ley ilicitos cambiarios 2011

150 resultados para ley ilicitos cambiarios 2011

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 481 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 29 de Noviembre de 2011

    El 10 de enero de 2011, fue presentada ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, una solicitud de avocamiento propuesta por el ciudadano abogado Juan Ramón Carvallo López, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el número 18.399, actuando en representación de los ciudadanos Hermán José Sifontes Tovar, Jua...

  • Decisión nº WP01-R-2011-000083 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 21 de Marzo de 2011

    ... FRAUDULENTA previsto en articulo 7 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y para la segunda de los mencionados de CIRCULACIÓN DE MONEDAS FALSAS, previsto en el articulo 300, FALSIFICACIÓN DE MONEDAS, previs...

  • Decisión nº WP01-R-2011-000083 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Marzo de 2011

    ... decisiones dictadas en fecha 09 de Febrero de 2011, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad de los mencionados imputados, a la primeramente mencionada por la presunta comisión de los delitos de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previstos en el artículo 218, CIRCULACIÓN DE MONEDAS FALSAS, previsto en el articulo 300 y...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 22 de Noviembre de 2013

    ... con el segundo aparte de la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios a cumplir la pena de DOS (02) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA EQUIVALENTE A CIENTO NOVENTA MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO (190.474) BOLÍVARES FUERTES. SEGUNDO: SE CONDENA AL ACUSADO JIMENEZ AMARIS HUMBERTO, a las penas accesorias est...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 21 de Marzo de 2011

    DISPOSITIVA Es por las razones, antes expuestas que este Tribunal de Control Nº 4, del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley; PRIMERO: Se Declara Con Lugar la Aprehensión en Flagrancia, llenos como se encuentran los extremos indicados en el Articulo 44 Numeral 01 de la Constitución en...

    ... Ilícito de Divisas, previstas y sancionada en el Articulo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, con la Agravante del Articulo 13 por tratarse de funcionario Publico, Manejo ...

  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 7 de Junio de 2011

    ... y sancionado en el artículo 10 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios, garantizándose la vigencia de una justicia expedita, sin dilaciones indebidas que permita a las partes ser oídos dentro de un pl...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 20 de Junio de 2012

    ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL No 1 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO IMPARTIENDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE: PRIMERO: ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN presentada por el Ministerio Publico en contra del imputado CARLOS HERNÁN MIRANDA CANAL, de nacionalidad...

    ...202º y 153º . ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2011-003154 . ASUNTO : SP11-P-2011-003154 . JUEZ: ABG. JERSON QUIROZ ... y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en grado de AUTORÍA, en perjuicio del Estado ...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 10 de Junio de 2011

    DISPOSITIVA En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta conforme a lo establecido en el artículo 20 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, la desestimación de la causa seguida a los

    ... previsto y sancionado en el articulo 10 con la agravante del articulo 13 en la Ley Contra Ilícitos cambiarios, articulo 16 de la Ley Especial de delitos informáticos y asociación para delinquir ...

  • Sentencia nº 409 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Noviembre de 2011

    En fecha 5 de agosto de 2011, se recibió ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal, escrito contentivo de la SOLICITUD DE AVOCAMIENTO mediante la cual los ciudadanos abogados SIMÓN CLEMENTE LAMUS ROSALES, RUBEN DARÍO ARAUJO PORRAS y BÁRBARA ALEJANDRA LABRADOR FERNÁNDEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los número...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 6 de Noviembre de 2012

    Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: SE ANULA DE OFICIO la decisión dictada en fecha 21 de Agosto de 2012, por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 01 de este

    ... se percataron de la presunta comisión de unos ilícitos tipificados en la Ley Sobre el Delito de Contrabando, Ley ... la Delincuencia Organizada y Ley Contra Ilícitos Cambiarios, dejándose constancia que posteriormente se realizó ... del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 11-08-2011, con Ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, ha ...

  • Decisión nº 1As-2538-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 21 de Enero de 2014

    V DISPOSITIVA En virtud de los razonamientos que preceden, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA POR AUTORIDAD DE LA LEY, pasa a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara sin lugar la pretensión interpuesta el 7-12-2012 por las ABGS. MILAGROS MERCEDES MUÑOZ MEJIAS y...

    ... como responsable de la comisión del delito de Ilícitos Cambiarios, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley ... (sic) delitos, en virtud de que (sic) el día 14/09/2011, en horas de la tarde fueron aprehendidos por funcionarios ...

  • Decisión nº 17 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Portuguesa (Extensión Guanare), de 12 de Mayo de 2011

    DISPOSITIVO Por todo lo antes expuesto este Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa con sede en Guanare, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Dicta el correspondiente auto ejecutorio a la penada Martha Cecilia Alcántar García, quien es venezolana, natural de San Antonio estado Táchira,

    ... redivisas de Forma Fraudulenta, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos cambiarios, condenándola a cumplir la pena de Tres (03) años; cinco (5) meses y Once (11) días ...

  • Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 14 de Marzo de 2011

    IV DISPOSITIVA En fuerza de las razones y consideraciones antes expuestas, este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley declara: VÁLIDA y PROCEDENTE, y en consecuencia CON LUGAR la OFERTA REAL y...

    ... no es uno de aquellos que expresamente ha sido regulado por los señalados Convenios Cambiarios, la demandante asevera que Wenco Servicios de Comida Rápida, C.A. se ha visto en la imposibilidad ..., e incluso el contrato de reestructuración es anterior a la hoy derogada Ley contra Ilícitos Cambiarios del 14 de septiembre de 2005 (Gaceta Oficial Nº 38.272), por lo que no existía ningún ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

  • Decisión nº 388-2013 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 20 de Diciembre de 2013

    PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de apelación de autos, interpuesto por el abogado GRACILIANO JÓSE ORTEGA, en su carácter defensor privado de la imputada CLAUDIA GABRIELA BARBOZA RINCÓN.

    ... y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios en concordancia con los artículos 10, 11 y 12 ejusdem ... la Sala de Casación Penal, en sentencia N° 117 del 29-03-2011, en la cual el Magistrado Manuel Coronado Flores, en relación a ...

  • Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 1 de Agosto de 2011

    ... de la decisión dictada en fecha 23 de Junio de 2011, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal,...

  • Decisión nº 03 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 8 de Febrero de 2012

    ... la decisión dictada en fecha 26 de febrero de 2011 y publicada en fecha 17 de junio de 2011, por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 02, de este Circuito Judicial Penal, con sede en Guanare. Déjese copia, publíquese, diarícese y remítanse las actuaciones en su oportuni...

  • Decisión nº 196 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 8 de Abril de 2011

    PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesta por el abogado DOMINGO NAVARRO MARICHAL en su condición de defensor privado del ciudadano ALEJANDRO RAMÍREZ SAAVEDRA, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, de fecha 16 de noviembre de 2010, en la cual NEGÓ la solicitud del beneficio de suspensión...

    ... Aragua, por la presunta comisión de uno de los delitos contemplados en la Ley contra los Ilícitos Cambiarios así como en el Código Penal Venezolano. . CUARTO: En atención a lo expuesto, aún ...

  • Decisión de Juzgado Sexto Superior Del Trabajo de Caracas, de 7 de Junio de 2012

    En virtud de los razonamientos anteriormente expuesto, este Juzgado Sexto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la decisión de fecha 09/01/2012, dictada por...

    ... reclamadas son productos de un hecho ilícito cambiarios tipificados en la ley de Banco y otras Instituciones Financieras, Código Penal, Ley contra Ilícitos Cambiarios y la Ley de Régimen Cambiario, por lo que en la ... C.A., mediante escrito presentado en fecha 9 de diciembre de 2011 se invocó la prescripción de la acción, la cual en modo alguno ...

  • Decisión nº WP01-R-2014-000188 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 20 de Agosto de 2014

    ... 7 en relación con el artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente para el momento en que ocurrieron los hechos (2005), en concordancia con los artículo 99 y 83 del Código Penal, CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 2 en relación con...

  • Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 14 de Marzo de 2011

    ... de la decisión dictada en fecha 25 de ENERO de 2011, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial, que emitió pronunciamiento sobre la admisibilidad de las pruebas promovidas por las partes, con motivo de la demanda incoada por la ciudadana HERLY JOSEFINA FERNANDEZ MARTINEZ, en con...

  • Decisión nº 2U-628-12 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 15 de Noviembre de 2012

    ... (2) AÑOS DE PRISIÒN por la comisión del delito de ILICITOS CAMBIARIOS, previsto y sancionado en el artículo 9 de la LEY CONTRA LOS ILICITOS CAMBIARIOS, Por los hechos descritos en el capitulo II de esta sentencia, en el presente caso por haber recibido la cantidad de setenta mil cien dólares de los Estados Unidos de América , de los cuales considera este Tribunal, era licito y es permiti...

  • Decisión nº WP01-R-2012-000714 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Marzo de 2014

    Por los fundamentos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: REVOCA la decisión emitida en fecha 07/11/2012, por el Juzgado...

    ... el artículo 10, encabezamiento, de la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios en concordancia con el 84, numeral 1 del Código ... la Sala Constitucional en la decisión N° 1472 del 11/08/2011: . “… que si bien al Ministerio Público le pertenece en ...

  • Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 1 de Noviembre de 2012

    DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas, esta Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara improcedente la solicitud de nulidad propuesta por la Abogada...

    ... y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios. . Contra la referida decisión, los Abogados JOSÉ .... 3.-) En fecha 21 de enero de 2011, el Tribunal de Juicio Nº 01, Extensión Acarigua, dictó auto ...