ley legitimación capitales venezuela

4415 resultados para ley legitimación capitales venezuela

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 38 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Julio de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y...

    ... de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano RICHARD ... de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del ...

  • Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 9 de Abril de 2013

    El 12 de marzo de 2013, se recibió escrito de solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, titular de la cédula de identidad N°

  • Decisión nº 1As-2456-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 6 de Enero de 2014

    ... EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, pasa a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Sin lugar, la pretensión interpuesta el 30-8-2012 por la Abg. Yurveida Argelia Jiménez Lara, actuando en su carácter de defensora privada de los imputados Lemo Nancy Alexandra y Ortiz Acosta Jhon Jairo, contra la decisión dictada el 12-11-12, y publicada en fecha 13-2-13, por el Tribunal Primero en...

  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 11 de Noviembre de 2008

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO de la presente causa, iniciada en contra de PERSONAS DESCONOCIDAS, por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, por estar prescrita la acción penal, de conformidad con los artículos 48, numeral 8° y el 318, numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal y los artículos 108 ordinal 4°, 109...

  • Decisión nº KP01-R-2005-000283 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 20 de Julio de 2007

    ... en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, CONDENA EN FORMA UNÁNIME al ciudadano...

  • Decisión nº WP01-R-2014-000057 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Marzo de 2014

    ... ° A076670, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 3...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 9 de Julio de 2014

    ... Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, VANDESWKA JAGOSZEWSKI y KATERINE CORONA QUINTERO, Fiscales Auxiliares Interinas Septuagésima Cuarta a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, quienes recurren de c...

  • Decisión nº 047-15 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 3 de Febrero de 2015

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara INADMISIBLE por EXTEMPORÁNEO el recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos ROBERTH JOSE BRIZUELA y SANDRA JAIMES, Fiscales Principal y Auxiliar Quincuagésimo Segundo (52º) a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, con fundamento a lo establecido en el...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 29 de Enero de 2014

    ... DE LA PENA POR TRABAJO Y ESTUDIO, por el delito LEGITIMACION DE CAPITALES previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 4 de la ley Orgánica Con...

  • Decisión nº 110-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 8 de Abril de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado en ejercicio LEONARDO VILLALOBOS BRACHO, en su condición de defensor privado de los ciudadanos ORLANDO MEJÍA MARULANDA y JORGE SULBARAN. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión N° 155-14, de fecha 09.02.2014, emitida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Estadal en Funciones de...

  • Decisión nº 364-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 25 de Septiembre de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las profesionales del derecho, NANCY YANELA RUIZ TOLOSA y MARILYN CAROLINA HUERTA DELGADO, actuando como defensoras privadas del ciudadano ARDENIS EUDOMAR GONZÁLEZ BARROSO. SEGUNDO: CONFIRMA la decisión de fecha 11 de julio de 2014, emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia Estadal...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 21 de Marzo de 2014

    ... Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, en contra de la decisión de fecha 15 de noviembre de 2013, dictada por el Juzgado Cuadragésimo Quinto (45...

  • Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra la ciudadana María Mercedes Aranguren Nassif, titular de la cédula de identidad N° 4.349.486, en consecuencia hay mérito para su enjuiciamiento por la presunta comisión de los delitos de PEC...

    ... de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra la Diputada a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, ... DOLOSO PROPIO, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previstos y sancionados en los artículos 52 de la ...

  • Decisión nº 149-13 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 4 de Junio de 2013

    ... adano, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancion...

  • Decisión de Tribunal Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 25 de Marzo de 2015

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, declara PROCEDENTE la solicitud de Sustitución de la Medida Privativa Preventiva de Libertad, incoada por la Fiscalía Octava del Ministerio Público y Acuerda la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad es decir Detención domiciliaria, de conformidad con lo...

  • Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 16 de Septiembre de 2011

    ... MONTILLA CORSA, en la comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos en los artículo 4 y 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, por encontrarse satisfechos los extremos exigid...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 18 de Julio de 2014

    ... QUIR, SECUESTRO, INCREMENTO PATRIMONIAL ILÍCITO y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. En consecuencia, se ordena remitir las presentes actuaciones al Tribunal de origen, a los efecto...

  • Decisión nº 247-15 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 15 de Julio de 2015

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se ADMITE conforme a lo previsto en el artículo 439 numeral 1 en relación con el encabezamiento del artículo 442, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, y la sentencia Nº 535, de 11 de agosto de 2005, emanada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Héctor...

  • Decisión de Tribunal Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 22 de Abril de 2015

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, PRIMERO: NO ACEPTA LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO Y POR CONSIGUIENTE RECHAZA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, numerales 3º y 2º del artículo 16, en concordancia con el artículo 37, numeral 15, ambos de la Ley Orgánica del Ministerio Público, e igualmente artículo 111 numeral 7º y 30

  • Decisión nº XP01-R-2012-000087 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 8 de Febrero de 2013

    ... ón, por los delitos por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, en calidad de COAUTOR, previsto y sancionado ...

  • Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015

    Asume el firme compromiso ante el Gobierno de la República de Costa Rica, que el ciudadano DAN DOJC DOJC, venezolano, mayor de edad e identificado con la cédula de identidad N° 14.775.737, será procesado por los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462, ordinal 1° del Código Penal, OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, previ...

    ... Nivel Nacional con Competencia en materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos respectivamente; ... y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia la Sala, declara su competencia para conocer de ...

  • Decisión nº XP01-P-2011-006536 de Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución de Amazonas, de 18 de Octubre de 2013

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite lo siguiente PRIMERO: NIEGA la Fórmula de Cumplimiento de Pena de el Beneficio de Prelibertad CRISANTO VARGAS MONRROY, de nacionalidad colombiana, titular de la cédula de ciudadanía Nº C.C. 86.052.828, natural de Campo Hermoso, Boyacá, República de Colombia, de 42 años de edad, nacido en fecha 19/06/1969, de profesión u oficio comerciante, de estado...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 19 de Marzo de 2012

    ... en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por las abogadas NELLY SÁNCHEZ Y MILAGROS MUÑOZ, actuando en su carácter de Fiscal Quincuagésima Cuarta del Ministerio Público a nivel nacional con competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscal Décimo Quinta del Ministerio Público de esta Circunscripción

  • Decisión nº WP01-R-2013-000742 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 12 de Febrero de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA NO HAY LUGAR A LA REVISIÓN del recurso interpuesto por la Abogada LIRIO PADILLA, en su carácter de Defensora Pública Décima Tercera en lo Penal en fase de Ejecución del Estado Vargas, en razón de la sentencia definitivamente firme publicada por el Tribunal Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, en fecha 28/10/2010, en la que...