ley ilicitos cambiarios 2011

Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 11 de Mayo de 2015

... Medina Colombani en fecha 26 de enero de 2011. En ella reclamó a la sociedad mercantil ... cambiarios vigentes a partir del 5 de febrero de 2003 ... ís por la vigencia de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios ... Un detenido examen de la ...
Decisión Nº AP41-U-2013-000321 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 27-04-2017
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la empresa MARIO HERNÁNDEZ VENEZUELA, C.A., contra la Resolución (Sumario Administrativo) N° SNAT/INTI/GRTICERC/DSA-R-2013-111 de fecha 3 de...

... (CADIVI) pueden ser sancionadas como ilícitos cambiarios, cuando el mercado de permuta fue ... , 22 de noviembre de 2007 y 26 de abril de 2011, casos: Cotécnica Caracas, C.A.; Glassven C.A. y ...
Decisión de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Junio de 2014

... Nacional, por la vía de los convenios cambiarios, fue instaurado a fin de lograr la estabilidad de ... , publicada en fecha 2 de noviembre de 2011, con ponencia de la Magistrada Doctora Carmen ... septiembre de 2005, la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en la cual se tipificó como ...
Decisión Nº 2017-000485 de Tribunal Superior Marítimo (Caracas), 05-03-2018
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Undécimo Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado en ejercicio José Rafael Salazar Navas, apoderado judicial de la parte actora, Centro Automotriz Volgan, C.A. Segundo:...

... artículo 6° de la derogada Ley Contra Ilícitos" Cambiarios, publicada en Gaceta Oficial de la Rep\xC3" ... N° 1641 en fecha 2 de noviembre de 2011, caso: Motores Venezolanos C.A.) ... En el caso ...
Sentencia nº 165 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
Al alegar la falta de aplicación de varias normas, debe el recurrente hacerlo de manera separada, a los fines de que la Sala pueda deslindar en cada caso la falta de aplicación aducida, estando vedado a la Sala suplir la deficiencia de ese planteamiento.

... inscrito bajo el N°. 2011.4745, Asiento Registral I del inmueble ... ilícitos cambiarios previstos en la entonces vigente Ley ...
Decisión Nº AP41-U-2015-000182 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 25-05-2017
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la empresa DR. REDDYS LABORATORIES LIMITED VENEZUELA, S.A., contra la Resolución (Sumario Administrativo) N° SNAT/INTI/GRTI/RCA/DSA/15-I-017/2

... N° SNAT/INTI/GRTI/RCA/DF/ISLR-IVA-RET/2011-2612-000622 levantada el 27 de noviembre de 2014, ... Sostiene que “los resultados cambiarios que se registran en la contabilidad de los ... que eximen de responsabilidad por ilícitos tributarios: ... 6. Cualquier otra circunstancia ...
Decisión nº 388-2013 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 20 de Diciembre de 2013

... en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios en concordancia con los artículos 10, ... ón Penal, en sentencia N° 117 del 29-03-2011, en la cual el Magistrado Manuel Coronado Flores, ...
Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 26 de Octubre de 2015

... en el articulo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiario Vigente para la fecha de los hechos, ... 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios; en el cual figura como víctima El Estado ... al Exterior, siendo aprobados en fecha 14-02-2011 con su Tarjeta de Crédito mástercard N° ...
Sentencia nº 377 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Junio de 2015
Competencia. Delitos cometidos. Solicitud de extradición activa de los ciudadanos

... en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios ... En esa misma fecha, se recibió ... criterio sentado en sentencia de fecha 08/12/2011, Exp. 11-385, con Ponencia de la Magistrada ...
Decisión Nº 4123 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 04-05-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: UNICO: Decreta de oficio la NULIDAD de la Audiencia Preliminar celebrada el 06 de febrero de 2017 por el Juzgado Décimo Tercero (13º) de...

... en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, ... de la Sala N°1895 del 15 de diciembre de 2011", caso: “Laila Coromoto Morales Mazzaoui y otro\xE2\x80" ...
Decisión Nº AP71-R-2016-001263 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 30-05-2017
SIN LUGAR el RECURSO DE NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL intentado por la sociedad mercantil GENERAL MOTORS VENEZOLANA, C.A.., contra el LAUDO ARBITRAL dictado el día 31 de octubre de 2016 y su addendum de fecha 15 de diciembre de ese mismo año, en el procedimiento arbitral seguido ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, en el expediente distinguido con el No. CA01-A-2015-000009

... y su aclaratoria de fechas 10 de octubre de 2011 y su aclaratoria del 28 de ese mismo mes y año, ... de cambio que en sus propios convenios cambiarios tampoco usaba el Estado; la incertidumbre ... la entrada en vigencia de la Ley de ilícitos Cambiarios del 17 de mayo de 2010, tales ...
Sentencia nº 481 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 29 de Noviembre de 2011
Solicitud de avocamiento propuesta por el ciudadano. Ministerio público por los delitos. Sociedades mercantiles. Derecho de acceso a los órganos de administración de justicia

... de Divisas, tipificado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y Asociación para Delinquir, tipificado en el artículo 6 de ...
Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 29 de Octubre de 2015

... en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarlos vigente para la fecha de los hechos, ... ículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios vigente para la fecha de los hechos, en el cual ... línea aérea IBERIA, fecha de salida 20/08/2011 y retorno en fecha 20//09/2010. los mismos ...
Decisión Nº AP41-U-2016-000031 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 27-11-2018
VI DECISIÓN Con fundamento a la motivación anterior este éste Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente "AVON COSMETICS DE VENEZUELA, C.A." contra la Resolución Nº SNAT/GGSJ/GRAAT/2016-0002, de fecha 26 de enero de

... Administrativo) Nº SNAT/INTI/GRTICERC/DSA-R-2011-124, de fecha 05 de Septiembre de 2011, emanada ... momento de la supuesta comisión de los ilícitos” ... Que “en relación al ejercicio ... la anterior Ley Contra los Ilícitos Cambiarios de 2005, que expresamente excluyó las ...
Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 1 de Noviembre de 2012

... en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios ... Contra la referida decisión, ... 3.-) En fecha 21 de enero de 2011, el Tribunal de Juicio Nº 01, Extensión ...
Decisión Nº 007783 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 25-07-2017
Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara lo siguiente: PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ ASCANIO, titular de la...

... a la comisión de uno de los delitos de ilícitos cambiarios contemplados en la legislación ... edición fue publicada en Noviembre de 2011 y fue creado a fin de “…homologar criterios ...
Decisión Nº 2016-000716 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 27-11-2017
SIN LUGAR, el recurso de apelación

... por la parte actora el 31 de octubre de 2011, el cual se consumó el 1 de noviembre de 2012 ... determina, en el caso de los contratos ilícitos, que los mismos no pueden ser considerados per se ... ículo 14 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios publicada en Gaceta Oficial N° 38.272 del 14 de ...
Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 9 de Diciembre de 2015

... en el artículo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios ... Subieron las presentes ... de salida según boleto aéreo el 22/01/2011 y retorno en fecha 27/01/2011 ... Sin embargo ...
Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 16 de Febrero de 2016

... en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios vigente para la fecha, en la cual ... DE CUMPLIMIENTO DE PENA: 22 DE ENERO DE 2011 SEGUNDO Deberá cancelar al Banco Central de ...
Sentencia nº 118 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-06-2019
Las Cortes de Apelaciones incurrirán en inmotivación de sus sentencias, fundamentalmente por dos (2) razones: la primera, cuanto omitan cualquiera de las circunstancias denunciadas por el apelante; y la segunda, cuando no expresen de forma clara y precisa los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se adopta el fallo.

... ículos 10 y 11, de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en ... consecuencia, esta Sala ... nro. 84, de fecha 3 de marzo de 2011 instituyó: “…cuando se recurre en ...
Sentencia nº RC.000180 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 13 de Abril de 2015
Contrato de opción de compra venta. Pago efectivo en moneda extranjera. Deuda pública. Cumplimiento de contrato

... En efecto los convenios cambiarios vigentes no autorizan las compras en dólares a ... del artículo 6 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios ... En este sentido, de una ... N° 1641 en fecha 2 de noviembre de 2011, caso: Motores Venezolanos C.A.) ...
Sentencia nº 299 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Abril de 2016
Acciones penales. Delito de estafa. Tutela judicial efectiva. Derechos del crédito hipotecario

... que determine la posible comisión de ilícitos" penales evidenciados en la audiencia oral. \xC2" ... Il Miracolo, C.A., venció el 14 de marzo de 2011, oportunidad en la que no se cumplió con la ... ocasionada por la inflación, ajustes cambiarios, etc., en lugar de traspasar a su representado la ...
Decisión nº IG012011000211 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 11 de Julio de 2011

... presunta comisin de delitos previstos en la Ley contra Ilcitos Cambiarios, el cual fue solicitado por la Representacin de la Fiscala Quincuagsima ...
Decisión Nº AP71-R-2014-0000683-7.029 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 26-05-2017
Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 04 de junio de 2014 por el abogado en ejercicio JOSÉ...

... ó el presente juicio en fecha 26 de enero de 2011 en virtud de la demanda que por cumplimiento de ... la publicación de los convenios cambiarios del 5 de febrero de 2.003 y siguientes, por lo ... ón del artículo 14 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios publicada en Gaceta Oficial N° 38.272 ...