regimen juridico financiero venezolano

1667 documentos para regimen juridico financiero venezolano

Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ... a una institución del sector bancario y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, presenten, entreguen o suscriban, balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos de cualquier clase que resulten ser falsos, adulterados o forjados, o que contengan información o datos que no reflejen razonablemente su verdadera situación ...39.527 del 02 de marzo del corriente año, se retorna a la descripción históricamente consagrada en el ordenamiento jurídico venezolano, tal y como se evidencia del contenido del artículo 216, quedando en dicho dispositivo claramente descrita la conducta punible, en los términos que siguen: ‘Apropiación o distracción ...A los fines de abordar el fondo del asunto planteado, esta Sala fijará el marco teórico para poder juzgar el caso concreto, para lo cual se precisará el régimen jurídico estatutario de derecho público aplicable al sector bancario, desde el ángulo del Estado Social de Derecho que determina la interpretación del sistema económico consagrado en la ...

  • Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013

    ... imposible determinar a ciencia cierta lo referente a las cláusulas contractuales al no contarse con los instrumentos en cuestión, lo cual es esencial para determinar el tipo de negocio jurídico y las limitaciones y responsabilidades de cada una de las partes que la firmaron (..)" . Continua la recurrida . "(..) Por lo afirmado por la Representación del Ministerio, basado en lo dicho por la ... de la republica, esta relación fue acordada a través de contrato; el tipo de actividad económica antes señalada (inversiones en divisas) cuya normativa en el ordenamiento jurídico Venezolano vario desde el ano 1999, hasta la actualidad. (..) . Asimismo, se hace prudente resalta (sic) que conforme a la legislación patria, específicamente en la Ley sobre Régimen Cambiario de fecha 1995, ...MARIA INMCAULADA PEREZ DUPUY que el delito de captación indebida o Intermediación Financiera ilícita, ha sido catalogado como delito bancario o delito financiero. Puede obedecer tal denominación por estar previsto en una ley especial que regula las actividades de las instituciones financieras. . "El delito de captación indebida o intermediación financiera ...

  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ...“..Yo, JOSÉ ANTONIO BONVICINI RÚA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número: V-9.968.708, inscrito debidamente en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número: 53.261; actuando ... en Materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercados de Capitales y Octogésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, inicia la investigación, y SIN HABER PRACTICADO ALGUNA DILIGENCIA DE INTERÉS CRIMINALISTICO (ES DECIR NINGUNA ACTUACIÓN DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO ... en contra del imputado, a la cual la defensa se opuso, este Juzgado para decidir previamente verificó en el presente caso el cumplimiento de los extremos exigidos por nuestro ordenamiento jurídico para decretar este tipo de medidas de coerción1 personal, así consideró el Tribunal que en el presente caso se encuentran cubiertos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal ...Tal como se estableció en sentencias 1.676/2007, del 3 de agosto; y 1.744/2007, del 9 de agosto, la formulación del principio de legalidad se traduce, básicamente, en que todo el régimen de los delitos y las penas debe estar regulado necesaria y únicamente en los actos que por excelencia son dictados por el órgano legislativo del Estado, a saber, en las leyes. Por lo tanto, su ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de Cojedes, de 3 de Noviembre de 2011

    ...-I- . De las partes . Demandantes: CARLOS H. MEIER MINGUET, LISBETH E. MEIER DE SORIANO, GRETA MEIER DE TAVERA, CHRISTIAN FEDERICO MEIER MINGUET y GUSTAVO ADOLFO MEIER MINGUET, venezolanos, mayores de edad, casados, titulares de la Cédula de Identidad Nº V-5.386.240, V-3.096.581, V-3.096.580, V-4.137.776 y V-2.838.232 respectivamente y domiciliados en Valencia estado Carabobo. . ... de los parámetros fundamentales de los artículos 305, 306 307 de la carta magna que prohíjan la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, el veto al régimen latifundista por ser contrario al interés social y al derecho a la propiedad de la tierra a favor de los productores agropecuaria, cual es su representada; todo en concordancia con el articulo 1 y 2 ... acción reivindicatoria aduciendo una propiedad que se dice adquirida por herencia de un causante cuyas relaciones de filiación o colateralidad no se describen para fijar el lazo natural y jurídico que une a quienes se dicen sucesores con el “de cujus” y, de esa manera, hacer factible el adecuado derecho de defensa. Que una simple lectura del libelo pone en evidencia que falta absolutamente ...La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. ...

  • Decisión nº 12.941-AUT(CONS) de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 27 de Diciembre de 2012

    ...45.088 128.661 y 155.100, respectivamente, actuando en representación del ciudadano GABRIEL CASTILLO BOZO, venezolano, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 6.809.557, en contra del laudo arbitral dictado en fecha 13 de noviembre de 2012 por el Tribunal Arbitral constituido en la ciudad de ... de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, teniendo incluso la posibilidad del ejercicio del recurso de casación, tal como lo establece nuestro ordenamiento jurídico procesal. . En consecuencia, ante el vacío que deja el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en relación a los laudos arbitrales que pretendan ser ...Y afirman que no es que sean insuficientes los elementos que tiene el tribunal para comprender el contrato, lo que ocurre es que los árbitros desconocen el régimen al que ese tipo de contratos están sometidos en Venezuela y, lo cual fue debidamente alegado ante el Tribunal Arbitral e ignorado de manera manifiesta. . En segundo lugar, respecto al régimen de .... Sostienen que, aunado a dichas violaciones al orden público, para la presente fecha el grupo financiero de empresas se encuentra sometido a una intervención administrativa por parte del Estado venezolano y que en definitiva lo que pretenden los demandantes con el laudo arbitral en cuestión y en ...

  • Sentencia nº 0314 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 31 de Marzo de 2011

    ... sentido, arguye que los motivos por los que la juzgadora sustenta que la relación no era de carácter laboral, son vagos, generales, inocuos y absurdos, por lo que se desconoce el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión. Alega el recurrente:. En efecto la recurrida declaró con lugar la pretensión del codemandante Rosalino Morales, estableciendo que efectivamente ... determinar el carácter laboral o no de una relación entre quien ejecuta un trabajo o presta un servicio y quien lo recibe, propuesta en el proyecto de recomendación sobre el trabajo en régimen de subcontratación que la Conferencia de la OIT examinó en 1997 y 1998:. a) Forma de determinar el trabajo;. b) Tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo;. c) Forma de efectuarse el pago;. ... de los productos vendidos variaban sus ingresos; f) inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinarias: “Quedó evidenciada la existencia de un contrato de arrendamiento financiero suscrito con la sociedad mercantil Comercial Morales, C.A., donde se estableció en la cláusula Séptima: “OPCIÓN DE COMPRA DE LOS CAMIONES”, que ‘La Arrendataria’ (Comercial Morales, ...Y así se establece. . 23) Copia del documento denominado Registro del Asegurado expedido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en el cual consta que el 22 de marzo de 2004, Comercial Morales, C.A. inscribió en dicho instituto al ciudadano Fernández Diego como trabajador al servicio de dicha ...

  • Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 2 de Marzo de 2011

    .... Igualmente, señaló que el arrendamiento financiero … “es que uno va a la institución financiera y dice yo quiero el camión, véndemelo por partes; en los contratos de arrendamiento financiero los beneficios deben estar a nombre del banco hasta ... a juicio en calidad de tercero interviniente recurrente manifestó ante esta Alzada ser la misma persona que el actor, estima esta Juzgadora que tal fundamentación carece de todo sustento jurídico, pues la referida empresa es una persona jurídica distinta a la persona de sus socios o representantes legales, y la prestación personal de los servicios del actor fueron alegados por este a favor ... como un empresario autónomo, constituido en forma de sociedad mercantil dedicado a la distribución de productos en nombre y cuenta propios interesado en la distribución de productos en régimen de franquicia en una zona señalada en anexo y única y exclusivamente de los productos relacionados en el anexo y a clientela existente ubicada en dicha zona. Asimismo se establece que el .... En cuanto a los informes a la Dirección General de Afiliación y Prestaciones en Dinero del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cuya resulta cursa a los folios 217 y 228 de la pieza 4, desprendiéndose que el accionante y la Distribuidora A.L.P, S.R.L. no se encuentran registrados como asegurado y la ...

  • Sentencia nº RC.000480 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 25 de Octubre de 2011

    ... Código de Procedimiento Civil, para desatar su mecanismo procesal, lo cual nos habría permitido acceder a los órganos de administración de justicia con ocasión y sujeción del asunto jurídico que entraña el alegato de la codemandada. El acceso que los particulares podrán tener a los órganos de administración de justicia es materia propia del procedimiento, la cual a su vez es, ...Sin embargo, es sabido que entre una sociedad mercantil y sus accionistas hay una verdadera y clara comunidad jurídica, por cuanto la disolución de la sociedad mercantil alteraría el régimen jurídico, patrimonial y financiero de sus accionistas, quienes tienen en última instancia derecho a una cuota de liquidación en todas las sociedades lo que solo (sic) puede ser la consecuencia de ...(Ver entre otras, sentencia N° 241 del 19 de julio de 2000, expediente N° 99-481, caso: Agencia Aduanera Centro Occidental C.A. (A.C.O.C.A.) contra Envases Venezolanos S.A.). Sobre el vicio de motivación contradictoria, resulta ilustrativo también lo sostenido por la Sala Constitucional en sentencia número 1862 de fecha 28 de noviembre de 2008, expediente N° ...

  • Decisión nº 2047 de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de Merida (Extensión Mérida), de 18 de Julio de 2011

    .... PARTES DEMANDADO: OLIVERIO MEDINA MARTINEZ, venezolano, domiciliado en la Finca el Diamante vía Santa Bárbara-El vigía sector kilómetro 42, El vigía Estado Mérida, de nacionalidad venezolana, soltero, titular de la cédula de identidad Nº ...Las fijaciones, en cada uno de dichos ajustes, podrán ser efectuadas por EL BANCO, libremente, de acuerdo con las condiciones del mercado financiero, mientras esté vigente el actual régimen de liberación de tasas de interés establecido por el Banco Central de Venezuela; o dentro de los límites que establezca el Banco Central de Venezuela, en .... IV . DISPOSITIVA: . En mérito a los supuestos fácticos y jurídicos explanados anteriormente de conformidad con el artículo 267 ordinal 1° y 269 del Código de Procedimiento Civil y en cumplimiento a la Doctrina del Tribunal Supremo de Justicia, este JUZGADO ...