lph banco banesco

100 documentos para lph banco banesco

Valoración vLex
  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...DE LOS HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el ...38. ‘…Oficio emanado de Banesco, Banco Universal de fecha 15 de abril de 2010, por medio del cual dan respuesta a la solicitud realizada por el Ministerio Público mediante oficio Nro. F57-NN-491-2010, y en tal sentido remiten lo ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 25 de Abril de 2011

    ...Se ordenó oficiar al Banco Industrial de Venezuela. . Por auto de fecha 10.3.2008 (f.245 al 246) se admitieron las pruebas promovidas por la parte demandada a través de su defensora judicial, dejándose a salvo su ... Autoridad Civil del Concejo Municipal Dirección de Ingeniería de la Alcaldía del Municipio García, Gerente del Banco Del Sur, Banco Interbank, Banco Federal, Oficina Altamira II, Banco Banesco, en virtud que la presente causa se encontraba paralizada a la espera de las resultas de las pruebas de informes requeridas a dichas instituciones. Se dejó constancia de haberse librado los oficios ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...DE LOS HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el ...38. ‘…Oficio emanado de Banesco, Banco Universal de fecha 15 de abril de 2010, por medio del cual dan respuesta a la solicitud realizada por el Ministerio Público mediante oficio Nro. F57-NN-491-2010, y en tal sentido remiten lo ...

  • Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente de Barinas, de 13 de Noviembre de 2007

    ...200.000,oo), mensual. . Canon de arrendamiento este que había sido acordado por ellas (ambas partes) que fuera depositado en la cuenta de ahorros N° 01340338403385066715 del Banco Banesco, a su nombre, cuenta bancaria donde era y es descontado mensualmente, las cuotas correspondientes al crédito hipotecario que sobre dicho bien tiene. . DE FALTA DE PAGO; DE LA NECESIDAD DE ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...DE LOS HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el ...38. ‘…Oficio emanado de Banesco, Banco Universal de fecha 15 de abril de 2010, por medio del cual dan respuesta a la solicitud realizada por el Ministerio Público mediante oficio Nro. F57-NN-491-2010, y en tal sentido remiten lo ...

  • Decisión de Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 24 de Febrero de 2011

    ... en la empresa demandada como la búsqueda, captación y visitas de clientes, entrega de facturas de cobranzas y cotizaciones, y la captación de cliente de las empresas Ferris Packing, Banco Federal, Locatel, Banorte y Movistar, de igual forma niega la relación laboral entre la actora y su representado y que el mismo haya estado sujeto a amenidad, y subordinación y haya recibido ... el cual se desprende recibos de pago del Grupo Boulloso por conceptos de Honorarios Profesionales, Inscripción R.N.C, LPH, certificación de Ingresos y balances, Pago de Transacción Banesco, Declaración, prestamos, cancelación de Impuesto sobre la Renta, planilla ISLR, Planilla IVA, 50 % por gastos de auditoría, cancelación total de controladores públicos, ganancias y pérdidas ...

  • Decisión nº 444 de Juzgado de Municipio Sexto Ejecutor de Medidas de Caracas, de 7 de Noviembre de 2013

    ...0134 0037 72 0373026875, en la institución financiera Banesco Banco Universal C.A., a nombre del ciudadano JOSÉ ANDRÉS QUINTERO VILORIA. La presente se aprecia en el sentido que contiene datos de importancia al momento de verificar los pagos que se reputen a ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 28 de Enero de 2009

    ... EMILIANO FERMÍN MATA en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, dejándose a salvo su apreciación en la sentencia definitiva, ordenándose oficiar a la entidad bancaria BANESCO, y se comisionó al Juzgado del Municipio Marcano de este Estado y al Juzgado del Municipio Díaz de este Estado, a los fines de que se sirviera tomar declaración a los ciudadanos BELKYS RAMOS y .... En fecha 4.6.2008 (f. 64) se agregó a los autos la resulta de la prueba de informe requerida a Banesco, Banco Universal. . En fecha 25.6.2008 (f.69 al 77) se agregó a los autos las resultas de la comisión conferida al Juzgado del Municipio Díaz del Estado Nueva Esparta. . En fecha 16.7.2008 (f.81) se ...

  • Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 28 de Mayo de 2013

    ... compra venta, el vendedor se presentó en la mencionada Oficina y se negó a firmar sin causa justificada; y c) el demandante conocía el hecho de que sus mandantes estaban tramitando ante el Banco Banesco un crédito de política habitacional para la adquisición del inmueble. . Que cabe destacar que el demandante y su hermana les sirvieron de testigos en la tramitación de un justificativo ...

  • Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 4 de Junio de 2009

    .... Al Capítulo V, promovió la prueba de informes de la siguiente manera: 1) Superintendencia de Bancos, para que informe nombre de la entidad bancaria donde la empresa Consorcio Empresarial Dorama, C. A., abrió la cuenta del trabajador de la Ley de Política Habitacional, 2) Dirección General del ...A., no posee ni mantiene cuentas bancarias y/o colocaciones en dicha institución. . Consta al folio 282, comunicación de fecha 31 de julio de 2008, emanada de Banesco Banco Universal, en la cual sugiere se suministre el número de rif de la empresa Consorcio Empresarial Dorama C. A. para realizar nueva bùsqueda en los archivos informáticos. . Consta al folio ...