ley legitimacion capitales
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Decisión nº WP02-R-2014-000103 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 30 de Abril de 2015
... de DIEZ (10) AÑOS DE PRISION, por la comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
- Decisión nº WP02-R-2014-000103 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 30 de Mayo de 2016
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Decisión nº WP02-R-2015-000012 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Febrero de 2015
... ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 8 de Mayo de 2014
... 5 y 6, entre avenidas 5 y 6 Bum Bum, Estado Barinas son por LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº KP01-R-2007-000121 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 31 de Enero de 2008
... Delito: Legitimación de Capitales habidos del Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 26 de Marzo de 2012
... y Psicotrópicas (vigente para el momento de los hechos) y legitimación de capitales, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 26 de Julio de 2012
... Delito: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 numeral 4° de la ...
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Sentencia nº 32 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 11 de Junio de 2013
Notificación. Defraudación tributaria. Delitos. Solicitud de antejuicio de mérito
... comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código ... -
Decisión Nº 4170 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 17-07-2017
IV DECISIÓN. Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho...
... (73°) del Ministerio Público a Nivel Nacional contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, en contra de la sentencia ... -
Decisión nº WP01-R-2013-000752 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 26 de Noviembre de 2013
... Código Penal, en concordancia con el articulo 90 ejusdem y LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº 1J-512-08-1 de Tribunal Primero de Juicio de Caracas, de 7 de Enero de 2010
... OCANTO SÁNCHEZ, ocultaba o encubría el origen ilícito de capitales mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles, a través de ... vinculan a la imputada ANA MERCEDES OCANTO SANCHEZ, con la legitimación de capitales, procedentes de actividades ilícitas, dentro de las cuales ...
- Decisión nº WP01-R-2011-000348 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 6 de Junio de 2012
- Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 26 de Agosto de 2010
- Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
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Sentencia nº 083 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La doble condición de acusador y acusado en un proceso penal es posible, siempre y cuando se trate de un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso.
... Nacional contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, ... solicitaron al ... - Resolución mediante la cual se establecen las “Normas para la Administración y Mitigación de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las Oicinas de Riesgo y Notarías Públicas del País”
- Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio LOPNA de Sucre (Extensión Cumaná), de 13 de Noviembre de 2013
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Carabobo (Extensión Valencia), de 6 de Febrero de 2008
... DELITOS: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES; TRAFICO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL DE SUSTANCIAS ...
- Decisión nº WP01-R-2008-000021 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Febrero de 2009
- Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
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Sentencia nº 29 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 22 de Mayo de 2013
Convocatoria. Defraudación tributaria. Solicitud de antejuicio de mérito. Comisión de los delitos
... comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código ... -
Sentencia nº 792 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2015
Pena capital. Derecho internacional. Estafó. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público
... noviembre de 2014, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la ... - Decisión nº WP01-R-2011-000348 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 15 de Agosto de 2011
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Decisión nº 1C-18.368-13 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 7 de Febrero de 2013
... ÌMICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO DE ARMA DE GUERRA Y LEGITIMACIÒN DE CAPITALES ... En el día de hoy, Jueves Siete (07) de Febrero de 2013, ...