... En Venezuela no existe una norma que establezca, de manera ...
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Decisión nº 073 de Juzgado Superior Primero Agrario de Caracas, de 20 de Enero de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR PRIMERO ... lo jurídicamente aplicable conforme al régimen competencial agrario-ambiental de este Juzgado ... ón no permitida por el ordenamiento jurídico vigente, y expresamente prohibida en la sentencia ... (FONDAS), a prestar el apoyo financiero social a otro proyecto productivo presentado por ...