ley legitimación capitales venezuela
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Decisión de Juzgado Cuarto de Control de Vargas, de 3 de Febrero de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Cuarto de ... a los hechos imputados como, LEGITIMACION DE CAPITALES y el delito de ASOCIACION previsto y ...
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Decisión nº KP01-R-2005-000283 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 20 de Julio de 2007
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... Delito: Legitimación de Capitales habidos del Trafico Ilícito de ...
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Sentencia nº 130 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-11-2020
El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos que se blanquean.
... comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado ... en el ... Venezuela, el ciudadano JORGE OMAR ... WAKFIE ABDELNOUR ... - Decisión de Juzgado Cuarto de Control de Vargas, de 20 de Mayo de 2013
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Decisión nº Nº019-09 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 8 de Mayo de 2009
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... DELITO: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
- Decisión nº S-N de Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 16 de Noviembre de 2012
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 5 de Marzo de 2009
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones ... la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES en perjuicio de EL ESTADO ...
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Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018
El control formal y material que sobre el escrito de acusación debe ejercer el juez de control, comprende dos aspectos: En el primero, el Juez verifica que se hayan cumplido los requisitos formales para la admisibilidad de la acusación. El segundo, implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación.
... Competencia en Materia Contra la Legitimación de ... Capitales, Delitos Financieros y ... Bolivariana de Venezuela (el proceso como instrumento para la realización ... - Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 12 de Septiembre de 2012
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 26 de Octubre de 2007
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal de Control de ... de Aseguramiento sobre los bienes y capitales propiedad de estas personas, solicitud que fue ... , por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Nicolás Maduro Moros
Protección del honor. Efecto. Pluralismo político. Derecho a la libertad de expresión
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó a esta Sala Constitucional el control ... ón de la impunidad ni a la legitimación de atropellos contra el Estado de Derecho ... En ... perdonar penas aflictivas, aunque sean capitales; pero consultará antes al poder judicial, y no ... -
Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2021
En atención al principio ratione temporis, la apelación que haya sido interpuesta contra las decisiones dictadas en la audiencia preliminar en los casos en que el Tribunal de Control haya omitido dictar el auto fundado en su texto íntegro, acumulando éste al acta o al auto de apertura a juicio, se consideran admisibles en virtud del principio pro actione y conforme a lo previsto en el artículo 439
... DE MATERIAL ESTRATÉGICO , LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN , ... previstos y ... DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA ASAMBLEA NACIONAL, en ... la causa signada ... - Vigente Código Civil
- Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
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Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 9 de Abril de 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... DELITOS: Estafa Continuada, Legitimación de Capitales, Captación Indebida de ...
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Sentencia nº 200 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-07-2018
La circunstancia de que en la prensa nacional aparezca abundante información sobre el hecho investigado, no lo convierte ‘ipso facto’ en un juicio que cause conmoción, alarma o escándalo público.
... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y ... República Bolivariana de Venezuela N° 6.156, Extraordinario, fue dictado por el ... -
Sentencia nº 374 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
La solicitud de ratificación de una extradición que, previamente se había declarado procedente, y que por ende, se encuentra en proceso de ejecución del fallo, no es compatible con la normativa procedimental establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni en los tratados o convenios internacionales aplicables entre el Reino de España y nuestra nación.
... los hechos), LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN , previstos y ... Venezuela; QUINTO : Decretar medida de prohibición de ... -
Sentencia nº 375 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
La figura de la “ratificación” indebidamente peticionada por el representante del Ministerio Público, no está prevista en el procedimiento de extradición establecido en el artículo 382 y siguientes, del Código Orgánico Procesal Penal.
... para la fecha de los hechos), LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ... ASOCIACIÓN , previstos y ... Venezuela; QUINTO : Decretar medida de prohibición de ... -
Sentencia nº 164 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-12-2020
El control casacional en el ámbito probatorio está dirigido a comprobar que la convicción a la que llegó el juez, que lo condujo al dispositivo de la sentencia, no es arbitraria o irracional. Todo acto jurídico debe someterse a la Constitución y demás leyes, porque ello constituye una garantía en la administración de justicia
... Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos ... de la República Bolivariana de Venezuela (folios 110 ... al 111 de la pieza 17 del ... -
Providencia mediante la cual se dictan las Normas sobre el Establecimiento y Funcionamiento de las Bolsas de Productos e Insumos Agrícolas
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la Superintendencia Nacional de ... normas de prevención y control de legitimación de capitales, del financiamiento al terrorismo y ...
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Francisco Javier González Álvarez
Justicia. Documento público. Prescripción de la pena. Delito de estafa
... entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España, y ello en vista de la ... 2.- Estafa (dos cargos) 3.- Blanqueo de capitales (cinco cargos), en contra del Ciudadano GONZALEZ ... cuales incluso menciono (sic) la legitimación de capitales entre otros, presuntos delitos por ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 5 de Mayo de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA ... CIRCUITO ... DELITO: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PASIVAS E INDUCCIÓN A LA ...
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Sentencia nº 290 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-12-2019
Existiendo la detención judicial de un ciudadano en otro país, es necesaria la actuación diligente, en todos los ámbitos (judiciales y administrativos), por parte de los Estados involucrados en el asunto, a fin de procurar dar una respuesta oportuna. Lo que justifica, evidentemente, dar prioridad a dictar la decisión, pues ya existe una positivización del tratado en legislación interna.
... o materiales estratégicos y legitimación ... de capitales, previstos y sancionados en los ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, es que esta Representación ... (…) solicito ... - Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio LOPNA de Sucre (Extensión Cumaná), de 13 de Noviembre de 2013