ley legitimación capitales venezuela
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Decisión de Tribunal Décimo de Primera Instancia en funciones de Control de Carabobo (Extensión Valencia), de 12 de Noviembre de 2004
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO ... Estupefacientes y Psicotrópicas y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en los ...
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Sentencia nº 040 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-05-2021
Las notificaciones de las partes, de los actos procesales, interesan al orden público constitucional y legal.
...Nacional contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos. ...Bolivariana de Venezuela, dispone que: “… Son atribuciones del ... -
Sentencia nº 013 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-02-2019
En el avocamiento que procede a solicitud de parte, es necesario asegurar el examen de la legitimación de los solicitantes para el uso de esta figura, es decir, la Sala debe comprobar que los solicitantes (en el momento) estén acreditados por las partes para requerir este remedio procesal.
... (sic) , o en los delitos de Legitimación de. Capitales, los llamados delitos concernientes ...Venezuela. . De. igual modo, para su procedencia se exige ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 7 de Julio de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA . .... En los procesos por el delito de legitimación de capitales, el juez o jueza competente a ...
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... (RAS) , emanado del Banco de Venezuela, de. fecha 11 de Abril (sic) del (sic) 2005, ...primaria de legitimación" de capitales, aunado a que la mayoría de los dep\xC3"... -
Sentencia nº 657 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015
Ente público. Recurso. Contrato. Proceso penal por el delito de legitimación de capitales
... 149 de la Ley Orgánica de Drogas; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:. “Artículo 266. Son ... -
Sentencia nº 544 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2015
Delito de legitimación de capitales. Tráfico de drogas. Perjuicio de la colectividad. Salud publica
..., por la comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el artículo 4 de la ... de la República Bolivariana de Venezuela", en Sesión Extraordinaria, realizó la designaci\xC3"... -
Decisión Nº 7505 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 31-07-2017
III DISPOSITIVO Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido conjuntamente con amparo cautelar por el...
... }. . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL Y ...ésima Tercera Nacional Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos ... -
Providencia mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores
...La República Bolivariana de Venezuela, a través de la Superintendencia Nacional de ... de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y de ...
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LOS ABOGADOS ELBA HAGER OLIVEROS Y JUAN CARLOS GUTIERREZ CEBALLOS, EN SU CONDICIÓN DE DEFENSORES DE LA CIUDADANA CARMEN JANNETT LARA TORRES,
..., con fundamento en la falta de legitimación o capacidad de la víctima para intentar la ..., con el propósito de evitar la fuga de capitales hacia el exterior, la disminución de las ...ía que corresponden al Banco Central de Venezuela, correspondiéndole como ente de control ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 3 de Agosto de 2010
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . CORTE DE APELACIONES . DEL CIRCUITO JUDICIAL ...ón, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, Fiscal Vigésimo del Ministerio Publico a Nivel ...CAPÍTULO 1 . DE LA LEGITIMACIÓN PARA EJERCER EL RECURSO DE APELACIÓN . El ...
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Sentencia nº 66 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 16-08-2017
Facultad de la Sala Plena de acordar la orden de aprehensión del alto funcionario.
... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. N° 6.322 de fecha 5 de agosto de 2017, acudió ...Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y ... -
Sentencia nº 747 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Noviembre de 2015
Justicia. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Capitales. Solicitud de extradición activa del ciudadano
..., por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificado en el artículo 35 ... Justicia en nombre de la República de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA INICIAR EL ... -
Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016
Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales
... y Financiamiento al Terrorismo, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos ... -
Sentencia nº 452 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-12-2017
Para ponderar la gravedad de un delito, se debe analizar las circunstancias que acompañan el acto delictual.
...contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, ...de datos ficticios, exponiendo a Venezuela a demandas internacionales por. incumplimiento de ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 5 de Octubre de 2009
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Control de ... Estupefacientes y psicotrópicas, Legitimación de Capitales; de conformidad con lo establecido ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 13 de Marzo de 2007
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Control de ..., la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . SALA ACCIDENTAL SEGUNDA DE REENVIO PARA EL ... contra la Sociedad Financiera Fiveca, Capitales Noroco, Casa de Corretaje y Banco Noroco, de ... de desconocer las reglas legales de legitimación procesal. OTRA: Diga el testigo experto, en ...
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Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión ...ón de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de ... de tráfico ilícito de drogas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, ... -
Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015
Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales
... Competencia en materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos ... por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia la Sala, declara su competencia ... -
Sentencia nº 146 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 06-05-2022
Los lapsos procesales legalmente fijados y jurisdiccionalmente aplicados no pueden considerarse simples “formalismos”, sino que éstos son elementos temporales ordenadores del proceso, esenciales al mismo.
...la República Bolivariana de Venezuela, en Sesión Ordinaria, realizó la. designación ...CONTINUIDAD y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificados en los. artículos ... -
Sentencia nº 105 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 22-10-2020
Cuando se denuncia inmotivación de una sentencia, no basta simplemente con mencionar de manera correcta la infracción de los artículos legales pertinentes, tal alegato requiere además, una debida fundamentación de donde surja claramente cuál es el vicio que se atribuye, su verdadera existencia en el fallo recurrido, así como, la relevancia del mismo y su capacidad de influir en la modificación...
...público falso; legitimación de capitales y asociación, previstos y ...Venezuela, por el monto total de 3.946.799,98 dólares, ... -
Sentencia nº 373 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-10-2017
Valoración de pruebas. Las Cortes de Apelaciones, sólo valoran pruebas cuando las mismas son ofrecidas con el recurso de apelación.
...y Mercado de Capitales de la Circunscripción Judicial del estado ...Venezuela , dispone: . . “(…) Son atribuciones .... . . Sobre la legitimación, establece el artículo. 424, lo siguiente: . ... -
Sentencia nº 141 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Marzo de 2016
Documento público. Pena privativa de libertad. Delito de blanqueo de capitales. Prescripción de la acción penal
... y Financiamiento al Terrorismo; legitimación de capitales, sancionado en el artículo 35 ... transnacional, se encuentra operando en Venezuela, amparados bajo una fachada de empresas ...