ley ilicitos cambiarios 2011

102 documentos para ley ilicitos cambiarios 2011

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  • Sentencia nº 481 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 29 de Noviembre de 2011

    Caracas, ( 29  ) de noviembre de 2011. 201º y 152º. Magistrado Ponente Doctor ELADIO RAMÓN APONTE APONTE.     . El 10 de enero de 2011, fue presentada ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, una solicitud ... Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de Comercialización Ilícita de Divisas, tipificado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y Asociación para Delinquir, tipificado en el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. El 13 de enero de 2011, se dio cuenta en la Sala de Casación Penal de la presente ...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 22 de Noviembre de 2013

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio . San Cristóbal, 22 de Noviembre de 2013 . 203º y 154º . ASUNTO PRINCIPAL : SP21-P-2011-011290 . ASUNTO : SP21-P-2011-011290 . SENTENCIA CONDENATORIA . I . IDENTIFICACION DE LAS PARTES . JUEZ: . ABG. JOSE HUMBERTO CACERES MALDONADO . FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO . ABG. MARIANO ...DELITO (S): TENENCIA ILÍCITA DE MONEDA EXTRANJERA, previsto y sancionado en el Artículo 9, Primer Aparte, en concordancia con el Segundo Aparte de la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del Estado Venezolano. . Este Tribunal, procede a dictar sentencia en la presente causa penal N° SP21-P-2011-011290, contra el acusado HUMBERTO JIMENEZ AMARIS, Colombiano, ...

  • Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 1 de Agosto de 2011

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS . CORTE DE APELACIONES . Macuto, 01 de agosto de 2011 . 201º y 152° . Corresponde a esta Alzada resolver sobre la admisibilidad de los cuatro recursos de apelación interpuestos en el presente caso, el primero por los Abogados HERNANDEZ ARIAS ... Organizada, ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 6 en concordancia con el numeral 1 Ejusdem e ILICITO CAMBIARIO, previsto en el articulo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios. . En fecha 26 de Julio de 2011 se recibió en este Órgano Colegiado, por vía de distribución la presente causa, la cual se identificó con el Nº WP01-R-2011-000323 y se designó ...

  • Decisión de Juzgado de Municipio Noveno Ejecutor de Medidas de Caracas, de 14 de Junio de 2013

    ...En razón a ello, en fecha 06 de diciembre de 2005, el Tribunal se abocó al conocimiento de la causa (folio 117). . En fecha 13 de Febrero de 2012, en virtud de la Resolución Nº 2011-0062 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ordenó remisión del presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de la Primera ...“…De la redacción del artículo 14 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios publicada en Gaceta Oficial N° 38.272 del 14 de octubre de 2005, no se desprende una prohibición general de hacer ofertas o de contratar en moneda extranjera siempre que estas no sean ...

  • Sentencia nº 409 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Noviembre de 2011

    Ponencia de la Magistrada Doctora NINOSKA BEATRIZ QUEIPO BRICEÑO. I. En fecha 5 de agosto de 2011, se recibió ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal, escrito contentivo de la SOLICITUD DE AVOCAMIENTO mediante la cual los ciudadanos abogados SIMÓN CLEMENTE LAMUS ROSALES, RUBEN DARÍO ... de Caracas, por la presunta comisión del delito de COMERCIALIZACIÓN ILÍCITA DE DIVISAS Y SIMULACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES, tipificado en el artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios y el artículo 138.7 de la Ley de Mercado de Capitales. Recibido el expediente, el 8 de agosto de 2011, se dio cuenta a los Magistrados que integran la Sala de Casación Penal, y previa ...

  • Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 14 de Marzo de 2011

    ...Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. . Caracas, 14 de Marzo de 2011 . 200º y 151º . ASUNTO: AP11-V-2010-000008 . SENTENCIA DEFINITIVA. . PARTE OFERENTE: . • Sociedad Mercantil ALFAJUL, R.E., S.A., constituida y existente de conformidad con las leyes de la .... Como consecuencia de lo anterior y por cuanto el presente caso no es uno de aquellos que expresamente ha sido regulado por los señalados Convenios Cambiarios, la demandante asevera que Wenco Servicios de Comida Rápida, C.A. se ha visto en la imposibilidad de adquirir divisas para entregar a Banesco International Bank Inc. Dólares de los Estados Unidos ... sociedades mercantiles son anteriores al 2003, es decir, anteriores a las regulaciones cambiarias, e incluso el contrato de reestructuración es anterior a la hoy derogada Ley contra Ilícitos Cambiarios del 14 de septiembre de 2005 (Gaceta Oficial Nº 38.272), por lo que no existía ningún impedimento legal para hacer la contratación en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, ...

  • Decisión nº 1As-2538-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 21 de Enero de 2014

    ...LUISA MARIA PANTOJA, publicado su texto íntegro el 15-11-2012, mediante el cual condenó al ciudadano YARDANI ANTONIO RODRIGUEZ como responsable de la comisión del delito de Ilícitos Cambiarios, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y absolvió de responsabilidad del mismo hecho punible al ciudadano ANGEL MANUEL GOMEZ GOMEZ. La Corte ... y ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, prevista (sic) en el artículo 6 Eiusdem (sic); toda vez que se encuentran incursos en los Mencionados (sic) delitos, en virtud de que (sic) el día 14/09/2011, en horas de la tarde fueron aprehendidos por funcionarios castrenses, adscritos al Destacamento de Fronteras Nº 63 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, cuando mantenía (sic) un punto ...

  • Decisión de Juzgado Sexto Superior Del Trabajo de Caracas, de 7 de Junio de 2012

    ... cada uno de los conceptos reclamados en el escrito libelar, indicando que consideran que la actividad realizada por el actor y las diferencias reclamadas son productos de un hecho ilícito cambiarios tipificados en la ley de Banco y otras Instituciones Financieras, Código Penal, Ley contra Ilícitos Cambiarios y la Ley de Régimen Cambiario, por lo que en la audiencia de juicio solicitó la ...y Torre Senza Nome Venezuela, C.A., mediante escrito presentado en fecha 9 de diciembre de 2011 se invocó la prescripción de la acción, la cual en modo alguno puede ser considerada por este Juzgador ya que conforme a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo ...

  • Decisión nº WP01-R-2011-000083 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Marzo de 2011

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS . CORTE DE APELACIONES . Macuto, 14 de Marzo de 2011 . 200º y 152° . Corresponde a esta Alzada resolver sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARIA LUISA UGUETO, en su carácter de Defensora Privada de los ... articulo 300 y FALSIFICACIÓN DE MONEDAS, previsto en el numeral 3 del articulo 298, todos del Código Penal, OBTENCIÓN DE DIVISAS DE MANERA FRAUDULENTA previsto en articulo 7 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto en el articulo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y al segundo de los nombrados, por la comisión de los delitos de CIRCULACIÓN DE ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    SALA CONSTITUCIONAL Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO. Expediente Nº 11-0439. El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional ... ser promotores, accionistas principales, directores, administradores y consejeros de bancos, entidades de ahorro y préstamo, demás instituciones financieras, casas de cambio y operadores cambiarios fronterizos:. 1. Quienes ejerzan funciones públicas, salvo que se trate de cargos docentes o de misiones de corta duración en el exterior. Esta prohibición no será aplicable a los representantes ... mismas no satisfacen en los términos ya señalados al inicio de esta decisión, el imperativo constitucional referido a la punibilidad de las personas vinculadas a los delitos bancarios (ilícitos económicos), por lo que se establece todo un sistema punitivo propiamente dicho que será objeto de análisis en el siguiente punto. Refiriéndose a ese ámbito punitivo, y a su deficiencia en ...