ley legitimacion capitales

ley legitimacion capitales

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  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 9 de Abril de 2013

    El 12 de marzo de 2013, se recibió escrito de solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, titular de la cédula de identidad N°

  • Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra la ciudadana María Mercedes Aranguren Nassif, titular de la cédula de identidad N° 4.349.486, en consecuencia hay mérito para su enjuiciamiento por la presunta comisión de los delitos de PEC...

  • Sentencia nº 38 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Julio de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y...

  • Sentencia nº 29 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 22 de Mayo de 2013

    Visto que esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión N° 10 del 09 de abril de 2013, admitió en cuanto ha lugar en derecho la solicitud de antejuicio de mérito presentada por la Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, contra el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, en virtud de la presunta comisión de los

  • Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 17 de Marzo de 2011

    Conforme a lo que establece el articulo 331 del Código Orgánico Procesal Penal SE DECRETA EL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL Y PUBLICO Y SE ORDENA ABRIR JUICIO al ciudadano ÁNGEL ELADIO DUQUE, cédula de identidad Nº V- 9.122.232, POR EL DELITO LEGITIMACION DE CAPITALES, tipificado en el encabezamiento y numeral 1 del artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. SEPTIMO Se...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 28 de Junio de 2012

    TITULO III. DISPOSITIVA. Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: SE ANULA DE OFICIO la decisión dictada en fecha 23 de Abril de 2012, por parte del Tribunal de Primera Instancia en...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000044 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 3 de Julio de 2013

    CONFIRMA la sentencia definitiva dictada en fecha 21 de Diciembre de 2012, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual CONDENO al ciudadano CARLOS EDUARDO CASTILLO CORDERO, titular de la cédula de identidad Nº V-5.702.630, de conformidad con lo establecido en el artículo 349 de la Vigencia Anticipada del Decreto Ley 9.042,...

  • Sentencia nº 71 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 30 de Octubre de 2013

    Visto el escrito presentado en fecha 29 de octubre de 2013, por el ciudadano JUAN CARLOS CALDERA LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N° 11.033.858, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 65.672, mediante el cual manifiesta que no cuenta “…con las copias de las actuaciones correspondiente (sic)…” y solicita “…la...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000526 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 5 de Noviembre de 2013

    CONFIRMA la decisión dictada en fecha 18 de julio de 2013, por el Juzgado Primero de Primera Instancia Municipal y Estadal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual le decretó la PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al imputados DAVID HABIB HANNAOUI, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y...

  • Decisión nº 1As-2456-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 6 de Enero de 2014

    DISPOSITIVA Por las ya proporcionadas razones de hecho y derecho, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, pasa a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Sin lugar, la pretensión interpuesta el 30-8-2012 por la Abg. Yurveida...

  • Decisión nº WP01-R-2014-000057 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Marzo de 2014

    Por los fundamentos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Violencia Contra la Mujer Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley emite el siguiente pronunciamiento: REVOCA la decisión emitida en fecha 18/01/2014, por el Juzgado Cuarto...

  • Sentencia nº 78 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 31 de Octubre de 2013

    Visto el contenido de los escritos presentados en fecha 29-10-2013 por el abogado defensor privado CARLOS EDUARDO SALAZAR MEJÍAS, y en fecha 30-10-2013, por la ciudadana MARÍA MERCEDES ARANGUREN NASSIF, asistida por los abogados defensores privados LUIS FELIPE BLANCO SOUCHON y CARLOS EDUARDO SALAZAR MEJÍAS, en los cuales solicitan el diferimiento d...

  • Sentencia nº 32 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 11 de Junio de 2013

    Visto que esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión n° 10 del 09 de abril de 2013, admitió en cuanto ha lugar en derecho la solicitud de antejuicio de mérito presentada por la Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, contra el ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, en virtud de la presunta comisión de los

  • Decisión nº WP01-R-2013-000752 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Diciembre de 2013

    REVOCA la decisión dictada en fecha 26 de octubre de 2013, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Municipal y Estadal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual le decretó la PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al imputados LEANDRO JOSE PASCUZZO VILLAROEL, titular de la cédula de identidad N° V-10.584.304 y YUBRASKA ANTONIETA PAREDES NARVAEZ, titular de...

  • Decisión nº WP01-P-2013-000472 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Julio de 2013

    CONFIRMA la decisión dictada en fecha 15 de julio de 2013, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual acordó la LIBERTAD SIN RESTRICCIONES de los ciudadanos ANIBAL JOSE CASTILLO, titular de la cedula de identidad N° V-17.371.420 y FRANK YONIER CASTILLO QUINTANA, titular de la cedula de identidad V-20.714.697, por haberse...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 20 de Enero de 2014

    Se declaró HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano ROGER HERNAN SENDER BUENDIA, titular de la cédula de identidad Nº E-81.706.197, asistido por la Abogada en Ejercicio FRINE RIVAS CERMEÑO, contra la decisión dictada en fecha 10 de abril de 2013, por el Tribunal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Función de Control N° 05 de este Circuito Judicial...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000371 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Junio de 2013

    CONFIRMA la decisión dictada en fecha 11/06/2013, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó la LIBERTAD SIN RESTRICCIONES del ciudadano RAUL ANTONIO CASTILLO BUTTER, titular de la cédula de identidad número V-12.811.387, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el...

  • Decisión nº WP01-R-2014-000064 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 29 de Enero de 2014

    CONFIRMA la decisión emitida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual DECRETA la LIBERTAD SIN RESTRICCIONES a favor del ciudadano CARLOS JOSE GUTIERREZ MONASTERIOS, titular de la cédula de identidad Nº V-6.489.041, a quien el Ministerio Público le imputó la presunta comisión del delito de LEGITIMACION...

  • Decisión nº WG01-R-2013-000026 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Junio de 2014

    CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual se dictó el siguiente pronunciamiento: "...DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA ACCION PENAL, en la causa seguida a los ciudadanos MARCOS PALACIOS GONZALEZ, CARLOS EDUARDO RIVAS MARTINEZ Y ERNESTO JOSE CAÑIZALEZ GODOY, por la presunta comisión del...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000516 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 9 de Agosto de 2013

    CONFIRMA la decisión dictada en fecha 03/08/2013, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó la LIBERTAD SIN RESTRICCIONES de los ciudadanos LUIS ANTONIO BERBERAGGI, titular de la cedula de identidad N° V-5.577.871 y ARMANDO JOSE ALVARADO ARAUJO, titular de la cedula de identidad N° V-7.402.653, por la presunta...

  • Sentencia nº 79 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 5 de Noviembre de 2013

    Vista la diligencia de esta misma fecha suscrita por la ciudadana MARIA CRISTINA VISPO LÓPEZ, actuando con el carácter de Fiscal Cuarta del Ministerio Público ante la Sala Plena y Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual solicita el diferimiento de la audiencia pública convocada por esta Sala Plena del T...

  • Decisión nº 1C-18.368-13 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 7 de Febrero de 2013

    No habiendo admitido el imputado los hechos conforme al artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, se declara CONCLUIDA LA FASE INTERMEDIA y se ordena la APERTURA A JUICIO ORAL Y PUBLICO de la presente causa conforme al artículo 313 ejusdem, causa seguida al ciudadano LUIS ROSENDO GALLO OSPINA, titular de la cédula de ciudadanía 17.335.904, por la presunta comisión de los delitos de Trafico ...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000370 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 5 de Junio de 2013

    CONFIRMA la decisión dictada en fecha 29/05/2013, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó la LIBERTAD SIN RESTRICCIONES del ciudadano JOE ALEJANDRO MARCANO MIRELI, titular de la cédula de identidad número V-19.735.256, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el...

  • Decisión nº WG01-R-2013-000026 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 17 de Septiembre de 2013

    PRIMERO: ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARISOL COROMOTO ZAKARIA HAIKA y el Abogado LUIS GERMAN JIMENEZ LOOKYAN, en su carácter de Fiscal Principal y Auxiliar de la Fiscalía Quincuagésima Novena del Ministerio Público a nivel Nacional con competencia plena del estado Vargas, respectivamente, en contra de la decisión dictada en fecha 20 de mayo de 2013, por el Juzgado...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 29 de Enero de 2014

    DISPOSITIVA. Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación de Autos interpuesto por el ABG. RANDY LOPEZ, en su carácter de Defensor Privado del...