ley ilicitos cambiarios 2011

170 resultados para ley ilicitos cambiarios 2011

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 481 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 29 de Noviembre de 2011

    El 10 de enero de 2011, fue presentada ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, una solicitud de avocamiento propuesta por el ciudadano abogado Juan Ramón Carvallo López, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el número 18.399, actuando en representación de los ciudadanos Hermán José Sifontes Tovar, Jua...

  • Decisión nº WP01-R-2011-000083 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 21 de Marzo de 2011

    ... FRAUDULENTA previsto en articulo 7 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y para la segunda de los mencionados de CIRCULACIÓN DE MONEDAS FALSAS, previsto en el articulo 300, FALSIFICACIÓN DE MONEDAS, previs...

  • Decisión nº WP01-R-2011-000083 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Marzo de 2011

    ... decisiones dictadas en fecha 09 de Febrero de 2011, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad de los mencionados imputados, a la primeramente mencionada por la presunta comisión de los delitos de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previstos en el artículo 218, CIRCULACIÓN DE MONEDAS FALSAS, previsto en el articulo 300 y...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 22 de Noviembre de 2013

    ... con el segundo aparte de la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios a cumplir la pena de DOS (02) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA EQUIVALENTE A CIENTO NOVENTA MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO (190.474) BOLÍVARES FUERTES. SEGUNDO: SE CONDENA AL ACUSADO JIMENEZ AMARIS HUMBERTO, a las penas accesorias est...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 21 de Marzo de 2011

    DISPOSITIVA Es por las razones, antes expuestas que este Tribunal de Control Nº 4, del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley; PRIMERO: Se Declara Con Lugar la Aprehensión en Flagrancia, llenos como se encuentran los extremos indicados en el Articulo 44 Numeral 01 de la Constitución en...

    ... Ilícito de Divisas, previstas y sancionada en el Articulo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, con la Agravante del Articulo 13 por tratarse de funcionario Publico, Manejo ...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 7 de Junio de 2011

    ... y sancionado en el artículo 10 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios, garantizándose la vigencia de una justicia expedita, sin dilaciones indebidas que permita a las partes ser oídos dentro de un pl...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 10 de Junio de 2011

    DISPOSITIVA En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta conforme a lo establecido en el artículo 20 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, la desestimación de la causa seguida a los

    ... previsto y sancionado en el articulo 10 con la agravante del articulo 13 en la Ley Contra Ilícitos cambiarios, articulo 16 de la Ley Especial de delitos informáticos y asociación para delinquir ...

  • Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 21 de Noviembre de 2014

    SIN LUGAR apelación interpuesta por la representación Judicial de la parte oferida sociedad mercantil Mercantil Bank Curacao, N.V., contra la sentencia de fecha 20 de junio de 2014, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró procedente y válida la presente oferta real, en...

    ... y el Ejecutivo Nacional, por la vía de los convenios cambiarios, fue instaurado a fin de lograr la estabilidad de precios y ... Supremo de Justicia, publicada en fecha 2 de noviembre de 2011, con ponencia de la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, ...� 38.272 del 14 de septiembre de 2005, la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en la cual se tipificó como ilícito, entre otras ...

  • Sentencia nº 409 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Noviembre de 2011

    En fecha 5 de agosto de 2011, se recibió ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal, escrito contentivo de la SOLICITUD DE AVOCAMIENTO mediante la cual los ciudadanos abogados SIMÓN CLEMENTE LAMUS ROSALES, RUBEN DARÍO ARAUJO PORRAS y BÁRBARA ALEJANDRA LABRADOR FERNÁNDEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los número...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 20 de Junio de 2012

    ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL No 1 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO IMPARTIENDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE: PRIMERO: ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN presentada por el Ministerio Publico en contra del imputado CARLOS HERNÁN MIRANDA CANAL, de nacionalidad...

    ...202º y 153º . ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2011-003154 . ASUNTO : SP11-P-2011-003154 . JUEZ: ABG. JERSON QUIROZ ... y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en grado de AUTORÍA, en perjuicio del Estado ...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión Mérida), de 9 de Enero de 2012

    ... sancionado en el artículo 7 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en armonía con los artículos 80 y 82 del Código Penal vigente y el delito de USO DE DOCUMENTO PRIVADO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 322 en concordancia con el artículo 321 del Código...

  • Decisión nº 17 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Portuguesa (Extensión Guanare), de 12 de Mayo de 2011

    DISPOSITIVO Por todo lo antes expuesto este Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa con sede en Guanare, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Dicta el correspondiente auto ejecutorio a la penada Martha Cecilia Alcántar García, quien es venezolana, natural de San Antonio estado Táchira,

    ... redivisas de Forma Fraudulenta, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos cambiarios, condenándola a cumplir la pena de Tres (03) años; cinco (5) meses y Once (11) días ...

  • Decisión de Juzgado de Municipio Noveno Ejecutor de Medidas de Caracas, de 14 de Junio de 2013

    Se declaró CON LUGAR LA DEMANDA con motivo de COBRO DE BOLÍVARES, incoada por la Sociedad Mercantil BANINSA PARTNERS LIMITED, en contra del ciudadano RODOLFO LUIS ROJAS TROCONIS. Se ordena practicar experticia complementaria del fallo sobre las sumas condenadas a pagar, a los fines de realizar la actualización monetaria, en base a la tasa de cambio vigente al momento en que el fallo quede...

    ... fecha 13 de Febrero de 2012, en virtud de la Resolución Nº 2011-0062 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ... la redacción del artículo 14 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios publicada en Gaceta Oficial N° 38.272 del 14 de ...

  • Decisión de Juzgado de Municipio Noveno Ejecutor de Medidas de Caracas, de 22 de Abril de 2014

    Se declaró SIN LUGAR la FALTA DE CUALIDAD ACTIVA propuesta por la parte demandada. CON LUGAR la FALTA DE CUALIDAD PASIVA alegada por el codemandado ANTONIO ARMAS VALENZUELA. PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de COBRO DE BOLÍVARES incoada por la sociedad de comercio INTERNACIONAL DE DESARROLLO, S.A., contra la sociedad mercantil ADMINISTRADORA CENTRO SUR, C.A. SE CONDENA a la empresa demandada...

    ... de Caracas, en acatamiento a la Resolución Nº 2011-0062 de fecha 30 de noviembre de 2011, emanada de la Sala Plena ... la redacción del artículo 14 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios publicada en Gaceta Oficial N° 38.272 del 14 de ...

  • Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 1 de Agosto de 2011

    ... de la decisión dictada en fecha 23 de Junio de 2011, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal,...

  • Decisión nº 03 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 8 de Febrero de 2012

    ... la decisión dictada en fecha 26 de febrero de 2011 y publicada en fecha 17 de junio de 2011, por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 02, de este Circuito Judicial Penal, con sede en Guanare. Déjese copia, publíquese, diarícese y remítanse las actuaciones en su oportuni...

  • Decisión nº 196 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 8 de Abril de 2011

    PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesta por el abogado DOMINGO NAVARRO MARICHAL en su condición de defensor privado del ciudadano ALEJANDRO RAMÍREZ SAAVEDRA, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, de fecha 16 de noviembre de 2010, en la cual NEGÓ la solicitud del beneficio de suspensión...

    ... Aragua, por la presunta comisión de uno de los delitos contemplados en la Ley contra los Ilícitos Cambiarios así como en el Código Penal Venezolano. . CUARTO: En atención a lo expuesto, aún ...

  • Niegan divisas a viajeros que regresan al país en enero

    La banca informó que el portal ofrece la opción solo a quienes viajan este año y regresan en 2015, pero hay rechazos

    ... omitir su nombre, admitió que cometió un fraude en 2011 al vender su cupo viajero a un tercero.Agregó que fue ado el lunes pasado mediante la Ley de Ilícitos Cambiarios, promulgada en 2010 y reformada vía habilitante por ...

  • Decisión nº 1As-2538-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 21 de Enero de 2014

    V DISPOSITIVA En virtud de los razonamientos que preceden, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA POR AUTORIDAD DE LA LEY, pasa a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara sin lugar la pretensión interpuesta el 7-12-2012 por las ABGS. MILAGROS MERCEDES MUÑOZ MEJIAS y...

    ... como responsable de la comisión del delito de Ilícitos Cambiarios, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley ... (sic) delitos, en virtud de que (sic) el día 14/09/2011, en horas de la tarde fueron aprehendidos por funcionarios ...

  • Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 11 de Mayo de 2015

    Con lugar la apelación Contiene voto salvado

    ... José Gregorio Medina Colombani en fecha 26 de enero de 2011. En ella reclamó a la sociedad mercantil Médicos Unidos Los ... del Príncipe” con ocasión de los convenios cambiarios vigentes a partir del 5 de febrero de 2003. . También se impone ... en el país por la vigencia de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios. . Un detenido examen de la legislación del control ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

  • Sentencia nº RC.000547 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 6 de Agosto de 2012

                       En el juicio por cobro de bolívares (vía Intimación), seguido por la sociedad mercantil SMITH INTERNATIONAL DE VENEZUELA C.A., representada judicialmente por los abogados Julio Bacalao del Castillo, Gonzalo Salima Hernández, Yngrid Yurima García de Silveri y Eliseo Enrique Gramcko Contreras contra la empresa PESCA BARINAS C.A., r...

    ... Judicial del estado Barinas, en fecha 12 de diciembre de 2011, declaró: primero: parciamente con lugar el recurso de ... del Banco Central de Venezuela, mediante los Convenios Cambiarios particulares fijan las tasas de cambio oficial, aplicable para ... la redacción del artículo 14 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios publicada en Gaceta Oficial N° 38.272 del 14 de ...

  • Decisión nº 388-2013 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 20 de Diciembre de 2013

    PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de apelación de autos, interpuesto por el abogado GRACILIANO JÓSE ORTEGA, en su carácter defensor privado de la imputada CLAUDIA GABRIELA BARBOZA RINCÓN.

    ... y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios en concordancia con los artículos 10, 11 y 12 ejusdem ... la Sala de Casación Penal, en sentencia N° 117 del 29-03-2011, en la cual el Magistrado Manuel Coronado Flores, en relación a ...

  • Decisión nº No.026-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 17 de Junio de 2014

    Se dictó sentencia definitiva No. 026/2014, mediante la cual se declara Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la recurrente.

    ...176-074-2011 de fecha 09 de mayo de 2011, por monto de NOVECIENTOS DIECINUEVE ...�stamo, casas de cambio, grupos financieros, operadores cambiarios fronterizos; así como las empresas emisoras y operadoras de ...Son circunstancias que eximen de responsabilidad por ilícitos tributarios: . (…) . 4. El error de hecho y de derecho ...

  • Decisión nº OP01-P-2013-009794 de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 3 de Nueva Esparta, de 20 de Noviembre de 2014

    Vista la manifestación de los acusados de la Renuncia al Lapso y Recurso de Apelación este Tribunal Ordena la Remisión de las presentes actuaciones en su oportunidad legal al Tribunal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de este Circuito Judicial Penal a los fines de vigile, controle y determine el modo de cumplimiento de las penas impuestas a los acusados. Se Ordena la Notificación de...

    ..., previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente para este momento procesal y ASOCIACIÓN PARA ... efectuaron de manera ilícita desde el mes de enero del año 2011 hasta el mes de septiembre del año en curso, según se desprende ...