ley ilicitos cambiarios 2011

195 resultados para ley ilicitos cambiarios 2011

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  • Sentencia nº 481 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 29 de Noviembre de 2011

    El 10 de enero de 2011, fue presentada ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, una solicitud de avocamiento propuesta por el ciudadano abogado Juan Ramón Carvallo López, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el número 18.399, actuando en representación de los ciudadanos Hermán José Sifontes Tovar, Jua...

  • Decisión nº WP01-R-2011-000083 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 21 de Marzo de 2011

    ... FRAUDULENTA previsto en articulo 7 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y para la segunda de los mencionados de CIRCULACIÓN DE MONEDAS FALSAS, previsto en el articulo 300, FALSIFICACIÓN DE MONEDAS, previs...

  • Decisión nº WP01-R-2011-000083 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Marzo de 2011

    ... decisiones dictadas en fecha 09 de Febrero de 2011, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad de los mencionados imputados, a la primeramente mencionada por la presunta comisión de los delitos de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previstos en el artículo 218, CIRCULACIÓN DE MONEDAS FALSAS, previsto en el articulo 300 y...

  • Sentencia nº RC.000633 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 29 de Octubre de 2015

                    En el juicio por cobro de bolívares, seguido por ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (AMT), sociedad mercantil inscrita ante el Registro de Comercio N° 65-0709244 del Estado de Delaware de los Estados Unidos de Norteamérica y representada en la República Bolivariana de Venezuela por los abogados Gerald Buenavida y Janeth Colina, contra

    ... de Venezuela, según lo reglado en los Convenios Cambiarios números 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la ... por la Sala Constitucional en fecha 2 de noviembre de 2011, caso: Motores Venezolanos C.A., en cuya oportunidad se dejó ... la redacción del artículo 14 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios publicada en Gaceta Oficial N° 38.272 del 14 de ...

  • Sentencia nº RC.000190 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 16 de Abril de 2015

    CON LUGAR LA IMPUGNACIÓN DE LA CUANTÍA formulada por la parte demandada. TERCERO: SIN LUGAR LA CONFESIÓN FICTA, opuesta por la parte actora. CUARTO: SIN LUGAR LA DEMANDA incoada por la Sociedad (sic) Mercantil (sic) CONSORCIO BARR, S.A., (…) contra la Sociedad (sic) Mercantil (sic) BANCO CARACAS N.V., (…). QUINTO: Se condena en costas a la parte ac...

    .... 4) Convenios Cambiarios (sic) suscritos entre el Ejecutivo Nacional, por órgano del ... 1.291 del Código Civil y el artículo 14 de la Ley de Ilícitos Cambiarios. Finaliza el análisis jurídico de la situación ... recurrida- con la cita de la sentencia del 2 de noviembre de 2011, expediente 09-1380 de la honorable Sala Constitucional del ...

  • Sentencia nº 409 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Noviembre de 2011

    En fecha 5 de agosto de 2011, se recibió ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal, escrito contentivo de la SOLICITUD DE AVOCAMIENTO mediante la cual los ciudadanos abogados SIMÓN CLEMENTE LAMUS ROSALES, RUBEN DARÍO ARAUJO PORRAS y BÁRBARA ALEJANDRA LABRADOR FERNÁNDEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los número...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 7 de Junio de 2011

    ... y sancionado en el artículo 10 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios, garantizándose la vigencia de una justicia expedita, sin dilaciones indebidas que permita a las partes ser oídos dentro de un pl...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 29 de Octubre de 2015

    DECLARA CON LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO interpuesto por la Abg. NILDA DANIELA GRATEROL MONTILLA, actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar Interina Séptima del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, en la causa penal Nº TP01-P-2015-016902, seguida en contra del ciudadano ARELIS MARIA ROJAS CASTILLO recurso éste ejercido en contra del Auto de fecha 29 de

    ... y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarlos vigente para la fecha de los hechos, en el cual figura ... en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios vigente para la fecha de los hechos, en el cual figura como ... a ESPAÑA, en la línea aérea IBERIA, fecha de salida 20/08/2011 y retorno en fecha 20//09/2010. los mismos aprobados por la ...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 21 de Marzo de 2011

    DISPOSITIVA Es por las razones, antes expuestas que este Tribunal de Control Nº 4, del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley; PRIMERO: Se Declara Con Lugar la Aprehensión en Flagrancia, llenos como se encuentran los extremos indicados en el Articulo 44 Numeral 01 de la Constitución en...

    ... Ilícito de Divisas, previstas y sancionada en el Articulo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, con la Agravante del Articulo 13 por tratarse de funcionario Publico, Manejo ...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 10 de Junio de 2011

    DISPOSITIVA En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta conforme a lo establecido en el artículo 20 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, la desestimación de la causa seguida a los

    ... previsto y sancionado en el articulo 10 con la agravante del articulo 13 en la Ley Contra Ilícitos cambiarios, articulo 16 de la Ley Especial de delitos informáticos y asociación para delinquir ...

  • Sentencia nº 121 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Abril de 2012

    El 10 de enero de 2011, fue presentada ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, escrito de solicitud de avocamiento propuesta por el ciudadano abogado JUAN RAMÓN CARVALLO LÓPEZ, identificado con la cédula de identidad Nº V-5.314.058, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 18.399, Defensor Pr...

  • Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 1 de Agosto de 2011

    ... de la decisión dictada en fecha 23 de Junio de 2011, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal,...

  • Decisión nº 03 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 8 de Febrero de 2012

    ... la decisión dictada en fecha 26 de febrero de 2011 y publicada en fecha 17 de junio de 2011, por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 02, de este Circuito Judicial Penal, con sede en Guanare. Déjese copia, publíquese, diarícese y remítanse las actuaciones en su oportuni...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 22 de Noviembre de 2013

    ... con el segundo aparte de la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios a cumplir la pena de DOS (02) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA EQUIVALENTE A CIENTO NOVENTA MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO (190.474) BOLÍVARES FUERTES. SEGUNDO: SE CONDENA AL ACUSADO JIMENEZ AMARIS HUMBERTO, a las penas accesorias est...

  • Decisión nº 196 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 8 de Abril de 2011

    PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesta por el abogado DOMINGO NAVARRO MARICHAL en su condición de defensor privado del ciudadano ALEJANDRO RAMÍREZ SAAVEDRA, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, de fecha 16 de noviembre de 2010, en la cual NEGÓ la solicitud del beneficio de suspensión...

    ... Aragua, por la presunta comisión de uno de los delitos contemplados en la Ley contra los Ilícitos Cambiarios así como en el Código Penal Venezolano. . CUARTO: En atención a lo expuesto, aún ...

  • Decisión nº 17 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Portuguesa (Extensión Guanare), de 12 de Mayo de 2011

    DISPOSITIVO Por todo lo antes expuesto este Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa con sede en Guanare, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Dicta el correspondiente auto ejecutorio a la penada Martha Cecilia Alcántar García, quien es venezolana, natural de San Antonio estado Táchira,

    ... redivisas de Forma Fraudulenta, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos cambiarios, condenándola a cumplir la pena de Tres (03) años; cinco (5) meses y Once (11) días ...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 20 de Junio de 2012

    ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL No 1 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO IMPARTIENDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE: PRIMERO: ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN presentada por el Ministerio Publico en contra del imputado CARLOS HERNÁN MIRANDA CANAL, de nacionalidad...

    ...202º y 153º . ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2011-003154 . ASUNTO : SP11-P-2011-003154 . JUEZ: ABG. JERSON QUIROZ ... y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en grado de AUTORÍA, en perjuicio del Estado ...

  • Sentencia nº 480 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Noviembre de 2016

    Comunicación número (sic) PRE/VAD/GRS/ 2015 N° 005996, de fecha 23/06/2015, acusando oficio N° (sic) 00-F28NN-0596-2015, de fecha 09/06/2015 suscrita por ROCCO ALBISINNI SERRANO, Presidente (E) del Centro Nacional de Comercio Exterior, mediante la cual remite, copias certificadas de los libros que son llevados en el proceso interno de la Coordinaci...

    ..., previsto en el artículo 10 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios; USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, establecido en el ... (RIF), Declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) 2011-2012, Declaraciones del Impuesto al Valor agregado (sic) (IVA) ...

  • Niegan divisas a viajeros que regresan al país en enero

    La banca informó que el portal ofrece la opción solo a quienes viajan este año y regresan en 2015, pero hay rechazos

    ... omitir su nombre, admitió que cometió un fraude en 2011 al vender su cupo viajero a un tercero.Agregó que fue ado el lunes pasado mediante la Ley de Ilícitos Cambiarios, promulgada en 2010 y reformada vía habilitante por ...

  • Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2016

    En fecha 7 de octubre de 2016, el Tribunal Estadal Décimo Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del Juez Carlos A. Navarro A., libró oficio N° 2123-16, mediante el cual remitió a esta Sala de Casación Penal, el expediente distinguido con el alfanumérico 13C-S-788-13...

    ... DIVISAS, previsto en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y ...J-40056834-0, durante el periodo correspondiente al año 2011-2013, no registro operaciones de importación, tal y como lo ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

  • Sentencia nº RC.000136 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 4 de Marzo de 2016

    Magistrado Ponente: GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ En el juicio por cumplimiento de contrato, incoado ante el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el profesional del derecho JOSÉ GREGORIO MEDINA COLOMBANI, actuando en nombre propio y rep...

    ... del Príncipe” con ocasión de los convenios cambiarios vigentes a partir del 5 de febrero de 2003. También se impone ... parte, que entre el segundo semestre de 2005 y octubre de 2011 se podía, en los hechos, adquirir dólares a través de la venta ... en el país por la vigencia de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios. . Un detenido examen de la legislación del control ...

  • Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015

    Asume el firme compromiso ante el Gobierno de la República de Costa Rica, que el ciudadano DAN DOJC DOJC, venezolano, mayor de edad e identificado con la cédula de identidad N° 14.775.737, será procesado por los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462, ordinal 1° del Código Penal, OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, previ...

    ..., prevista en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA ... en marcha del plan Bienal, para la producción de alimentos 2011-2012. . CAPITULO IV . FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE SOLICITUD . La ...

  • Sentencia nº 259 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 12 de Agosto de 2014

    En fecha 28 de julio de 2014 se recibió Oficio N° 11774 de fecha 21 del mismo año,  remitido  por  la Directora General (E) de Relaciones Consulares, Elsa Iliana Gutiérrez Graffe, en la cual se anexa copia del Telefax N° 000437 de fecha 15 de julio de 2014, procedente de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Reino de España, me...

    ... DE DIVISAS, previsto en el artículo 10  de la Ley de Ilícitos Cambiarios (vigente para el momento)  LEGITIMACIÓN DE CAPITALES ... en marcha del Plan Bienal para la producción de alimentos 2011-2012. Este Juzgado antes de emitir pronunciamiento, examina las ...

  • Decisión nº 1As-2538-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 21 de Enero de 2014

    V DISPOSITIVA En virtud de los razonamientos que preceden, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA POR AUTORIDAD DE LA LEY, pasa a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara sin lugar la pretensión interpuesta el 7-12-2012 por las ABGS. MILAGROS MERCEDES MUÑOZ MEJIAS y...

    ... como responsable de la comisión del delito de Ilícitos Cambiarios, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley ... (sic) delitos, en virtud de que (sic) el día 14/09/2011, en horas de la tarde fueron aprehendidos por funcionarios ...