ley ilicito cambiario

831 resultados para ley ilicito cambiario

  • Principales cambios de la nueva Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos

    El artículo analiza los principales cambios de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos

    ... iv. Se incorpora un nuevo ilícito penal, en el artículo 16. Según esa norma, “quienes a los efectos de participar o realizar operaciones relacionadas con el régimen cambiario, ...
  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 3 de Septiembre de 2009
    ... , Maturín Estado Monagas, por la presunta comisión del delito Cambiario de POSESIÓN ILÍCITA DE DIVISAS, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. Este ... , por estar presuntamente incursos en la Comisión de un delito de Ilícito Cambiario, como lo es el delito de Posesión de Ilícita de Divisas, ...
  • Decisión Nº AP21-L-2016-001930 de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo (Caracas), 13-11-2018

    Declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda incoada por el ciudadano FERNANDO JODRA TRILLO, titular de la cédula de identidad No. 23.682.132, en contra de las entidades TECNOLOGÍA SMARTMATIC DE VENEZUELA C.A., SEGUNDO: No se condena en costas debido a la naturaleza del fallo. CUMPLASE, REGISTRASE, PUBLIQUESE Y DEJESE COPIA DE LA ANTERIOR DECISION. Dada, sellada y firmada en la Sala de...

    ... se puede utilizar como tasa de cambio la prevista en el Convenio Cambiario Nº 35 del Banco Central de Venezuela, visto que dicho instrumento ... Oponemos la extraterritorialidad del Supuesto de Hecho ilícito, ya que no estamos en presencia de ninguna actuación que indique ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 18 de Marzo de 2009
    ... desplegada por el ciudadano Mert Ercin no es constitutiva de Ilícito alguno por considerar que solo portaba divisas extranjeras al momento de ... que deben ser desplegadas para la configuración de ilícito cambiario, a tenor del artículo 6 de la Ley contra los ilícitos cambiarios no ...
  • Decisión nº WP01-P-2009-002918 de Juzgado Tercero de Control de Vargas, de 21 de Septiembre de 2009
    ... HENRY BADDOUR DABDOUB, identificado supra, por la comisión del ILICITO CAMBIARIO previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Sobre ...
  • Decisión nº 054-06 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 16 de Febrero de 2006
    ... los hechos narrados en la querella pueden constituir un delito cambiario", señalando al respecto que tales hechos fueron “supuestamente acaecidos\xE2" ... , por lo que no puede presumirse la existencia de un delito de ilícito cambiario, en virtud del principio de irretroactividad de la ley ...
  • BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO S.A.C.A. VS SENIAT
    ... a la renta a través del registro contable del diferencial cambiario en dicho ejercicio gravable.” ... Que “Producto de su naturaleza ... penal tributaria a nuestra representada respecto de cualquier ilícito de carácter tributario que pretenda derivarse de los reparos formulados, ...
  • Decisión Nº AC71-R-2011-000292-7.205. de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-03-2018

    Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto el 14 de abril de 2011 por el abogado LUIS ALBERTO ACUÑA...

    ... de cambio de referencia previsto en el artículo 24 del Convenio Cambiario Nº 33, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República ... la denuncia del siniestro ocurrido, así como la comisión de un ilícito penal (robo) y la tramitación ante los órganos competentes ... De tal ...
  • Decisión nº S2-044-16 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 15 de Marzo de 2016
    ... que en nuestra legislación, el cheque constituye un instrumento cambiario que sirve como medio de pago, y como sucedió en el caso de autos, una vez ... por dolo se funda en que este no se considera tanto como un acto ilícito, como ocurría en el Derecho Romano, sino como un vicio del consentimiento ...
  • Decisión nº WP01-P-2009-000455 de Juzgado Tercero de Ejecución de Vargas, de 9 de Noviembre de 2009
    ... (01) AÑO DE PRISIÓN, por ser autor responsable de del delito de ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Especial ...
  • Decisión Nº 2016-000716 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 27-11-2017

    SIN LUGAR, el recurso de apelación

    ... un régimen controlado en la entrega de divisas (Convenio Cambiario N° 1, suscrito entre el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo ... de la obligación no extingue el contrato o convierte en ilícito su objeto, pues las obligaciones contractuales continúan siendo válidas ...
  • Decisión Nº AP71-R-2014-0000683-7.029 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 26-05-2017

    Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 04 de junio de 2014 por el abogado en ejercicio JOSÉ...

    ... intervención del Estado al promulgar los convenios de control cambiario y reservarse el control de adjudicación de la moneda dólar USA, ... de la obligación no extingue el contrato o convierte en ilícito su objeto, pues las obligaciones contractuales continúan siendo válidas ...
  • Decisión nº PJ0062015000444 de Juzgado Sexto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 9 de Octubre de 2015
    ... contenido y firma, y este Tribunal, por cuanto tal instrumento cambiario no fue desconocido ni tachado por el demandado, ni en su contenido, ni en ... ón, la cual es fundamental en la determinación de un hecho ilícito, de un daño, sea moral, como material, contractual o extracontractual, ya ...
  • Decisión nº 11 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 26 de Mayo de 2008
    ... Cambiarios en concordancia con el Artículo 10 ejusdem y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código ... si se encuentra debidamente acreditado la comisión del ilícito cambiario de divisa extranjera, conforme al presupuesto establecido en el artículo ...
  • KO KWOK KUEN
    ... , de sí estamos ante la presencia de la comisión de un hecho ilícito y la existencia de fundados elementos para establecer que el imputado ha ... PROCEDIMOS A REALIZAR LA EQUIVALENCIA SEGÚN EL CONTROL CAMBIARIO DENOMINADO "SIMADI" LO QUE ARROJO UN EQUIVALENTE EN DÓLARES DE ...
  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 4 de Agosto de 2008
    ... SEGUNDO: Se comparte la precalificación del delito de Ilícito Cambiario, previsto y sancionado en el artículo 6 de la ley especial, ...
  • Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 11 de Mayo de 2015
    ... divisas, sino en moneda nacional, por impedírselo el régimen cambiario que caracterizó como un supuesto de “Hecho del Príncipe” ... El ... Así, la Ley sanciona “…el ilícito de infracción de centralización, no se hizo alusión a la exclusión de ...
  • Decisión Nº 2016-2486 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 02-03-2017

    Por las razones expuestas, este TRIBUNAL SUPERIOR NOVENO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SIN LUGAR la acción principal del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ASAEL JESÚS VÁSQUEZ ALONZO, titular de la cédula de identidad...

    ... por cuanto presuntamente se encontraba incursa en un Delito de Ilícito Cambiario (…)” ... (…omissis…) ... “(…) 2. Entrevista: de ...
  • Decisión Nº BP02-R-2016-000483 de Juzgado Superior Primero del Trabajo (Anzoategui), 16-01-2017

    ...este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por ambas partes, contra la decisión dictada en fecha 8 de noviembre de 2015, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación,...

    ... 10,00 por dólar americano, conforme al Convenio Cambiario N ° 35, publicado en Gaceta Oficial número 40.865 de fecha 09 de marzo ... N ° 1641 de fecha 2 de noviembre de 2011, mal puede considerarse ilícito su pago, en la interpretación que antecede, se establece que el deudor ...
  • Decisión Nº BP02-R-2016-000491 de Juzgado Superior Primero del Trabajo (Anzoategui), 16-01-2017

    ...este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por ambas partes, contra la decisión dictada en fecha 8 de noviembre de 2015, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación,...

    ... 10,00 por dólar americano, conforme al Convenio Cambiario N ° 35, publicado en Gaceta Oficial número 40.865 de fecha 09 de marzo ... N ° 1641 de fecha 2 de noviembre de 2011, mal puede considerarse ilícito su pago, en la interpretación que antecede, se establece que el deudor ...
  • Decisión Nº BP02-R-2016-000489 de Juzgado Superior Primero del Trabajo (Anzoategui), 17-01-2017

    ...este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por ambas partes, contra la decisión dictada en fecha 8 de noviembre de 2015, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación,...

    ... 10,00 por dólar americano, conforme al Convenio Cambiario N ° 35, publicado en Gaceta Oficial número 40.865 de fecha 09 de marzo ... N ° 1641 de fecha 2 de noviembre de 2011, mal puede considerarse ilícito su pago, en la interpretación que antecede, se establece que el deudor ...
  • Decisión Nº BP02-R-2016-000488 de Juzgado Superior Primero del Trabajo (Anzoategui), 17-01-2017

    ...este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por ambas partes, contra la decisión dictada en fecha 9 de noviembre de 2015, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación,...

    ... 10,00 por dólar americano, conforme al Convenio Cambiario N ° 35, publicado en Gaceta Oficial número 40.865 de fecha 09 de marzo ... N ° 1641 de fecha 2 de noviembre de 2011, mal puede considerarse ilícito su pago, en la interpretación que antecede, se establece que el deudor ...
  • Decisión Nº AP71-R-2014-000262 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 24-05-2019

    Congruentes con todo lo antes expuesto, este sentenciador llega a la entera convicción que la pretensión impetrada, no debe prosperar en derecho; y, por tanto, declararse sin lugar, confirmando la decisión apelada, con la motivación aquí expuesta. Todo lo cual se hará de manera expresa y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así formalmente se decide. IV DISPOSITIVA Por los...

    ... ón de la Teoría de la Imprevisión es el estricto control cambiario implementado por el Gobierno Nacional a causa de acontecimientos sociales ... 1. Que haga cesar de inmediato el acto ilícito y abusivo de Cargill de Venezuela SRL en contra de Vittorio Possenti y ...
  • Eligio Cedeño

    Recursos de los ahorristas. Público. Extradición por el delito. Documentos de importaciones

    ... cómplice previstos en el artículo 7 de la Ley Sobre Régimen Cambiario, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela ... competente alegando causa falsa o por cualquier otro medio ilícito, será sancionado con prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de ...
  • La metamorfosis kafkiana de la unidad tributaria y la dolarización de las sanciones tributarias

    En esta investigación exponemos la (i) crónica del proceso doloso de desconstitucionalización y desdemocratización del tributo y deslegalización de la UT, (ii) evidenciamos cómo la UT degeneró en una de las muestras más grotescas de manipulación de la tributación como un medio de control social, (iii) damos cuenta de las distintas vías de hecho administrativas, normativas y judiciales puestas en...

    ... de la UT al de la fecha del pago y no al de la comisión del ilícito", tanto en el caso de multas expresadas en UT 18 , como las expresadas en t\xC3" ... a través del “Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos” 35 y el (b) ... desmontaje que hace el nuevo CC No ...

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