ley ilicitos cambiarios 2011

176 resultados para ley ilicitos cambiarios 2011

  • Valoración vLex
  • Decisión nº WP01-R-2011-000083 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 21 de Marzo de 2011

    ... FRAUDULENTA previsto en articulo 7 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y para la segunda de los mencionados de CIRCULACIÓN DE MONEDAS FALSAS, previsto en el articulo 300, FALSIFICACIÓN DE MONEDAS, previs...

  • Decisión nº WP01-R-2011-000083 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Marzo de 2011

    ... decisiones dictadas en fecha 09 de Febrero de 2011, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad de los mencionados imputados, a la primeramente mencionada por la presunta comisión de los delitos de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previstos en el artículo 218, CIRCULACIÓN DE MONEDAS FALSAS, previsto en el articulo 300 y...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 22 de Noviembre de 2013

    ... con el segundo aparte de la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios a cumplir la pena de DOS (02) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA EQUIVALENTE A CIENTO NOVENTA MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO (190.474) BOLÍVARES FUERTES. SEGUNDO: SE CONDENA AL ACUSADO JIMENEZ AMARIS HUMBERTO, a las penas accesorias est...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 21 de Marzo de 2011

    DISPOSITIVA Es por las razones, antes expuestas que este Tribunal de Control Nº 4, del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley; PRIMERO: Se Declara Con Lugar la Aprehensión en Flagrancia, llenos como se encuentran los extremos indicados en el Articulo 44 Numeral 01 de la Constitución en...

    ... Ilícito de Divisas, previstas y sancionada en el Articulo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, con la Agravante del Articulo 13 por tratarse de funcionario Publico, Manejo ...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 7 de Junio de 2011

    ... y sancionado en el artículo 10 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios, garantizándose la vigencia de una justicia expedita, sin dilaciones indebidas que permita a las partes ser oídos dentro de un pl...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 10 de Junio de 2011

    DISPOSITIVA En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta conforme a lo establecido en el artículo 20 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, la desestimación de la causa seguida a los

    ... previsto y sancionado en el articulo 10 con la agravante del articulo 13 en la Ley Contra Ilícitos cambiarios, articulo 16 de la Ley Especial de delitos informáticos y asociación para delinquir ...

  • Sentencia nº 481 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 29 de Noviembre de 2011

    El 10 de enero de 2011, fue presentada ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, una solicitud de avocamiento propuesta por el ciudadano abogado Juan Ramón Carvallo López, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el número 18.399, actuando en representación de los ciudadanos Hermán José Sifontes Tovar, Jua...

  • Sentencia nº 409 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Noviembre de 2011

    En fecha 5 de agosto de 2011, se recibió ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal, escrito contentivo de la SOLICITUD DE AVOCAMIENTO mediante la cual los ciudadanos abogados SIMÓN CLEMENTE LAMUS ROSALES, RUBEN DARÍO ARAUJO PORRAS y BÁRBARA ALEJANDRA LABRADOR FERNÁNDEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los número...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 20 de Junio de 2012

    ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL No 1 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO IMPARTIENDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE: PRIMERO: ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN presentada por el Ministerio Publico en contra del imputado CARLOS HERNÁN MIRANDA CANAL, de nacionalidad...

    ...202º y 153º . ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2011-003154 . ASUNTO : SP11-P-2011-003154 . JUEZ: ABG. JERSON QUIROZ ... y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en grado de AUTORÍA, en perjuicio del Estado ...

  • Decisión nº 17 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Portuguesa (Extensión Guanare), de 12 de Mayo de 2011

    DISPOSITIVO Por todo lo antes expuesto este Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa con sede en Guanare, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Dicta el correspondiente auto ejecutorio a la penada Martha Cecilia Alcántar García, quien es venezolana, natural de San Antonio estado Táchira,

    ... redivisas de Forma Fraudulenta, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos cambiarios, condenándola a cumplir la pena de Tres (03) años; cinco (5) meses y Once (11) días ...

  • Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 1 de Agosto de 2011

    ... de la decisión dictada en fecha 23 de Junio de 2011, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal,...

  • Decisión nº 03 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 8 de Febrero de 2012

    ... la decisión dictada en fecha 26 de febrero de 2011 y publicada en fecha 17 de junio de 2011, por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 02, de este Circuito Judicial Penal, con sede en Guanare. Déjese copia, publíquese, diarícese y remítanse las actuaciones en su oportuni...

  • Decisión nº 196 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 8 de Abril de 2011

    PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesta por el abogado DOMINGO NAVARRO MARICHAL en su condición de defensor privado del ciudadano ALEJANDRO RAMÍREZ SAAVEDRA, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, de fecha 16 de noviembre de 2010, en la cual NEGÓ la solicitud del beneficio de suspensión...

    ... Aragua, por la presunta comisión de uno de los delitos contemplados en la Ley contra los Ilícitos Cambiarios así como en el Código Penal Venezolano. . CUARTO: En atención a lo expuesto, aún ...

  • Niegan divisas a viajeros que regresan al país en enero

    La banca informó que el portal ofrece la opción solo a quienes viajan este año y regresan en 2015, pero hay rechazos

    ... omitir su nombre, admitió que cometió un fraude en 2011 al vender su cupo viajero a un tercero.Agregó que fue ado el lunes pasado mediante la Ley de Ilícitos Cambiarios, promulgada en 2010 y reformada vía habilitante por ...

  • Decisión nº 1As-2538-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 21 de Enero de 2014

    V DISPOSITIVA En virtud de los razonamientos que preceden, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA POR AUTORIDAD DE LA LEY, pasa a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara sin lugar la pretensión interpuesta el 7-12-2012 por las ABGS. MILAGROS MERCEDES MUÑOZ MEJIAS y...

    ... como responsable de la comisión del delito de Ilícitos Cambiarios, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley ... (sic) delitos, en virtud de que (sic) el día 14/09/2011, en horas de la tarde fueron aprehendidos por funcionarios ...

  • Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 11 de Mayo de 2015

    Con lugar la apelación Contiene voto salvado

    ... José Gregorio Medina Colombani en fecha 26 de enero de 2011. En ella reclamó a la sociedad mercantil Médicos Unidos Los ... del Príncipe” con ocasión de los convenios cambiarios vigentes a partir del 5 de febrero de 2003. . También se impone ... en el país por la vigencia de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios. . Un detenido examen de la legislación del control ...

  • Decisión nº 388-2013 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 20 de Diciembre de 2013

    PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de apelación de autos, interpuesto por el abogado GRACILIANO JÓSE ORTEGA, en su carácter defensor privado de la imputada CLAUDIA GABRIELA BARBOZA RINCÓN.

    ... y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios en concordancia con los artículos 10, 11 y 12 ejusdem ... la Sala de Casación Penal, en sentencia N° 117 del 29-03-2011, en la cual el Magistrado Manuel Coronado Flores, en relación a ...

  • Decisión nº OP01-P-2013-009794 de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 3 de Nueva Esparta, de 20 de Noviembre de 2014

    Vista la manifestación de los acusados de la Renuncia al Lapso y Recurso de Apelación este Tribunal Ordena la Remisión de las presentes actuaciones en su oportunidad legal al Tribunal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de este Circuito Judicial Penal a los fines de vigile, controle y determine el modo de cumplimiento de las penas impuestas a los acusados. Se Ordena la Notificación de...

    ..., previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente para este momento procesal y ASOCIACIÓN PARA ... efectuaron de manera ilícita desde el mes de enero del año 2011 hasta el mes de septiembre del año en curso, según se desprende ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 26 de Octubre de 2015

    Declara CON LUGAR el Recurso de Apelación alfanumérico TP01-R-2015-000302, interpuesto por la Abogada NILDA DANIELA GRATEROL MONTILLA, Fiscal Auxiliar Interina Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, en contra de la decisión publicada en el asunto alfanumérico TP01-P-2015-007099, de fecha 12-07-2015, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en...

    ... DE DIVISAS, previsto en el articulo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiario Vigente para la fecha de los hechos, siendo condenada a ... en el articulo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios; en el cual figura como víctima El Estado Venezolano, ... para viajar al Exterior, siendo aprobados en fecha 14-02-2011 con su Tarjeta de Crédito mástercard N° 4966381601753781, para ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

  • Decisión nº WP01-R-2014-000188 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 20 de Agosto de 2014

    ... 7 en relación con el artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente para el momento en que ocurrieron los hechos (2005), en concordancia con los artículo 99 y 83 del Código Penal, CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 2 en relación con...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 29 de Octubre de 2015

    DECLARA CON LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO interpuesto por la Abg. NILDA DANIELA GRATEROL MONTILLA, actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar Interina Séptima del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, en la causa penal Nº TP01-P-2015-016902, seguida en contra del ciudadano ARELIS MARIA ROJAS CASTILLO recurso éste ejercido en contra del Auto de fecha 29 de

    ... y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarlos vigente para la fecha de los hechos, en el cual figura ... en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios vigente para la fecha de los hechos, en el cual figura como ... a ESPAÑA, en la línea aérea IBERIA, fecha de salida 20/08/2011 y retorno en fecha 20//09/2010. los mismos aprobados por la ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 9 de Diciembre de 2015

    DECISIÓN Por los razonamientos precedentemente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve: PRIMERO: Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los abogados Jorge Noel Contreras Molina y Gahu Malhi Moncada Conteras, adscritos a la...

    ..., establecido en el artículo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios. . Subieron las presentes actuaciones a esta Corte de ... COPA, con fecha de salida según boleto aéreo el 22/01/2011 y retorno en fecha 27/01/2011. . Sin embargo la imputada no ...

  • Decisión nº 2U-628-12 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 15 de Noviembre de 2012

    ... (2) AÑOS DE PRISIÒN por la comisión del delito de ILICITOS CAMBIARIOS, previsto y sancionado en el artículo 9 de la LEY CONTRA LOS ILICITOS CAMBIARIOS, Por los hechos descritos en el capitulo II de esta sentencia, en el presente caso por haber recibido la cantidad de setenta mil cien dólares de los Estados Unidos de América , de los cuales considera este Tribunal, era licito y es permiti...

  • Decisión nº WP01-R-2012-000714 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Marzo de 2014

    Por los fundamentos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: REVOCA la decisión emitida en fecha 07/11/2012, por el Juzgado...

    ... el artículo 10, encabezamiento, de la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios en concordancia con el 84, numeral 1 del Código ... la Sala Constitucional en la decisión N° 1472 del 11/08/2011: . “… que si bien al Ministerio Público le pertenece en ...