ley legitimación capitales venezuela
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Decisión nº IG012014000414 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 28 de Julio de 2014
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... drogas de mayor cuanta, legitimacin de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, ...
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Sentencia nº 175 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016
Escándalo público por la gravedad del delito. Justicia penal. Principio del juez natural. Teléfono celular del abogado
... y Financiamiento al Terrorismo, y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el artículo 35 de la ... a la cuenta (…), del banco de Venezuela, perteneciente al ciudadano JUAN CARLOS ALVIAREZ ... -
Sentencia nº 796 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 22 de Julio de 2010
Recurso de nulidad. Competencia contencioso electoral. Organizaciones políticas. Derecho a la igualdad en el acceso a los cargos públicos
... ón de la República Bolivariana de Venezuela y 182, 184, 185 y 193 de la Ley Orgánica del ... DE LA LEGITIMACIÓN" ... Conforme señaló esta Sala en la sentencia N\xC2" ... De este modo, tanto los capitales transnacionales, como algunos Estados con ... -
Decisión nº 159-16 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 31 de Mayo de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Sala N° 2 ... Corte de ... áfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ...
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Sentencia nº 552 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2015
Recursos patrimoniales. Daño a la administración pública. Aplicación del procedimiento especial para el juzgamiento. Delitos de legitimación de capitales
... Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone que es competencia del Poder ... -
Sentencia nº 446 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Noviembre de 2016
Funcionarios públicos españoles. Valor de la firma electrónica. Extradición del penado. Delito de blanqueo de capitales
... por los delitos de COHECHO, BLANQUEO DE CAPITALES, FRAUDE y PREVARICACIÓN ... El veintiocho (28) ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, en conexión con los artículos 1° y 390 del ... - Legitimación de capitales: y de igual forma tipificado en el ... -
Decisión nº 49 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 18 de Enero de 2016
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... DELITOS: Legitimación de Capitales, Asociación para Delinquir, y ...
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Decreto N° 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... ón de riesgos en materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo ... 4. Ordenar a los ...
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Sentencia nº 581 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Agosto de 2015
Pruebas testimoniales. Documentos públicos. Orden de allanamiento con el funcionario. Delito de blanqueo de capitales
... inmediata de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y USO DE IDENTIDAD FALSA, previstos ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, llegando con ello a crearse una indeseable ... -
Decisión Nº 4123 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 04-05-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: UNICO: Decreta de oficio la NULIDAD de la Audiencia Preliminar celebrada el 06 de febrero de 2017 por el Juzgado Décimo Tercero (13º) de...
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES 1 ... el artículo 322 del Código Penal, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previstos y sancionado en el ... -
Decreto Nº 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Actividad Aseguradora.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... de la República Bolivariana de Venezuela, previa autorización de la Superintendencia de ... materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo ...
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Sentencia nº 652 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015
Administración pública. Delito de estafa. Legitimación de capitales. Extradición activa del ciudadano
... Penal, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificados en los artículos 37 y ... ón de la República Bolivariana de Venezuela"; 6 del Código Penal y 382 al 390 del Código Org\xC3" ... -
Dennis Rafael Pérez Perozo contra Banco de Venezuela, S.A.C.A.
Documento declaro. Publicación del fallo. Procedimiento judicial. Señalé en las denuncias
... ón…” por él ejercida; “…CON LUGAR…” su falta de legitimación para intentar el juicio y en consecuencia “…SIN LUGAR…” la demanda ... ), según lo previsto en el artículo 52 de la Ley de Mercado de Capitales y adecuar los Estatutos (sic) Sociales (sic) a la modalidad de Sociedad ... -
Decisión nº WP02-R-2016-000058 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 28 de Enero de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... presunta comisión del delito de de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 15 de Marzo de 2016
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ... estaban cometiendo el delito de LEGITIMACION DE CAPITALES; por ello, este juzgado declara la ...
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La ciudadana Dra. LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscal General de la República, contra la Diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Monagas, ciudadana MARÍA MERCEDES ARANGUREN NASSIF, por la presunta comisión de los delitos de Peculado Doloso Propio, Asociación para Delinquir y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en los artículos 52 de la Ley Contra la Corrupción; y 4 y 6, en concordancia con el 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, aplicable rationae temporis.
Delito de acción pública. Derecho de bienes. Aprobación de contratos. Procedimiento administrativo
... de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra la Diputada a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, ciudadana MARÍA MERCEDES ARANGUREN NASSIF, titular de la cédula de identidad N° ... -
Sentencia nº 159 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018
La jurisdicción es, por un aspecto, la soberanía del Estado aplicada a la función de administrar justicia, y, por otro lado, el derecho subjetivo del Estado a someter los intereses particulares al interés público en la realización del derecho objetivo mediante el proceso.
... obtención fraudulenta de divisas, legitimación de ... capitales y asociación para delinquir, ... Venezuela, será competente, si no existe tribunal ... -
Decisión nº 113 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 12 de Julio de 2016
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES DEL ... ón, Bancos, Seguros y Mercados de Capitales del Segundo Circuito ... Defensora Pública, ... ándose cumplido el requisito de legitimación para recurrir atendiendo a lo previsto en el ...
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Sentencia nº 177 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016
Capitales producto de la venta de drogas. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delitos de tráfico ilícito. Recurso de apelación
... de la República Bolivariana de Venezuela", en Sesión Extraordinaria, realizó la designaci\xC3" ... 149 de la Ley Orgánica de Drogas, legitimación de capitales, tipificado en el artículo 4 de la ... -
RECURRENTES: ABOGADOS ELIEZER ALEXANDER MUJICA RÍOS, MIGUEL ALVARADO PIÑA Y ROLAND D’ CARLO NIEVES, IMPUTADO: WILLIANS SOLANO RÍOS, VÍCTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL ... Delitos: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y BIENES, y ASOCIACIÓN PARA ...
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Decisión nº WP02-R-2015-000377 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Julio de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... Competencia en materia Contra la Legitimación de Capitales Delitos Financieros y Económicos en ...
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Decisión Nº CA-3469-17VCM de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio (Caracas), 02-10-2018
Por los razonamientos expuestos, esta Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Capital, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 02 de noviembre de 2017, por la...
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES DE VIOLENCIA ... y sancionado en el artículo 37, LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ... -
Sentencia nº 072 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 17 de Febrero de 2016
Solicitud de detención con fines de extradición del ciudadano. Delito de blanqueo de capitales. Continuación. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición pasiva
... de ESTAFA AGRAVADA y BLANQUEO DE CAPITALES, tipificados en el Capítulo III, Título VI y ... de la República Bolivariana de Venezuela, en sesión extraordinaria, realizó el formal ... , EXPEDIENTE NO INDICA 01/09/2015, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES POR NEGLIGENCIA, IMPRUDENCIA ... -
Decisión nº 150 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 22 de Junio de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES DEL ... Delitos: LEGITIMACION DE CAPITALES, TRAFICO Y COMERCIO ILICITO DE ...