ley legitimación capitales venezuela

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  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 38 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Julio de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y...

    ... de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano RICHARD ... de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del ...

  • Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 9 de Abril de 2013

    El 12 de marzo de 2013, se recibió escrito de solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, titular de la cédula de identidad N°

  • Decisión nº KP01-R-2005-000283 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 20 de Julio de 2007

    ... en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, CONDENA EN FORMA UNÁNIME al ciudadano...

  • Sentencia nº 048 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Febrero de 2015

    De la revisión dispensada a las actas que componen la presente causa se observa que, el día 16 de diciembre de 2014, de acuerdo a lo establecido en el artículo 103 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, fue aprobado en reunión de Sala, por la mayoría de los Magistrados integrantes de la referida Sala de Casación Penal para esa fecha,

    ..., la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en sesión extraordinaria, publicada en la Gaceta Oficial ... Bolivariana de Venezuela), con la denominación de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la ...

  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 11 de Noviembre de 2008

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO de la presente causa, iniciada en contra de PERSONAS DESCONOCIDAS, por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, por estar prescrita la acción penal, de conformidad con los artículos 48, numeral 8° y el 318, numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal y los artículos 108 ordinal 4°, 109...

  • Decisión nº WP02-R-2016-0000523 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Septiembre de 2016

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a lo previsto en el artículo 442 en relación con el artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, emite el siguiente pronunciamiento: SE ADMITE el recurso de apelación por el abogado OMAR SULBARAN, en su carácter de defensor privado de la ciudadana GINETH DEL VALLE URBANEJA FIGUEROA, titular de la cédula de identidad Nº 12.459.637, en contra de la...

  • Decisión nº 1As-2456-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 6 de Enero de 2014

    ... EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, pasa a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Sin lugar, la pretensión interpuesta el 30-8-2012 por la Abg. Yurveida Argelia Jiménez Lara, actuando en su carácter de defensora privada de los imputados Lemo Nancy Alexandra y Ortiz Acosta Jhon Jairo, contra la decisión dictada el 12-11-12, y publicada en fecha 13-2-13, por el Tribunal Primero en...

  • Decisión nº 210 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 12 de Abril de 2005

    ... usticia, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se ordena la apertura a JUICIO ORAL Y PÚBLICO contra los acusados VICTOR MANUEL MUÑOZ PEDROZO y JUAN NARVAEZ OLIVERO; por el delito de COOPERADORES INMEDIATOS en el delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, y contra EDGAR DARIO ZAMBRANO DELGADO, PEDRO LUIS VALLEJO y MIGUEL IVAN MARTINEZ AMPUDIA, por el

  • Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 9 de Julio de 2014

    ... Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, VANDESWKA JAGOSZEWSKI y KATERINE CORONA QUINTERO, Fiscales Auxiliares Interinas Septuagésima Cuarta a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, quienes recurren de c...

  • Decisión nº 047-15 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 3 de Febrero de 2015

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara INADMISIBLE por EXTEMPORÁNEO el recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos ROBERTH JOSE BRIZUELA y SANDRA JAIMES, Fiscales Principal y Auxiliar Quincuagésimo Segundo (52º) a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, con fundamento a lo establecido en el...

  • Decisión nº 110-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 8 de Abril de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado en ejercicio LEONARDO VILLALOBOS BRACHO, en su condición de defensor privado de los ciudadanos ORLANDO MEJÍA MARULANDA y JORGE SULBARAN. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión N° 155-14, de fecha 09.02.2014, emitida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Estadal en Funciones de...

  • Decisión nº WP01-R-2014-000057 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Marzo de 2014

    ... ° A076670, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 3...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 19 de Marzo de 2012

    ... en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por las abogadas NELLY SÁNCHEZ Y MILAGROS MUÑOZ, actuando en su carácter de Fiscal Quincuagésima Cuarta del Ministerio Público a nivel nacional con competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscal Décimo Quinta del Ministerio Público de esta Circunscripción

  • Decisión nº 110 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 8 de Julio de 2016

    ... en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se ADMITE el recurso de apelación interpuesto en fecha 25 de abril de 2016, por la Abogada FÁTIMA YURUBÍ GEMZA DE ROMERO, en su condición de Fiscal Auxiliar Interino de la Fiscalía Primera del Ministerio Público en materia de Drogas y Legitimación de Capitales del Segundo Circuito, en contra de la decisión dictada en fecha 11 de abril de 2016 y publicada en...

  • Decisión nº 245 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 22 de Septiembre de 2016

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR el Recurso interpuesto por el Abogado ANDRÉS JOSÉ RAMOS HERRERA, en su condición de Fiscal Encargado de la Fiscalía Primera del Ministerio Público en Materia contra las Drogas y Legitimación de Capitales del Segundo Circuito; en consecuencia se ANULA la decisión dictada y publicada en fecha 22

  • Decisión nº 247-15 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 15 de Julio de 2015

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se ADMITE conforme a lo previsto en el artículo 439 numeral 1 en relación con el encabezamiento del artículo 442, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, y la sentencia Nº 535, de 11 de agosto de 2005, emanada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Héctor...

  • Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 16 de Septiembre de 2011

    ... MONTILLA CORSA, en la comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos en los artículo 4 y 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, por encontrarse satisfechos los extremos exigid...

  • Decisión nº 364-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 25 de Septiembre de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las profesionales del derecho, NANCY YANELA RUIZ TOLOSA y MARILYN CAROLINA HUERTA DELGADO, actuando como defensoras privadas del ciudadano ARDENIS EUDOMAR GONZÁLEZ BARROSO. SEGUNDO: CONFIRMA la decisión de fecha 11 de julio de 2014, emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia Estadal...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 29 de Enero de 2014

    ... DE LA PENA POR TRABAJO Y ESTUDIO, por el delito LEGITIMACION DE CAPITALES previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 4 de la ley Orgánica Con...

  • Sentencia nº 245 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Junio de 2016

    El 23 de mayo de 2016, la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dio entrada a las actuaciones provenientes del Tribunal Estadal Décimo Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del Juez Carlos A. Navarro A., contentivas del procedimie...

    ..., por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en los ... de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Panamá, mediante la cual hace referencia a la ampliación de ...

  • Sentencia nº 657 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015

    Se ordena expedir Orden de Aprehensión en contra de la ciudadana GINETT URBANEJA,(sic) identificada con la céduIa de identidad N° 12.459.637, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 149 de la Ley Org...

    ... del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, previstos y ... 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:. “Artículo 266. Son atribuciones del ...

  • Decisión nº 149-13 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 4 de Junio de 2013

    ... adano, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancion...

  • Decisión nº HG212015000168 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 26 de Junio de 2015

    ... usticia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por la Autoridad que la Ley le confiere, resuelve: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación de auto interpuesto por la ciudadana Abogada Marielba Castillo, en su condición de Defensora Pública Penal. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión recurrida, decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control N° 04, de este Circuito Judicial Penal, en decisión de...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 26 de Julio de 2012

    ... IVÁN LEAL SUÁREZ, por la comisión del delito de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada no sien...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 18 de Julio de 2014

    ... QUIR, SECUESTRO, INCREMENTO PATRIMONIAL ILÍCITO y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. En consecuencia, se ordena remitir las presentes actuaciones al Tribunal de origen, a los efecto...