regimen juridico financiero venezuela

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Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ... a una institución del sector bancario y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, presenten, entreguen o suscriban, balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos de cualquier clase que resulten ser falsos, adulterados o forjados, o que contengan información o datos que no reflejen razonablemente su verdadera situación ...39.527 del 02 de marzo del corriente año, se retorna a la descripción históricamente consagrada en el ordenamiento jurídico venezolano, tal y como se evidencia del contenido del artículo 216, quedando en dicho dispositivo claramente descrita la conducta punible, en los términos que siguen: ‘Apropiación o distracción ...Aceptar tal afirmación, equivaldría a ponerse de espaldas a los principios y valores que inspiran el ordenamiento jurídico, a tenor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de tipicidad penal, puede derivarse de que el legislador no haya tipificado la conducta pese a considerarla ilícita, por reputarla insuficientemente grave o por ...A los fines de abordar el fondo del asunto planteado, esta Sala fijará el marco teórico para poder juzgar el caso concreto, para lo cual se precisará el régimen jurídico estatutario de derecho público aplicable al sector bancario, desde el ángulo del Estado Social de Derecho que determina la interpretación del sistema económico consagrado en la ...

  • Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

    ...65.600, 71.275, 70.772 y 75.192, respectivamente, actuando la primera como Directora General de Servicios Jurídicos, según Resolución N° DP-2002-170 del 11 de noviembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.569 del 13 de noviembre de 2002; el segundo como Director de Recursos Judiciales (E), según ... 13 de noviembre de 2001, dictado por el Ejecutivo Nacional en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el literal d del artículo 1 de la Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Fuerza de Ley en las materias que se delegan, ...��1) Que se pronuncie sobre la vigencia y alcance de la decisión cautelar dictada en la presente causa, dados los cambios introducidos en protección de los usuarios y usuarias del Sistema Financiero, y 2) Respecto al fondo del asunto de la presente causa, y por razones economía procesal y de servicio a la justicia, señale la pertinencia y adecuación de las nuevas disposiciones en la ..., como la bancaria o financiera, no sólo se garantiza la tutela de los derechos de los titulares de la actividad económica sino de los usuarios del mismo, ya que dentro de los fines de ese régimen estatutario de derecho público, siempre se ha tratado que las entidades sometidas a las leyes de bancos, posean una condición financiera y estructural suficiente para responder a las eventuales ...

  • Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013

    .... conforme a lo dispuesto en el articulo 285 numerales 2, 5 y 6 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, articulo 16 numerales 2 y 6 de la ley orgánica del ministerio publico y en los artículos 111, numeral 14, 423 y 424 y 439 numerales 1 y 4 del código orgánico procesal penal vigente, siendo la ... imposible determinar a ciencia cierta lo referente a las cláusulas contractuales al no contarse con los instrumentos en cuestión, lo cual es esencial para determinar el tipo de negocio jurídico y las limitaciones y responsabilidades de cada una de las partes que la firmaron (..)" . Continua la recurrida . "(..) Por lo afirmado por la Representación del Ministerio, basado en lo dicho por la ...(..) . Asimismo, se hace prudente resalta (sic) que conforme a la legislación patria, específicamente en la Ley sobre Régimen Cambiario de fecha 1995, las transacciones o negociaciones en divisa foránea era permitida, pero en el año 2005, dicha situación vario y el articulo 6 de la Ley Contra Los Ilícitos Cambiaros, ...MARIA INMCAULADA PEREZ DUPUY que el delito de captación indebida o Intermediación Financiera ilícita, ha sido catalogado como delito bancario o delito financiero. Puede obedecer tal denominación por estar previsto en una ley especial que regula las actividades de las instituciones financieras. . "El delito de captación indebida o intermediación financiera ...

  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ... en Materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercados de Capitales y Octogésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, inicia la investigación, y SIN HABER PRACTICADO ALGUNA DILIGENCIA DE INTERÉS CRIMINALISTICO (ES DECIR NINGUNA ACTUACIÓN DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO ...como fiduciario, al respecto podemos ver como de Casa Propia sale vía Banco Central de Venezuela la cantidad de 200.000.000 bolívares fuertes, a los fines del fideicomiso lo cual conformaba el Fondo Fiduciario. Estos fondos salen a Bancoro, C.A. en su cuenta correspondiente el día 25 de ... en contra del imputado, a la cual la defensa se opuso, este Juzgado para decidir previamente verificó en el presente caso el cumplimiento de los extremos exigidos por nuestro ordenamiento jurídico para decretar este tipo de medidas de coerción1 personal, así consideró el Tribunal que en el presente caso se encuentran cubiertos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal ...Tal como se estableció en sentencias 1.676/2007, del 3 de agosto; y 1.744/2007, del 9 de agosto, la formulación del principio de legalidad se traduce, básicamente, en que todo el régimen de los delitos y las penas debe estar regulado necesaria y únicamente en los actos que por excelencia son dictados por el órgano legislativo del Estado, a saber, en las leyes. Por lo tanto, su ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de Cojedes, de 3 de Noviembre de 2011

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA . EN SU NOMBRE: . JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA . CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES . -I- . De las partes . Demandantes: CARLOS H. MEIER ... de los parámetros fundamentales de los artículos 305, 306 307 de la carta magna que prohíjan la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, el veto al régimen latifundista por ser contrario al interés social y al derecho a la propiedad de la tierra a favor de los productores agropecuaria, cual es su representada; todo en concordancia con el articulo 1 y 2 ... acción reivindicatoria aduciendo una propiedad que se dice adquirida por herencia de un causante cuyas relaciones de filiación o colateralidad no se describen para fijar el lazo natural y jurídico que une a quienes se dicen sucesores con el “de cujus” y, de esa manera, hacer factible el adecuado derecho de defensa. Que una simple lectura del libelo pone en evidencia que falta absolutamente ...La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. ...

  • Decisión nº KP02-N-2009-001133 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 24 de Abril de 2012

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO . DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL . Exp. Nº KP02-N-2009-001133 . En fecha 30 de noviembre de 2009 se presentó ante la ... público del ejecutivo estadal, es de reserva legal nacional, en consecuencia mal podría alguna convención colectiva establecer una cláusula que comprenda el derecho a la jubilación, régimen o requisitos para optar al mismo, pues estaría en contravención con nuestra norma suprema en su artículo 147 (…)”. . Que “la ley nacional sólo reconoce validez a los regímenes establecidos ... de Administración Financiera y Oficina de Presupuesto -en adelante Ente Planificador-, en el cual conste que el compromiso que se pretende asumir no excede los límites técnicos y financieros establecidos por el Ejecutivo Estadal, en aceptación de que exista la disponibilidad presupuestaria para dicho proyecto, y en el caso de que se comprometa ejercicios presupuestarios posteriores al .... Finalmente solicita la parte demandada se declare sin lugar el recurso interpuesto. . III . DE LA COMPETENCIA . Cabe resaltar que el régimen jurídico de la función pública en Venezuela se encuentra contenido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37 482, de fecha 11 de julio del 2002. Esta Ley, además ...

  • Sentencia nº 0314 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 31 de Marzo de 2011

    ... sentido, arguye que los motivos por los que la juzgadora sustenta que la relación no era de carácter laboral, son vagos, generales, inocuos y absurdos, por lo que se desconoce el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión. Alega el recurrente:. En efecto la recurrida declaró con lugar la pretensión del codemandante Rosalino Morales, estableciendo que efectivamente ... determinar el carácter laboral o no de una relación entre quien ejecuta un trabajo o presta un servicio y quien lo recibe, propuesta en el proyecto de recomendación sobre el trabajo en régimen de subcontratación que la Conferencia de la OIT examinó en 1997 y 1998:. a) Forma de determinar el trabajo;. b) Tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo;. c) Forma de efectuarse el pago;. ...(Arturo S. Bronstein, Ámbito de Aplicación del Derecho del Trabajo, Ponencia del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Caracas-Venezuela 6-8 de mayo de 2002. Pág. 22). Adicionalmente, la Sala ha incorporado a los criterios arriba presentados, los siguientes:. a) La naturaleza jurídica del pretendido patrono. b) De tratarse de una ... de los productos vendidos variaban sus ingresos; f) inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinarias: “Quedó evidenciada la existencia de un contrato de arrendamiento financiero suscrito con la sociedad mercantil Comercial Morales, C.A., donde se estableció en la cláusula Séptima: “OPCIÓN DE COMPRA DE LOS CAMIONES”, que ‘La Arrendataria’ (Comercial Morales, ...

  • Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 2 de Marzo de 2011

    .... Igualmente, señaló que el arrendamiento financiero … “es que uno va a la institución financiera y dice yo quiero el camión, véndemelo por partes; en los contratos de arrendamiento financiero los beneficios deben estar a nombre del banco hasta ... a juicio en calidad de tercero interviniente recurrente manifestó ante esta Alzada ser la misma persona que el actor, estima esta Juzgadora que tal fundamentación carece de todo sustento jurídico, pues la referida empresa es una persona jurídica distinta a la persona de sus socios o representantes legales, y la prestación personal de los servicios del actor fueron alegados por este a favor .... En cuanto a los informes de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela cuya resulta cursa la respuesta al folio 213 de la pieza 4, que fue promovida por la parte actora para demostrar que los números telefónicos que aparecen en las facturas-guías de Distribuidora ... como un empresario autónomo, constituido en forma de sociedad mercantil dedicado a la distribución de productos en nombre y cuenta propios interesado en la distribución de productos en régimen de franquicia en una zona señalada en anexo y única y exclusivamente de los productos relacionados en el anexo y a clientela existente ubicada en dicha zona. Asimismo se establece que el ...

  • Sentencia nº RC.000480 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 25 de Octubre de 2011

    ... Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 15, 206, 211 y 346, ordinal 11° eiusdem, y del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aducen los formalizantes:. “…En el caso presente el sentenciador de la recurrida infringió el artículo 26 de la Constitución, al no aplicar el principio de la tutela judicial efectiva y ... Código de Procedimiento Civil, para desatar su mecanismo procesal, lo cual nos habría permitido acceder a los órganos de administración de justicia con ocasión y sujeción del asunto jurídico que entraña el alegato de la codemandada. El acceso que los particulares podrán tener a los órganos de administración de justicia es materia propia del procedimiento, la cual a su vez es, ...Sin embargo, es sabido que entre una sociedad mercantil y sus accionistas hay una verdadera y clara comunidad jurídica, por cuanto la disolución de la sociedad mercantil alteraría el régimen jurídico, patrimonial y financiero de sus accionistas, quienes tienen en última instancia derecho a una cuota de liquidación en todas las sociedades lo que solo (sic) puede ser la consecuencia de ...