ley legitimación capitales venezuela

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  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 9 de Abril de 2013

    El 12 de marzo de 2013, se recibió escrito de solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, titular de la cédula de identidad N°

  • Sentencia nº 38 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Julio de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y...

    ... de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano RICHARD ... de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del ...

  • Decisión nº 1As-2456-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 6 de Enero de 2014

    ... EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, pasa a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Sin lugar, la pretensión interpuesta el 30-8-2012 por la Abg. Yurveida Argelia Jiménez Lara, actuando en su carácter de defensora privada de los imputados Lemo Nancy Alexandra y Ortiz Acosta Jhon Jairo, contra la decisión dictada el 12-11-12, y publicada en fecha 13-2-13, por el Tribunal Primero en...

  • Decisión nº WP01-R-2014-000057 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Marzo de 2014

    ... ° A076670, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 3...

  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 11 de Noviembre de 2008

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO de la presente causa, iniciada en contra de PERSONAS DESCONOCIDAS, por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, por estar prescrita la acción penal, de conformidad con los artículos 48, numeral 8° y el 318, numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal y los artículos 108 ordinal 4°, 109...

  • Decisión nº KP01-R-2005-000283 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 20 de Julio de 2007

    ... en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, CONDENA EN FORMA UNÁNIME al ciudadano...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 9 de Julio de 2014

    ... Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, VANDESWKA JAGOSZEWSKI y KATERINE CORONA QUINTERO, Fiscales Auxiliares Interinas Septuagésima Cuarta a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, quienes recurren de c...

  • Decisión nº 047-15 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 3 de Febrero de 2015

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara INADMISIBLE por EXTEMPORÁNEO el recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos ROBERTH JOSE BRIZUELA y SANDRA JAIMES, Fiscales Principal y Auxiliar Quincuagésimo Segundo (52º) a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, con fundamento a lo establecido en el...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 29 de Enero de 2014

    ... DE LA PENA POR TRABAJO Y ESTUDIO, por el delito LEGITIMACION DE CAPITALES previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 4 de la ley Orgánica Con...

  • Decisión nº 110-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 8 de Abril de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado en ejercicio LEONARDO VILLALOBOS BRACHO, en su condición de defensor privado de los ciudadanos ORLANDO MEJÍA MARULANDA y JORGE SULBARAN. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión N° 155-14, de fecha 09.02.2014, emitida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Estadal en Funciones de...

  • Sentencia nº 158 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 29 de Abril de 2011

    El 12 de noviembre de 2010, el ciudadano Juez Cuadragésimo Octavo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a requerimiento del Fiscal Décimo Sexto del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, Abogado José Gregorio Aceituno Villanueva, acordó la aprehensión, con fines de extradición, contra

    ... de 2010, se recibió en la República Bolivariana de Venezuela, procedente de la Embajada del Reino de los Países Bajos, los ... o por interpuesta persona sea propietaria o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen deriva, directa o ..., orientadas a la lucha contra el delito de legitimación de capitales, característico de la delincuencia organizada ...

  • Decisión nº 364-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 25 de Septiembre de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las profesionales del derecho, NANCY YANELA RUIZ TOLOSA y MARILYN CAROLINA HUERTA DELGADO, actuando como defensoras privadas del ciudadano ARDENIS EUDOMAR GONZÁLEZ BARROSO. SEGUNDO: CONFIRMA la decisión de fecha 11 de julio de 2014, emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia Estadal...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 21 de Marzo de 2014

    ... Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, en contra de la decisión de fecha 15 de noviembre de 2013, dictada por el Juzgado Cuadragésimo Quinto (45...

  • Decisión nº 326-12 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 6 de Diciembre de 2012

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR los recursos de apelación de autos, interpuestos por el abogado en ejercicio AUER BARRETO COLON, actuando con el carácter de defensor privado del ciudadano FIDEL VLADIMIR ARROYO MORAUTT; y por los abogados en ejercicio FRANKLIN GUTIERREZ y AUER BARRETO COLON, actuando con el carácter de defensores privados de la ciudadana MARISELA...

  • Decisión nº 149-13 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 4 de Junio de 2013

    ... adano, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancion...

  • Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 16 de Septiembre de 2011

    ... MONTILLA CORSA, en la comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos en los artículo 4 y 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, por encontrarse satisfechos los extremos exigid...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 18 de Julio de 2014

    ... QUIR, SECUESTRO, INCREMENTO PATRIMONIAL ILÍCITO y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. En consecuencia, se ordena remitir las presentes actuaciones al Tribunal de origen, a los efecto...

  • Decisión nº XP01-P-2011-006536 de Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución de Amazonas, de 18 de Octubre de 2013

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite lo siguiente PRIMERO: NIEGA la Fórmula de Cumplimiento de Pena de el Beneficio de Prelibertad CRISANTO VARGAS MONRROY, de nacionalidad colombiana, titular de la cédula de ciudadanía Nº C.C. 86.052.828, natural de Campo Hermoso, Boyacá, República de Colombia, de 42 años de edad, nacido en fecha 19/06/1969, de profesión u oficio comerciante, de estado...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 19 de Marzo de 2012

    ... en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por las abogadas NELLY SÁNCHEZ Y MILAGROS MUÑOZ, actuando en su carácter de Fiscal Quincuagésima Cuarta del Ministerio Público a nivel nacional con competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscal Décimo Quinta del Ministerio Público de esta Circunscripción

  • Decisión nº XP01-R-2012-000087 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 8 de Febrero de 2013

    ... ón, por los delitos por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, en calidad de COAUTOR, previsto y sancionado ...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000742 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 12 de Febrero de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA NO HAY LUGAR A LA REVISIÓN del recurso interpuesto por la Abogada LIRIO PADILLA, en su carácter de Defensora Pública Décima Tercera en lo Penal en fase de Ejecución del Estado Vargas, en razón de la sentencia definitivamente firme publicada por el Tribunal Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, en fecha 28/10/2010, en la que...

  • Decisión nº S-N de Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 16 de Noviembre de 2012

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara con lugar la solicitud de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público e impone al ciudadano LUIS HOMBERGER RODRIGUEZ, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, en las modalidades establecidas en los numerales 1º y 2º del artículo 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (vigente para el momento de los hechos), la medida...

  • Decisión de Juzgado Cuarto de Control de Vargas, de 3 de Febrero de 2013

    ... detenidos por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financ...

  • Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Noviembre de 2011

    MOLERO RODRÍGUEZ, KERINA GUERRERO BARRERA Y YEMINA MARCANO, actuando en su carácter de Fiscal Séptimo a Nivel Nacional con Competencia Plena, Fiscal Centésima Vigésima y Fiscal Centésima Décima Novena del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de Encubrimiento, Colocación, Manejo de Propiedades...

    ... Plena, por la supuesta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR,  tipificados ... hayan sido ratificados por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, declara su competencia para conocer de la ...