ley legitimacion capitales

3810 resultados para ley legitimacion capitales

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 9 de Abril de 2013

    El 12 de marzo de 2013, se recibió escrito de solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, titular de la cédula de identidad N°

    ... N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el ...

  • Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra la ciudadana María Mercedes Aranguren Nassif, titular de la cédula de identidad N° 4.349.486, en consecuencia hay mérito para su enjuiciamiento por la presunta comisión de los delitos de PEC...

    ... comisión de los delitos de PECULADO DOLOSO PROPIO, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previstos y sancionados en los artículos 52 de la Ley Contra la Corrupción; 4 y 6 ...

  • Sentencia nº 38 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Julio de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y...

    ... N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el ...

  • Sentencia nº 29 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 22 de Mayo de 2013

    Visto que esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión N° 10 del 09 de abril de 2013, admitió en cuanto ha lugar en derecho la solicitud de antejuicio de mérito presentada por la Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, contra el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, en virtud de la presunta comisión de los

    ..., en virtud de la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el ...

  • Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 17 de Marzo de 2011

    ... édula de identidad Nº V- 9.122.232, POR EL DELITO LEGITIMACION DE CAPITALES, tipificado en el encabezamiento y numeral 1 del artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. SEPTIMO Se emplaza a las partes para que en el lapso correspondiente concurran ante el Juez de juicio; para lo cual se instruye a la Secretaria sobre la remisión de las actuaciones así como los objetos incautados al Tribunal en su oportunidad legal. Téngase a

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 28 de Junio de 2012

    TITULO III. DISPOSITIVA. Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: SE ANULA DE OFICIO la decisión dictada en fecha 23 de Abril de 2012, por parte del Tribunal de Primera Instancia en...

    .... Fiscalía: Décimo Tercera del Ministerio del Estado Lara. . Delito: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 4 de la Ley Orgánica Contra ...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000044 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 3 de Julio de 2013

    CONFIRMA la sentencia definitiva dictada en fecha 21 de Diciembre de 2012, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual CONDENO al ciudadano CARLOS EDUARDO CASTILLO CORDERO, titular de la cédula de identidad Nº V-5.702.630, de conformidad con lo establecido en el artículo 349 de la Vigencia Anticipada del Decreto Ley 9.042,...

    ... de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS y por LEGITIMACION DE CAPITALES, previstos y sancionados en el artículo 31 la Ley Orgánica Contra El Tráfico ...

  • Sentencia nº 71 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 30 de Octubre de 2013

    Visto el escrito presentado en fecha 29 de octubre de 2013, por el ciudadano JUAN CARLOS CALDERA LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N° 11.033.858, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 65.672, mediante el cual manifiesta que no cuenta “…con las copias de las actuaciones correspondiente (sic)…” y solicita “…la...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000526 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 5 de Noviembre de 2013

    ... NAOUI, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ello por encontrarse satisfechos todos los requisitos exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa.

  • Decisión nº 1As-2456-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 6 de Enero de 2014

    DISPOSITIVA Por las ya proporcionadas razones de hecho y derecho, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, pasa a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Sin lugar, la pretensión interpuesta el 30-8-2012 por la Abg. Yurveida...

    ... a cumplir la pena de 28 años de prisión, por la comisión de los delitos de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, ...

  • Decisión nº 1CA-23-2014 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 23 de Octubre de 2014

    ... 7.201.767, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, imputado en la audiencia de presentación por el Ministerio Público, ello en virtud de no encontrarse satisfecho hasta este momento procesal el requisito exigido en el artículo 236 del Texto Adjetivo Penal.

  • Sentencia nº 78 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 31 de Octubre de 2013

    Visto el contenido de los escritos presentados en fecha 29-10-2013 por el abogado defensor privado CARLOS EDUARDO SALAZAR MEJÍAS, y en fecha 30-10-2013, por la ciudadana MARÍA MERCEDES ARANGUREN NASSIF, asistida por los abogados defensores privados LUIS FELIPE BLANCO SOUCHON y CARLOS EDUARDO SALAZAR MEJÍAS, en los cuales solicitan el diferimiento d...

  • Sentencia nº 32 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 11 de Junio de 2013

    Visto que esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión n° 10 del 09 de abril de 2013, admitió en cuanto ha lugar en derecho la solicitud de antejuicio de mérito presentada por la Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, contra el ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, en virtud de la presunta comisión de los

    ..., en virtud de la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el ...

  • Decisión nº WP01-R-2014-000452 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 3 de Octubre de 2014

    ... 23803945N, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ello por encontrarse satisfechos todos los requisitos exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. 2.- REVOCA la decisión dictada en fecha 4 de julio de 2014, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Municipal y Estadal e...

  • Decisión nº WP01-R-2014-000057 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Marzo de 2014

    ... ° A076670, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 3...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000752 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Diciembre de 2013

    ... nal, en concordancia con el articulo 90 ejusdem y LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y en su lugar se ORDENA la LIBERTAD SIN RE...

  • Decisión nº WP01-P-2013-000472 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Julio de 2013

    ... haberse apartado de la calificación jurídica de LEGITIMACION DE CAPITALES, tipificada en el articulo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrosismo, dada a los hechos por el Ministerio Público, ello al considerar que no se encontraban llenos los extremos exigidos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Se DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN EN EF...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 20 de Enero de 2014

    ... Procesal Penal, por la comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Orga...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000371 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Junio de 2013

    ... 2.811.387, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrosismo, atribuido por el Ministerio Público, en virtud de no encontrarse satisfechos los requisitos exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Se DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto con efecto suspensivo.

  • Decisión nº WP01-R-2013-000516 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 9 de Agosto de 2013

    ... 7.402.653, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrosismo, en virtud de no encontrarse satisfechos los requisitos exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal.

  • Decisión nº WP01-R-2014-000064 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 29 de Enero de 2014

    ... le imputó la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, al no encontrase llenos los requisitos exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Se DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación en efecto suspensivo interpuesto por el Ministerio Público.

  • Decisión nº WG01-R-2013-000026 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Junio de 2014

    ... GODOY, por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 303, 313, numeral 3, en concordancia con el artículo 300, numeral 1, todos del Código Orgánico Procesal Penal, al no poder atribuírseles el hecho punible que les imputó el Ministerio Público"....

  • Sentencia nº 79 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 5 de Noviembre de 2013

    Vista la diligencia de esta misma fecha suscrita por la ciudadana MARIA CRISTINA VISPO LÓPEZ, actuando con el carácter de Fiscal Cuarta del Ministerio Público ante la Sala Plena y Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual solicita el diferimiento de la audiencia pública convocada por esta Sala Plena del T...

  • Decisión nº 1C-18.368-13 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 7 de Febrero de 2013

    ... 272 y 277 del Código Penal Venezolano vigente y Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el articulo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financi...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000370 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 5 de Junio de 2013

    ... 9.735.256, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrosismo, atribuido por el Ministerio Público, en virtud de no encontrarse satisfechos los requisitos exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Se DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto con efecto suspensivo.