ley legitimación capitales venezuela
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Piden lucha sin habilitante
... la Ley contra el Terrorismo y la Legitimación de Capitales, entre otras, dijo.La directora de Transparen cia Venezuela, Mercedes De Freitas, rechazó la habilitante ...
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Valentin Rodríguez Gelvez
Autor material del delito de violencia sexual. Violaciones graves a los derechos humanos. Nulidad absoluta. Principio de justicia penal
...ón de la República Bolivariana de Venezuela, tratados, pactos y convenios suscritos y ...áfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ... -
Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, sancionada en sesión del día 25 de marzo de 2010, en los términos que en él se especifican.
...DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. En uso de sus atribuciones, y en concordancia ... referidas a la prevención de legitimación de capitales provenientes de actividades ...
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Sentencia nº 336 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2016
Delito de legitimación de capitales. Falsedad. Administración pública. Cesiones de derechos
... Público a Nivel Nacional contra la Legitimación de Capitales solicita información sobre la ... a la República Bolivariana de Venezuela la extradición de una persona, pronunciarse, ... -
Sentencia nº 030 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-05-2021
Para demostrar la procedencia del supuesto establecido en el numeral 1, del artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, es necesario que la persona esté siendo enjuiciada por un delito grave...
...Ministerio Público contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y. Económicos ...ón de la República Bolivariana de Venezuela), en ocasiones es. necesario sustraer el ... -
Sentencia nº 111 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 24-03-2023
El artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, prevé el avocamiento como una figura excepcional.
...ÓN DE HECHO PUNIBLE , HURTO , LEGITIMACIÓN. DE CAPITALES y ASOCIACIÓN , tipificados en ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, en el. artículo 266, establece las atribuciones ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 27 de Julio de 2016
...REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA . ...áfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ...
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Decisión nº 096-08 de Tribunal Segundo de Ejecución de Zulia (Extensión Maracaibo), de 22 de Febrero de 2008
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ... considerarla autora del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 6 de Agosto de 2007
... DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su artículo 44 el juzgamiento en ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 17 de Marzo de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control de ... la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales de Dinero proveniente de ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 11 de Noviembre de 2008
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control Nº 06 del ...ópicas, es decir, el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, cuya sanción era de prisión de ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 19 de Noviembre de 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control de ... la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales de Dinero proveniente de ...
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Sentencia nº 095 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 20-05-2019
En el avocamiento que procede a solicitud de parte, tal como ocurre en el presente caso, es necesario asegurar el examen de la legitimación de los solicitantes para el uso de esta figura
... el 462 del Código Penal (…) Legitimación. de Capitales y Asociación, tipificados en los ...MEGA PACK DE VENEZUELA CA (sic) de la cual este es el Presidente, dio ... -
Sentencia nº 052 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2017
Admisibilidad. Recaudos. El peticionante debe presentar los documentos indispensables para verificar la admisibilidad de la solicitud, acción o recurso interpuesto.
... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN. DE CAPITALES, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y ...ón de la República Bolivariana de Venezuela,. establece (…). . . El artículo 49. ... -
Decisión nº 104 de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 8 de Abril de 2005
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA . ... jurídica interpuesta, haya transferido capitales o beneficios por medios mecánicos, ... Estupefacientes y Psicotrópicas, y LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº 0020-09 de Tribunal Duodécimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 7 de Enero de 2009
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ... EN LA COMISION DE LOS DELITOS DE LEGITIMACION DE CAPITALES, ASOCIACION A GRUPO ESTRUCTURADO DE ...
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Decisión nº PJ0322007000261 de Tribunal Quinto de Control de Yaracuy, de 15 de Agosto de 2007
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ... Averiguación por el Delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ...
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Sentencia nº 080 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La motivación de las sentencias constituye un requisito de seguridad jurídica que permite establecer con exactitud y claridad a las diferentes partes que intervienen en el proceso, cuáles han sido los motivos de hecho y de derecho, que en su respectivo momento han determinado al Juez, para que declare el derecho a través de decisiones debidamente fundamentadas.
... desestabilización de la economía, legitimación. de capitales, y asociación, previstos y ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar derecho. de acceso a los ... -
Decisión nº 78-07 de Tribunal Noveno de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 15 de Noviembre de 2007
República Bolivariana de Venezuela . Poder Judicial . Circunscripción Judicial del ... la presunta comisiòn del delito de LEGITIMACIÒN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Resolución mediante la cual se aprueba ia inclusión de las Sustancias Químicas 4-Anilino-N-Fenetilpiperidina (ANPP) y N-Fenetil-4-Piperidona (NPP), sus isómeros ópticos, así como las sales de las sustancias mencionadas, siempre que la existencia de dichas sales sea posible, dentro de las sustancias químicas sujetas a control por parte del Estado Venezolano
... por la República Bolivariana de Venezuela dirigida a garantizar la soberanía del Estado ...áfico y consumo ilícito de drogas, legitimación de capitales y delincuencia organizada ...
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Sentencia nº 177 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
No basta la mera reseña periodística en los medios impresos, y redes sociales de los hechos, por cuanto la radicación debe fundamentarse en conductas relevantes que ocasione un estado de alarma, sensación o escándalo en la colectividad, que incida en la esfera de racionalidad del juez o de los intervinientes en el proceso.
...DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 ... 149 de la Ley Orgánica de Drogas y Legitimación de. Capitales, (…) son personas muy ...Nacional Bolivariana de Venezuela, en distintos compartimientos de las. mencionadas ... -
Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
...CAPÍTULO XI. Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, del Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 21 de Septiembre de 2006
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA ... asimismo se le imputa el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES previsto y sancionado en el ...
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Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Septiembre de 2016
Registro público. Delito de legitimación de capitales. Prescripción de la acción penal. Falsificación de documentos oficiales
... 319, ambos del Código Penal; 3) legitimación de capitales, tipificado en el artículo 35, ...’ desde la República del Ecuador a Venezuela. Para ello, se pactó en la convención que los ...