ley legitimación capitales venezuela

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Valoración vLex
  • Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 9 de Abril de 2013

    ... de 2013, se recibió escrito de solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de fraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable rationae temporis-, todo ...

  • Sentencia nº 38 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Julio de 2013

    ... de 2013, se recibió escrito de solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada LUISA ORTEGA DÍAZ, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación a y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable ratione temporis-, ...

  • Decisión nº 1As-2456-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 6 de Enero de 2014

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . CORTE DE APELACIONES . DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE . San Fernando de Apure, 6 de Enero de 2.014 . 203° y 154° . CAUSA Nº 1As- 2456-13 . JUEZ PONENTE: EDWIN ...1U-670-12, y signada en esta Superior Instancia bajo el Nº 1As- 2456-13, mediante la cual los condenó a cumplir la pena de 28 años de prisión, por la comisión de los delitos de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en la Modalidad de Transporte, ...

  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 11 de Noviembre de 2008

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control Nº 06 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida . Mérida, 11 de noviembre de 2008 . 198º y 149º . ASUNTO PRINCIPAL : LP01-P-2006-010640 . ASUNTO : ... que se le imputa a PERSONAS DESCONOCIDAS, es el tipificado en el artículo 37 de la derogada Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, es decir, el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, cuya sanción era de prisión de quince (15) a veinticinco (25) años, siendo su término medio normalmente aplicable de veinte (20) años de prisión, término medio éste que se toma ...

  • Decisión nº WP01-R-2014-000057 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Marzo de 2014

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CORTE DE APELACIONES EN PENAL ORDINARIO, RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS . Macuto, 19 de Marzo de 2014 . ... de Control de este Circuito Judicial, mediante la cual DECRETO LA MEDIDA JUDICIAL PRIVATIVA DE LIBERTAD a la ciudadana antes mencionada, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35, encabezamiento, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. En tal sentido se observa: . DE LA APELACION . En ...

  • Decisión de Juzgado Cuarto de Control de Vargas, de 3 de Febrero de 2013

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control Estadal y Municipal del Estado Vargas . Macuto, 3 de Febrero de 2013 . 202º y 153º . ASUNTO PRINCIPAL : ... lo previsto en el artículo 236, en concordancia con el artículo 262, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, atribuyendo una calificación provisional a los hechos imputados como, LEGITIMACION DE CAPITALES y el delito de ASOCIACION previsto y sancionado en el articulo 27 en concordancia con el articulo 37, todos de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al ...

  • Decisión nº KP01-R-2005-000283 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 20 de Julio de 2007

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL . CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA . CORTE DE APELACIONES . Barquisimeto, 20 de Julio de 2007. . Años: 196° y 147º . ASUNTO: KP01-R-2005-000283 .... Fiscal del Ministero Público del Estado Lara Nº: 11 . Recurrido: Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara. . Delito: Legitimación de Capitales habidos del Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes Y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el articulo 37, ordinal 1° de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes Y ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 29 de Enero de 2014

    .... Fiscalía: Décima Tercera del Ministerio Público. . Recurrido: Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución Nº 03 de éste Circuito Judicial Penal. . Delito: LEGITIMACION DE CAPITALES previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 4 de la ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. . Motivo: Recurso de Apelación contra Auto dictado en fecha 09 de ... que mi Defendido este "VINCULADO" por una sentencia definitivamente firme a uno cualesquiera de los TIPOS PENALES DE LOS INDICADOS EN LA LEY ESPECIAL QUE RIGE LA MATERIA DE DROGAS EN VENEZUELA; ya que como expuse, no aparece en su sentencia que este en concordancia, en complicidad, en autoría, o en facilitación de uno de esos tipos penales y MENOS AL DELITO DE TRAFICO DE DROGAS. . Por ...

  • Decisión nº XP01-P-2011-006536 de Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución de Amazonas, de 18 de Octubre de 2013

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas . Puerto Ayacucho, 18 de Octubre de 2013 . 203º y 154º . ASUNTO PRINCIPAL : XP01-P-2011-006536 . ... condenado por el Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial del Estado Amazonas, a cumplir la pena de SEIS (06) AÑOS Y DIEZ (10) MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, en calidad de COAUTOR, previsto y sancionado en el articulo 4.1.2.4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada en perjuicio del Estado Venezolano; el delito de ASOCIACIÓN ...

  • Decisión nº 110-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 8 de Abril de 2014

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Primera . Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia . Maracaibo, ocho (08) de abril de 2014 . 203º y 155º . ASUNTO PRINCIPAL : VP02-P-2014-006075 . ... Penal del estado Zulia, la cual decretó medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de los mencionados ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 35 y 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y USO DE ADOLESCENTE PARA ...