medidas de control interno del efectivo

3695 documentos para medidas de control interno del efectivo

Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...En la misma fecha, la Sala en fallo N° 534 declaró: “ACUERDA de conformidad con los numerales 2, 4 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE LA MEDIDA JUDICIAL DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD, a favor de la ciudadana MILAGROS COROTOMOTO VIVAS MONCAYO, titular de la cédula de Identidad N° 6.091.711, en los siguientes ...Que “ha sido reiterado (…) que le corresponde con carácter de exclusividad el conocimiento de los asuntos en los que se verifiquen ‘ciertos desórdenes procesales que ameriten su control por la presunta vulneración de principios jurídicos fundamentales; es decir la competencia de la Sala establecida en la referida disposición -artículo 5.4 eiusdem- (sic) viene determinada en ... una pérdida en las reservas internacionales alrededor de diez mil millones de dólares, una devaluación del 60%, una tasa inflacionaria cerca del 100% y una contracción del Producto Interno Bruto no petrolero del 5.3%. El dinero que se le otorgó a los bancos fue igual al presupuesto nacional de 1994 y representó casi el 13% del Producto Interno Bruto del mismo año. (Cfr. Informes de ...Artículo 112 eiusdem- o incluso de la sociedad en general respecto al efectivo goce de sus derechos fundamentales -vgr. Artículos 80 y 82 eiusdem-. Ciertamente, cada actividad ilícita en el ámbito económico y, en particular en el sector bancario, es pasible de generar ...

  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ..., en su condición de Defensor Privado del ciudadano Imputado CESAR DANIEL CAMEJO BLANCO, contra la decisión dictada por el Tribunal Quincuagésimo (50º) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Juez LEYVIS SUJEI AZUAJE TOLEDO, en fecha 25 de enero de 2011, mediante la cual decretó Medida de Privación Judicial ...Así mismo pasa este Tribunal a fundamentar el decreto de MEDIDAS CAUTELARES DE NATURALEZA CIVIL en contra, de los bienes que posee el referido ciudadano de conformidad con lo establecida en el artículo 21 de .Ley Orgánico la Delincuencia Organizada articulo 585 ...Otra irregularidad fue que los mismos no poseen un informe que sustente la aprobación del Pagaré, normalmente estas deberían sujetar sus procedimientos según lo establecido en el manual interno de aprobación de créditos denominado "Aprobación, Diferimiento o Negociación de Créditos" y de las instrucciones emanadas de la Superintendencia de la Instituciones del Sector Bancario, en este ... estaban en custodia de Vistra, S.A., con un total de 889 millones de Bolívares Fuertes, lo que es igual a 173 millones de dólares en títulos que vimos como salieron del fondo valores, en efectivo allá y tenemos títulos valores aquí y vemos que estos títulos están en custodia en el extranjero. El 1 de diciembre de 2010, vemos como los fondos son divididos de Credit Suisse International a ...

  • Decisión nº WP01-P-2012-001371 de Juzgado Tercero de Juicio de Vargas, de 14 de Enero de 2013

    ...Circuito Judicial Penal del Estado Vargas . ASUNTO PRINCIPAL: WP01-P-2012-001371 . ASUNTO: WP01-P-2012-001371 . NÚMERO INTERNO: 1524-12 . SENTENCIA DE MÉRITO . Concluido como fue el debate oral y público en la presente causa, pasa este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en función de Juicio del Circuito ... por un error de la cámara fue rechazada, no la tomaron en cuenta, luego posteriormente volví a hacerla, la fijación fotográfica de la sala la cual la dividí en tres partes, y tomé las medidas de las cosas que habían en la sala”. Fue interrogado por el Ministerio Público de la siguiente manera: “Buenas tardes, que tiempo tiene en la Guardia Nacional? 10 años de servicio. ¿En esos ...? Si, velar por el cumplimiento de las normas en la sala, como por ejemplo el uso de celulares dentro de la sala ¿Usted señaló que más o menos a las diez horas de la mañana vio a efectivos de la Guardia Nacional? No, yo no dije que vi a la Guardia Nacional, dije que estaba la Guardia a las afueras del circuito ¿Usted dice que vio a la Guardia? La Guardia se encontraba en la parte de ... que le colaboren al doctor pidiéndole el favor de que desaloje la sala, nosotros le dijimos pues que desalojara la sala y entonces yo me salí de la sala y me acerqué a los tribunales de control a ver quién era la fiscal que estaba de guardia y en el tribunal tercero o cuarto de control si no me equivoco estaba la doctora Yulimir Vásquez, y le dijo como hago si yo estoy ahorita en una ...

  • Sentencia nº 519 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012

    ... a esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de inicio del procedimiento de extradición activa,  remitida por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, La Asunción, contra la ciudadana IRINA ALFEROVA ALEJOS, de nacionalidad Rusa, Pasaporte N° E-636044367, a quien conjuntamente con el ... S.A., estas cantidades de dinero fueron materializadas en transferencias, por montos cercanos a un millón quinientos mil euros (E-1.500.000,00), así como el pago de cantidades de dinero en efectivo en Bolívares entregadas personalmente en la República Bolivariana de Venezuela, tal y como refieren los testigos que han declarado a lo largo del proceso de investigación. . Realizaron varias ... de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado Parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido. (Omissis) . 3. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a ..."Penalización de la Participación en un Grupo Delictivo Organizado" . " .. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: . 1) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de los que ...

  • Decisión nº Nº252 de Tribunal Superior Agrario de los Estados Aragua y Carabobo de Aragua, de 8 de Febrero de 2013

    .... IV.- RECOMENDACIONES: . En base a lo anteriormente expuesto, muy respetuosamente se solicita se considere la posibilidad de tramitar con la premura y brevedad del caso, las medidas precautelativas destinadas a: . • Restricción de acceso a visitantes y personas a la Ciénaga en el Parque Nacional Henri Pittier, en el municipio Ocumare de la Costa de Oro del estado Aragua, .... Así, el control de la medida preventiva analizada, resultará perfectamente realizable mediante la exteriorización de las causas que dieron lugar al proveimiento judicial, pues tal como señaló esta Sala en fecha ... de contenido amplio y buscan que “las partes dentro del proceso permanezcan incólumes sin que los mismos se vean limitados o restringidos de manera tal, que impida el ejercicio pleno y efectivo de otros derechos relevantes dentro del proceso, que menoscaben las garantías que el mismo debe ofrecer. Es decir, que lo determinante de la realización de esta garantía, es que no exista una .... Capacidad de carga: Máximo valor posible de elementos o agentes internos o externos, que un espacio geográfico o lugar determinado puede aceptar o soportar por un período o tiempo determinado, sin que se produzcan daños, degradación o impida la recuperación natural ...

  • Sentencia nº 1547 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 17 de Octubre de 2011

    ...Expediente No. 11-1130. El 26 de septiembre de 2011, se recibió en la Secretaría de esta Sala Constitucional el expediente contentivo de la “acción innominada de control de constitucionalidad” formulada por los abogados Carlos Escarrá Malavé, Neguyen Torres López, Ismar Correa Melo, Chistian Michel Colson y José Luis Durán González, inscritos en el ...Sostuvieron los actores que el ciudadano Leopoldo López Mendoza no agotó los recursos internos antes de acudir al sistema interamericano de protección de derechos humanos, pues la Resolución N° 01-00-000005 de fecha 9 de enero de 2006, por medio de la cual el Contralor General de la ... de los poderes públicos, dado que la misma desconoce abiertamente los procedimientos y actos legalmente dictados por órganos legítimamente constituidos, para el establecimiento de medidas y sanciones contra aquellas actuaciones desplegadas por la Contraloría General de la República que contraríen el principio y postulado esencial de su deber como órgano contralor, que tienen como ...La Corte estima pertinente reiterar que ´el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la ...

  • Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 20 de Noviembre de 2012

    ... de que se cumplió con los requisitos previstos en el artículo 326 del COPP, ya que se hizo una relación clara de los hechos en la oportunidad de la fase intermedia en los Tribunales de control observo que se cumplían los requisitos establecidos en el articulo 326 del COPP, tal como quedo claro en la audiencia preliminar por lo que solicito se declare sin lugar el petitorio de la defensa ...¿Diga usted, que significa el principio de correspondencia? Contestó: " Que si tengo algo externo debe corresponder con el interno”. ¿Diga usted, si en este caso se correspondía? Contestó: " Si, porque al llevarlo hacia atrás concuerda con los internos”. ¿Diga usted, que quiere decir de afuera hacia dentro? Contestó: " ... o menos que fue lo que ocurrió, nos informaron que había un intercambio de disparos, todos los orificios que tenía el lugar se basa en fotografías, tengo que ir al sitio y tomar las medidas“ 6.-¿a qué escala se hace ese plano? Contestó: "porque se hizo en la leyenda del mismo que esta hecho, como lo explica la experticia balística, podemos encontrar las medidas de esos orificios” ... dijo que policía ni que hjueputas, e hizo fuego contra el oficial, así como hace dos detonaciones hacia mi persona, tuve que repelar el fuego, a lo que fue cuando dispuso la agresión, el efectivo Beltrán fue hasta la entrada del kiosco para verificar el estado de la persona, y visualizo al negro tendido sobre la cama, el negro gritaba que estaba herido, se logro comunicar por radio ...

  • Decisión nº 144 de Tribunal Superior Agrario de los Estados Aragua y Carabobo de Aragua, de 7 de Noviembre de 2011

    .... -II- . DE LA COMPETENCIA DEL JUEZ AGRARIO . PARA DICTAR OFICIOSAMENTE LAS MEDIDAS . Pasa a pronunciarse este Juzgado Superior sobre su competencia para dictar la Medida Cautelar Innominada al Zoológico Las Delicias de la ciudad de Maracay en el estado Aragua y al respecto, .... Así, el control de la medida preventiva analizada, resultará perfectamente realizable mediante la exteriorización de las causas que dieron lugar al proveimiento judicial, pues tal como señaló esta Sala en fecha ... de contenido amplio y buscan que “las partes dentro del proceso permanezcan incólumes sin que los mismos se vean limitados o restringidos de manera tal, que impida el ejercicio pleno y efectivo de otros derechos relevantes dentro del proceso, que menoscaben las garantías que el mismo debe ofrecer. Es decir, que lo determinante de la realización de esta garantía, es que no exista una ...Así como la existencia de unos vehículos de trasporte para recorrido interno de los visitantes por las diferentes áreas que constituyen el zoológico, los cuales no están en funcionamiento por ciertas fallas mecánicas; SEGUNDO.- Se evidenció un área utilizada para el ...

  • Decisión nº WP01-R-2011-000067 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 27 de Agosto de 2012

    ... a cargo de otros despachos mantenía pleno conocimiento de lo acontecido primeramente en la Sala de Recepción de evidencias y luego en el Parque de Armas, cuyas dependencias están bajo el control y vigilancia del despacho a su cargo, permitiéndole tener un control absoluto sobre el desempeño e irregularidades ocurridas con la droga alli depositada, siendo evidente que desde el principio no ... su custodia, siendo que ninguno de ellos se encuentra detenido por éste caso; así como que también es falso lo afirmado por la Vindicta Pública, en el sentido de que NO se reforzaron las medidas de seguridad, cuando lo cierto, es que durante ese periodo de tiempo se designaron fuera de los funcionarios habituales, a funcionarios de ORDEN PÚBLICO, a los fines de reforzar el área externa de ... del traslado de las maletas ingresaban al área de parque a buscar las mismas, lo hacían por una orden del Tribunal o del Ministerio Público; que él tomaba debida nota de todos los efectivos que realizaban la tarea del traslado de las maletas y que posteriormente pasaba el parte a COP; que para ese momento la persona que estaba al frente de la Dirección de Investigaciones era la ...Sin embargo a preguntas respondió el funcionamiento interno de la Institución, cómo funcionan las direcciones internas. No aporta algo con relación al esclarecimiento de los hechos y la presunta responsabilidad penal de los acusados”. 42. Declaración ...

  • Sentencia nº 00220 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 15 de Marzo de 2012

    ... mismo mes y año, bajo el N° 2011-1503, por la cual declaró improcedente tanto la medida cautelar de suspensión de efectos requerida por los actores como la solicitud de desaplicación por control difuso de los artículos 27 y 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. El 24 de enero de 2012 se dio cuenta en Sala y, por auto de igual fecha, se ordenó .... Sostienen que en el acto impugnado se señaló erróneamente, que el canal Globovisión incurrió en repeticiones continuas de las declaraciones de los familiares de los internos del Centro Penitenciario El Rodeo, sin que la supuesta cantidad de reiteraciones, indicadas en dicho acto, esto es, doscientos sesenta y nueve (269), correspondan con la realidad. Indican que de ... internacional del Estado venezolano por las agresiones sufridas contra el derecho a la libertad de expresión de los trabajadores del canal Globovisión, y por la que se ordenó adoptar las medidas necesarias para evitar a esos trabajadores restricciones y obstaculizaciones directas o indirectas en el ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir información. Aducen que en la decisión ... a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esa Convención, las medidas legislativas y de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. . Es decir, las medidas de cualquier índole destinadas a hacer cumplir en el país con los deberes y obligaciones en materia de derechos humanos, deben tomarse con ...