ley ilicitos cambiarios 2011
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Decisión nº WP01-R-2011-000083 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 21 de Marzo de 2011
... DE MANERA FRAUDULENTA previsto en articulo 7 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y para la segunda de los mencionados de RESISTENCIA A LA ...
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Jorge Jesús Zabbara Mamo
Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal
... en el artículo 10 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios; USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, ... de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) 2011-2012, Declaraciones del Impuesto al Valor ... -
Sentencia nº 040 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-05-2021
Las notificaciones de las partes, de los actos procesales, interesan al orden público constitucional y legal.
... Ilícitos Cambiarios contra el Estado Venezolano ... la ... productos químicos orgánicos desde el año 2011 hasta finales del año 2014, ... obteniendo ... -
Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 7 de Junio de 2011
... previsto y sancionado en el artculo 10 de la Ley contra Ilcitos Cambiarios, se procedi a la Seleccin de Escabinos en fecha 03-03-2011, y luego se fij ...
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Decisión nº WP01-R-2011-000083 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Marzo de 2011
... DE MANERA FRAUDULENTA previsto en articulo 7 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto en el articulo 6 de la ...
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Decisión nº 17 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Portuguesa (Extensión Guanare), de 12 de Mayo de 2011
... , previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos cambiarios, condenándola a cumplir la pena de Tres (03) años; cinco (5) ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 21 de Marzo de 2011
... y sancionada en el Articulo 10 de la Ley Contra los Ilcitos Cambiarios, con la Agravante del Articulo 13 por tratarse de funcionario Publico, ...
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Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 1 de Agosto de 2011
... e ILICITO CAMBIARIO, previsto en el articulo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios ... En fecha 26 de Julio de 2011 se recibió en este Órgano ...
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Sentencia nº 309 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-08-2023
Principio de Impugnabilidad Objetiva. Las decisiones relativas a las medidas de coerción personal (de carácter cautelar) no ponen fin al proceso, sino que se trata de una incidencia que busca asegurar las resultas del proceso.
... en el artículo 10 de la Ley de Ilícitos ... Cambiarios (vigente para el momento de los ... la sentencia N° 1.282, del 26 de julio de 2011, dejó sentado lo siguiente: ... “… esta ... -
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 20 de Junio de 2012
... ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2011-003154 ... ASUNTO : SP11-P-2011-003154 ... en el artículo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en grado de AUTORÍA, en perjuicio ...
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Andrés Manuel Olivares Miranda
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración
... en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, ... , durante el periodo correspondiente al año 2011-2013, no registro operaciones de importación, ... -
Decisión Nº 14.033 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-11-2018
DISPOSITIVO PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de la apelación interpuesto el día primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005), por el abogado MIGUEL GABALDON, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada en el presente proceso, la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. (antes, BANCO UNIÓN, S.A.C.A.), contra la decisión pronunciada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia
... sentencia N° 417, de fecha 12 de agosto de 2011, expediente N°2009-000601, caso: Hyundai de ... cuenta corriente, puede generar hechos ilícitos paralelos, no deseados por ninguna de las partes, ... los referido y forjados instrumentos cambiarios, sin el debido cumplimiento de los requisitos ... -
Decisión Nº 4040 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 24-01-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho DINORKIS YOLANDA LÓPEZ LARA, en su condición de Fiscal
... la denuncia en fecha 07 de diciembre de 2011". Continúa la Defensa y alega que el Ministerio P\xC3" ... ón sobre la acreditación de los ilícitos penales antes que le fueron imputados y su ... el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente para la fecha de los hechos establece los ... -
Sentencia nº RC.000136 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 4 de Marzo de 2016
Seguros. Contratos de compraventa de divisas. Recurso. Orden público
... cambiarios vigentes a partir del 5 de febrero de 2003 ... el segundo semestre de 2005 y octubre de 2011 se podía, en los hechos, adquirir dólares a ... ís por la vigencia de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios ... Un detenido examen de la ... -
Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR ... , casas de cambio y operadores cambiarios fronterizos: ... 1. Quienes ejerzan funciones ... vinculadas a los delitos bancarios (ilícitos económicos), por lo que se establece todo un ... -
Sentencia nº 159 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018
La jurisdicción es, por un aspecto, la soberanía del Estado aplicada a la función de administrar justicia, y, por otro lado, el derecho subjetivo del Estado a someter los intereses particulares al interés público en la realización del derecho objetivo mediante el proceso.
... Ilícitos Cambiarios, y 35 y 37 ... de la Ley Orgánica ... de destacar que en fecha 05 de julio de 2011, la empresa CONSTRUCTORA BJL, ... C.A., ... -
Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015
Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales
... en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos" Cambiarios, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACI\xC3" ... Bienal, para la producción de alimentos 2011-2012 ... CAPITULO IV ... FUNDAMENTOS DE LA ... -
Decisión Nº 2013-000365 de Tribunal Superior Marítimo (Caracas), 18-07-2017
En virtud de los razonamientos fácticos y jurídicos que han quedado expuestos, este Tribunal Superior Marítimo Accidental con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación ejercida por el abogado en ejercicio Luís Alfredo Lemus Cedeño,...
... y estado Miranda en fecha 06 de junio del 2011, bajo el Nº 32, Tomo 40-Cto, modificada su ... penal, de las establecidas en la Ley de Ilícitos" Cambiarios; tampoco existió una debida explicaci\xC3" ... -
Decisión Nº AP11-V-2016-000066 de Juzgado Septimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 10-07-2017
Este Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República de Venezuela y por la autoridad que le otorga la ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el derecho que tienen los abogados HARRY JAMES OLIVERO y LUIS SANTOS CASTILLO, a estimar e intimar sus...
... Diligencia 18/04/2011 77 150,00 29.850,00 ... Diligencia 20/03/2014 104 ... cambiario está sujeto a convenios cambiarios celebrados entre el Ejecutivo Nacional y el Banco ... escapa del conocimiento de posibles ilícitos tributarios, correspondiendo tal delación a los ... -
Decisión nº 1As-2538-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 21 de Enero de 2014
... de la comisión del delito de Ilícitos Cambiarios, previsto y sancionado en el artículo ... , en virtud de que (sic) el día 14/09/2011, en horas de la tarde fueron aprehendidos por ...
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Decisión Nº AP41-U-2011-000010 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 17-07-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente BFC CASA DE BOLSA, C.A., en fecha 18 de enero de 2011.-
... presente caso existen elementos que demuestran la existencia de ilícitos realizados por parte de mi mandante. Específicamente, dichos los ... y préstamos, casas de cambio, grupos financieros, operadores cambiarios fronterizos; así como las empresas emisoras y operadoras de tarjetas de ... -
Sentencia nº RC.000633 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 29 de Octubre de 2015
Publicación del fallo. Recurso. Contrato mercantil. Derecho a la prueba
... , según lo reglado en los Convenios Cambiarios números 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial ... Constitucional en fecha 2 de noviembre de 2011, caso: Motores Venezolanos C.A., en cuya ... ón del artículo 14 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios publicada en Gaceta Oficial N° 38.272 ... -
Sentencia nº 1561 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Noviembre de 2014
Delito de obtención fraudulenta de divisas. Recurso de apelación. Derechos. Acción de amparo constitucional
... en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios (vigente para la época), en ... Sala número 1768, del 23 de noviembre de 2011, como fundamento de su pretensión ... -
Decisión Nº 4071 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 16-02-2017
V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se Declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada Maria Gabriela Lucena
... en el artículo 10 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios y de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, ... en este caso sucedió el día 4 de agosto de 2011", fecha en la cual se notificó a la Defensoría P\xC3" ... -
Decisión nº 2204 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 31 de Octubre de 2016
... Reparo Nº SNAT/ INTI/ GRTI/ CE/ RC/ DFMHAC/ 2011/ ISLR/0088/ 13-0005, de fecha 22 de febrero de ... específicamente con la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, para el ejercicio investigado, ...