planilla solicitud tarjeta credito banco banesco

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Valoración vLex
  • Decisión nº PJ0062012000804 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Cojedes, de 7 de Noviembre de 2012

    ...Esta Jurisdicente a los fines de proveer sobre la solicitud de Ejecución Forzosa de la sentencia dictada por la extinta Sala de Juicio N° 02, del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente en fecha 01/10/2007, estima hacer las siguientes ...SE APRECIAN Y SE VALORAN LAS SIGUIENTES PRUEBAS: . • Se aprecia y se valora la planilla de depósito N° 5823029, de fecha 29/05/2010, por la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 2.500,00), que riela al folio doscientos cuarenta y seis (246). . • Se aprecia y se valora la ... factura Nº 012544, emitida por el Centro Clínico La Coromoto, C.A, San Carlos- Cojedes, de fecha 24/04/2009, del paciente: Se omite nombre, Titular: Carlos Antonio Ortiz Pereira, por Seguro Banesco, por la cantidad de OCHO MIL SETENTA Y TRES BOLIVARES CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 8.073, 45), riela a los folios doscientos cincuenta y uno (251) y doscientos cincuenta y dos (252). . • Se ...21,38), que riela al folio doscientos noventa y ocho (298). . • Se aprecia y se valoran: a) el Recibo de Compra de Banco Caroni copia cliente-, emitido por La Casa de Los Niños San Carlos, de fecha 25/07/2009, por la cantidad de CIENTO NUEVE BOLIVARES (Bs. 109,00). La Factura Nº 00009849, emitida por el Rincón ...128,80), b) Comprobante de pago con tarjeta de debito del Banco Mercantil, emitido por Ovejita Metrópolis Valencia, de fecha 25/08/2009, por la cantidad de CIENTO VEINTIOCHO BOLIVARES CON OCHENTA CENTIMOS (Bs. 128,80), que riela al folio ...200,00), b) Comprobante de pago con tarjeta de crédito, de Banco de Venezuela, Ceoval Uno, C.A., por la cantidad de DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs. 200,00), que riela al folio trescientos veinticinco (325). . • Se aprecia y se valora la Factura original Nº ...

  • Decisión de Juzgado Tercero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 25 de Octubre de 2013

    ...203º y 154º . ASUNTO: AP11-M-2009-000369 . SENTENCIA DEFINITIVA . DEMANDA CIVIL . (FUERA DE LAPSO) . DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS . PARTE DEMANDANTE: Sociedad Mercantil BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 13 de Junio de 1977, bajo el Nº 01, Tomo 16-A, cuya transformación en Banco ..., promovió prueba de cotejo y señaló como documento indubitado las Fichas de Expedición y Renovación de Cédulas de los ciudadanos identificados en los Archivos del SAIME, cuya solicitud fue ratificada en fecha 08 de Noviembre de 2011. . En fecha 9 de Noviembre de 2011, el apoderado judicial de la parte demandada apeló del auto que declaró extemporánea la oposición. . En fecha 21 ...DE LOS ALEGATOS DE FONDO . Tal como se desprende del ESCRITO LIBELAR, los abogados de la parte actora alegaron que consta de CONTRATO DE TARJETAS DE CRÉDITO emitido a favor del demandado, en el que se le concedieron dos TARJETAS CRÉDITO denominadas Master Card Nº 5523110000057293 y Visa Nº 4221230000090827, con un límite de crédito de .... Estableció como punto a ser tratado in limini-litis, la no producción en los autos conjuntamente con el escrito libelar de los instrumentos que fundamenta la pretensión, tales como la planilla o documento de solicitud de expedición de la tarjeta de crédito; el Contrato de Tarjeta de Crédito; el instrumento que acredita la aprobación y la emisión a favor del demandado; el ...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000442 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Septiembre de 2013

    ... en el protocolo del llenado del registro de cadena de custodia de evidencias físicas, en el folio sesenta y cuatro (64) del expediente, en lo que atañe a los objetos incautados (tarjeta de debito del banco de Venezuela, dos (02) pen drivers, cinco billetes de dos (02) bolívares, un billete de diez (10) bolívares, cuatro billetes de veinte (20) bolívares, y un billete de cien ... consideramos oportuno indicar al tribunal colegiado que el ciudadano MARCEL VERASTEGUI, no posee bienes de fortuna, ni casa, ni vehículo, lo que si posee son deudas en sus tarjetas de crédito, por un extra nómina que solicitó en el Banco de Venezuela. Podemos demostrar lo antes señalado con la incorporación del acta de presentación… La Convención Interamericana Contra la ...Es decir, el tribunal puede rechazar la solicitud fiscal, cuando éste requiera una medida de coerción referida a la restricción aflictiva de libertad de las personas, el juez de juicio puede de manera discrecional apartarse con fundamentos serios ...Sobre este particular, es menester para esta Representación Fiscal recordar que la planilla de registro de cadena de custodia de evidencias, es una sola, la cual en su forma original persigue las evidencias desde el momento de su colección y su trayectoria por las distintas dependencias de ... la funcionaria YIRA BRIZUELA, lográndole incautar una (1) cartera de material de cuero color marrón la cual dentro de su interior se incauto el siguiente material una (1) tarjeta del Banco Banesco American Express Nro. 370244801912458 a nombre de Yira G Berizuela Luna (1) tarjeta de valeven numero 6017053274232245 a nombre de Brizuela Yira, una (01) tarjeta de Banesco American Express numero ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia de delitos de violencia contra la mujer de Carabobo (Extensión Valencia), de 20 de Abril de 2012

    ... el artículo 49, numeral 5º de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manifestando el acusado su deseo de rendir declaración y en consecuencia expuso “…como cliente del banco Mercantil conocí a la señora a mediados del año 90, de allí surgió parte de interés porque ambos estábamos divorciados, en el año 1997 tuvimos nuestros encuentros amorosos, luego nos casamos ...En el 2011 ella tiene una tarjeta personalizada banesco y el consumo pasaba de los 70 millones y esa información la suministro banesco y ella manifestó que no tiene ingresos. También quiero decir algo en el expediente del ...Me ayudo a comprar un carro, porque el y que no tenia crédito, tiene amenazado a una persona del local, pelea hasta por donde esta enterrada mi mama, dice que soy una enferma mental, los dólares que tenia eran cuentas mancomunadas, lo despilfarro por internet, ...82, Tomo 105, planilla 126324, el cual riela a los folios 24 al 27 y sus vueltos, de la segunda pieza del presente asunto. . 4. Copia de la publicación contenida en la página 06 del Diario Ultimas Noticias de fecha ...Es todo…” . REPLICA DEL MINISTERIO PÚBLICO . “…El Ministerio Publico ratifica la solicitud de que se le dicte sentencia condenatoria al ciudadano Hugo García por el delito de violencia psicológica en contra de la ciudadana Yadira Pinto, quedo comprobado que el ciudadano realizó actos ...

  • Sentencia nº 397 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 1 de Septiembre de 2010

    ... Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° C6-2488-2010 del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la cédula de identidad N° 18.489.167. En esa misma fecha, mediante oficio N° 874, la Sala de Casación Penal, ... manifestó lo siguiente: ‘…Recuerdo que el día 07 de enero del año 2009, me llamó un ciudadano como EL NEGRO, lo hizo varias veces, él me pidió el favor que le retirara un dinero del Banco Banesco de plaza de toros y se los depositara en el BOD del Sambil, ya que iban a comprar una camioneta, eso fue como al mediodía y posteriormente luego retirar la cantidad de sesenta y dos mil ... mi jefe necesitaba hablar conmigo en el comedor, yo fui hacía allá, y al llegar estaban DIDIO, mi jefe y dos Funcionarios del CICPC, quienes me preguntaron que si yo le había comprado una tarjeta SIM (LÍNEA) a DIDIO, yo le dije que si, y que lo tenía en mi casa, los funcionarios me dijeron que necesitaban esa tarjeta, por lo que fuimos a buscarlo a mi casa, y los funcionarios me explicaron ... 2002, no recuerdo y hace como cuatro años atrás lo desactivé, ese número era 0412-342.8820 y el teléfono era un SIEMENS no recuerdo bien las características, lo compré con tarjeta de crédito y era Post pago..’ Y a varias de las preguntas formuladas contestó: “...PRIMERA PREGUNTA: Diga usted, reconoce el número telefónico 0412-507.78.00? CONTESTO: “No, no lo reconozco”. TERCERA ... bolívares, un trámite de cheque de gerencia del banco Corp Banca C.A, a nombre de David Yánez donde se lee venta de cheque de gerencia por un monto de 4.655.000,oo bolívares, cinco planillas de depósitos del Banco Bancaribe a nombre de David Yánez cada una con un monto total general de 9730-30270-30.000-14.000-34.000), una notificación con el membrete de la Dirección General de ...

  • Decisión de Juzgado de Municipio Septimo Ejecutor de Medidas de Caracas, de 7 de Octubre de 2013

    .... Por auto dictado en fecha 14 de octubre de 2002, el Tribunal desechó la oposición a las pruebas promovidas por la parte demandada, formulada por la parte actora, y en relación a la solicitud de la no admisión de dichas pruebas el Tribunal se reservó proveer por auto separado dicha solicitud.(f.186). . Por auto dictado en fecha 14 de octubre de 2002, el Tribunal se pronunció con ...(f.195). . En fecha 08 de noviembre de 2002, el Tribunal dejó constancia de haber agregado a los autos que conforman el expediente Oficio Nº 1638, proveniente de BANESCO BANCO UNIVERSAL, suscrito por el ciudadano FRANCO CAMMARDELLA, en su carácter de Gerente de División de Investigaciones Fraudes TDC y TDD.(f.196). . Diligencia de fecha 13 de noviembre de 2002, .... 6. Que el ciudadano, CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ LIZARDI, es una persona sin buenas referencias bancarias y sin crédito que de haber solicitado el crédito a su nombre hubiese sido imposible obtenerlo. . 7. Que en un viaje a la Isla de Margarita, la ciudadana LANYI CAROLINA HUNG, tuvo que sobrecargar su Tarjeta de ...Así se decide. . • Marcado con la letra “C” promovió y opuso al demandado PLANILLAS Nº 0424508, Forma SIR-RIF07, REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL, República de Venezuela, Ministerio de Finanzas, SENIAT, de fecha 05 de septiembre del 2000, Número de RIF V-06519348-1, expedido a ...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000526 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 5 de Noviembre de 2013

    ... suficiente documentación bancaria y financiera, donde se observa una presunta red internacional de legitimación de capitales por las altas sumas de transferencia y depósitos efectuados en bancos de países extranjeros y nacionales…Ciudadanos Magistrados es de destacar que ninguna de las incautaciones de las divisas que se refieren las actas precedentemente descritas se hicieron a mi ...Ciudadanos Magistrados, de seguidas el Ministerio Público señala que en dicho allanamiento se encontraron los estados de la cuenta Banesco N° 0134-0497-66-4973011656 de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012, pero no señala por qué esta cuenta bancaria personal de una persona con más de treinta años como comerciante se ... Ministerio Público…Sin embargo ciudadanos magistrados, el Juzgado de Control soslayando totalmente el argumento de la defensa, se limita en sus pronunciamientos a declarar sin lugar la solicitud de libertad sin restricciones que hiciera, e impone Privación Judicial Preventiva de Libertad, por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales, y Asociación, previsto y ..."..El día de ayer, 15 de julio, aproximadamente a las doce (12) del medio día, me encontraba reunida con un cliente al cual le ofrecía un crédito comercial, siendo la una y media de la tarde recibí una llamada de mi esposo quien me informo que nuestro apartamento fue visitado por un organismo de seguridad del estado conocido como el DGCIM por ... DE DAVID HABIB HANNAOUI? CONTESTO: "tres mas o menos entre cien mil y doscientos mil bolívares, es lo que recuerdo" DECIMA SEGUNDA PREGUNTA: DIGA USTED, ¿DAVID HABIB HANNAOUI POSEE TARJETAS DE CRÉDITO CON BANCO MERCANTIL? CONTESTO: "no lo se". DECIMA TERCERA PREGUNTA: DIGA USTED, ¿POSEE ALGUNA PROPIEDAD EN SOCIEDAD CON SU HERMANO? CONTESTO: "no". DECIMA CUARTA PREGUNTA DIGA USTED, ...7) un (01) comprobante de planilla de depósito perteneciente al banco BANESCO, serial n° 1317533484, depositado en cuenta n° 01340057100571013833, a nombre de rb téchnology group, c.a. por la cantidad de quinientos setenta mil ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 11 de Noviembre de 2011

    ... de tres (03) años, tres (03) meses de prisión y el pago de trescientos cincuenta Unidades Tributarias (350 U.T.) al Fisco Nacional, por la comisión de los delitos de MANEJO FRAUDULENTO DE TARJETAS INTELIGENTES o INSTRUMENTOS ANÁLAGOS, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos, OBTENCIÓN INDEBIDA DE BIENES O SERVICIOS, previsto y sancionado ...� realizar una compra en el Local Comercial Barlovento, el cual se encuentra ubicado en la primera avenida entre segunda y tercera transversal de los Palos Grandes, presentando una tarjeta de crédito y una cédula y al éste percatarse que ambos dispositivos eran de dudosa procedencia el sujeto en mención emprendió veloz huida con dirección a la avenida Francisco de Miranda. Es por eso que el ... 5.540.554.la CUATRO (04) TARJETAS DE CRÉDITO, elaboradas en material sintético y descritas de la siguiente manera: LA PRIMERA: de color plata, en la parte superior delantera se puede leer BANESCO banco universal, PLATINUM, en el centro se puede apreciar los siguientes dígitos: 5467040010402725 en alto relieve, a nombre de JOSE OJEDA, con fecha de vencimiento 10/13, con el logo de ... no superior a los treinta (30) días calendarios después de recibir el presente expediente el juzgado en funciones de ejecución de este circuito judicial penal en donde consignará la planilla de pago en beneficio del Fisco Nacional por la suma de trescientas cincuenta unidades tributarias. Así como se le impone las penas accesorias contenidas en el artículo 16 del Código Penal al reo. ... al momento de la aprehensión, respecto al número de cédula y nombres no se corresponden con los hallados en los registros del SAlME, por lo tanto es indispensable realizar una nueva solicitud a dicho sistema de identificación para determinar la verdadera identidad del imputado; que indicó ser y llamarse: Luís Oswaldo Pinto, titular de la cédula de identidad número: V.- 04.869.953 En ...

  • Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 28 de Mayo de 2013

    ... compra venta, el vendedor se presentó en la mencionada Oficina y se negó a firmar sin causa justificada; y c) el demandante conocía el hecho de que sus mandantes estaban tramitando ante el Banco Banesco un crédito de política habitacional para la adquisición del inmueble. . Que cabe destacar que el demandante y su hermana les sirvieron de testigos en la tramitación de un justificativo .... Que en fecha 09 de septiembre de 2003, aperturaron una cuenta en el Banco Banesco signada con el Nº 0134-0474-78-4742043504, como requisito para tramitar la solicitud de préstamo de política habitacional. . Que en el mes de septiembre de 2003, el Banco canceló el análisis del crédito, por no constar en el documento de propiedad del inmueble el estado civil ...Y ASÍ SE DECIDE. . Marcado con la letra “M”, planilla de liquidación de derecho de registro No. 0027011, de fecha 12 de febrero de 2004. (f. 94 de la pieza I del presente expediente). Por cuanto esta probanza es un documento administrativo emanado por ...y por el solicitante (Vigencia: seis meses). Si son casados o concubinos debe venir mancomunado. 12.- Estado de cuenta de la (s) Tarjetas (s) de Créditos (6 meses). 13.- Declaración de ISLR o Constancia no Contribuyente, (formato). 14.- Copia de la Libreta de BANESCO, debe ser aperturada por los solicitantes con el 6% debidamente ...

  • Decisión nº S2-133-13 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 22 de Julio de 2013

    ... la imposibilidad de dar cumplimiento al contrato definitivo de venta, deviene por el incumplimiento de la demandada de proveerle los documentos necesarios a los fines de la liquidación del crédito tramitado por la demandante, ante la Institución Financiera Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal. . A este respecto, se observa de la cláusula quinta del contrato de opción a compra-venta, que ... repuesta al tocar el intercomunicador, producto de lo cual, el día 12 de enero de 2012 procedió a comunicarse con quien se identificó como conserje del edificio, a quien le entregó una tarjeta con sus teléfonos a los efectos de entregárselos a la demandada y así ponerse en contacto con ello, sin embargo, eso nunca ocurrió, según su afirmación. . Bajo esta perspectiva, y conforme a ... en el apartamento 6C de las Residencias Alto Viento, Torre Barlovento, piso 6, sector Tierra Negra, Maracaibo, Estado Zulia; por consiguiente, quien hoy decide considera IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad y reposición requerida por la ciudadana CLEY VIDORETI. Y ASÍ SE ESTABLECE. . SEXTO . DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR . De la revisión exhaustiva y pormenorizada de las actas que .... • Copia simple de solvencia expedida por la C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO (HIDROLAGO), a nombre de la demandada en relación al bien objeto de juicio. . • Copia simple de planilla de pago del Impuesto Sobre la Renta, expedido por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a nombre de la demandante. . • Copia simple de constancia N° ...Y ASÍ SE ESTABLECE. . Promovió en la etapa probatoria: . • Prueba de informe dirigida a la entidad financiera BANESCO, BANCO UNIVERSAL, para que informe si la ciudadana MARIA JOSE GONZALEZ FLORES realizó una solicitud de crédito ante dicha institución, y qué instrumentos consignó a tales efectos. . Ahora bien, ...