ley legitimación capitales venezuela
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 2 de Julio de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA ... y Financiamiento al Terrorismo y LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2015
Delitos de acción pública. Delito de estafa. Capital. Recurso
... los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, asociación para delinquir, entre ... Venezuela mediante la cual informan los siguientes ... -
Decisión nº 181 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 18 de Julio de 2016
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES DEL ... ón, Bancos, Seguros y Mercados de Capitales del Segundo Circuito ... Defensora Pública, ... ón pública, tráfico de drogas, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ...
- Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 26 de Julio de 2006
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Decisión Nº 4039 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 09-02-2017
V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto los profesionales del Derecho, ROSA...
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES 1 ... por la Vindicta Publica como LEGITIMACION DE CAPITALES, tipificado en el artículo 35 de la ... - Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 2 de Octubre de 2005
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Sentencia nº 350 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Octubre de 2016
Derecho penal. Documento público. Delito. Violaciones a la tutela judicial efectiva
... Estupefacientes y Psicotrópicas, y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el artículo 4 de la ... ón de la República Bolivariana de Venezuela; 2. El proceso en cuestión es de los que pueden ... -
Decisión Nº 15-3880 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 28-06-2017
En mérito de lo anterior este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por las ciudadanas LEIDY BEATRIZ ZABALA SERRA, titular de la cédula de identidad Nº V-10.114.508, COROMOTO PABÓN BUSTAMANTE, titular de la cédula de identidad Nº
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... JUZGADO SUPERIOR SEXTO DE ... álisis de riesgo susceptibles a la legitimación de capitales, con un máximo de calidad y ... -
Sentencia nº 167 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
El avocamiento no puede ser utilizado como fórmula de evasión al orden procesal establecido en el código adjetivo penal.
... de la Ley Contra la Corrupción, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES ... y ASOCIACIÓN , previstos y ... Bolivariana de Venezuela, el cual establece lo siguiente: ... “… ... -
Decisión nº 179 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 3 de Octubre de 2016
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES DEL ... ón, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, en contra de la decisión dictada en fecha 08 de ... ándose satisfecho el requisito de legitimación para recurrir atendiendo a lo previsto en el ...
- Decisión nº WP02-R-2016-000640 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Noviembre de 2016
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Decisión nº 205-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 8 de Julio de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Sala Primera ... Corte ... la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ...
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Sentencia nº 178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Junio de 2014
Medida judicial. Delito de legitimación de capitales. Conflicto de competencia. Terrorismo
... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... ón de la República Bolivariana de Venezuela y 7 del texto penal adjetivo, respectivamente ... -
Sentencia nº 119 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 7 de Marzo de 2016
Audiencia pública en el proceso de extradición pasiva. Delito de blanqueo de capitales. Terrorismo. Delitos penales
... la comisión del delito de BLANQUEO DE CAPITALES, tipificado en los artículos “2:404 y 2:405” ... de la República Bolivariana de Venezuela, en Sesión Extraordinaria, realizó el formal ... ón y procesamiento del delito de legitimación de capitales (como se le denomina en el país ... - Decisión nº IG012014000414 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 28 de Julio de 2014
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Sentencia nº 175 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016
Escándalo público por la gravedad del delito. Justicia penal. Principio del juez natural. Teléfono celular del abogado
... y Financiamiento al Terrorismo, y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el artículo 35 de la ... a la cuenta (…), del banco de Venezuela, perteneciente al ciudadano JUAN CARLOS ALVIAREZ ... - Versión original Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la Enmienda Nº 1 aprobada por el Pueblo Soberano, mediante Referendo Constitucional, a los quince días del mes de febrero de dos mil nueve. Año 198º de la Independencia, 149º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.
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Sentencia nº 796 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 22 de Julio de 2010
Recurso de nulidad. Competencia contencioso electoral. Organizaciones políticas. Derecho a la igualdad en el acceso a los cargos públicos
... ón de la República Bolivariana de Venezuela y 182, 184, 185 y 193 de la Ley Orgánica del ... DE LA LEGITIMACIÓN" ... Conforme señaló esta Sala en la sentencia N\xC2" ... De este modo, tanto los capitales transnacionales, como algunos Estados con ... -
Decisión nº 159-16 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 31 de Mayo de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Sala N° 2 ... Corte de ... áfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ...
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Sentencia nº 552 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2015
Recursos patrimoniales. Daño a la administración pública. Aplicación del procedimiento especial para el juzgamiento. Delitos de legitimación de capitales
... Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone que es competencia del Poder ... -
Sentencia nº 446 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Noviembre de 2016
Funcionarios públicos españoles. Valor de la firma electrónica. Extradición del penado. Delito de blanqueo de capitales
... por los delitos de COHECHO, BLANQUEO DE CAPITALES, FRAUDE y PREVARICACIÓN ... El veintiocho (28) ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, en conexión con los artículos 1° y 390 del ... - Legitimación de capitales: y de igual forma tipificado en el ... -
Decreto N° 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... ón de riesgos en materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo ... 4. Ordenar a los ...