ley ilicito cambiario
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Sentencia nº 01723 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 18 de Diciembre de 2014
Nulidad del acto administrativo tácito denegatorio. Suspensión de trámites para la adquisición de divisas. Vicio de silencio de pruebas. Documento público judicial
... órgano verificar si las empresas cometieron o no un determinado ilícito, es por ello que, a su juicio, la imposición de medidas preventivas ... a consideración lo establecido en el artículo 2 del Convenio Cambiario Nº 1 de fecha 18 de marzo de 2003 (…),el cual es del tenor siguiente: ... -
Comentarios en cuanto al decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Precio Justos publicado en la Gaceta Oficial N° 40.787 de fecha 12 de noviembre de 2015
Estudio sobre aspectos resaltantes en nueva reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos. Especial referencia a la previsión del delito de alteración de precios así como a la previsión del delito de uso de tipo de cambio no oficial para establecer precios en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos
... en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos ... Abstract: Study about the relevant topics in ... de actividades comerciales, financieras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Por tanto, es ... -
Decisión Nº AP41-U-2015-000089 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 31-01-2017
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil SERVICIOS AEROMEN, C.A.-
... matrícula: N132JC, al tipo de cambio correspondiente al Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II) vigente para la fecha de la declaración ... , financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes” ... La transcripción ... -
Decisión Nº AP41-U-2016-000031 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 27-11-2018
VI DECISIÓN Con fundamento a la motivación anterior este éste Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente "AVON COSMETICS DE VENEZUELA, C.A." contra la Resolución Nº SNAT/GGSJ/GRAAT/2016-0002, de fecha 26 de enero de
... Impuesto Bs. ... Sanción del ... 112,5% en Bs. UT al ... del ilícito ... Conversión ... de la multa ... Sanción en Bs. ... Intereses ... del hecho de que la tasa de cambio prevista en el Convenio Cambiario No. 2 no era aplicable a todas las transacciones indiscriminadamente, sino ... -
Sentencia nº 00132 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 11 de Febrero de 2010
Administración pública. Nulidad del acto administrativo. Prescripción de la acción. Delitos cambiarios
... la prescripción, no obstante en la derogada Ley sobre Régimen Cambiario (Ley Especial), (…), así como en la normativa cambiaria en general ... de las divisas no imputó a la accionante la comisión de un ilícito administrativo sino que simplemente estaba exigiendo el cumplimiento de ... -
Sentencia nº 489 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 25 de Noviembre de 2016
Competencia. Delito. Contrato en perjuicio del patrimonio público. Jurisdicción contencioso administrativa
... supuesto de excepción previsto en el artículo 18 del Convenio Cambiario No. 01, por tratarse los aportes de operaciones de crédito público que ... llega al extremo de considerar que su suscripción configura un ilícito penal que compromete la responsabilidad del Ministro de la materia que lo ... -
Decisión nº S-N de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 6 de Mayo de 2010
... Navas, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de ILICITO" CAMBIARIO previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra Los Il\xC3" ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 4 de Abril de 2011
... quien se le sigue proceso por la presunta comisión del delito de ILICITO CAMBIARIO, tipificado en el artículo 10 y 12 de la Ley Contra los ...
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Decisión nº S-N de Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 22 de Enero de 2010
... CHACN PULIDO y SANTOS HONORIO ARELLANO CHACN por el Delito de ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artculo 6 de la Ley Contra Ilcitos ...
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Decisión nº 008-16 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 8 de Enero de 2016
... ón jurídica prevista en el artículo 18 de la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, en perjuicio del Estado Venezolano, es decir, el delito ... en caso que se considere que el sujeto ha incurrido en un ilícito, y proceder por dicha vía a la restitución o reintegro del monto ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 8 de Junio de 2007
... Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito Ilícito Cambiario, previsto y sancionado en el 6 de la Ley Contra los Ilícitos ...
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Decisión nº WP01-R-2005-000322 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Diciembre de 2005
... contra Ilícitos Cambiarios, y en consecuencia no se verifica el ilícito cambiario imputado por el Ministerio Público; que no existe peligro de ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-001017 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 25-06-2018
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la
... y que es falso por cuanto el autentico y original instrumento cambiario se encuentra y siempre ha estado en posesión de la empresa acciónate; y ... de la Cámara de Compensación Electrónica, constituya un hecho ilícito capaz de generar algún tipo de daño, pues las operaciones cuestionas se ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 3 de Agosto de 2006
... 2.-Se comparte la precalificación del delito de Ilícito Cambiario, previsto y sancionado en el artículo 6 de la ley especial, ...
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Decisión Nº 007783 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 25-07-2017
Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara lo siguiente: PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ ASCANIO, titular de la...
... para el traslado de los presuntos participantes del hecho ilícito…” ... Arguyó que, “…el funcionario DANIEL LARA, recibe una ... informo que las personas que estaba vinculadas con el ilícito cambiario, se encontraban reunidas en el Centro Comercial Plaza las Américas, del ... -
Falcón condenó acciones contra Tracto América
... presumir la existencia de delitos previstos en la Ley de Ilcito Cambiario, Contrabando y Delincuencia Organizada, as como otras leyes vigentes ...
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Decisión nº WP01-P-2009-003752 de Juzgado Tercero de Ejecución de Vargas, de 8 de Octubre de 2010
... pena de UN (01) AÑO DE PRISIÓN, por la comisión del delito de ILICITO" CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Il\xC3" ...
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Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el primer trimestre 2014
... de Venezuela para la lucha contra el Contrabando y el Comercio Ilícito”. G.O. Nº 40.359 del 19-02-2014 ... C. Publicación de Acuerdos y ... @IV. Régimen de la economía ... @@1. Régimen Cambiario ... A. Convenios Cambiarios ... Convenio Cambiario Nº 25 del ...
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Sentencia nº 336 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2016
Delito de legitimación de capitales. Falsedad. Administración pública. Cesiones de derechos
... de intermediación financiera y la estabilidad del mercado cambiario ... b) Las autoridades, los funcionarios y el personal de la ... o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-000592 de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 22-03-2017
DISPOSITIVO En virtud de las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 25 de enero de 2016,...
... de una denuncia en modo alguno puede constituir per se, un hecho ilícito, pues se trata de un derecho y un deber de todo ciudadano, a los fines de ... la Corte 11, a BUPA de Miami, quien, en 2010, violó el Convenio Cambiario 14 y mi contrato y se inmiscuyó en asuntos internos de Venezuela y a la ... -
Sentencia nº RC.000547 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 6 de Agosto de 2012
Cambio oficial aplicable al pago de deuda pública externa. Obligaciones mercantiles. Contrato
... , 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela y 2 del Convenio Cambiario Nro. 14 de fecha 30 de diciembre de 2010; asimismo, denuncia el error de ... , la Ley Contra Ilíctos Cambiarios, en la cual se tipificó como ilícito, entre otras conductas, la transferencia, enajenación, oferta y recibo de ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 18 de Septiembre de 2015
... siendo que la referida ciudadana se presento ante su operador cambiario Banco de Venezuela presentando la planilla de solicitud de autorizacin de ...
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Decisión nº XP01-P-2009-000075 de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas, de 10 de Enero de 2009
... administración cambiaria vigente a la fecha de la comisión del ilícito, en una o modo ofrezca, enajene, transfiera, reciba, exporte o importe ... cantidad de 10.000 Dólares, para que pueda existir un ilícito cambiario. En tal sentido considera quien suscribe que no se califican las ...
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Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Septiembre de 2016
Registro público. Delito de legitimación de capitales. Prescripción de la acción penal. Falsificación de documentos oficiales
... Dólares Americanos ($493.350,00) siendo su equivalente cambiario la suma de Dos Millones Ciento Treinta y Dos Mil Cincuenta y Ocho ... o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la ... -
Decisión nº 71 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 17 de Noviembre de 2007
... dando o aplicando la detentación de divisas extranjera, como un ilícito cambiario, ahora bien partiendo de lo establecido en el articulo 06 Ley ...