ley ilicito cambiario
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Sentencia nº 3222 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Diciembre de 2004
Penalidad de la multa. Exportaciones bajo el régimen regular. Derecho administrativo sancionador. Delitos cambiarios
... posterior al Decreto 326, específicamente la Ley sobre Régimen Cambiario, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.897 ... ó la vigencia del Decreto para la fecha en que se cometió el ilícito ... -
Decisión nº 1879 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 26 de Abril de 2011
... legal, la parte demandada NO TACHO NI IMPUGNO el instrumento cambiario que se anexo, antes bien, lo reconoció y sólo objetó la solicitud de mi ... , o por el retardo en el cumplimiento (o por el hecho ilícito), debe preferirse la solución que a los fines de la liquidación del ...
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Sentencia nº 121 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 10 de Abril de 2014
Planilla de declaración de exportación. Delitos. Ilícito administrativo contra el patrimonio público. Comercio accionante para poder
... a nuestra opinión la materia de régimen de divisas, régimen cambiario, como ya lo ha señalado esta Sala, es una materia que atañe al interés ... tendría que ser repensado, reformulado, si se considera que todo ilícito contra el patrimonio público, es de por si un ilícito contra los ... -
Decisión nº 258-2011 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 11 de Octubre de 2011
... 3.- De las ventas gravadas por diferencial cambiario ... -Que el SENIAT es del criterio de que la base del cálculo del ... , septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1998, así como el ilícito formal tipificado en el segundo aparte del artículo 106 del Código ...
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 1 de Diciembre de 2014
... 500,00) ... Alegó además que, el hecho ilícito que se atribuía a la entidad bancaria accionada, aparte de las ... necesarios para ello, los elementos que componen el título cambiario presentado antes sus taquillas, diligencias que debe extremarse en los ...
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Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 16 de Junio de 2015
... , a la tasa de cambio de cambio oficial y vigente en el Convenio Cambiario Nro. 14 ... En cuanto a la aplicación del principio nominalista en el ... en que este se efectúe el pago; y, además, no constituyendo ilícito cambiario el hecho de establecer obligaciones en moneda extranjera ...
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Decisión nº WP02-R-2015-000477 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Agosto de 2015
... Cambiario y sus Ilícitos, en cuanto a los ciudadanos LUIS MANUEL HERNÁNDEZ ... estar en presencia del mismo el origen de los fondos debe ser ilícito asistiendo la razón a la defensa considerando este Tribunal que hasta ...
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Decisión Nº 006348 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 30-10-2018
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Segundo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado RICARDO BARONI UZCATEGUI, inscrito en el Instituto de Previsión Social...
... no tenia la cualidad de contribuyente y mucho menos cometió un ilícito cambiario sino una falta disciplinaria, por lo que mal puede pretender que ... -
Sentencia nº 63 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 17 de Octubre de 2013
Contratos de interés público. Capital. Jefe de administración. Acción constitutiva del delito
... marco legal establecido por la República, en virtud del Control Cambiario existente ... En vista que los hechos denunciados guardan relación con ... o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la ... -
Decisión nº WP01-P-2009-002918 de Juzgado Tercero de Ejecución de Vargas, de 21 de Octubre de 2009
... Poder Popular para las Finanzas, por la comisión del delito de ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Sobre ...
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Sentencia nº 179 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Abril de 2016
Documento público. Prescripción de la acción penal. Delito de estafa. Extradición activa del ciudadano
... evitar el cumplimiento de un contrato (en cuyo caso sería un ilícito civil y lo contempla la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del ... mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio (…)” ... En virtud de las anteriores ... -
Decisión nº 0588-TSCC de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo Segundo Circuito de Sucre, de 25 de Junio de 2013
... Que, ha quedado demostrado, el “Hecho Ilícito” consumado, vale decir, el daño, la culpa y la relación de causalidad ... á la relación de causalidad entre el endoso de un instrumento cambiario llenado todos los extremos de Ley, la posterior demanda para cobrar ...
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Sentencia nº 00581 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 4 de Mayo de 2011
Principio de tipicidad de las sanciones administrativas. Recurso de nulidad. Obligación a las empresas de seguros. Delitos
... honrar la obligación en moneda extranjera, existe un control cambiario que nos prohíbe el pago en la misma (…) se evidencia claramente que la ... de definición, suficiente para su identificación, del ilícito y de su consecuencia sancionatoria ... De allí, que la exigencia de ... -
Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y con Competencia Transitoria en Protección del Niño y del Adolescente. Guanare. de Portuguesa, de 10 de Febrero de 2012
... ser ciertos los hechos narrados y provenir de un acto o negocio ilícito la cambial cuyo pago se demanda. Niego rechazo y contradigo que adeude mi ... en procuración del actor, expone que, visto el desconocimiento cambiario que fundamenta la presente demanda por el representante del demandado, ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-000459-7.178. de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 10-08-2017
Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: PRIMERO.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 24 de abril del 2017, por el abogado Juan Carlos...
... en que este efectúe el pago; y , además, no constituyendo ilícito cambiario el hecho de establecer obligaciones en moneda extranjera ... ... -
Decisión Nº AH18-V-1993-000011 de Juzgado Duodecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 04-07-2018
éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242 y 243 del Código de...
... 5 de febrero de 2003, esta en vigencia un régimen de control de cambiario, mediante el cual el Banco Central de Venezuela centraliza la compra y ... de la obligación no extingue el contrato o convierte en ilícito su objeto, pues las obligaciones contractuales continúan siendo válidas ... -
Sentencia nº 678 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Octubre de 2015
Técnica recursiva. Delito. Prueba. Justicia penal
... evidentemente tiene en primer plano las características de un ilícito cambiario y de un presunto hecho punible, en el cual se mencionan otras ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000156 de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 10-08-2018
... causa, pues ningún hecho concreto configurativo de un hecho ilícito – salvo la interposición de una acción por cobro de bolívares ... , en relación a la letra de cambio, como instrumento de cambiario, el doctor Oscar R. Pierre Tapia, en su obra “La Letra De Cambio En El ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 7 de Mayo de 2007
... y sancionado en los artículos 7 y 9 de la Ley Sobre Régimen Cambiario, se encuentra evidentemente prescrito ... Dicha decisión, conforme a lo ... este ciudadano ha cometido algún hecho de tipo doloso e ilícito que pueda comprometerme en un futuro. Por lo tanto solicito se oficie al ...
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Sentencia nº 00362 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Abril de 2004
Recurso contencioso administrativo. Divisas con base al régimen cambiario. Daños y perjuicios. Cambio del dólar
... 14,50), de acuerdo a lo establecido en el Convenio Cambiario Nº 3, de fecha 11 de febrero de 1987, y para el caso que el anterior ... "( ... ) si el ilícito tiene su origen en un acto administrativo, el cual como faceta propia de ... -
Decisión nº 582-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 27 de Agosto de 2015
... , por la presunta comisión del delito de TRÁFICO Y COMERCIO ILÍCITO DE MATERIAL ESTRATÉGICO, previsto y sancionado en el artículo 34 de la ... Organizada y Financiamiento al Terrorismo de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, en perjuicio del Estado Venezolano ... RESUMEN DE LAS ...
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 22 de Febrero de 2012
... acarrearen exigibilidad en forma autónoma regida por el derecho cambiario; pues, se regían por el derecho común ... Que no era cierto lo ... Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en la cual se tipificó como ilícito, entre otras conductas, la transferencia, enajenación, oferta y recibo de ...
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Sentencia nº 00121 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 30 de Enero de 2008
Nulidad del acto administrativo. Recurso de nulidad. Orden público. Representación judicial de la sociedad mercantil recurrente
... PROFENID, utilizadas durante la vigencia de la Ley de Régimen Cambiario…” ... Por tal motivo destacaron que en fecha 28 de julio de 1997, ... física de ejecutar el acto; el segundo, al acto cuyo objeto es ilícito per se, es decir, que tiene un vicio de ilegalidad en sentido objetivo, ... -
Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 10 de Junio de 2014
... Quien contravenga esta normativa esta cometiendo un ilícito cambiario y será sancionado con multa del doble del monto de la ...
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Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 1 de Noviembre de 2012
... El cuerpo del delito del ilícito penal RECIBO DE DIVISAS EXTRANJERAS previsto y sancionado en el artículo ... establecer cuáles son las conductas que en materia de régimen cambiario, fueron sancionadas por el legislador ... Por su parte, en el artículo ...