ley ilicito cambiario
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Decisión nº WL01-P-2005-000191 de Juzgado Segundo de Ejecución de Vargas, de 13 de Julio de 2007
... UN (01) AÑO DE PRISION, por ser autor responsable del delito de ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 06 de la Ley contra Los ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 1 de Marzo de 2006
... y sancionado en el artículo 2 de la ley sobre el contrabando, e Ilícito Cambiario, previsto y sancionado en los artículos 6 de la ley de ...
- Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 13 de Junio de 2013
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Decisión nº 588-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 27 de Agosto de 2015
... , por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO Y COMERCIO ILÍCITO DE MATERIAL ESTRATÉGICO, previsto y sancionado en el artículo 34 de la ... Organizada y Financiamiento al Terrorismo de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el ...
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Decisión Nº AP71-R-2016-001061(9546) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-03-2017
declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA APELACIÓN ejercida por la representación judicial de la parte co-demandada, CONSORCIO BARR, S.A., contra la decisión definitiva emitida en fecha 08 de agosto de 2016, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la referida Circunscripción Judicial, sólo en cuanto a la indeterminación objetiva, como...
... conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Convenio Cambiario Nro. 35, publicado en Gaceta Oficial Ordinaria número 40.865 del 9 de ... de la obligación no extingue el contrato o convierte en ilícito" su objeto, pues las obligaciones contractuales continúan siendo válida s\xC3" ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Carabobo, de 6 de Agosto de 2009
... comisión de los delitos previstos en e: “Articulo 10 y 12 Ley Ilícito Cambiario, concatenado con el artículo 82 del Código Penal que se ...
- Decreto Constituyente mediante el cual se establece la Derogatoria del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.
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Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 4 de Noviembre de 2009
... , quien imputo a ROBERTO LUIS QUINTANA CASTELLANOS los delitos Ilícito Cambiario y Circulación de monedas (sic) falsa, establecida en los ...
- Decisión nº WP01-X-2010-000001 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Junio de 2010
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Decisión nº 1As-2538-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 21 de Enero de 2014
... ATAYA Y ANGEL MANUEL GOMEZ GOMEZ… por la comisión de delito de ILICITO CAMBIARIO, de conformidad a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de ...
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Sentencia nº 083 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La doble condición de acusador y acusado en un proceso penal es posible, siempre y cuando se trate de un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso.
... S.A. RIF J-307045663. (…) ante el operador cambiario autorizado, son ... FALSAS (…) ... En ese mismo orden de ideas, en ... á establecer si efectivamente se está ante la comisión de un ilícito ... penal que haya causado grave daño al Estado Venezolano, como sucedió ... - Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 6 de Junio de 2007
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Jorge Jesús Zabbara Mamo
Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal
... de la cédula de identidad número V-3.230.739, cargo: Inspector Cambiario III, WILFREDO BRICEÑO, titular de la cédula de identidad número ... o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos, o de ayudar a cualquier persona que participe en la ... -
Decisión Nº 14.033 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-11-2018
DISPOSITIVO PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de la apelación interpuesto el día primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005), por el abogado MIGUEL GABALDON, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada en el presente proceso, la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. (antes, BANCO UNIÓN, S.A.C.A.), contra la decisión pronunciada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia
... o Directores son responsables del daño causado por el hecho ilícito de sus sirvientes y dependientes, en el ejercicio de sus funciones en que ... necesarios para ello, los elementos que componían el título cambiario (cheques) presentado antes sus taquillas, diligencias que, en este asunto ... -
Decreto N° 2.092, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos.-
... de la determinación y castigo de ilícitos del régimen cambiario, así como otras autoridades u organismos en el ejercicio de funciones de ... 1.- El reconocimiento de la comisión del ilícito administrativo en el decurso del procedimiento de inspección o ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 26 de Octubre de 2015
... DIVISAS, previsto en el articulo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiario Vigente para la fecha de los hechos, siendo condenada a cumplir de UN (01) ... Venezuela, tal como lo establece el articulo 10 de la Ley contra ilícito cambiario vigente para la fecha de los hechos, que señala de manera ...
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Decisión nº 16 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 17 de Diciembre de 2009
... de los autos se desprende que estamos en presencia de un delito Ilícito Cambiario establecido en el Artículo 11 de la Ley de Ilícito Cambiario, ...
- Decisión nº IG012012000376 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 6 de Junio de 2012
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Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 1 de Agosto de 2014
... DELITOS: Estafa e Ilícito Cambiario ... MOTIVO: Recurso de apelación ... DECISIÓN: Sin lugar ...
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Sentencia nº 018 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
La solicitud y posterior admisión de la prueba anticipada debe ser motivada.
... productos en las solicitudes realizadas ante el operador cambiario, ... aprovechándose de la simplificación de trámites administrativa ... á establecer si efectivamente se está ante la comisión de un ilícito ... penal que haya causado grave daño al Estado Venezolano, como sucedió ... -
Decreto Nº 1.441, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... para pagar los servicios prestados de acuerdo al convenio cambiario respectivo y demás normativa jurídica aplicable en la materia ... y administrativas a que haya lugar con ocasión del ejercicio ilícito de la actividad turística ... Son sujetos pasivos de esta ...
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Decisión nº S-N de Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 16 de Junio de 2009
... É SANCHEZ, por la presunta comisión del delito de CONTRABANDO E ILICITO CAMBIARIO, con motivo a escrito consignado por la Fiscalia 2° del ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000775 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 30 de Abril de 2014
... , de sí estamos ante la presencia de la comisión de un hecho ilícito y la existencia de fundados elementos para establecer que el imputado ha ... unos de los delitos previsto y sancionados en la Ley de Ilícito Cambiario", seguidamente se le impuso de los derechos constitucionales como imputados\xE2" ...
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IMPUTADOS:CARMEN EMILIA ORTEGA DIAZ, JEINNY CAROLINA ROMERO OLIVARES Y RICHARD HARRISON SANCHEZ CONTRERAS
... , previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el ... recursos del país trayendo como consecuencia un enriquecimiento ilícito a las personas que hacen ese tipo de acto reprochable en razón de la ...
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Decreto N° 1.403, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.- (Véase N° 6.150 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... Igualmente, se considera ilícito toda desviación o utilización de las divisas por personas naturales y jurídicas distintas a las autorizadas, los que incurrieren en dicho ...