regimen juridico financiero venezuela

2729 resultados para regimen juridico financiero venezuela

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... o suscriban, balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos de cualquier ...�ricamente consagrada en el ordenamiento jurídico venezolano, tal y como se evidencia del contenido ... de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de ... concreto, para lo cual se precisará el régimen jurídico estatutario de derecho público ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 10 de Julio de 2013

    SEXTO: Ofíciese en lo que respecta a los asuntos KP01-S-2013-207 y KP01-P-2012-23416.- SEPTIMO: SE ORDENA LA APERTURA DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 ibídem, y se emplaza a las partes para que en el lapso común de cinco días hábiles comparezcan ante el Tribunal de Juicio que corresponda. Se instruye al Secretario para que remita las actuaciones y...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Primera ... DE ESE CARGO?, repuesta: “Analista financiero, analizaba los análisis financieros, revisaba ...Ángel Pérez era el consultor jurídico de IMAUBAR hasta hace un mes aproximadamente ...En su capitulo II del Régimen Fiscal y Monetario, artículo Nº 314 establece ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 20 de Junio de 2013

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 2 del Código Penal; 470 numeral 6 y 375 del Código Orgánico Procesal Penal, se DECLARA CON LUGAR el recurso de revisión interpuesto por la profesional del derecho ZULEIMA GONZALEZ, Defensora Octogésima

  • Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

    El 31 de agosto de 2004, los ciudadanos GERMÁN JOSÉ MUNDARAIN HERNÁNDEZ, actuando en su carácter de Defensor del Pueblo, según designación publicada en la Gaceta Oficial N° 37.107 del 22 de diciembre de 2000; LUZ PATRICIA MEJÍA GUERRERO, ALBERTO JOSÉ ROSSI PALENCIA, SACHA ROHÁN FERNÁNDEZ y VERÓNICA CUERVO SOTO, venezolanos, mayores de edad, abogado...

    ... como Directora General de Servicios Jurídicos, según Resolución N° DP-2002-170 del 11 de ... de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el literal d ... de los usuarios y usuarias del Sistema Financiero, y 2) Respecto al fondo del asunto de la presente ... mismo, ya que dentro de los fines de ese régimen estatutario de derecho público, siempre se ha ...

  • Sentencia nº 552 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2015

    REVOCA la decisión dictada en fecha 04-05-2014, por el TRIBUNAL 11° DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, mediante la cual DECLARÓ SIN LUGAR LA EXCEPCION OPUESTA POR LA DEFENSA del imputado antes indicado, a quien se le sigue proceso por la presunta...

    ... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, presentaron ante la Secretaría de ... lo que se refiere que es éste el bien jurídico tutelado en dichas disposiciones legales, ... de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone que es competencia del Poder ... citadas por el juzgador establecen un régimen tributario impositivo, éste es aplicable a las ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 30 de Septiembre de 2013

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda de COBRO DE BOLÍVARES (INTIMACIÓN) que sigue BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C .A en contra de la Sociedad Mercantil D-CORART, C.A, y el ciudadano JORGE KAMISO WOAQUIL, arriba identificados. SEGUNDO: Se condena a los demandados sociedad mercantil D-CORART, C.A, y JORGE KAMISO WOAQUIL a pagarle a BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C.A, la...

  • Sentencia nº 1178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Agosto de 2009

    El 4 de junio de 2002, los abogados Gustavo Planchart Manrique, Margarita Escudero León, Ana Cristina Nuñez Machado, María Verónica Espina Molina y Nelly Herrera Bond, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los N° 945, 45.205, 65.130, 75.996 y 80.213, respectivamente, en representación del ciudadano ALFREDO TRAVIESO PASSIOS...

    ... Universal) y de Mercantil Servicios Financieros, C.A, ejercieron acción de nulidad por ... hace énfasis en los ordenamientos jurídicos español y alemán. Así, la parte actora expuso ... legal posible se ha hecho en Venezuela, como expresión concreta del principio de ... o menor flexibilidad que pueda tener el régimen normativo venezolano en materia de otorgamiento ...

  • Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra la ciudadana María Mercedes Aranguren Nassif, titular de la cédula de identidad N° 4.349.486, en consecuencia hay mérito para su enjuiciamiento por la presunta comisión de los delitos de PEC...

    ... General de la República Bolivariana de Venezuela, contra la Diputada a la Asamblea Nacional por el ....A., Intelinvest SC, CA., y Arbitrajes Financieros. Igualmente, se observó que para las referidas ... relativas a la administración del régimen cambiario. . Autorizar los bancos, casas de ...extinguir entre ellas un vinculo jurídico’. Adicionalmente, la segunda parte del artículo ...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 29 de Noviembre de 2010

    PRIMERO: Verificada las acusaciones, conforme lo que respecta al artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, Se Admiten Totalmente las Acusaciones presentadas por el Ministerio Público en contra de SOLISBELLA ORTIZ DE PÉREZ, C.I. N° V-9.614.753, DIANIS COROMOTO LEÓN OSAL, C.I. N° V-5.436.742, PEDRO RAFAEL ROJAS MUJICA, C.I. N° V-3.856.494, por la presunta comisión de los delitos de PECULADO...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control de ... fiscal, narrado como fue el precepto jurídico aplicable, pasa a narrar los medios de prueba ... favor revisen, por que en el sistema financiero había disponibilidad, le digo que por favor le ...En su capitulo II del Régimen Fiscal y Monetario, artículo Nº 314 establece ...

  • Decisión nº 028-2014 de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Tachira, de 2 de Abril de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara Con Lugar la presente demanda interpuesta por la sociedad mercantil Corporación Marmolin, C.A., contra el Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del estado Táchira (Lotería del Táchira), en consecuencia: PRIMERO: Se Ordena al Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del estado Táchira (Lotería del Táchira), al

  • Decisión nº PJ0022015000011 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de Falcon (Extensión Coro), de 13 de Febrero de 2015

    ... DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO TANTO PARA EL REGIMEN NUEVO COMO PARA EL REGIMEN TRANSITORIO DE CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO FALCON, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARINA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR LA DEMANDA, por Indemnización por Accidente Laboral, conforme a la Ley Orgánica del Trabajo , la Ley Orgánica Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del trabajo y daño

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

               El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la céd...

    ... General de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la atribución conferida en el ... se desempeña actualmente como CONSULTOR JURIDICO DE LA EMPRESA PEQUIVEN y para el año 2004 ... que percibió la deuda en los estados financieros de la empresa que le entregan mensualmente por ... productos químicos controlados bajo el régimen legal No 4, detectando como irregularidades entre ...

  • Decisión nº 5 de Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 16 de Enero de 2014

    - Un apartamento distinguido con el N° 5-8-2, integrante del Edificio o Torre 5 de la Tercera Etapa del Conjunto Residencial Cardenal Quintero, ubicado en la Parroquia Antonio Spinetti Dini, Municipio Autónomo Libertador del Estado Mérida, signado con el número catastral 02-24-25-30, cuyos linderos, medidas y demás determinaciones constan en el documento de condominio protocolizado por ante la...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO ... el presente caso rige también la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, y el ... Hernández, C.A, y los estados financieros junto con sus notas respectivas, los cuales el a ... procedimiento civil en el ordenamiento jurídico venezolano, y sujetan la actividad decisoria del ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de Lara (Extensión Barquisimeto), de 14 de Mayo de 2015

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda por NULIDAD DE TRANSACCION intentada por la firma mercantil LOMAS COUNTRY CLUB C.A., en contra de la ciudadana MARITZA ELIZABETH HERRERA PINTO y SOCIEDAD MERCANTIL HACIENDA GUACABRA C.A, SEGUNDO: No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza de la materia agraria.

  • Decisión nº PJ0022014000054 de Juzgado Superior Cuarto del Trabajo. Puerto Cabello de Carabobo, de 17 de Junio de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:  PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el abogado LUIS RAMON BAPTISTA SALAS, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la parte demandada, Entidad Mercantil CENTRO CLÍNICO DEL CARIBE C.A. Así se establece.-  MODIFICA la sentencia recurrida, dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la

  • Sentencia nº 00739 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Junio de 2012

    Por Oficio Nº 12-0009 de fecha 26 de enero de 2012, recibido en esta Sala el día 30 de enero del indicado mes y año, la Presidenta de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, remitió “copia certificada de la sentencia dictada (…), el 28 de noviembre de 2011, en la que se declaró HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por los ciudadano...

    ... de la República Bolivariana de Venezuela”. . En el fallo anulado, la Sala ... Habitacional y 172 de la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat”. En fecha ... 26.174, actuando como “Consultor Jurídico” del Banco del Caribe, C.A., Banco Universal, tal ... ya que el empleo de los recursos financieros del Estado no se circunscribe solamente a lo ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3. Sede en Ocumare del Tuy de Miranda, de 24 de Abril de 2014

    ... en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: Se ANULA DE OFICIO, la decisión dictada por el TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA EXTENSIÓN VALLES DEL TUY, de fecha 26 de diciembre de 2013 y fundamentada el 28 de enero de 2014, mediante la cual el prenombrado Órgano Jurisdiccional decretó LA SUSPENSIÓN

  • Decisión nº PJ0142015000038 de Juzgado Superior Primero del Trabajo de Zulia, de 10 de Abril de 2015

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA APELACIÓN, interpuesta por la parte demandante en contra de la sentencia de fecha 13 de agosto de 2014, dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito...

  • Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015

    Asume el firme compromiso ante el Gobierno de la República de Costa Rica, que el ciudadano DAN DOJC DOJC, venezolano, mayor de edad e identificado con la cédula de identidad N° 14.775.737, será procesado por los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462, ordinal 1° del Código Penal, OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, previ...

    ... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos respectivamente; Jeimy Yesenia ... por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia la Sala, declara su competencia .... CAPITULO III . LOS PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES . En relación a los ciudadanos ... 2975, C.A.; la modificación del régimen de administración de ésta y el nombramiento de ...

  • Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 10 de Diciembre de 2014

    ... usticia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido a través de diligencia suscrita el día trece (13) de mayo de dos mil catorce (2014), por el abogado ALEJANDRO J. ÁLVAREZ LOSCHER, en su condición de apoderado judicial de la parte actora, en contra la decisión pronunciada por el Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del

  • Decisión nº PJ0572015000126 de Tribunal Superior Primero del Trabajo de Carabobo, de 14 de Octubre de 2015

    DECISIÓN: PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION EJERCIDO POR LA PARTE ACTORA. PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION EJERCIDO POR LA PARTE ACCIONADA. SE MODIFICA EL FALLO RECURRIDO.-

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . JUZGADO SUPERIOR PRIMERO DEL ... eventual y temporal del vínculo jurídico que les unió a su representada. . o Que ante la ...Antigüedad viejo Régimen art. 666 . Bono de transferencia 01/04/1996 – ... Nacionales Competentes los recurso financieros necesarios para la cancelación de los meses de ...

  • Sentencia nº 00773 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Julio de 2015

    Adjunto al Oficio N° CSCA-2013-007199, de fecha 4 de julio de 2013, recibido por esta Sala en la misma oportunidad, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo remitió el expediente identificado con el Nº AP42-N-2003-003902 (nomenclatura de esa Corte), contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con sol...

    ...�como coordinador responsable del Grupo Financiero Venezolano de Crédito, la documentación ...) es contrario a nuestro ordenamiento jurídico regulador de las instituciones financieras, y ... que le reportara a la Sudeban (sic) el régimen legal aplicable en dicha jurisdicción, ante ...�dica extranjera no domiciliada en Venezuela…”, siendo que resulta “…evidente que la Sudeban ...

  • Sentencia nº 1771 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 28 de Noviembre de 2011

    El 13 de octubre de 2011, los ciudadanos RAÚL ABREU LÓPEZ, JELIXÉ CAROLINA SILVIO GONZÁLEZ y KARINA VILLANUEVA ARRIENS, cedulados bajo los números 14.156.144, 11.778.235 y 14.121.448, respectivamente, abogados, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 87.017, 76.472, y 121.095, actuando en carácter de apoderados ju...

    ....072 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, publicada en ... de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.889 del 31 de julio de 2005, acuden ante ..., olvidando aún mas que los recursos financieros de la seguridad social solo deben estar dirigidos ... FAOV, en un claro detrimento del débil jurídico (El Trabajador Ahorrista), que ante la ...

  • Decisión de Juzgado de Municipio Septimo Ejecutor de Medidas de Caracas, de 17 de Mayo de 2016

    ... en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR LA FALTA DE CUALIDAD del ciudadano RÉGULO E. SEMIDEY CRASSUS, alegada por la representación de la parte querellante, en base a los razonamientos antes explanados en esta decisión teniéndose al ciudadano LUIS ARTURO GONZÁLEZ FREITAS, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad Nº V-2.932.161, como la parte demandada en la...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 21 de Junio de 2013

    declarar PRIMERO: SIN LUGAR, como en efecto se declara el recurso de apelación, interpuesto por el Abogado IBRAHIM JOSÉ VICUÑA SALCEDO, en su condición de defensor de confianza de los ciudadanos JOSÉ GREGORIO CONTRERAS HERNÁNDEZ, SAULO JOSÉ CONTRERAS HERNÁNDEZ, MAUREN MARCANO, LÁZARO JOSÉ PÉREZ COTO y FRAN MARAIMA, respectivamente contra la decisión dictada por el Tribunal Penal de Primera...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelaciones . ..., y/o cualquier otro instrumento financiero, que registren a nombre de los referidos ... DEL DERECHO EN RELACION A LOS PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES” (folio 339); “CAPITULO TERCERO DE ... se encuentra configurado actualmente el régimen legal de la medida de privación judicial ...